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集資詐騙罪中的數額巨大要怎么認定

2022-02-10 14:35:40
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大律云律師團 律師
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擅長領域:交通事故
  • 集資詐騙罪中的數額巨大要按下列標準予以認定:
    1、個人集資詐騙的數額達到30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;
    2、單位進集資詐騙的數額達到150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”。法律依據:《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條 個人進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在100萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。 單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。 集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應當計入詐騙數額。
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律師介紹
大律云律師團
2024-07-26 20:05:52
擅長處理建筑工程、債權債務、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產糾紛等
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  • 非法經營罪數額的認定標準如下:1、個人違反國家規定,非法經營的數額達到5萬元以上,或違法所得的數額達到1萬元以上的;2、單位違反國家規定,非法經營的數額達到50萬元以上,或違法所得的數額達到10萬元以上的。法律依據:《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十九條違反國家規定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(八)從事其他非法經營活動,具有下列情形之一的:1.個人非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在一萬元以上的;2.單位非法經營數額在五十萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;3.雖未達到上述數額標準,但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰,又進行同種非法經營行為的;4.其他情節嚴重的情形。
  • 認定離婚精神損害賠償數額應考慮的因素

    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務所

    劉曉紅

    認定離婚精神損害賠償數額應考慮的因素

    內容:“當事人之間無有效約定的,離婚精神損害的賠償數額根據以下因素酌定:1)過錯方的經濟能力;2)過錯方侵權的手段、場合、行為方式等具體情節;3)過錯方的認錯態度;4)侵權行為造成的后果;5)受害人自身、家庭經濟狀況;6)受訴法院所在地平均生活水平。”在確定損害賠償數額上,各個國家的標準大相徑庭。例如在日本,將由于離婚而請求的精神損害賠償稱之為離婚撫慰金,而金額的確定由法官以自由心證之原則來量定,并且沒有必要顯示該數額的算定依據。在目前法官水平不齊的情況下,應盡快通過立法實行精神損害賠償數額表格化或定額化,也就是認定賠償數額客觀化。那么認定離婚精神損害賠償數額應考慮的因素。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    劉曉紅律師
    2022.02.11264人收看
  • 周春花律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭

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  • 認定貪污犯罪數額的標準為:行為人貪污三萬元以上不滿二十萬元的,可認定為數額較大;貪污二十萬元以上不滿三百萬元的,可認定為數額巨大;貪污三百萬元以上的,可認定為數額特別巨大。法律依據:《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條 貪污或者受賄數額在三萬元以上不滿二十萬元的,應當認定為刑法第三百八十三條第一款規定的“數額較大”,依法判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。 第二條 貪污或者受賄數額在二十萬元以上不滿三百萬元的,應當認定為刑法第三百八十三條第一款規定的“數額巨大”,依法判處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財產。 第三條 貪污或者受賄數額在三百萬元以上的,應當認定為刑法第三百八十三條第一款規定的“數額特別巨大”,依法判處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處罰金或者沒收財產。
  • 非法集資犯罪主觀故意認定

    王熙律師

    北京天用律師事務所

    王熙

    非法集資犯罪主觀故意認定

    內容:集資詐騙罪中的非法占有目的應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。那么非法集資犯罪主觀故意認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    王熙律師
    2022.01.1984人收看
  • 張旭律師

    主任律師
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    擅長:房產糾紛、建設工程

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  • 集資詐騙罪中的數額巨大要按下列標準予以認定:1、個人集資詐騙的數額達到30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;2、單位進集資詐騙的數額達到150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”。法律依據:《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條 個人進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在100萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。 單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。 集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應當計入詐騙數額。
  • 如何確定非法集資行為中的債務數額

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務所

    龍珊

    如何確定非法集資行為中的債務數額

    內容:案發前已歸還數額的如何認定最高人民法院關于審理非法集資案件具體應用法律若干問題的解釋第五條第三款予以明確案發前已經歸還的數額應予扣除。據此集資詐騙犯罪當中已返還部分不應計入詐騙數額歸還的行為已證實行為人對這部分資金沒有非法占有目的被害人的財產也并未因此而受損故案發前已歸還的本金的數額不應計入犯罪數額。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息除本金未歸還可予折抵本金以外應當計入詐騙數額。那么如何確定非法集資行為中的債務數額。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    龍珊律師
    2022.01.25553人收看
  • 王學瑞律師

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    擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故

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  • 應這樣認定認定信用證詐騙罪的數額:個人進行信用證詐騙,數額在10萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行信用證詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。單位進行信用證詐騙,數額在50萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行信用證詐騙數額在250萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。法律依據:《刑法》第一百九十五條 有下列情形之一,進行信用證詐騙活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產: (一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的; (二)使用作廢的信用證的; (三)騙取信用證的; (四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
  • 名為集資實為借貸的認定是怎樣的

    李孟陽律師

    北京市元甲律師事務所

    李孟陽

    名為集資實為借貸的認定是怎樣的

    內容:名為集資實為借貸的認定是怎樣的集資是指單位或者個人依照法定的程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。借貸雙方約定的利率超過年利率36%,超過部分的利息約定無效。借款人請求出借人返還已支付的超過年利率36%部分的利息的,人民法院應予支持。那么名為集資實為借貸的認定是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李孟陽律師
    2022.02.07200人收看
  • 張蕓律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭

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  • 共同受賄犯罪的數額如何認定?

    吳夢云律師

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    吳夢云

    共同受賄犯罪的數額如何認定?

    內容:考慮到受賄罪與貪污罪屬于同一侵犯職務廉潔性的犯罪刑法對這兩種犯罪在處罰的尺度上基本同一因此參照上述規定共同受賄犯罪中的受賄所得數額也可以理解為個人所參與或者組織、指揮共同受賄的數額對共同受賄犯罪的處罰應當以犯罪總額作為確定量刑幅度的標準而個人分贓數額可以作為衡量共同受賄犯罪中各行為人作用與地位的標準,如果共同受賄犯罪人僅對其分得的贓款數額承擔責任實質上是將共同犯罪等同于單獨犯罪而且個人分贓數額不能完全體現各行為人在共同犯罪中的地位作用在分贓數額與地位、作用不成比例的情形下如完全按照個人分贓數額認定顯然違反罪責刑相適應原則此外在案發時尚未分贓的案件個人分贓數額處于不確定狀態顯然不能由司法機關任意認定或者平均分攤在前述區分共同占有型受賄和分別占有型受賄的場合對前者依據受賄總額認定對后者依據個人分贓所得數額認定也會導致量刑上的失衡。

    吳夢云律師
    2022.01.17388人收看
  • 趙金保律師

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    擅長:交通事故

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  • 最高人民法院關于敲詐勒索罪數額認定標準問題的規定

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務所

    孔孟廷

    最高人民法院關于敲詐勒索罪數額認定標準問題的規定

    內容:中華人民共和國最高人民法院公告最高人民法院關于敲詐勒索罪數額認定標準問題的規定已于2000年4月28日由最高人民法院審判委員會第1113次會議通過現予公布自2000年5月18日起施行,中華人民共和國最高人民法院公告最高人民法院關于敲詐勒索罪數額認定標準問題的規定已于2000年4月28日由最高人民法院審判委員會第1113次會議通過現予公布自2000年5月18日起施行,二○○○年五月十二日中華人民共和國最高人民法院司法解釋法釋〔2000〕11號最高人民法院關于敲詐勒索罪數額認定標準問題的規定2000年4月28日最高人民法院審判委員會第1113次會議通過〉根據刑法第二百七十四條的規定現對敲詐勒索罪數額認定標準規定如下一、敲詐勒索公私財物數額較大以一千元至三千元為起點二、敲詐勒索公私財物數額巨大以一萬元至三萬元為起點,各省、自治區、直轄市高級人民法院可以根據本地區實際情況在上述數額幅度內研究確定本地區執行的敲詐勒索罪數額較大、數額巨大的具體數額標準并報最高人民法院備案,各省、自治區、直轄市高級人民法院可以根據本地區實際情況在上述數額幅度內研究確定本地區執行的敲詐勒索罪數額較大、數額巨大的具體數額標準并報最高人民法院備案,關于最高人民法院關于敲詐勒索罪數額認定標準問題的規定的法律問題,大律網小編為大家整理了刑事辯護律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

    孔孟廷律師
    2022.01.17232人收看
  • 馮清琴律師

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    擅長:債權債務、建設工程、合同糾紛

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  • 賭資數額是對開設賭場罪量刑時的重要考慮因素,認定規則是賭資數額等于投注或者贏取的金額,或者是賭資數額等于接收、流轉賭資的銀行賬戶內的資金。犯開設賭場罪的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。法律依據:《刑法》第三百零三條 以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。 開設賭場的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。 組織中華人民共和國公民參與國(境)外賭博,數額巨大或者有其他嚴重情節的,依照前款的規定處罰。
  • 集資多少錢算非法集資

    崔玉君律師

    北京天用律師事務所

    崔玉君

    集資多少錢算非法集資

    內容:集資多少錢算非法集資?非法集資犯罪案件中,犯罪數額的認定是其中的關鍵問題之一,不僅影響到罪與非罪的認定,以及罪輕罪重的中法定刑檔次升降,還會影響相關證據認定規則和證明程度。這些都是辯護律師辦案過程中要關注的重點,往往也是影響案件方向的關鍵。

    崔玉君律師
    2023.05.0933人收看
  • 王熙律師

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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 安徽省高級人民法院關于非法采礦、破壞性采礦罪數額認定標準問題

    許瑞林律師

    許瑞林

    安徽省高級人民法院關于非法采礦、破壞性采礦罪數額認定標準問題

    內容:二OO三年八月十二日安徽省高級人民法院關于非法采礦、破壞性采礦罪數額認定標準問題的規定2003年8月11日安徽省高級人民法院審判委員會第44次會議通過根據最高人民法院關于審理非法采礦、破壞性采礦刑事案件具體應用法律若干問題的解釋結合我省實際情況現對我省認定非法采礦、破壞性采礦罪數額標準規定如下一、非法采礦造成礦產資源破壞的價值數額以8萬元為起點二、非法采礦造成礦產資源嚴重破壞的價值數額以40萬元為起點三、破壞性采礦造成礦產資源嚴重破壞的價值數額以40萬元為起點,印發關于非法采礦、破壞性采礦罪數額認定標準問題的規定的通知全省各級人民法院安徽省高級人民法院關于非法采礦、破壞性采礦罪數額認定標準問題的規定已于2003年8月11日由安徽省高級人民法院審判委員會第44次會議通過現印發給你們望遵照執行,印發關于非法采礦、破壞性采礦罪數額認定標準問題的規定的通知全省各級人民法院安徽省高級人民法院關于非法采礦、破壞性采礦罪數額認定標準問題的規定已于2003年8月11日由安徽省高級人民法院審判委員會第44次會議通過現印發給你們望遵照執行,關于安徽省高級人民法院關于非法采礦、破壞性采礦罪數額認定標準問題的法律問題,大律網小編為大家整理了刑事辯護律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

    許瑞林律師
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  • 許瑞林律師

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  • 非國家工作人員受賄罪數額巨大的認定

    楊一凡律師

    北京天用律師事務所

    楊一凡

    非國家工作人員受賄罪數額巨大的認定

    內容:對于數額巨大的標準,刑法沒有明確規定,可以參照最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)的規定,即非國家工作人員受賄罪的數額巨大的標準為人民幣 20 萬元以上不滿 300 萬元,二、數額巨大的認定標準根據《刑法》的規定,非國家工作人員受賄罪的數額較大的標準為人民幣 3 萬元以上不滿 20 萬元,非國家工作人員受賄罪是指公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,數額較大的行為,結語:非國家工作人員受賄罪數額巨大的認定是一個復雜的問題,需要根據具體案件的情況進行分析和判斷,在本案例中,李某的行為符合非國家工作人員受賄罪的構成要件,且數額巨大,已經構成了犯罪,一、非國家工作人員受賄罪的構成要件根據《刑法》的規定,非國家工作人員受賄罪的構成要件包括:1. 犯罪主體是公司、企業或者其他單位的工作人員。

    楊一凡律師
    2023.10.10981人收看
  • 李楠楠律師

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  • 非法集資公司的業務員有罪嗎,非法集資業務員一般判多少年

    姚平律師

    北京市元甲律師事務所

    姚平

    非法集資公司的業務員有罪嗎,非法集資業務員一般判多少年

    內容:1、如果業務員知道公司的集資行為是非法的,但仍然參與其中,那么他們可能會被認定為犯罪,并可能面臨刑事處罰,2、法律主觀:如果證據補充完整后非法集資公司的業務員有可能會被提起公訴,可能按照非法吸收公眾存款罪的從犯予以定罪處罰,判處刑罰,對于非法集資公司的業務員,他們是否會被認定有罪,主要取決于他們的行為和知情程度,非法集資業務員一般判多少年1、非法集資業務員一般判多少年需要根據涉及該案件數額的多少來定,數額較大的處五年以下有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。

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    2023.09.261049人收看
  • 任冰峰律師

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  • 變相吸收公眾存款數額在多少以上的達到非法集資標準

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務所

    張嘉娛

    變相吸收公眾存款數額在多少以上的達到非法集資標準

    內容:一、變相吸收公眾存款數額在多少以上的達到非法集資標準個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在20萬元以上的單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在100萬元以上的個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的應當依法追究刑事責任。那么變相吸收公眾存款數額在多少以上的達到非法集資標準。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.01.19325人收看
  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 如何認定非法吸收公眾存款罪數額巨大和嚴重情

    趙金保律師

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    趙金保

    如何認定非法吸收公眾存款罪數額巨大和嚴重情

    內容:非法吸收公眾存款罪只有在滿足數額較大并且情節嚴重的情況下才會被立案偵查,不能只要符合犯罪條件都被認定為該罪。如果個人非法吸收公眾存款達到20萬或者是單位達到100萬,個人非法吸收公眾存款數在30戶,或者單位在150戶以上的,以及個人非法吸收造成損失達到10萬或者是單位非法吸收公眾存款達到50萬的,都將被認定為數額巨大或者是情節嚴重,都可以進行立案偵查。那么如何認定非法吸收公眾存款罪數額巨大和嚴重情。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    趙金保律師
    2022.02.10860人收看
  • 李孟陽律師

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  • 離婚案件中精神損害賠償數額認定的探析

    任冰峰律師

    北京天用律師事務所

    任冰峰

    離婚案件中精神損害賠償數額認定的探析

    內容:新的《婚姻法》首次確立了離婚精神損害賠償制度,不僅完善了婚姻法的立法體例,也為制裁有過錯方、保護無過錯方的合法權益提供了法律依據。如何掌握精神損害賠償的標準和具體數額是法學理論界和司法實務界亟待解決的問題。本文擬對離婚案件精神損害賠償的標準進行探討,以期有益于司法實踐。因為多數請求離婚損害賠償的案件并沒有造成財產損失,而是因一方不履行婚姻義務,給另一方造成精神上的傷害。那么離婚案件中精神損害賠償數額認定的探析。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    任冰峰律師
    2022.02.11200人收看
  • 林艷英律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛

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  • 交通事故賠數額由法院認定

    馮清琴律師

    北京天用律師事務所

    馮清琴

    交通事故賠數額由法院認定

    內容:根據最高人民法院有關司法解釋的規定,受害人可以主張的賠償項目包括醫療費、誤工費、護理費、交通費、住宿費、住院伙食補助費、必要的營養費。醫療費的賠付應根據醫療機構出具的醫藥費、住院費等收款憑證、結合病歷和診斷證明等相關證據確定。如果受害人的家屬擅自使用昂貴的自費藥,故意加重責任人的賠償責任,這筆費用是不會得到支持的。護理費的賠償計算方式,根據護理人員的收入狀況和護理人數、護理期限確定。護理人員原則上為1人,護理期限應計算至受害人恢復生活自理能力時止。那么交通事故賠數額由法院認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    馮清琴律師
    2022.02.04384人收看
  • 張嘉娛律師

    主任律師
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    擅長:建設工程、合同糾紛、債權債務

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  • 集資詐騙無期徒刑的立案標準

    于海明律師

    北京市元甲律師事務所

    于海明

    集資詐騙無期徒刑的立案標準

    內容:自然人詐騙數額在10萬元以上的,單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”,要判處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。集資的主體應當是符合公司法規定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業。

    于海明律師
    2022.03.26760人收看
  • 邢穎律師

    主任律師
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    擅長:合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故

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