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涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理

陳明月律師2022.02.0777人閱讀
導讀:

在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔保人的擔保責任問題。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔保人承擔民事責任的,人民法院應予受理。那么涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔保人的擔保責任問題。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔保人承擔民事責任的,人民法院應予受理。關于涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理的法律問題,大律網小編為大家整理了債權債務律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理

處理方法:

1.對于涉嫌非法集資犯罪的民間借貸案件,法院或者不予受理或者駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。

2.對于與民間借貸案件雖有關聯,但不是同一事實的犯罪,法院應當將犯罪線索材料移送偵查機關,但民間借貸案件仍然繼續審理;有人非法集資,把非法集資來的錢又轉貸給他人,后者轉貸會形成民間借貸的案件,對這類案件怎么辦涉及非法集資線索的材料,法院將移送到公安機關或者是檢察機關,后面發生的民間借貸的那部分案件還要繼續審理。

在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔保人的擔保責任問題。

《規定》明確,即使借款人涉嫌非法集資等犯罪或者生效判決認定其有罪,擔保人的擔保責任不能因此免除,只要當事人起訴擔保人,法院應予受理。

相關法律規定

《關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》

第五條人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。

公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。

第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。

第七條民間借貸的基本案件事實必須以刑事案件審理結果為依據,而該刑事案件尚未審結的,人民法院應當裁定中止訴訟。

第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔保人承擔民事責任的,人民法院應予受理。

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  • 民間借貸與非法集資的區別是什么?是如何定義的!

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務所

    黃東潔

    民間借貸與非法集資的區別是什么?是如何定義的!

    內容:非法集資是單位或個人未經有權機構審批,向社會上不特定的公眾吸收存款。公安機關在打擊非法集資罪犯罪過程中一直是非常慎重。在打擊非法集資罪犯罪過程中,公安機關也始終堅持打擊犯罪與保護發展并重的原則,落實寬嚴形式相濟的刑事政策,做到堅決打擊處理極少數,教育挽救大多數。而且在懲治非法集資罪犯罪過程中,除了要讓非法集資罪犯罪嫌疑人不在經濟上占到便宜之外,對其他利形式益受損人的權利要全力加以保護。實際上讓非法集資罪犯罪嫌疑人把他非法獲得的高利吐出來,就是對廣大參與集資者利益的一種保護。那么民間借貸與非法集資的區別是什么?是如何定義的!。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    張旭

    發現民間借貸涉嫌非法集資應如何處理

    內容:公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。那么發現民間借貸涉嫌非法集資應如何處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 遇到非法集資,應向所在地公安機關現場報警或撥打報警電話報警。接到報警后,公安機關或者人民檢察院發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應當按照管轄范圍,立案偵查。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
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    邢穎

    最高人民法院關于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問一

    內容:最高人民法院關于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問問:民間借貸因涉嫌非法集資而觸犯刑事法律的現象是非常普遍的,在此類案件中,當事人既有向公安機關報案要求追究犯罪嫌疑人的刑事責任,也有向人民法院提起民事訴訟,請問《規定》如何協調刑事與民事的關系?對此我們區分不同情形共有幾類處理方式:第一類處理方式:最高人民法院、最高人民檢察院和公安部曾經共同頒布了《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》。按照這個《意見》,人民法院在審理民事案件中間如果發現有非法集資的犯罪,應當將案件要移送公安機關或者檢察機關。那么最高人民法院關于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問一。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛

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  • 民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門

    李維律師

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    李維

    民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門

    內容:《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第五條人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。那么民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 劉曉紅律師

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    擅長:交通事故、合同糾紛、債權債務

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  • 民間借貸糾紛處理是怎樣的

    段建國律師

    北京天用律師事務所

    段建國

    民間借貸糾紛處理是怎樣的

    內容:《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第二條出借人向人民法院起訴時,應當提供借據、收據、欠條等債權憑證以及其他能夠證明借貸法律關系存在的證據。當事人持有的借據、收據、欠條等債權憑證沒有載明債權人,持有債權憑證的當事人提起民間借貸訴訟的,人民法院應予受理。被告對原告的債權人資格提出有事實依據的抗辯,人民法院經審理認為原告不具有債權人資格的,裁定駁回起訴。第五條人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。那么民間借貸糾紛處理是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
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  • 陳宗瓊律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 民間借貸糾紛發生時法院應該如何處理呢?

    馮清琴律師

    北京天用律師事務所

    馮清琴

    民間借貸糾紛發生時法院應該如何處理呢?

    內容:民間借貸在我國是很普遍的,如果有民間借貸糾紛的,是可以向有管轄權的人民法院起訴的。借款人請求出借人返還已支付的超過年利率36%部分的利息的,人民法院應予支持。當事人就前款債權債務直接向人民法院提起民事訴訟的,人民法院告知其應向有關部門請求處理;發現涉嫌犯罪的,應當及時移送公安機關立案偵查。那么民間借貸糾紛發生時法院應該如何處理呢?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 趙金保律師

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    擅長:交通事故

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  • 法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務所

    李楠楠

    法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理

    內容:法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理應該堅持“邊民邊刑”、“民刑分開”。人民法院發現案件本身涉嫌非法集資,應依法移送給公安機關。行為本身涉嫌非法集資犯罪的,法院不受理,但行為本身并不涉嫌非法集資而是只有關聯,人民法院必須審理。《民事訴訟法》第一百五十條規定,審理本案必須以另一案審理結果為依據,而另一案件未審結的,中止本案訴訟。王法官認為,雖然民間借貸行為本身構成犯罪,但是民間借貸合同并不當然無效。那么法院審理民間借貸,發現是非法集資會怎么處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李楠楠律師
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  • 非法集資公司的員工怎么處理

    張蕓律師

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    張蕓

    非法集資公司的員工怎么處理

    內容:法律分析:單位實施非法集資犯罪的,對于員工中的主管人員和直接責任人員按照非法吸收公眾存款罪的規定,定罪處罰,法律分析:非法集資公司員工的判刑:數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,公司非法集資員工怎么處理法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下: 涉嫌非法吸收公眾存款罪 對單位判處罰金,1、法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下:涉嫌非法吸收公眾存款罪對單位判處罰金。

    張蕓律師
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    擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸

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  • 民間借貸行為涉嫌犯罪的是否需要移交

    周春花律師

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    周春花

    民間借貸行為涉嫌犯罪的是否需要移交

    內容:公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。人民法院審查借貸糾紛案件的起訴時,要求原告提供書面借據;無書面借據或無法提供的,應提供必要的事實根據或與自己無利害關系的兩人以上的證人證言,來支持自己的主張。那么民間借貸行為涉嫌犯罪的是否需要移交。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 民間借貸合同公證應該怎么處理理

    林艷英律師

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    林艷英

    民間借貸合同公證應該怎么處理理

    內容:民間借貸合同公證應該怎么處理理1、申請人即借貸雙方當事人的身份證及其復印件。需要注意的是民間借貸合同中雙方約定借款利息的一定要在協議中寫明。民間借貸合同的合法性要求1、公證機關辦理民間借貸合同公證會審核合同條款的完全性和真實性、合法性即要求民間借貸合同要明確雙方的權利義務及違約罰則做到合同真實合法手續完備證據齊全。

    林艷英律師
    2022.02.22282人收看
  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 在審理民間借貸案件中發現非法轉貸怎么辦

    趙金保律師

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    趙金保

    在審理民間借貸案件中發現非法轉貸怎么辦

    內容:公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發放及利率管理秩序。本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。那么在審理民間借貸案件中發現非法轉貸怎么辦。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 李孟陽律師

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  • 涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理

    許瑞林律師

    許瑞林

    涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理

    內容:在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔保人的擔保責任問題。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔保人承擔民事責任的,人民法院應予受理。那么涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應該怎么處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 民法典中非法集資和民間借貸如何界定

    姚平律師

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    姚平

    民法典中非法集資和民間借貸如何界定

    內容:非法集資是面向不特定對象開展的。第五條人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。那么民法典中非法集資和民間借貸如何界定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    姚平律師
    2022.02.07489人收看
  • 王熙律師

    主任律師
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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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陳明月律師

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