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2022-09-04 03:10:29
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律師介紹
北京天用律師事務所
內容：為保護正常的民間資金融通，精準懲治非法放貸犯罪活動，《意見》將打擊目標鎖定社會危害性最為突出的非法高利放貸，明確在定罪量刑時以單次實際年利率超過36%的非法放貸為基準，并且從非法放貸數額、違法所得數額、非法放貸數量以及所造成的危害后果等幾個方面，規定了&ldquo,《意見》針對非法放貸活動易于衍生上下游犯罪的特點，明確除刑法、司法解釋另有規定外，為從事非法放貸活動，實施擅自設立金融機構、套取金融機構資金高利轉貸、騙取貸款、非法吸收公眾存款等行為，構成犯罪的，應當擇一重罪處罰。
段建國律師
擅長：債權債務、建設工程、民間借貸
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北京天用律師事務所
內容：因此，對于職業放貸人的立案標準，可以根據高利轉貸罪的相關規定進行法律分析,二、職業放貸人立案標準的法律分析根據《刑法》第一百七十五條的規定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，構成高利轉貸罪,為了打擊職業放貸行為，維護金融安全和社會穩定，各地紛紛出臺了相關規定，對職業放貸人的立案標準進行了明確,而職業放貸人的放貸行為，往往符合高利轉貸罪的特征,三、職業放貸人立案標準的案例分析王某是一名職業放貸人，他在兩年內向多人放貸，年利率均在 24%以上。
楊一凡律師擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
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北京天用律師事務所
內容：信貸資金是建立在借款人的聲譽之上的，借款人無需提供保證。實踐中，自然人通過股權質押方式獲得證券機構貸款后向借款人轉貸高利，而非套取金融機構信貸資金后向借款人轉借高利，即不屬于民間借貸合同無效法定情形。
邢穎律師
擅長：婚姻家庭
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北京天用律師事務所
內容：民間借貸合同無效的情形《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第十四條 具有下列情形之一，人民法院應當認定民間借貸合同無效：（一） 套取金融機構信貸資金又高利轉貸給借款人，且借款人事先知道或者應當知道的,同一出借人在一定期間內多次反復從事有償民間借貸行為的，一般可以認定為是職業放貸人,未依法取得放貸資格的以民間借貸為業的法人，以及以民間借貸為業的非法人組織或者自然人從事的民間借貸行為，應當依法認定無效,（二） 以向其他企業借貸或者向本單位職工集資取得的資金又轉貸給借款人牟利，且借款人事先知道或者應當知道的,（四） 違背社會公序良俗的,民間借貸比較活躍的地方的高級人民法院或者經其授權的中級人民法院，可以根據本地區的實際情況制定具體的認定標準。
郭銘芝律師
擅長：物業費糾紛、供暖費用糾紛
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北京市元甲律師事務所
內容：高利轉貸的適用根據《中華人民共和國刑法》第一百七十五條的規定，高利轉貸罪是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為,2. 本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為,高利轉貸的認定及適用情形高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為,在這個案例中，王某的高利轉貸行為雖然沒有達到高利轉貸罪的立案標準，但是其行為違反了金融機構的信貸管理規定，損害了金融機構的利益，因此被認定為非法經營罪。
龍珊律師
擅長：交通事故
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北京市元甲律師事務所
內容：根據我國《民事訴訟法》規定，起訴應當向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數提出副本,起訴肇事車主方法如下：（1）應當向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數提出副本,第一百二十三條起訴應當向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數提出副本,交通事故對方全責該怎么起訴解答交通事故中若對方被認定為全責，當事人可以直接向人民法院提交起訴狀進行起訴，要求其對自身所遭受的損害進行賠償,碰到道路交通事故，最先交警隊會出示道路交通事故責任認定書，道路交通事故責任認定書出去后，一般是被告方彼此開展商議，或是找交警隊協商，隨后開展賠付，對賠償金的結論達成不了一致認可的，被撞的人就能夠到法院起訴，這兒的該是民事案件，假如因涉嫌交通肇事得話，就由人民檢察院立案偵查了，輪不到被告方自述。
黃東潔律師
擅長：交通事故
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北京天用律師事務所
內容：一般是私自隱匿擁有的房產信息、私自將房產過戶到他人名下，套取現金。離婚時，一方隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產，或偽造債務企圖侵占另一方財產的，分割夫妻共同財產時，對隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產或偽造債務的一方，可以少分或不分。離婚后，另一方發現有上述行為的，可以向人民法院提起訴訟，請求再次分割夫妻共同財產。
張嘉娛律師
擅長：合同糾紛、債權債務、建設工程
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北京市元甲律師事務所
內容：高利貸尋釁滋事通常照尋釁滋事罪判罰標準處罰，情節嚴重的，嚴重破壞公共秩序的，在量刑標準上給予加刑，普通的高利貸不構成違法行為，惡意套取公民財產的行為構成犯罪，需要承擔法律責任，具體的判罰根據犯罪情節而定。
龍珊律師
擅長：婚姻家庭
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北京天用律師事務所
內容：根據我國《刑法》規定，間諜罪是指犯罪嫌疑人或犯罪分子，在外國機構、組織或者個人的要求和提供的資金、設備、物品或者其他事項的支持下，利用自己在我國的地位、職務或者其他影響，為他國從事情報活動提供便利、情報、情報技術或者其他支持的行為,在外國機構、組織或者個人的要求和提供的資金、設備、物品或者其他事項的支持下，利用自己在我國的地位、職務或者其他影響，為他國從事情報活動提供便利、情報、情報技術或者其他支持的，以間諜罪定罪處罰,另外，根據《中華人民共和國反間諜法》，國家機關、軍隊、國防科技工業、外交機關、新聞出版、通信、情報、教育、科學技術、文化藝術、體育、民航、海關、邊防等單位的工作人員，利用職務便利和掌握的機密情況，為外國提供情報、情報技術和情報支持的，也構成間諜罪,最高刑期根據我國刑法的規定，間諜罪的最高刑期為死刑，并可以處以沒收個人全部財產,案例分析2007年，因涉嫌間諜罪被捕并于次年被判無期徒刑的美籍華人李文和事件，引起了廣泛關注,間諜罪是一種嚴重的罪行，其罪責由刑法規定。
吳夢云律師擅長：合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
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北京市元甲律師事務所
內容：法院在對借款合同的效力進行審查的過程中，原告自認向被告鄭_出借的資金來源是通過套取其持有的信用卡資金獲得，其中包括了原告套現后通過微信、支付寶轉賬出借及將其名下信用卡直接交付被告套現出借兩種方式，出借金額包括了套現本金及手續費。原被告之間的法律關系表面上是原告通過微信、支付寶轉賬將款項出借給被告，而實際上原告是通過信用卡套現這些款項后再出借給被告，這種以合法形式掩蓋非法目的、違反法律、行政法規強制性規定的行為依照《中華人民共和國民法典》規定屬于無效法律行為，雙方基于違法行為立寫的借條，也屬于無效合同。
李楠楠律師擅長：交通事故
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北京天用律師事務所
內容：可以是偽造合同，直接套取他人財物；也可以是先偽造一份合同，并用此合同引誘他人與之簽訂合同，騙取財物。
崔玉君律師擅長：交通事故
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北京天用律師事務所
內容：非法高息借貸案件2011年6月15日，鐘某某與黃某某、文某某、宏某建材商行簽訂了《借款合同》，合同約定乙方（黃某某、文某某、宏某建材商行）因經營需要流動資金，特向甲方（鐘某某）借款,鐘某某與黃某某、文某某、宏某建材商行的借貸關系中約定的內容符合法律的規定，法律對此部分進行保護,2013年7月3日，鐘某某與莫某某簽訂債權轉讓協議，同日，為通知黃某某、文某某、宏某建材商行債權發生轉讓，莫某某及鐘某某以EMS特快專遞向其寄發《債權轉讓及催收通知書》，之后不久莫某某等人因涉嫌從事非法高息借貸經營活動，被公安機關立案偵查。
段建國律師擅長：債權債務、合同糾紛、建設工程
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北京天用律師事務所
內容：因涉嫌故意殺人罪、搶劫罪，于xxx年1月14日被xx市公安局刑事拘留，xxx年1月26日經xx市人民檢察院批準逮捕，次日由xx市公安局執行。本案由棗陽市公安局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌故意殺人罪、搶劫罪、強奸罪移送xxx市人民檢察院審查起訴，該院受理后已告知被告人有權委托辯護人，被害人近親屬有權委托訴訟代理人。
楊一凡律師
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
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北京市元甲律師事務所
內容：主要的原因在于，夫妻中的一方，在轉移離婚財產之前，都會建立一個新的賬戶。在日常生活當中，則會悄悄將存款，轉移到新建的賬戶當中。轉移公司股權的方法，往往不止一個。總體來說，就是將個人在公司占有的股權盡量化小。房產轉移的方法，主要包括套取現金，私自過戶給別人等等。然而房產轉移財產，與其它財產轉移方式相對較，則比較容易被發現。其四、私贈財產，通常是與他人串謀，將財產進行轉移。采用這種轉移方式，則是很難收集證據。并且涉及到的法律問題，往往是比較深奧的。當事人應當要請專業的律師，保護好自己最大的利益。
姚平律師
擅長：婚姻家庭
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基本案情: 我方當事人從七八個銀行貸款后，以轉賬、現金、對方到銀行柜面取款的方式進行多筆出借，本案涉及套取金融機構貸款轉貸。被告以同樣的方式向身邊不特定對象借款，同時涉嫌非法集資刑事案件，被告現已被海淀區看守所羈押。 委托代理: 接受當事人委托后，光是核對賬目就整理了好幾天，終于把賬算明白了。開庭向法官提交證據清單、表格核對明細，法官看完材料直接對當事人說“你的律師很靠譜”。畢竟法官面對一大堆混亂不清的賬目也很頭疼啊。中途對每次轉賬進行逐一核查，最后法官說會采納我的思路進行判決，不枉上午9點開庭到現在。 真心奉勸大家借款需謹慎呀！
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