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合同詐騙的七種常見(jiàn)手段

林艷英律師2021.12.24889人閱讀
導(dǎo)讀:

當(dāng)前,合同詐騙在經(jīng)濟(jì)交往領(lǐng)域呈上升趨勢(shì),其手法多種多樣,司法實(shí)踐中對(duì)此罪的認(rèn)定亦分歧頗多。為了對(duì)該罪在認(rèn)識(shí)上盡可能一致,有必要就合同詐騙罪中的有關(guān)分歧問(wèn)題進(jìn)行一些研討。為此,甲的行為理應(yīng)承擔(dān)合同詐騙罪的法律責(zé)任。具有因果關(guān)系的詐騙認(rèn)定合同詐騙罪的因果關(guān)系常表現(xiàn)出一定的特殊性,即:欺騙手段——錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)——財(cái)物控制轉(zhuǎn)移。一般而言,合同詐騙罪表現(xiàn)為因欺騙手段導(dǎo)致錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)的“自愿”交付。這種情況的產(chǎn)生,應(yīng)視為是行為人積極作為方式所至,應(yīng)認(rèn)定其涉嫌合同詐騙。這就不能簡(jiǎn)單認(rèn)定為合同詐騙罪,應(yīng)視行為終結(jié)后再作出判定。那么合同詐騙的七種常見(jiàn)手段。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

當(dāng)前,合同詐騙在經(jīng)濟(jì)交往領(lǐng)域呈上升趨勢(shì),其手法多種多樣,司法實(shí)踐中對(duì)此罪的認(rèn)定亦分歧頗多。為了對(duì)該罪在認(rèn)識(shí)上盡可能一致,有必要就合同詐騙罪中的有關(guān)分歧問(wèn)題進(jìn)行一些研討。為此,甲的行為理應(yīng)承擔(dān)合同詐騙罪的法律責(zé)任。具有因果關(guān)系的詐騙認(rèn)定合同詐騙罪的因果關(guān)系常表現(xiàn)出一定的特殊性,即:欺騙手段——錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)——財(cái)物控制轉(zhuǎn)移。一般而言,合同詐騙罪表現(xiàn)為因欺騙手段導(dǎo)致錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)的“自愿”交付。這種情況的產(chǎn)生,應(yīng)視為是行為人積極作為方式所至,應(yīng)認(rèn)定其涉嫌合同詐騙。這就不能簡(jiǎn)單認(rèn)定為合同詐騙罪,應(yīng)視行為終結(jié)后再作出判定。關(guān)于合同詐騙的七種常見(jiàn)手段的法律問(wèn)題,大律網(wǎng)小編為大家整理了合同糾紛律師相關(guān)的法律知識(shí),希望能幫助大家。

當(dāng)前,合同詐騙在經(jīng)濟(jì)交往領(lǐng)域呈上升趨勢(shì),其手法多種多樣,司法實(shí)踐中對(duì)此罪的認(rèn)定亦分歧頗多。為了對(duì)該罪在認(rèn)識(shí)上盡可能一致,有必要就合同詐騙罪中的有關(guān)分歧問(wèn)題進(jìn)行一些研討。

隱瞞履約能力的詐騙認(rèn)定

在合同詐騙案件中多數(shù)行為人都以作為方式實(shí)施犯罪,但少數(shù)案件也有不作為的情況。刑法理論上認(rèn)定該罪的特征主要是:虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相。就隱瞞真相而言,是指行為人故意隱瞞客觀存在的事實(shí),故意隱瞞另一方應(yīng)該知悉的內(nèi)容,其采取的方式有作為的,也有不作為的。不作為的方式,主要表現(xiàn)為不履行合同告知義務(wù),隱瞞合同的履行能力。

如甲個(gè)人租用了一處樓盤,為開(kāi)設(shè)商場(chǎng)以公司的名義與乙簽訂裝修合同,乙根據(jù)合同規(guī)定為甲進(jìn)行了數(shù)十萬(wàn)元的裝修,工程如期完成,但乙卻無(wú)法取得報(bào)酬,原因是甲原本就沒(méi)有資金。本案中甲并未履行告知義務(wù),隱瞞了履行不能的現(xiàn)狀,致使乙蒙受欺詐。筆者以為甲的故意隱瞞行為應(yīng)該定罪,理由是:甲通過(guò)隱瞞事實(shí)真相已達(dá)到了其預(yù)期目的,即不花錢享有裝修成果,并得到了使用和收益,造成乙的財(cái)產(chǎn)失控。為此,甲的行為理應(yīng)承擔(dān)合同詐騙罪的法律責(zé)任。

具有因果關(guān)系的詐騙認(rèn)定

合同詐騙罪的因果關(guān)系常表現(xiàn)出一定的特殊性,即:欺騙手段——錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)——財(cái)物控制轉(zhuǎn)移。其中,錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處于雙重的因果關(guān)系中,既是一種結(jié)果事實(shí),又是一種原因事實(shí),成為一個(gè)因果關(guān)系的中介。一般而言,合同詐騙罪表現(xiàn)為因欺騙手段導(dǎo)致錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)的“自愿”交付。在一些因果關(guān)系中,如果被害人錯(cuò)誤在先,行為人利用被害人的錯(cuò)誤,通過(guò)隱瞞真相的方法取得被害人的財(cái)物,這在司法實(shí)踐中往往會(huì)產(chǎn)生一些爭(zhēng)議。

如:甲為達(dá)到承攬某一工程項(xiàng)目,故意夸大自己的能力和資質(zhì),不惜支付數(shù)萬(wàn)元預(yù)付款或保證金與行為人簽訂合同。然而,合同初步履行過(guò)程中,甲出現(xiàn)了事實(shí)不能。這一不能,是甲本身過(guò)錯(cuò)所造成,應(yīng)自己予以承擔(dān)。如果甲在合同履行中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需要糾正,而行為人知道對(duì)方錯(cuò)誤,不但不給予協(xié)助糾正,相反,通過(guò)自己的行為導(dǎo)致錯(cuò)誤方錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)延續(xù)和程度加深。這種情況的產(chǎn)生,應(yīng)視為是行為人積極作為方式所至,應(yīng)認(rèn)定其涉嫌合同詐騙。

部分履約的詐騙認(rèn)定

一般而言,行為人為了騙取更大數(shù)額的財(cái)物,以先履行部分義務(wù)作為誘餌或代價(jià),在取得對(duì)方充分信任后最終騙取他人財(cái)物。當(dāng)然,對(duì)這一事實(shí)及性質(zhì)的最終判定,還是要看行為人的行為趨向。如果行為人在正常的合同履行中,已控制了他人的財(cái)物,由于主觀上突然產(chǎn)生變化,不繼續(xù)履行合同,欲將他人財(cái)物占為己有,并部分實(shí)施了規(guī)避法律的行為。后因迫于對(duì)方的追討或警告,又繼續(xù)履行了合同主要義務(wù)。這就不能簡(jiǎn)單認(rèn)定為合同詐騙罪,應(yīng)視行為終結(jié)后再作出判定。

因?yàn)椋袨槿说呢?cái)物取得,正處在合同合法履行的過(guò)程中,其主觀犯意的變化,從刑法理論上而言,是一種事中故意。這種故意只有在合同履行、行為終結(jié)后才能作出判定。如果行為人只履行部分合同義務(wù),事中對(duì)后面應(yīng)該履行的部分,采取無(wú)視追討,攜款逃逸、躲避隱匿等行為,這時(shí)就可根據(jù)行為終結(jié)的事實(shí)來(lái)認(rèn)定行為人具有詐騙故意。因?yàn)樾袨槿讼刃新男胁糠郑m說(shuō)合法,但是在履行合同過(guò)程中,行為人已產(chǎn)生了犯意,并實(shí)施了相關(guān)行為,應(yīng)該定罪處罰。如果行為人迫于對(duì)方的追討,其主觀意志又產(chǎn)生了變化,繼續(xù)履行了合同的全部?jī)?nèi)容,就不能定罪。

“拆東墻補(bǔ)西墻”的詐騙認(rèn)定

以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式進(jìn)行詐騙(下稱“拆騙”)是合同詐騙中的一種特殊情形,它表現(xiàn)為行為人在一定的時(shí)期內(nèi)連續(xù)多次實(shí)施合同詐騙行為,采用拆騙的方式,邊騙邊還。我以為,以合同形式拆騙認(rèn)定合同詐騙,應(yīng)注意行為人的主觀故意。因?yàn)樾袨槿耸峭ㄟ^(guò)多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,騙取他人財(cái)物歸自己使用。即:騙——還——騙。

如:甲以他人歇業(yè)的公司名義與乙公司簽訂煤炭購(gòu)銷合同,乙根據(jù)合同規(guī)定如數(shù)發(fā)運(yùn)煤炭。甲獲取煤炭后即低價(jià)出售,所得錢款用于個(gè)人揮霍。數(shù)月后,甲又采用同樣的方法和手段與丙簽訂煤炭購(gòu)銷合同,并從丙處所騙貨款部分歸還給乙,繼續(xù)滿足個(gè)人的揮霍。此后又拆騙多次。這種拆騙行為,筆者以為,應(yīng)對(duì)甲合同詐騙行為的次數(shù)、金額全部予以認(rèn)定,歸還的部分只能作量刑情節(jié)考慮。因?yàn)椋酌看螌?shí)施合同詐騙行為已經(jīng)全部完成,每次詐騙的事實(shí)與內(nèi)容也完全符合合同詐騙罪的全部構(gòu)成要件。如果對(duì)甲詐騙歸還的部分不作犯罪事實(shí)認(rèn)定,那么甲實(shí)施詐騙后歸還給乙的部分就被視作合法化。

“借雞生蛋”的詐騙認(rèn)定

在實(shí)踐中通常所言的“借雞生蛋”式的合同詐騙,主要是指單位或個(gè)人采用隱瞞事實(shí)真相的手段騙取他人與自己簽訂合同,并在取得對(duì)方給付的貨款、預(yù)付款后挪作他用,長(zhǎng)期占用后方予歸還。如:甲乙兩個(gè)國(guó)企公司互相簽訂了一份食品購(gòu)銷合同,甲公司根據(jù)合同規(guī)定,將數(shù)百萬(wàn)的食品發(fā)送給乙公司。乙公司即將上述食品出售,資金回籠后便長(zhǎng)期占用,致使甲公司步入困境。這類國(guó)企之間的“借雞生蛋”,在司法實(shí)踐中一般都不作犯罪處罰。其理由是:不存在非法占有。

同樣的案例,如無(wú)資產(chǎn)的個(gè)人公司與國(guó)企或外企之間所發(fā)生的“借雞生蛋”,有時(shí)卻作為合同詐騙犯罪處罰。處罰的依據(jù),主要是從主體上、資金上、履行合同的能力上和回籠資金的走向等方面,進(jìn)行較為細(xì)致的判斷。對(duì)同樣性質(zhì)的問(wèn)題作出不同處罰的本身,并不是執(zhí)法者故意舞弊,而是對(duì)“非法占有為目的”的理解。

筆者以為,其問(wèn)題的關(guān)鍵在于立法的本意上。根據(jù)現(xiàn)有的立法規(guī)定,如不具有非法占有的目的,就不予定罪。這不予定罪,從某種意義上說(shuō),就助長(zhǎng)了行為人在事中通過(guò)非法手段占用他人財(cái)產(chǎn),這并不符合立法的本意。因?yàn)椋贤械臈l款約定,是雙方誠(chéng)信履行合同的基礎(chǔ),都應(yīng)忠實(shí)履行。如一方違背了合同中的主要款項(xiàng),故意拒絕、拖延應(yīng)支付的錢款,必然會(huì)造成另一方的財(cái)產(chǎn)受損和失控。當(dāng)然,要解決這一問(wèn)題,應(yīng)從立法的本意上給予明確,即將“非法占有為目的”更改為“非法騙取他人財(cái)物為目的”。這樣就可減少司法實(shí)踐中的認(rèn)識(shí)分歧。

“一女多嫁”的詐騙認(rèn)定

合同詐騙罪中的“一女多嫁”形式,大多數(shù)表現(xiàn)為行為人利用某一合法或虛假的工程項(xiàng)目或加工訂單,與多個(gè)當(dāng)事人簽訂合同,以獲取數(shù)額較大定金和預(yù)付款的行為。對(duì)采取“一女多嫁”的手段進(jìn)行合同詐騙,一般從事實(shí)與證據(jù)著手,司法部門基本能查明其犯罪目的。但是,在個(gè)別案件中也難免會(huì)出現(xiàn)行為人所持有合法的工程項(xiàng)目和加工訂單,與多個(gè)無(wú)資質(zhì)、無(wú)能力的當(dāng)事人簽訂合同的情況。這一情況的出現(xiàn),有兩個(gè)問(wèn)題值得思考。

一是受托人的過(guò)錯(cuò)問(wèn)題;二是行為人主觀上是否存在罪過(guò)的問(wèn)題。從第一個(gè)問(wèn)題看,如當(dāng)事人遇到能產(chǎn)生較大利益的工程項(xiàng)目和加工訂單,故意夸大自己的能力和條件,支付預(yù)付款和保證金與行為人簽訂合同,合同在初步履行過(guò)程中,因出現(xiàn)事實(shí)不能,當(dāng)事人要糾正自己的過(guò)錯(cuò),是否可以?筆者以為,只要行為人誠(chéng)實(shí)守法完全可以。

從第二個(gè)問(wèn)題看,行為人在短期內(nèi)與多個(gè)當(dāng)事人簽訂合同,收取大量預(yù)付款和保證金,除了正常的經(jīng)營(yíng)、交往、經(jīng)驗(yàn)不足之外,應(yīng)著重考慮行為人是否存在利用合同占有他人錢款的故意。因?yàn)椋瑥男袨槿说慕嵌确治觯涑钟械墓こ添?xiàng)目、加工訂單如真實(shí)可信,其應(yīng)對(duì)另一方的承接、加工的基本條件、資質(zhì)等要素都進(jìn)行必要的考查。

如果行為人不對(duì)上述承接、加工的一方的資質(zhì)、條件和能力進(jìn)行評(píng)審,一味反復(fù)地與他人簽訂合同,從中收取預(yù)付款和保證金,又以對(duì)方違約為借口拒絕返還預(yù)付款和保證金,對(duì)于這種情形,就應(yīng)考慮行為人是在隱瞞真相,利用他人的無(wú)知和過(guò)錯(cuò),蓄意騙取及占有他人的錢款,可視為合同詐騙。

責(zé)任轉(zhuǎn)移的詐騙認(rèn)定

合同詐騙中的責(zé)任轉(zhuǎn)移,是行為人在合同詐騙后,為逃避法律責(zé)任,轉(zhuǎn)移原非法行為的一種表現(xiàn)形式。其試圖將非法的合同行為,通過(guò)轉(zhuǎn)換形式讓其合法化。如:甲冒用他人公司的名義與乙簽訂了供銷合同,根據(jù)合同約定乙發(fā)送數(shù)千噸鋼材給了甲,甲收取鋼材后即對(duì)外銷售并收回資金,但卻支付少部分資金給乙。事后甲成立了自己的公司,繼而用自己公司的名義與乙簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議寫明甲的原公司債權(quán)債務(wù)全部由新成立的公司承擔(dān)。

這樣,甲冒用他人公司之名與乙簽訂合同騙取錢款的行為,通過(guò)補(bǔ)充協(xié)議使之合法化,由此達(dá)到占有他人財(cái)物不被刑事追究的目的。對(duì)這種合同詐騙中的責(zé)任轉(zhuǎn)移行為,筆者以為,應(yīng)明確認(rèn)定為合同詐騙罪。因?yàn)椋湫袨橐淹耆虾贤p騙罪的主客觀要件,即虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大。

至于行為人實(shí)施詐騙后,為逃避法律追究,采用責(zé)任轉(zhuǎn)移的方法,其轉(zhuǎn)移行為的本身也具有欺詐性,應(yīng)確定為無(wú)效。不能因非法的行為披上合法的外衣而改變對(duì)其的刑事追究。因?yàn)榧讓?duì)乙的先行行為已實(shí)施完畢,已完成了合同詐騙罪構(gòu)成的全部要件。其轉(zhuǎn)換形式的合法化,只是一種設(shè)計(jì)的退贓形式,并不能改變?cè)械暮贤p騙性質(zhì)。

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  • 常見(jiàn)合同詐騙的防范

    王學(xué)瑞律師

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    王學(xué)瑞

    常見(jiàn)合同詐騙的防范

    內(nèi)容:(二)合同詐騙的防范常見(jiàn)的手段主要有以下六種:1、以定金為目標(biāo),利用兩個(gè)合同的主副關(guān)系,迫使對(duì)方違約,“沒(méi)收”定金。騙子們也經(jīng)常以這種介紹人的身份出現(xiàn),通過(guò)虛設(shè)客戶、謊報(bào)信息、假稱委托等方式與廠家企業(yè)簽訂假合同,在撈取信息費(fèi)后,便以各種借口百般抵賴,以掩蓋其毀約詐騙的罪行。收勸業(yè)務(wù)費(fèi)“后,以合同不合規(guī)定等借口毀約,進(jìn)行詐騙。那么常見(jiàn)合同詐騙的防范。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    王學(xué)瑞律師
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    擅長(zhǎng):交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 常見(jiàn)的合同詐騙形式

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    常見(jiàn)的合同詐騙形式

    內(nèi)容:[page]五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。此類合同詐騙犯罪案件呈多發(fā)趨勢(shì),偵破難度較大。瞅準(zhǔn)熱門行業(yè)揀貴的騙近年來(lái),騙子將目光集中在建筑材料、房屋租賃合同和貸款購(gòu)車合同上,專揀貴的騙。另外,騙子們簽合同往往與偽造證件等犯罪聯(lián)系緊密。那么常見(jiàn)的合同詐騙形式。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    黃東潔律師
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  • 合同欺詐的認(rèn)定是什么以及合同欺詐的常見(jiàn)手段

    周春花律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    周春花

    合同欺詐的認(rèn)定是什么以及合同欺詐的常見(jiàn)手段

    內(nèi)容:雙方在誠(chéng)實(shí)守信的基礎(chǔ)上簽訂合同,如果一方有欺詐的可能,就會(huì)給另一方造成損失,合同詐騙屬于刑事犯罪,如果當(dāng)事人被認(rèn)定,就需要承擔(dān)刑事責(zé)任,那么合同詐騙罪的認(rèn)定是什么呢?合同欺詐的認(rèn)定是什么1、隱蔽性合同欺詐行為人的欺詐行為,相對(duì)于如標(biāo)的、價(jià)格、標(biāo)準(zhǔn)、功能、合同主體等合同的主要信息,行為人是清楚的,在明;合同相對(duì)人則是不清楚的,在暗。合同詐騙罪,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物的行為。那么合同欺詐的認(rèn)定是什么以及合同欺詐的常見(jiàn)手段。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

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    擅長(zhǎng):婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 犯罪分子進(jìn)行合同詐騙時(shí)常用的手段如下:1、以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;2、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;3、沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。法律依據(jù):《刑法》第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn): (一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; (二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的; (三)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。 (五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
  • 常見(jiàn)的惡意欠錢不還賴賬逃債手段有哪些

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    常見(jiàn)的惡意欠錢不還賴賬逃債手段有哪些

    內(nèi)容:如何來(lái)用正確并且合法的方法來(lái)進(jìn)行討債,先要知道債務(wù)人用什么手段逃避債務(wù),下面一起了解一下常見(jiàn)的惡意欠錢不還賴賬逃債手段有哪些。借用不動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)人的優(yōu)先受償權(quán),將其所有不動(dòng)產(chǎn)虛假抵押在他人名下。在簽訂合同時(shí)故意使雙方的合同具有可撤銷或無(wú)效的情形。例如簽訂合同收到貨款后故意不足額提供貨物。故意拖延履行合同。那么常見(jiàn)的惡意欠錢不還賴賬逃債手段有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    張旭律師
    2022.02.09142人收看
  • 李楠楠律師

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    擅長(zhǎng):交通事故

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  • 租賃合同的常見(jiàn)詐術(shù)有哪些?

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    趙金保

    租賃合同的常見(jiàn)詐術(shù)有哪些?

    內(nèi)容:據(jù)各地公安機(jī)關(guān)反映,近期,房屋租賃、銷售市場(chǎng)合同詐騙等犯罪呈多發(fā)態(tài)勢(shì),案件呈現(xiàn)出涉案金額大、受害人數(shù)多、涉及地區(qū)廣等特點(diǎn),嚴(yán)重危害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全及社會(huì)穩(wěn)定。這六大犯罪手段分別為:一是房屋租售中介實(shí)施的詐騙。五是通過(guò)偽造房產(chǎn)證、身份證等手段,假冒房主身份,與他人簽訂房屋租賃、買賣合同,詐騙他人租金、購(gòu)房款。為避免群眾上當(dāng)受騙,警方提示:在從事房屋租賃、銷售交易時(shí),應(yīng)當(dāng)注意審查房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商及中介公司的資質(zhì),審查房屋產(chǎn)權(quán)的真實(shí)性,警惕以超高利潤(rùn)引誘人們從事房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的虛假?gòu)V告,謹(jǐn)防交易合同中的“霸王條款”。那么租賃合同的常見(jiàn)詐術(shù)有哪些?。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    趙金保律師
    2021.12.24269人收看
  • 郭銘芝律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

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  • 法院對(duì)欠債不還的債務(wù)人強(qiáng)制執(zhí)行常見(jiàn)手段

    許瑞林律師

    許瑞林

    法院對(duì)欠債不還的債務(wù)人強(qiáng)制執(zhí)行常見(jiàn)手段

    內(nèi)容:凍結(jié)是指人民法院在進(jìn)行訴訟保全或強(qiáng)制執(zhí)行時(shí),對(duì)被申請(qǐng)執(zhí)行人在銀行、信用合作社等金融單位的存款所采取的不準(zhǔn)其提取或轉(zhuǎn)移的一種強(qiáng)制措施。查封是一種臨時(shí)性措施,是指人民法院對(duì)被申請(qǐng)執(zhí)行人的有關(guān)財(cái)產(chǎn)貼上封條,就地封存,不準(zhǔn)任何人轉(zhuǎn)移和處理的執(zhí)行措施。拍賣是人民法院以公開(kāi)的形式、競(jìng)爭(zhēng)的方式,按最高的價(jià)格當(dāng)場(chǎng)成交,出售被申請(qǐng)執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。由人民法院直接變賣的,變賣前,應(yīng)就價(jià)格問(wèn)題征求物價(jià)等有關(guān)部門的意見(jiàn),變賣的價(jià)格應(yīng)當(dāng)合理。人民法院扣留、提取的存款和收入,拍賣、變賣被申請(qǐng)執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)所得的金錢,應(yīng)及時(shí)交付申請(qǐng)執(zhí)行人,并結(jié)束執(zhí)行程序。那么法院對(duì)欠債不還的債務(wù)人強(qiáng)制執(zhí)行常見(jiàn)手段。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    許瑞林律師
    2022.02.09659人收看
  • 吳夢(mèng)云律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

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  • 離婚夫妻采取的隱藏或轉(zhuǎn)移存款的常見(jiàn)手段有哪些

    崔玉君律師

    北京天用律師事務(wù)所

    崔玉君

    離婚夫妻采取的隱藏或轉(zhuǎn)移存款的常見(jiàn)手段有哪些

    內(nèi)容:離婚夫妻采取的隱藏或轉(zhuǎn)移存款的常見(jiàn)手段有哪些隱匿存款事實(shí),或隱匿存款賬戶。配偶聲稱自己取出的銀行錢款已“贈(zèng)與”他人。對(duì)此應(yīng)注意,現(xiàn)實(shí)生活中,夫妻一方出于道義或禮義上的考慮,贈(zèng)與他人一定的財(cái)物,雖然沒(méi)有對(duì)方的認(rèn)可,但符合日常家事代理的法律特征,贈(zèng)與行為應(yīng)屬有效。但是,對(duì)于數(shù)額較大或非出于道德和禮儀上考慮的贈(zèng)與行為,如果另一方不同意,該贈(zèng)與行為是否有效就值得商榷。同理,若夫妻單方贈(zèng)與,符合上述相同情況,也不能作為一方錢款花費(fèi)的計(jì)算理由和依據(jù)。離婚后,另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)。那么離婚夫妻采取的隱藏或轉(zhuǎn)移存款的常見(jiàn)手段有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    崔玉君律師
    2022.02.11526人收看
  • 王學(xué)瑞律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、交通事故

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  • 合同詐騙的七種手法

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    孔孟廷

    合同詐騙的七種手法

    內(nèi)容:當(dāng)前,合同詐騙在經(jīng)濟(jì)交往領(lǐng)域呈上升趨勢(shì),其手法多種多樣,司法實(shí)踐中對(duì)此罪的認(rèn)定亦分歧頗多。為了對(duì)該罪在認(rèn)識(shí)上盡可能一致,有必要就合同詐騙罪中的有關(guān)分歧問(wèn)題進(jìn)行一些研討。為此,甲的行為理應(yīng)承擔(dān)合同詐騙罪的法律責(zé)任。■具有因果關(guān)系的詐騙認(rèn)定合同詐騙罪的因果關(guān)系常表現(xiàn)出一定的特殊性,即:欺騙手段——錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)——財(cái)物控制轉(zhuǎn)移。一般而言,合同詐騙罪表現(xiàn)為因欺騙手段導(dǎo)致錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)的“自愿”交付。這種情況的產(chǎn)生,應(yīng)視為是行為人積極作為方式所至,應(yīng)認(rèn)定其涉嫌合同詐騙。這就不能簡(jiǎn)單認(rèn)定為合同詐騙罪,應(yīng)視行為終結(jié)后再作出判定。那么合同詐騙的七種手法。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    孔孟廷律師
    2021.12.24525人收看
  • 于海明律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):婚姻家庭

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  • 常見(jiàn)的合同詐騙種類及其防范

    吳夢(mèng)云律師

    北京天用律師事務(wù)所

    吳夢(mèng)云

    常見(jiàn)的合同詐騙種類及其防范

    內(nèi)容:文章通過(guò)合同詐騙的常見(jiàn)種類,合同詐騙的防范等知識(shí),為你介紹了常見(jiàn)的合同詐騙種類及其防范。(二)合同詐騙的防范常見(jiàn)的手段主要有以下六種:1、以定金為目標(biāo),利用兩個(gè)合同的主副關(guān)系,迫使對(duì)方違約,“沒(méi)收”定金。騙子們也經(jīng)常以這種介紹人的身份出現(xiàn),通過(guò)虛設(shè)客戶、謊報(bào)信息、假稱委托等方式與廠家企業(yè)簽訂假合同,在撈取信息費(fèi)后,便以各種借口百般抵賴,以掩蓋其毀約詐騙的罪行。收勸業(yè)務(wù)費(fèi)”后,以合同不合規(guī)定等借口毀約,進(jìn)行詐騙。那么常見(jiàn)的合同詐騙種類及其防范。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    吳夢(mèng)云律師
    2021.12.24336人收看
  • 龍珊律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):交通事故

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  • 合同詐騙的七種常見(jiàn)手段

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    合同詐騙的七種常見(jiàn)手段

    內(nèi)容:當(dāng)前,合同詐騙在經(jīng)濟(jì)交往領(lǐng)域呈上升趨勢(shì),其手法多種多樣,司法實(shí)踐中對(duì)此罪的認(rèn)定亦分歧頗多。為了對(duì)該罪在認(rèn)識(shí)上盡可能一致,有必要就合同詐騙罪中的有關(guān)分歧問(wèn)題進(jìn)行一些研討。為此,甲的行為理應(yīng)承擔(dān)合同詐騙罪的法律責(zé)任。具有因果關(guān)系的詐騙認(rèn)定合同詐騙罪的因果關(guān)系常表現(xiàn)出一定的特殊性,即:欺騙手段——錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)——財(cái)物控制轉(zhuǎn)移。一般而言,合同詐騙罪表現(xiàn)為因欺騙手段導(dǎo)致錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)的“自愿”交付。這種情況的產(chǎn)生,應(yīng)視為是行為人積極作為方式所至,應(yīng)認(rèn)定其涉嫌合同詐騙。這就不能簡(jiǎn)單認(rèn)定為合同詐騙罪,應(yīng)視行為終結(jié)后再作出判定。那么合同詐騙的七種常見(jiàn)手段。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    馮清琴律師
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    擅長(zhǎng):債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 民法典常見(jiàn)有效的個(gè)人債務(wù)追討手段有哪些

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李楠楠

    民法典常見(jiàn)有效的個(gè)人債務(wù)追討手段有哪些

    內(nèi)容:債務(wù)人應(yīng)當(dāng)自收到支付令之日起十五日內(nèi)清償債務(wù),或者向人民法院提出書面異議。工商行政管理部門設(shè)立的經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)構(gòu)也可根據(jù)債權(quán)人的申請(qǐng)進(jìn)行仲裁,裁決債務(wù)人必須履行債務(wù)。否則,可能會(huì)因違反合同反受債務(wù)人追討、糾纏。人民法院依照民事訴訟法規(guī)定的督促程序,根據(jù)債權(quán)人的申請(qǐng)向債務(wù)人發(fā)出限期履行給付金錢或有價(jià)證券的支付令。那么民法典常見(jiàn)有效的個(gè)人債務(wù)追討手段有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

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    擅長(zhǎng):交通事故

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  • 差旅費(fèi)違規(guī)的常見(jiàn)手段有哪些

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張蕓

    差旅費(fèi)違規(guī)的常見(jiàn)手段有哪些

    內(nèi)容:關(guān)于差旅費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》第四十八條規(guī)定差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)參照當(dāng)?shù)卣?guī)定的標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合企業(yè)的具體情況自行確定。目前地方各級(jí)財(cái)政部門都下發(fā)有文件,就企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。目前有的企業(yè)實(shí)行差旅費(fèi)包干制度,出差人員就用包干數(shù)填制報(bào)銷憑證,沒(méi)有附有原始票據(jù),財(cái)務(wù)人員據(jù)此報(bào)銷列支。以上幾種違紀(jì)行為,我們?cè)跈z查時(shí)要時(shí)刻關(guān)注,警惕企業(yè)在差旅費(fèi)中做手腳、藏貓膩,在降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),嚴(yán)肅查處企業(yè)在差旅費(fèi)上的違紀(jì)事項(xiàng),維護(hù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行秩序。那么差旅費(fèi)違規(guī)的常見(jiàn)手段有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

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  • 張嘉娛律師

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    擅長(zhǎng):建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 債務(wù)人的常見(jiàn)逃債手段有哪些

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    陳明月

    債務(wù)人的常見(jiàn)逃債手段有哪些

    內(nèi)容:債務(wù)人的常見(jiàn)逃債手段有哪些債務(wù)人為了逃債可能會(huì)出現(xiàn)以下情形1、企業(yè)兼并、倒閉、撤消法定代表人更換新負(fù)責(zé)人不明前情推卸不管2、債務(wù)人將資金匯入所立賬戶秘密賬戶或其他單位難以查尋凍結(jié)3、債務(wù)人準(zhǔn)備將商品轉(zhuǎn)移、處理?yè)Q上代銷商品難以用于抵債4、公款私存、公物私名頻繁地變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所5、企業(yè)不清算就擅自關(guān)閉6、虛擬注冊(cè)資金虛擬投資主體。那么債務(wù)人的常見(jiàn)逃債手段有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

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  • 翁玉素律師

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    擅長(zhǎng):婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 生活中債務(wù)催收常見(jiàn)十種的手段和方法

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    林艷英

    生活中債務(wù)催收常見(jiàn)十種的手段和方法

    內(nèi)容:債權(quán)人可以向人民法院起訴。②訴訟時(shí)限受法律的嚴(yán)格限制我國(guó)民事訴訟法規(guī)定:法院在收到公民的民事起訴狀或口頭起訴立案后,民事案件的第一審理期限為6個(gè)月,有特殊情況也可延長(zhǎng)6個(gè)月;不服第一審判決的,當(dāng)事人可向上一級(jí)人民法院提起上訴;不服第一審裁定的,當(dāng)事人須在10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴,民事案件的二審審理期限為3個(gè)月。如果債務(wù)人在規(guī)定日期內(nèi)不自覺(jué)履行義務(wù),又不提出書面異議,債權(quán)人可申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。那么生活中債務(wù)催收常見(jiàn)十種的手段和方法。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    林艷英律師
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  • 張旭律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):房產(chǎn)糾紛、建設(shè)工程

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  • 合同詐騙的常見(jiàn)種類

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    元甲交通律師

    合同詐騙的常見(jiàn)種類

    內(nèi)容:合同詐騙的常見(jiàn)種類;《刑法》第二百二十四條規(guī)定:1、虛構(gòu)單位或冒用他人名義簽訂合同,騙取對(duì)方財(cái)物的行為。其他方法是指除前述四種詐騙手法之外的其他利用合同騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)的行為。合同詐騙的防范常見(jiàn)的手段主要有以下六種:1、以定金為目標(biāo),利用兩個(gè)合同的主副關(guān)系,迫使對(duì)方違約,“沒(méi)收”定金。這樣,當(dāng)一方按照?qǐng)?zhí)行合同(副合同)的規(guī)定履行合同時(shí),騙子就以不符合主合同的原則為由,宣布合同無(wú)效,從而“沒(méi)收”在簽約時(shí)得到的定金。收勸業(yè)務(wù)費(fèi)“后,以合同不合規(guī)定等借口毀約,進(jìn)行詐騙。那么合同詐騙的常見(jiàn)種類。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    元甲交通律師律師
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  • 姚平律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 郭銘芝律師

    郭銘芝律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng):建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

    5.0分 服務(wù): 64人 好評(píng): 506
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  • 段建國(guó)律師

    段建國(guó)律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng):債權(quán)債務(wù)、刑事辯護(hù)、建設(shè)工程、民間借貸

    5.0分 服務(wù): 1289人 好評(píng): 514
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  • 馮清琴律師

    馮清琴律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng):債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、合同糾紛

    5.0分 服務(wù): 46人 好評(píng): 40
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  • 翁玉素律師

    翁玉素律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng):婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

    5.0分 服務(wù): 1人 好評(píng): 159
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  • 吳夢(mèng)云律師

    吳夢(mèng)云律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng):合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

    5.0分 服務(wù): 472人 好評(píng): 511
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林艷英律師

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