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民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門

張嘉娛律師2022.02.07337人閱讀
導讀:

《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第五條人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。那么民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第五條人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。關于民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門的法律問題,大律網小編為大家整理了債權債務律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

一、民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門

民間借貸行為涉嫌刑事犯罪的,人民要將案件移送到公安機關或者檢察院。

《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》

第五條人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。

公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。

第六條人民法院立案后,發現與民間借貸糾紛案件雖有關聯但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應當繼續審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。

二、民間借貸糾紛訴訟時效

(一)從訴訟時效的角度看,如果借條注明了還款日期,那么訴訟時效就從還款日期的次日起計算三年。

(二)如果沒有注明還款日期,則表明該合同系履行期限不明確的合同,債權人有權隨時要求債務人履行債務,但須給對方必要的準備時間。在此情形下,確定訴訟時效期間的起算點,實際上存在以下幾種類型:

1、債權人催告當時債務人就表示立即履行,實際上卻未履行的,訴訟時效應自催告次日起計算。債權人何時催告并沒有時間上的限制。

2、如果當事人協商一致,確定了一個明確的履行期限,實際上,雙方當事人變更了合同內容,將履行期限不明確的債務變成了履行期限明確的債務,那么,債務人于該期限屆滿未履行債務的,訴訟時效自該期限屆滿之次日起計算。

3、債權人向債務人主張一次權利,債務人明確表示拒絕履行,并有否定債權存在的意思表示,那么,訴訟時效應從該拒絕之日的次日起計算,而不論債權人是否規定有寬限期限及該期限是否屆滿。

4、在債權人向債務人主張履行債務,債務人未明確拒絕的情況下,雙方約定有履行債務的寬限期,在該期限屆滿時,無論債務人是否明確拒絕履行債務,只要在客觀上債務人不履行,訴訟時效應自該寬限期屆滿的次日起計算。

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  • 民間借貸行為本身涉嫌犯罪的如何處理

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務所

    黃東潔

    民間借貸行為本身涉嫌犯罪的如何處理

    內容:公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。對于缺席判決,人民法院同樣應當依照法定的方式和程序,向缺席的一方當事人宣告判決及送達判決書,并保障當事人的上訴權利的充分行使。那么民間借貸行為本身涉嫌犯罪的如何處理。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 借貸行為涉嫌犯罪擔保人民事責任如何認定

    郭銘芝律師

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    郭銘芝

    借貸行為涉嫌犯罪擔保人民事責任如何認定

    內容:借貸行為涉嫌犯罪擔保人民事責任怎樣認定借款人涉嫌犯罪或者生效判決認定其有罪,出借人起訴請求擔保人承擔民事責任的,人民法院應予受理。由此可知,司法解釋對該情況下借貸合同的效力判定問題,并非一概否定、統統判定無效,而是視情形而定。具體而言,如果借款人對于出借人的犯罪行為并不知情且無過錯,不存在合同法情形的,即使出借人的借貸行為由于影響金融秩序而涉及刑事犯罪,亦不影響雙方之間的民間借貸合同的效力。主合同有效,從合同亦有效,擔保人應當依約承擔相應的擔保責任。利息預先在本金中扣除的,應當按照實際借款數額返還借款并計算利息。那么借貸行為涉嫌犯罪擔保人民事責任如何認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    擅長:婚姻家庭

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  • 擔保人以借貸行為涉嫌犯罪為由可以不承擔責任嗎

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    張旭

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    內容:擔保人以借款人或者出借人的借貸行為涉嫌犯罪或者已經生效的裁判認定構成犯罪為由,主張不承擔民事責任的,人民法院應當依據民間借貸合同與擔保合同的效力、當事人的過錯程度,依法確定擔保人的民事責任。要注意,保證人為債務人提供擔保,為保障自己的權益,約束債務人及時履行義務,最好要求債務人向自己提供反擔保。在這種情況下,不僅要簽訂書面的抵押合同,而且應當簽訂書面的反擔保合同,這樣,才能敦促債務人及時還款,保障自己的抵押物不至于被凍結、執行。同時,在民間個人借貸中,不辦理抵押登記手續可能遭遇制作假房產證交付債權人作為擔保的情形。那么擔保人以借貸行為涉嫌犯罪為由可以不承擔責任嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛

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  • 整治民間借貸行為都有哪些對策

    楊一凡律師

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    楊一凡

    整治民間借貸行為都有哪些對策

    內容:六、強化利率管理,進一步規范民間借貸人民銀行、銀監會、工商管理等部門要加強對民間借貸的管理,允許在合理的利率范圍內開展民間借貸,嚴厲打擊個別高利貸行為,特別是對參與高利貸行為的鄉村干部,政府部門要嚴肅查處,以維護社會安定和金融秩序。那么整治民間借貸行為都有哪些對策。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 借款人的借貸行為涉嫌犯罪,借貸合同是否有效

    王熙律師

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    王熙

    借款人的借貸行為涉嫌犯罪,借貸合同是否有效

    內容:借款人的借貸行為涉嫌犯罪,借貸合同是否有效擔保人以借款人或者出借人的借貸行為涉嫌犯罪或者已經生效的判決認定構成犯罪為由,主張不承擔民事責任的,人民法院應當依據民間借貸合同與擔保合同的效力、當事人的過錯程度,依法確定擔保人的民事責任。人民法院應當根據合同法第五十二條、本規定第十四條之規定,認定民間借貸合同的效力。生產性借貸的利率可以高于生活性借貸的利率。對高利借貸,應認定合同無效,并可沒收全部或部分本息,情節嚴重的,可以處以一定的罰款。因此,出借人應當特別注意,如果出借人的內心意愿是訂立有償借款合同,就必須在合同中明確約定利息條款。那么借款人的借貸行為涉嫌犯罪,借貸合同是否有效。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 于海明律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 整治民間借貸行為的政策有哪些

    邢穎律師

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    邢穎

    整治民間借貸行為的政策有哪些

    內容:六、強化利率管理,進一步規范民間借貸人民銀行、銀監會、工商管理等部門要加強對民間借貸的管理,允許在合理的利率范圍內開展民間借貸,嚴厲打擊個別高利貸行為,特別是對參與高利貸行為的鄉村干部,政府部門要嚴肅查處,以維護社會安定和金融秩序。那么整治民間借貸行為的政策有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 黃東潔律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 民間借貸訴訟移交公安的條件是什么

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    李維

    民間借貸訴訟移交公安的條件是什么

    內容:民間借貸訴訟移交公安的條件是什么人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應當裁定駁回起訴,交案件移送到公安機關。公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。民間借貸管轄法院如何確定1、民間借貸糾紛案件屬于合同糾紛的范疇,原告有擇地訴訟選擇權對于合同糾紛案件的管轄,民訴法第二十三條規定:“因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄”。那么民間借貸訴訟移交公安的條件是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 整治民間借貸行為的方法包括哪些

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    于海明

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    內容:六、強化利率管理,進一步規范民間借貸人民銀行、銀監會、工商管理等部門要加強對民間借貸的管理,允許在合理的利率范圍內開展民間借貸,嚴厲打擊個別高利貸行為,特別是對參與高利貸行為的鄉村干部,政府部門要嚴肅查處,以維護社會安定和金融秩序。那么整治民間借貸行為的方法包括哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 借款人的借貸行為是犯罪, 民間借貸合同是當然無效嗎

    馮清琴律師

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    馮清琴

    借款人的借貸行為是犯罪, 民間借貸合同是當然無效嗎

    內容:擔保人以借款人或者出借人的借貸行為涉嫌犯罪或者已經生效的裁判認定構成犯罪為由,主張不承擔民事責任的,人民法院應當依據民間借貸合同與擔保合同的效力、當事人的過錯程度,依法確定擔保人的民事責任。起訴書正文應寫明請求事項和起訴事實、理由,尾部須署名或蓋公章。那么借款人的借貸行為是犯罪,。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    馮清琴律師
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    任冰峰律師

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    內容:公安或者檢察機關不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機關作出不起訴決定,或者經人民法院生效判決認定不構成非法集資等犯罪,當事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應予受理。人民法院審查借貸糾紛案件的起訴時,要求原告提供書面借據;無書面借據或無法提供的,應提供必要的事實根據或與自己無利害關系的兩人以上的證人證言,來支持自己的主張。那么民間借貸行為涉嫌犯罪的是否需要移交。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 整治民間借貸行為的具體對策是什么

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  • 民間借貸行為涉嫌犯罪移交后還要審理嗎

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  • 民間借貸不動產擔保行為是否合法

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    許瑞林

    民間借貸不動產擔保行為是否合法

    內容:同時,由于不辦理登記,房管部門屢屢發現,在民間個人借貸中有制作假房產證交付債權人作為擔保的。對于明知借款人是為了進行賭博、販毒吸毒等非法活動而借款的,國家法律不予保護。因此,借款雙方協商的利率應在合法范圍之內。如果借款人不講信譽,逃賬賴賬,債權人切莫采取扣押人質、強搶貨物等過激的違法行為,要正確運用法律武器來維護自己的合法權益。因為債務人一旦提供了假的房產證,將來還債時候就很麻煩了。那么民間借貸不動產擔保行為是否合法。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 趙金保律師

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張嘉娛律師

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