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非法集資犯罪主觀故意認定

陳宗瓊律師2022.01.1990人閱讀
導讀:

集資詐騙罪中的非法占有目的應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。那么非法集資犯罪主觀故意認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

一、非法集資犯罪主觀故意認定

依據我國相關法律的規定非法集資犯罪嫌疑人如果使用詐騙方法非法集資有非法占有他人財物目的就可以認定為主觀故意。

二、相關法律規定

最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

第四條以非法占有為目的使用詐騙方法實施本解釋第二條規定所列行為的應當依照刑法第一百九十二條的規定以集資詐騙罪定罪處罰。

使用詐騙方法非法集資具有下列情形之一的可以認定為“以非法占有為目的”

一集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例致使集資款不能返還的

二肆意揮霍集資款致使集資款不能返還的

三攜帶集資款逃匿的

四將集資款用于違法犯罪活動的

五抽逃、轉移資金、隱匿財產逃避返還資金的

六隱匿、銷毀賬目或者搞假破產、假倒閉逃避返還資金的

七拒不交代資金去向逃避返還資金的

八其他可以認定非法占有目的的情形。

集資詐騙罪中的非法占有目的應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

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  • 應這樣認定非法經營犯罪:1、非法經營犯罪存在行政違法性,其行為人違反了相關工商法規;2、行為人是出于故意,且以營利為目的;3、本罪的犯罪情節須達到情節嚴重標準。法律依據:《刑法》第二百二十五條 違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產: (一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的; (二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的; (三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的; (四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
  • 非法集資犯罪主觀故意認定

    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務所

    劉曉紅

    非法集資犯罪主觀故意認定

    內容:集資詐騙罪中的非法占有目的應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。那么非法集資犯罪主觀故意認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    劉曉紅律師
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  • 張旭律師

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    擅長:房產糾紛、建設工程

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  • 非法集資公司的業務員有罪嗎,非法集資業務員一般判多少年

    王學瑞律師

    北京天用律師事務所

    王學瑞

    非法集資公司的業務員有罪嗎,非法集資業務員一般判多少年

    內容:1、如果業務員知道公司的集資行為是非法的,但仍然參與其中,那么他們可能會被認定為犯罪,并可能面臨刑事處罰,2、法律主觀:如果證據補充完整后非法集資公司的業務員有可能會被提起公訴,可能按照非法吸收公眾存款罪的從犯予以定罪處罰,判處刑罰,對于非法集資公司的業務員,他們是否會被認定有罪,主要取決于他們的行為和知情程度,非法集資業務員一般判多少年1、非法集資業務員一般判多少年需要根據涉及該案件數額的多少來定,數額較大的處五年以下有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。

    王學瑞律師
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  • 王熙律師

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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 非法銷售專用竊聽器材罪的犯罪構成

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務所

    黃東潔

    非法銷售專用竊聽器材罪的犯罪構成

    內容:一、非法銷售專用竊聽器材罪的犯罪構成非法銷售專用竊聽器材罪的犯罪構成要件是:1、客體要件,本罪侵犯的客體是間諜專用器材的管理秩序;2、客觀要件,本罪在客觀方面表現為非法銷售竊聽、竊照等專用器材的行為;3、主體要件,本罪的主體為一般主體;4、主觀要件,本罪在主觀方面表現為故意。

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    2022.05.065995人收看
  • 周春花律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 發現民間借貸涉嫌非法集資應如何處理

    周春花律師

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    周春花

    發現民間借貸涉嫌非法集資應如何處理

    內容:公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。那么發現民間借貸涉嫌非法集資應如何處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.07197人收看
  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 非法集資罪獲得利息差價違法嗎

    李孟陽律師

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    李孟陽

    非法集資罪獲得利息差價違法嗎

    內容:非法集資罪獲得利息差價違法嗎非法集資本身是一種違法犯罪的行為,非法集資取得的利息也是非法集資案件金額的一部分。集資詐騙罪中的非法占有目的,應當區分情形進行具體認定。非法集資利息拒還如何定義拒拒還非法集資利息,司法機關可以采取強制措施予以收繳,如果沒有妨礙司法機關工作執行收繳的話,不會至于判刑。那么非法集資罪獲得利息差價違法嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.07406人收看
  • 馮清琴律師

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  • 非法集資公司的員工怎么處理

    龍珊律師

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    龍珊

    非法集資公司的員工怎么處理

    內容:法律分析:單位實施非法集資犯罪的,對于員工中的主管人員和直接責任人員按照非法吸收公眾存款罪的規定,定罪處罰,法律分析:非法集資公司員工的判刑:數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,公司非法集資員工怎么處理法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下: 涉嫌非法吸收公眾存款罪 對單位判處罰金,1、法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下:涉嫌非法吸收公眾存款罪對單位判處罰金。

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    2023.10.13200人收看
  • 任冰峰律師

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    擅長:建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛

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  • 集資多少錢算非法集資

    郭銘芝律師

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    郭銘芝

    集資多少錢算非法集資

    內容:集資多少錢算非法集資?非法集資犯罪案件中,犯罪數額的認定是其中的關鍵問題之一,不僅影響到罪與非罪的認定,以及罪輕罪重的中法定刑檔次升降,還會影響相關證據認定規則和證明程度。這些都是辯護律師辦案過程中要關注的重點,往往也是影響案件方向的關鍵。

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    2023.05.0936人收看
  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 故意殺人罪情節輕重的認定

    邢穎律師

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    邢穎

    故意殺人罪情節輕重的認定

    內容:故意殺人罪情節輕重的認定1、被告人的主觀惡性包括被害人在案發起因上是否有重大過錯、被告人犯罪動機是否卑劣等。那么故意殺人罪情節輕重的認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.09258人收看
  • 元甲交通律師律師

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  • 受傷的勞動者如果是故意犯罪的,不認定為工傷。勞動者存在下列情形之一的,不得認定為工傷或者視同工傷:故意犯罪的;自殘或者自殺的;醉酒或者吸毒的。申請工傷認定的職工或者其近親屬、該職工所在單位對工傷認定結論不服的,可以依法申請行政復議,也可以依法去向人民法院提起行政訴訟。法律依據:《工傷保險條例》第十六條 職工符合本條例第十四條、第十五條的規定,但是有下列情形之一的,不得認定為工傷或者視同工傷: (一)故意犯罪的; (二)醉酒或者吸毒的; (三)自殘或者自殺的。
  • 最高人民法院關于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問一

    楊一凡律師

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    楊一凡

    最高人民法院關于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問一

    內容:最高人民法院關于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問問:民間借貸因涉嫌非法集資而觸犯刑事法律的現象是非常普遍的,在此類案件中,當事人既有向公安機關報案要求追究犯罪嫌疑人的刑事責任,也有向人民法院提起民事訴訟,請問《規定》如何協調刑事與民事的關系?對此我們區分不同情形共有幾類處理方式:第一類處理方式:最高人民法院、最高人民檢察院和公安部曾經共同頒布了《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》。按照這個《意見》,人民法院在審理民事案件中間如果發現有非法集資的犯罪,應當將案件要移送公安機關或者檢察機關。那么最高人民法院關于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問一。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 林艷英律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛

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  • 從主觀上看,非法狩獵者是基于一個概括的獵捕故意,對其要捕殺的野生動物的種類一般沒有明確的限定,基本包括了所有具有經濟價值的野生動物,而非具有獵捕不同野生動物的具體故意;從客觀上看,行為人不會就獵捕珍貴野生動物和獵捕一般野生動物分別采取不同的行為,二者在客觀行為上具有極大的重合可能性,一個獵捕的自然行為無法分解為彼此獨立的獵捕不同野生動物的行為。因此,非法獵捕珍貴、瀕危野生動物和非法狩獵兩個罪名間并非并列關系,不能數罪并罰。對陸某應擇一重罪即非法獵捕珍貴、瀕危野生動物罪定罪處罰。
  • 過失犯罪認定需要注意什么事項

    段建國律師

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    段建國

    過失犯罪認定需要注意什么事項

    內容:過失犯罪認定需要注意什么事項1、刑法以懲罰故意犯罪為原則以懲罰過失犯罪為例外。但刑法同時打擊故意和過失損毀文物的行為對上述兩行為均應認定為犯罪2、構成要件符合性是違法性的存在依據故意、過失并不決定違法性的有無與程度其只是責任要件。顯然結果回避義務和結果預見義務是過失犯罪的兩個要件前者是過失犯的客觀構成要件后者則是過失犯的主觀責任要件3、在過失犯論問題上命題人的觀點是修正的過失論。換言之結果回避可能性是故意與過失的基礎概念5、有些犯罪看似是故意犯罪實則是過失犯罪必須引起重視因為這關系到能否成立累犯的問題。此外事故類犯罪、失職類犯罪均屬過失犯罪。那么過失犯罪認定需要注意什么事項。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
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  • 崔玉君律師

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  • 民法典中非法集資和民間借貸如何界定

    馮清琴律師

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    馮清琴

    民法典中非法集資和民間借貸如何界定

    內容:非法集資是面向不特定對象開展的。第五條人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。那么民法典中非法集資和民間借貸如何界定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 孔孟廷律師

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  • 非法經營罪可以根據下列標準來認定犯罪中止:1、行為人主觀上具有中止的心理狀態;2、客觀上實施了自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結果發生的行為。對于中止犯,沒有造成損害的,應免除處罰;造成損害的,應減輕處罰。法律依據:《中華人民共和國刑法》第二十四條 在犯罪過程中,自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結果發生的,是犯罪中止。對于中止犯,沒有造成損害的,應當免除處罰;造成損害的,應當減輕處罰。 第二百二十五條 違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產: (一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的; (三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的; (四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
  • 涉非法集資犯罪的民事合同的效力如何認定

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務所

    李楠楠

    涉非法集資犯罪的民事合同的效力如何認定

    內容:法律主觀: 非法集資的借貸合同有效嗎 《民法典》第一百五十三條規定,違反法律、行政法規的強制性規定的 民事法律行為 無效,非法集資案件中的 借款合同 已經違反了我國法律的強制性規定,個人或者單位未經中國人民銀行的準許,不得從事商業銀行特有的吸儲信貸業務,非法集資案件中的 借款合同 已經違反了我國法律的強制性規定,個人或者單位未經中國人民銀行的準許,不得從事商業銀行特有的吸儲信貸業務,一般是無效的,按照相關法律如果是在非法集資中簽訂的合同均無效,因此擔保也就是沒有任何法律效力的。

    李楠楠律師
    2023.11.08843人收看
  • 張蕓律師

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  • 非法集資能否以不當得利起訴

    張蕓律師

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    張蕓

    非法集資能否以不當得利起訴

    內容:非法集資能否以不當得利起訴非法集資是屬于違法犯罪的行為,非法集資不能以不當得利起訴,非法集資和不當得利是完成不同的兩個行為。集資詐騙罪中的非法占有目的,應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。那么非法集資能否以不當得利起訴。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.06877人收看
  • 陳明月律師

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  • 非法集資類犯罪的罪名一般包括集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、擅自發行股票、公司、企業債券罪。以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。法律依據:《刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
  • 借款人非法集資,擔保人有什么過錯承擔還款責任

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    借款人非法集資,擔保人有什么過錯承擔還款責任

    內容:借款人非法集資,擔保人有什么過錯承擔還款責任保證合同是借貸合同的從合同,主合同債務人涉嫌犯罪并不必然導致保合同無效,保證人以主合同債務人涉嫌犯罪為由主張不承擔保證責任的,在依法認定主合同效力的前提下,確認保證人的責任。擔保合同效力所隱含的問題在一個非法集資案件中,由于擔保人的存在,使得擔保人是否需要承擔保證責任成為各方關注的焦點。那么借款人非法集資,擔保人有什么過錯承擔還款責任。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    任冰峰律師

    北京天用律師事務所

    任冰峰

    涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理

    內容:在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔保人的擔保責任問題。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔保人承擔民事責任的,人民法院應予受理。那么涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    任冰峰律師
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  • 李楠楠律師

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    擅長:交通事故

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陳宗瓊律師

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