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涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應(yīng)該怎么處理

陳明月律師2022.02.0777人閱讀
導(dǎo)讀:

在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任問題。公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。第六條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的,人民法院應(yīng)予受理。那么涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應(yīng)該怎么處理。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任問題。公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。第六條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的,人民法院應(yīng)予受理。關(guān)于涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應(yīng)該怎么處理的法律問題,大律網(wǎng)小編為大家整理了債權(quán)債務(wù)律師相關(guān)的法律知識,希望能幫助大家。

涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應(yīng)該怎么處理

處理方法:

1.對于涉嫌非法集資犯罪的民間借貸案件,法院或者不予受理或者駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。

2.對于與民間借貸案件雖有關(guān)聯(lián),但不是同一事實的犯罪,法院應(yīng)當(dāng)將犯罪線索材料移送偵查機關(guān),但民間借貸案件仍然繼續(xù)審理;有人非法集資,把非法集資來的錢又轉(zhuǎn)貸給他人,后者轉(zhuǎn)貸會形成民間借貸的案件,對這類案件怎么辦涉及非法集資線索的材料,法院將移送到公安機關(guān)或者是檢察機關(guān),后面發(fā)生的民間借貸的那部分案件還要繼續(xù)審理。

在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任問題。

《規(guī)定》明確,即使借款人涉嫌非法集資等犯罪或者生效判決認定其有罪,擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任不能因此免除,只要當(dāng)事人起訴擔(dān)保人,法院應(yīng)予受理。

相關(guān)法律規(guī)定

《關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》

第五條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。

公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。

第六條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。

第七條民間借貸的基本案件事實必須以刑事案件審理結(jié)果為依據(jù),而該刑事案件尚未審結(jié)的,人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止訴訟。

第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的,人民法院應(yīng)予受理。

聲明:該作品系作者結(jié)合法律法規(guī),政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合,如若內(nèi)容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯(lián)系刪除
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  • 民間借貸與非法集資的區(qū)別是什么?是如何定義的!

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    民間借貸與非法集資的區(qū)別是什么?是如何定義的!

    內(nèi)容:非法集資是單位或個人未經(jīng)有權(quán)機構(gòu)審批,向社會上不特定的公眾吸收存款。公安機關(guān)在打擊非法集資罪犯罪過程中一直是非常慎重。在打擊非法集資罪犯罪過程中,公安機關(guān)也始終堅持打擊犯罪與保護發(fā)展并重的原則,落實寬嚴形式相濟的刑事政策,做到堅決打擊處理極少數(shù),教育挽救大多數(shù)。而且在懲治非法集資罪犯罪過程中,除了要讓非法集資罪犯罪嫌疑人不在經(jīng)濟上占到便宜之外,對其他利形式益受損人的權(quán)利要全力加以保護。實際上讓非法集資罪犯罪嫌疑人把他非法獲得的高利吐出來,就是對廣大參與集資者利益的一種保護。那么民間借貸與非法集資的區(qū)別是什么?是如何定義的!。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    黃東潔律師
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  • 發(fā)現(xiàn)民間借貸涉嫌非法集資應(yīng)如何處理

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    發(fā)現(xiàn)民間借貸涉嫌非法集資應(yīng)如何處理

    內(nèi)容:公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。那么發(fā)現(xiàn)民間借貸涉嫌非法集資應(yīng)如何處理。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
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  • 黃東潔律師

    主任律師
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  • 民間借貸行為本身涉嫌犯罪的如何處理

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    龍珊

    民間借貸行為本身涉嫌犯罪的如何處理

    內(nèi)容:公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。對于缺席判決,人民法院同樣應(yīng)當(dāng)依照法定的方式和程序,向缺席的一方當(dāng)事人宣告判決及送達判決書,并保障當(dāng)事人的上訴權(quán)利的充分行使。那么民間借貸行為本身涉嫌犯罪的如何處理。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    龍珊律師
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    擅長:婚姻家庭

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  • 民間借貸行為涉嫌犯罪移交后還要審理嗎

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務(wù)所

    郭銘芝

    民間借貸行為涉嫌犯罪移交后還要審理嗎

    內(nèi)容:公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。第六條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。那么民間借貸行為涉嫌犯罪移交后還要審理嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
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  • 馮清琴律師

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    擅長:債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、合同糾紛

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  • 遇到非法集資,應(yīng)向所在地公安機關(guān)現(xiàn)場報警或撥打報警電話報警。接到報警后,公安機關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案偵查。法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 最高人民法院關(guān)于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問一

    邢穎律師

    北京天用律師事務(wù)所

    邢穎

    最高人民法院關(guān)于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問一

    內(nèi)容:最高人民法院關(guān)于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問問:民間借貸因涉嫌非法集資而觸犯刑事法律的現(xiàn)象是非常普遍的,在此類案件中,當(dāng)事人既有向公安機關(guān)報案要求追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任,也有向人民法院提起民事訴訟,請問《規(guī)定》如何協(xié)調(diào)刑事與民事的關(guān)系?對此我們區(qū)分不同情形共有幾類處理方式:第一類處理方式:最高人民法院、最高人民檢察院和公安部曾經(jīng)共同頒布了《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》。按照這個《意見》,人民法院在審理民事案件中間如果發(fā)現(xiàn)有非法集資的犯罪,應(yīng)當(dāng)將案件要移送公安機關(guān)或者檢察機關(guān)。那么最高人民法院關(guān)于民間借貸涉嫌非法集資犯罪答記者問一。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    邢穎律師
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  • 林艷英律師

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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛

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  • 民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門

    李維律師

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    李維

    民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門

    內(nèi)容:《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第五條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。那么民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 民間借貸糾紛處理是怎樣的

    段建國律師

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    段建國

    民間借貸糾紛處理是怎樣的

    內(nèi)容:《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二條出借人向人民法院起訴時,應(yīng)當(dāng)提供借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證以及其他能夠證明借貸法律關(guān)系存在的證據(jù)。當(dāng)事人持有的借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證沒有載明債權(quán)人,持有債權(quán)憑證的當(dāng)事人提起民間借貸訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。被告對原告的債權(quán)人資格提出有事實依據(jù)的抗辯,人民法院經(jīng)審理認為原告不具有債權(quán)人資格的,裁定駁回起訴。第五條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。那么民間借貸糾紛處理是怎樣的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
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  • 陳宗瓊律師

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  • 民間借貸糾紛發(fā)生時法院應(yīng)該如何處理呢?

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    民間借貸糾紛發(fā)生時法院應(yīng)該如何處理呢?

    內(nèi)容:民間借貸在我國是很普遍的,如果有民間借貸糾紛的,是可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴的。借款人請求出借人返還已支付的超過年利率36%部分的利息的,人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人就前款債權(quán)債務(wù)直接向人民法院提起民事訴訟的,人民法院告知其應(yīng)向有關(guān)部門請求處理;發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時移送公安機關(guān)立案偵查。那么民間借貸糾紛發(fā)生時法院應(yīng)該如何處理呢?。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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    擅長:交通事故

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  • 法院審理民間借貸,發(fā)現(xiàn)是非法集資會怎么處理

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李楠楠

    法院審理民間借貸,發(fā)現(xiàn)是非法集資會怎么處理

    內(nèi)容:法院審理民間借貸,發(fā)現(xiàn)是非法集資會怎么處理應(yīng)該堅持“邊民邊刑”、“民刑分開”。人民法院發(fā)現(xiàn)案件本身涉嫌非法集資,應(yīng)依法移送給公安機關(guān)。行為本身涉嫌非法集資犯罪的,法院不受理,但行為本身并不涉嫌非法集資而是只有關(guān)聯(lián),人民法院必須審理。《民事訴訟法》第一百五十條規(guī)定,審理本案必須以另一案審理結(jié)果為依據(jù),而另一案件未審結(jié)的,中止本案訴訟。王法官認為,雖然民間借貸行為本身構(gòu)成犯罪,但是民間借貸合同并不當(dāng)然無效。那么法院審理民間借貸,發(fā)現(xiàn)是非法集資會怎么處理。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    李楠楠律師
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    擅長:合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

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  • 非法集資公司的員工怎么處理

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張蕓

    非法集資公司的員工怎么處理

    內(nèi)容:法律分析:單位實施非法集資犯罪的,對于員工中的主管人員和直接責(zé)任人員按照非法吸收公眾存款罪的規(guī)定,定罪處罰,法律分析:非法集資公司員工的判刑:數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,公司非法集資員工怎么處理法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下: 涉嫌非法吸收公眾存款罪 對單位判處罰金,1、法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下:涉嫌非法吸收公眾存款罪對單位判處罰金。

    張蕓律師
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  • 民間借貸行為涉嫌犯罪的是否需要移交

    周春花律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    周春花

    民間借貸行為涉嫌犯罪的是否需要移交

    內(nèi)容:公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。人民法院審查借貸糾紛案件的起訴時,要求原告提供書面借據(jù);無書面借據(jù)或無法提供的,應(yīng)提供必要的事實根據(jù)或與自己無利害關(guān)系的兩人以上的證人證言,來支持自己的主張。那么民間借貸行為涉嫌犯罪的是否需要移交。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
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    擅長:債權(quán)債務(wù)、刑事辯護、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 民間借貸合同公證應(yīng)該怎么處理理

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    林艷英

    民間借貸合同公證應(yīng)該怎么處理理

    內(nèi)容:民間借貸合同公證應(yīng)該怎么處理理1、申請人即借貸雙方當(dāng)事人的身份證及其復(fù)印件。需要注意的是民間借貸合同中雙方約定借款利息的一定要在協(xié)議中寫明。民間借貸合同的合法性要求1、公證機關(guān)辦理民間借貸合同公證會審核合同條款的完全性和真實性、合法性即要求民間借貸合同要明確雙方的權(quán)利義務(wù)及違約罰則做到合同真實合法手續(xù)完備證據(jù)齊全。

    林艷英律師
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  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

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  • 在審理民間借貸案件中發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)貸怎么辦

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    趙金保

    在審理民間借貸案件中發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)貸怎么辦

    內(nèi)容:公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。第六條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。那么在審理民間借貸案件中發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)貸怎么辦。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 李孟陽律師

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  • 涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應(yīng)該怎么處理

    許瑞林律師

    許瑞林

    涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應(yīng)該怎么處理

    內(nèi)容:在審理非法集資等犯罪案件的過程中,可能會涉及到擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任問題。公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。第六條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。第八條借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的,人民法院應(yīng)予受理。那么涉嫌非法集資犯罪的民間借貸應(yīng)該怎么處理。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    許瑞林律師
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  • 許瑞林律師

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    擅長:交通事故

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  • 民法典中非法集資和民間借貸如何界定

    姚平律師

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    姚平

    民法典中非法集資和民間借貸如何界定

    內(nèi)容:非法集資是面向不特定對象開展的。第五條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關(guān)。公安或者檢察機關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。那么民法典中非法集資和民間借貸如何界定。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    姚平律師
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  • 王熙律師

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    擅長:債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸

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陳明月律師

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