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常見的合同詐騙形式

崔玉君律師2021.12.24132人閱讀
導讀:

[page]五、偽造擔保票據非法獲取以偽造、變造、作廢的票據或虛假產權證明作擔保實施合同詐騙。此類合同詐騙犯罪案件呈多發趨勢,偵破難度較大。瞅準熱門行業揀貴的騙近年來,騙子將目光集中在建筑材料、房屋租賃合同和貸款購車合同上,專揀貴的騙。另外,騙子們簽合同往往與偽造證件等犯罪聯系緊密。那么常見的合同詐騙形式。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

[page]五、偽造擔保票據非法獲取以偽造、變造、作廢的票據或虛假產權證明作擔保實施合同詐騙。此類合同詐騙犯罪案件呈多發趨勢,偵破難度較大。瞅準熱門行業揀貴的騙近年來,騙子將目光集中在建筑材料、房屋租賃合同和貸款購車合同上,專揀貴的騙。另外,騙子們簽合同往往與偽造證件等犯罪聯系緊密。關于常見的合同詐騙形式的法律問題,大律網小編為大家整理了合同糾紛律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

一、以合法形式掩蓋非法勾當

行騙者為了便于實施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓員工,由員工進行詐騙,整個詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業務員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風險,增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節十分惡劣。

二、重操舊業者多屢騙不爽

行騙者多數是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識破,便馬上聞風而逃。當他們認為風聲不緊的時候,就會重操舊業。因為他們對于行騙手段十分熟悉,所以在很短時間內他們便可以迅速成立詐騙組織,實施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會吸取教訓,得手后立即銷聲匿跡,給有關部門查辦造成困難。

三、運用見證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是,合作項目和合同都是受法律保護的,若對方違約,通過法律程序可以保障自己的權利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財物,有時甚至連續被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時,行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會信以為真從而受騙上當的。

四、冒用他人名義實施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢甚至假借他人資產以顯示其實力,投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄,以騙取其信任。

[page]

五、偽造擔保票據非法獲取

以偽造、變造、作廢的票據或虛假產權證明作擔保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據,足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。

根據最高人民檢察院公安部《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》(二)第七十七條的規定:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

六、利用虛假廣告實施詐騙

利用廣播、電視、報紙等媒體大肆宣傳,以技術轉讓、包收產品為幌子,以高額回報為誘餌,以收取技術轉讓費、預付款等實施詐騙,在回收時以質量不合格等為借口拒絕履行或直接攜款逃匿。

七、用空車配貨專找漏洞

犯罪分子利用受害人防范意識不強、配貨市場管理機制不健全等漏洞,使用偽造的行駛證、駕駛證、身份證及車牌照,與受害人簽訂承運合同,將貨物拉走變賣。此類合同詐騙犯罪案件呈多發趨勢,偵破難度較大。瞅準熱門行業揀貴的騙近年來,騙子將目光集中在建筑材料、房屋租賃合同和貸款購車合同上,專揀貴的騙。另外,騙子們簽合同往往與偽造證件等犯罪聯系緊密。他們偽造虛構單位或實際存在單位的營業執照、公章,還有的在簽訂合同過程中,使用偽造的身份證、收入證明、財產證明、車輛登記證等。

八、假扮“大客戶”設下陷阱

對付那些經營較為正規或經驗老到的廠商,不法分子利用廠商對“熟客”經常提供先貨后款這一優惠政策的特點,假扮“大客戶”,以“試貨”“觀察市場反應”等借口,與廠商簽訂幾份數額較小的合同,并按照合同要求予以履行。待商家對不法分子有了足夠的信任后,他們突然大幅度增加要貨數量,并提出享受先貨后款或支付預付款的要求。鑒于之前雙方的交易均順利完成,許多廠商都會走進不法分子設下的陷阱,血本無歸。

聲明:該作品系作者結合法律法規,政府官網及互聯網相關知識整合,如若內容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯系刪除
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  • 合同詐騙的常見種類

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務所

    孔孟廷

    合同詐騙的常見種類

    內容:合同詐騙的常見種類;《刑法》第二百二十四條規定:1、虛構單位或冒用他人名義簽訂合同,騙取對方財物的行為。其他方法是指除前述四種詐騙手法之外的其他利用合同騙取對方當事人財產的行為。合同詐騙的防范常見的手段主要有以下六種:1、以定金為目標,利用兩個合同的主副關系,迫使對方違約,“沒收”定金。這樣,當一方按照執行合同(副合同)的規定履行合同時,騙子就以不符合主合同的原則為由,宣布合同無效,從而“沒收”在簽約時得到的定金。收勸業務費“后,以合同不合規定等借口毀約,進行詐騙。那么合同詐騙的常見種類。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    吳夢云律師

    北京天用律師事務所

    吳夢云

    市場中有哪些常見的逃廢債務形式

    內容:市場中有哪些常見的逃廢債務形式(一)利用公司分立方式逃廢債。企業在最后破產無法實現的情況下便通過變賣設備和土地的辦法獲得資金但在轉讓中卻往往并不安排償還貸款造成實際上的逃廢債。(四)利用低價出賣資產的方式逃廢債。(五)通過不規范兼并、聯合、合資逃廢債。(六)利用不規范的股份制改造逃廢債。那么市場中有哪些常見的逃廢債務形式。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 常見的合同詐騙形式

    翁玉素律師

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    翁玉素

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  • 民間借貸是否可以采用質押擔保,常見的擔保形式有哪些

    李孟陽律師

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    李孟陽

    民間借貸是否可以采用質押擔保,常見的擔保形式有哪些

    內容:民間借貸可以采用質押擔保嗎根據我國法律的規定,民間借貸可以采用質押等擔保方式。質押一般是指動產質押,是債務人或者第三人將其動產移交債權人占有,將該動產作為債權的擔保。常見的擔保形式有哪些擔保是出借方為了保障履行債權而采取的一種有效的法律措施。在民間借貸中,常見的擔保形式一般有兩種,一種是保證擔保,一種是抵押擔保。就民間借貸而言,一般情況都是設立連帶保證,只要擔保人具有履行債務的能力,出借方基本上就能實現債權。擔保法第四十一條規定,以車輛、房屋抵押的,必須辦理抵押登記,抵押合同自登記之日起生效。那么民間借貸是否可以采用質押擔保,常見的擔保形式有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    擅長:房產糾紛、建設工程

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  • 合法形式下的合同詐騙

    龍珊律師

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    龍珊

    合法形式下的合同詐騙

    內容:如今,騙子的手段越來越“高明”,他們為掩人耳目,往往披一件看似合法的外衣合同糾紛與合同詐騙的根本區別在于主觀上是否有侵占他人財產的主觀故意。2004年11月15日,哈市檢察機關以合同詐騙罪對齊某正式批捕。其次,市場中許多中小企業都存在管理混亂的問題,這給騙子創造了可乘之機,使得犯罪分子得以利用企業的漏洞,打著企業的旗號簽訂合同以詐騙他人財物。此外,由于市場競爭激烈,許多企業迫于生存壓力而疏于防范,急于做成業務,對于可能發生的合同詐騙犯罪存在僥幸心理,然而越是這樣的企業越容易成為合同詐騙犯罪的被害者。那么合法形式下的合同詐騙。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    龍珊律師
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  • 王學瑞律師

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    擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故

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  • 房屋租賃糾紛常見形式和類型

    郭銘芝律師

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    郭銘芝

    房屋租賃糾紛常見形式和類型

    內容:首先需要了解房屋租賃糾紛的形式以及類型。本文詳細介紹房屋租賃糾紛的表現形式和主要類型,為您分析處理房屋租賃糾紛的辦法。市場千變萬化,而政府部門涉及規劃等問題,因此引起租賃糾紛甚至行政糾紛的情形也屢見不鮮。房地產租賃關系中的損害賠償糾紛同其他法律關系中的損害賠償一樣,主要是由侵權行為引起的,常見的有房屋損壞賠償、人身或財物損害賠償、侵犯房屋共有人合法權益賠償等。房地產租賃除前述違約金和損害賠償糾紛外,還有諸如房地產租賃期間出售的優先權糾紛、轉租糾紛、變更房屋用途糾紛以及租賃合同未經登記致使承租人不能對抗第三人的糾紛等。那么房屋租賃糾紛常見形式和類型。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
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  • 元甲交通律師律師

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  • 合同詐騙的五種重要表現形式

    邢穎律師

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    邢穎

    合同詐騙的五種重要表現形式

    內容:五、偽造擔保票據非法獲取以偽造、變造、作廢的票據或虛假產權證明作擔保實施合同詐騙。那么合同詐騙的五種重要表現形式。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 王熙律師

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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 實際施工人承包工程的常見形式包括轉包、掛靠、違法分包。實際施工人是指沒有資質、借用有資質建筑施工企業名義的承包人,承包人非法轉包、違反分包簽訂建設工程施工合同的行為無效。法律依據《建筑法》第二十六條 承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書,并在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程。禁止建筑施工企業超越本企業資質等級許可的業務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業的名義承攬工程。禁止建筑施工企業以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書、營業執照,以本企業的名義承攬工程。
  • 合同詐騙的七種常見手段

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務所

    元甲交通律師

    合同詐騙的七種常見手段

    內容:當前,合同詐騙在經濟交往領域呈上升趨勢,其手法多種多樣,司法實踐中對此罪的認定亦分歧頗多。為了對該罪在認識上盡可能一致,有必要就合同詐騙罪中的有關分歧問題進行一些研討。為此,甲的行為理應承擔合同詐騙罪的法律責任。具有因果關系的詐騙認定合同詐騙罪的因果關系常表現出一定的特殊性,即:欺騙手段——錯誤認識——財物控制轉移。一般而言,合同詐騙罪表現為因欺騙手段導致錯誤認識,因錯誤認識導致財產的“自愿”交付。這種情況的產生,應視為是行為人積極作為方式所至,應認定其涉嫌合同詐騙。這就不能簡單認定為合同詐騙罪,應視行為終結后再作出判定。那么合同詐騙的七種常見手段。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    元甲交通律師律師
    2021.12.24889人收看
  • 吳夢云律師

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    擅長:合同糾紛、債權債務、建設工程

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  • 合同詐騙行為有哪些形式

    段建國律師

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    段建國

    合同詐騙行為有哪些形式

    內容:這是除了上述四種情況之外,生活實踐中存在的其他合同詐騙情形。比如說簽訂了虛假的合同,并以此來騙取所謂的中介費或者好處費等等,這都屬于以其他方式騙取當事人的財物的體現。個人合同詐騙數額滿3萬元,具有下列情形之一的,為有期徒刑三年。個人合同詐騙,犯罪數額4萬元以上不滿20萬元的,犯罪數額4萬元,為有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一個月。那么合同詐騙行為有哪些形式。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2021.12.22181人收看
  • 孔孟廷律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 其他應收款常見的虛假形式有哪些?

    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務所

    劉曉紅

    其他應收款常見的虛假形式有哪些?

    內容:于是將80萬元的主營業務收入掛在其他應收款科目貸方,以保持其小規模納稅人的身份。但是其他應收款也存在很多虛假形式,下面催天下小編來為說明他存在哪些虛假形式。那么其他應收款常見的虛假形式有哪些?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    劉曉紅律師
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  • 許瑞林律師

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    擅長:交通事故

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  • 常見合同詐騙的防范

    李維律師

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    李維

    常見合同詐騙的防范

    內容:(二)合同詐騙的防范常見的手段主要有以下六種:1、以定金為目標,利用兩個合同的主副關系,迫使對方違約,“沒收”定金。騙子們也經常以這種介紹人的身份出現,通過虛設客戶、謊報信息、假稱委托等方式與廠家企業簽訂假合同,在撈取信息費后,便以各種借口百般抵賴,以掩蓋其毀約詐騙的罪行。收勸業務費“后,以合同不合規定等借口毀約,進行詐騙。那么常見合同詐騙的防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2021.12.24386人收看
  • 陳明月律師

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  • 合同詐騙的表現形式

    于海明律師

    北京市元甲律師事務所

    于海明

    合同詐騙的表現形式

    內容:合同詐騙的表現形式合同(或協議)是商品經濟中最為常見也最為重要的一種法律文書,通過它合同雙方當事人的權利義務得于明確,各自的利益得以體現。定金的作用主要是保證合同的履行,它的保證作用是通過“定金罰則”來實現的。所謂“定金罰則”依據《合同法》第八十九條的表述為:“給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金”。而一旦雙方在合同中將這15萬元寫為“訂金”,則A公司不履行合同時,仍有權要求B公司將15萬元予以退還。那么合同詐騙的表現形式。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    于海明律師
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  • 合同詐騙立案申請書怎么寫

    周春花律師

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    周春花

    合同詐騙立案申請書怎么寫

    內容:誰知,經過公證處公證后,被申請人就不愿意在《抵押合同書》上簽字了;使申請人完全受了騙。此致XX自治縣公安局申請人:楊XX、李XX年月日二、合同詐騙常見形式其表現形式有如下五種:1、以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同。那么合同詐騙立案申請書怎么寫。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
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  • 常見騙術之合同詐騙篇

    任冰峰律師

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    任冰峰

    常見騙術之合同詐騙篇

    內容:案例:日前,一起利用購銷合同,采取高進低出、賤賣貨物,破壞市場經濟秩序的詐騙犯罪被告人洪月英,一審被福建省福鼎市人民法院判處有期徒刑14年,并處罰金20萬元,剝奪政治權利3年。被告人將所得僅支付給天河公司貨款38萬元后,攜余款潛逃,尚欠天河公司貨款91.2萬元。那么常見騙術之合同詐騙篇。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    任冰峰律師
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  • 馮清琴律師

    主任律師
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    擅長:債權債務、建設工程、合同糾紛

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  • 常見的合同詐騙種類及其防范

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務所

    趙金保

    常見的合同詐騙種類及其防范

    內容:文章通過合同詐騙的常見種類,合同詐騙的防范等知識,為你介紹了常見的合同詐騙種類及其防范。(二)合同詐騙的防范常見的手段主要有以下六種:1、以定金為目標,利用兩個合同的主副關系,迫使對方違約,“沒收”定金。騙子們也經常以這種介紹人的身份出現,通過虛設客戶、謊報信息、假稱委托等方式與廠家企業簽訂假合同,在撈取信息費后,便以各種借口百般抵賴,以掩蓋其毀約詐騙的罪行。收勸業務費”后,以合同不合規定等借口毀約,進行詐騙。那么常見的合同詐騙種類及其防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    趙金保律師
    2021.12.24336人收看
  • 黃東潔律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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崔玉君律師

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