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如何認定合同詐騙罪中“非法占有目的”

于海明律師2021.12.24109人閱讀
導讀:

要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。一般說來,在簽訂和履行合同過程中,行為人在事實上虛構了某些成分,但是并未影響合同的履行,或者雖然合同未能完全履行,但是本人愿意承擔違約責任,足以證明行為人無非法騙取他人財物的目的,故不能以合同詐騙罪論處。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。這種連環詐騙在司法實踐中被形象地稱為“拆東墻補西墻”。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。那么如何認定合同詐騙罪中“非法占有目的”。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。一般說來,在簽訂和履行合同過程中,行為人在事實上虛構了某些成分,但是并未影響合同的履行,或者雖然合同未能完全履行,但是本人愿意承擔違約責任,足以證明行為人無非法騙取他人財物的目的,故不能以合同詐騙罪論處。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。這種連環詐騙在司法實踐中被形象地稱為“拆東墻補西墻”。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。關于如何認定合同詐騙罪中“非法占有目的”的法律問題,大律網小編為大家整理了合同糾紛律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

1、行為人在簽訂合同時有無履約能力。行為人的履約能力可分為完全履行能力、部分履約能力和無履約能力三種情形,應根據不同情況分別加以認定:(1)有完全履約能力,但行為人自始至終無任何履約行為,而以欺騙手段讓對方當事人單方履行合同,占有對方財物,應認定為合同詐騙;(2)有完全履約能力,但行為人只履行一部分,如果其不完全履行的目的旨在毀約或避免自身損失或由不可避免的客觀原因造成,應認定為民事欺詐行為;如果其部分履行意在誘使相對人繼續履行,從而占有對方財物,應認定為合同詐騙;(3)有部分履約能力,但行為人自始至終無任何履約行為,而以欺騙手段讓對方當事人單方履行合同,從而占有對方財物,應認定為合同詐騙;(4)有部分履約能力,同時亦有積極的履約行為,即使最后合同未能完全履行或完全未履行,應認定為民事欺詐行為;但是,如果行為人的履約行為本意不在承擔合同義務而在于誘使相對人繼續履行合同,從而占有對方財物,應認定為合同詐騙;(5)簽訂合同時無履約能力,之后仍無此種能力,而依然蒙蔽對方,占有對方財物的,應認定為合同詐騙;(6)簽訂合同時無履約能力,但事后經過各種努力,具備了履約能力,并又有積極的履約行為,則無論合同最后是否得以完全履行,均只構成民事欺詐。

2、行為人在簽訂和履行合同過程中有無詐騙行為。詐騙行為絕大多數是作為,而不可能是單純的不作為。其主要表現為行為人虛構事實或隱瞞真相。從司法實踐中看行為人在簽訂和履行合同過程中沒有欺詐行為,即使合同未能履行,也不能定合同詐騙罪。沒有詐騙行為,不能定合同詐騙罪,但是有詐騙行為也不一定構成合同詐騙罪。要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。一般說來,在簽訂和履行合同過程中,行為人在事實上虛構了某些成分,但是并未影響合同的履行,或者雖然合同未能完全履行,但是本人愿意承擔違約責任,足以證明行為人無非法騙取他人財物的目的,故不能以合同詐騙罪論處。

3、行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行為。履約行為的有無最能客觀地反映行為人履行合同規定的民事義務的誠意,也是認定行為人是否存在騙取錢財 目的的重要客觀依據。一般說來,凡是有履行合同誠意的,在簽訂合同后,總會積極創造條件去履行合同。即使不能履行,也會承擔違約責任。而以非法占有為目的利用合同進行詐騙的人,在合同簽訂以后,根本沒有去履行合同或者是虛假地履行合同。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。實際存在的履行行為,必須是真實的履行合同義務的行為,而不是虛假的行為。履行行為是否真實,應當結合履約能力的不同情形來判斷,這里應該注意以下兩種情況下對行為性質的認定:(1)行為人在簽訂合同后采取積極履約的行為,在尚未履行完畢時,行為人產生了非法占有對方財物的意圖,將對方財物占為已有。此種情況下,行為人的部分履行行為雖然是積極的、真實的,但由于其非法占有的故意產生在履行合同的過程中,其先前的積極履行行為已不能對抗其后來行為的刑事違法性,應構成合同詐騙罪。(2)行為人在取得相對人財物后,不履行合同,迫于對方追討,又與他人簽訂合同騙取財物,用以充抵前一合同的債務。這種連環詐騙在司法實踐中被形象地稱為“拆東墻補西墻”。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。

4、行為人對取得財物的處置情況。若當事人沒有履行義務或者只履行一部分合同,則當事人對其占有的他人財物的處置情況,很大程度上反映了其當時的主觀心理態度,不同的心理態度,對合同標的處置也必然有所不同。所以可以從行為人對他人財物的處置情況認定其主觀上是否有“非法占有目的”:(1)如果行為人將取得的財物全部或大部分用以揮霍,或者從事非法活動、償還他人債務、攜款逃匿、隱匿財物且拒不返還等,應認定為行為人有“非法占有”之故意,其行為構成合同詐騙。(2)如果行為人將取得的財物全部或者大部分用于合同的履行,即使客觀上未能完全履行合同之全部義務,一般不以合同詐騙論。(3)如果行為人將取得的財物沒有用于履行合同,而是用于其他合法的經營活動,只要在合同有效期限內將對方財物予以返還,應視為民事欺詐; 當其沒有履約行為時,應認定為合同詐騙。

5、行為人在違約后有無承擔責任的表現。一般情況下,具有履行合同誠意的行為人,發現自己違約或者對方提出違約時,盡管從自身利益出發,可能提出辯解以減輕責任,但卻不會逃避承擔責任。當無可辯駁自己違約時,會有承擔責任的表現。而利用合同進行詐騙的人在糾紛發生后,大多采用潛逃等方式進行逃避,使對方無法挽回自己的損失。但是,必須注意的是,對那些不得已外出躲債,或者在雙方談判時百般辯解否認違約的,不能一概認定為合同詐騙,應該結合其他客觀因素作具體分析。

6、行為人未履行合同的原因。影響合同未履行的原因包括主客觀兩種情況。行為人在履行合同過程中享受了權利,而不愿意承擔義務,表明合同未履行是由于行為人主觀上造成的,從而說明行為人具有“非法占有目的”,應以合同詐騙論處。但是,如果合同當事人享受了權利,自己盡了最大努力去承擔義務,只是由于客觀上發生了使行為人無法預料的情況,導致合同無法得到全面履行,這種情況下,行為人不具有“非法占有目的”,應以合同糾紛處理。

王 暉

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    張旭

    淺論合同詐騙罪主觀方面的認定

    內容:故對合同詐騙罪主觀方面的探討就顯得極為必要。刑法第224條規定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的, 在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真象等欺騙手段,騙取對方當事人數額較大的財物的行為。由此可知,合同詐騙罪的主觀方面為故意,且有非法占有他人財物的目的。筆者認為,可從一下幾個方面來認定合同詐騙罪的主觀方面。在合同詐騙罪中,行為人主觀上具有利用簽訂合同達到非法占有他人財物的目的,這是區分合同詐騙罪與非罪的界限之一。那么淺論合同詐騙罪主觀方面的認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 我國對于可以認定單位構成合同詐騙罪的犯罪構成要件包括:主體為單位;主觀方面表現為直接故意;侵犯的客體為國家對經濟合同的管理秩序和公私財產所有權;客觀方面則表現為在簽訂、履行合同過程中,以虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取對方當事人財物,數額較大的行為。法律依據:《中華人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產:(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的。
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  • 合同詐騙罪“一女多嫁”術

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  • 房屋買賣合同詐騙罪怎么認定

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    許瑞林

    房屋買賣合同詐騙罪怎么認定

    內容:房屋中介公司要求買房者將購房保證金、首付款、購房款等存入中介公司指定賬戶,由他們“代為保管”,利用辦理購房手續的時間差,從事投資、轉貸等風險項目,獲取中短期收益。那么房屋買賣合同詐騙罪怎么認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 如何來認定合同詐騙罪

    崔玉君律師

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    崔玉君

    如何來認定合同詐騙罪

    內容:相反,如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實,沒有為合同的進一步履行做出努力,就應當以合同詐騙罪論處了。民事欺詐的客體是雙方當事人在合同中約定的權利義務關系,如欺詐方騙來的合同定金、預付款等,都是合同之債的表現物;而合同詐騙罪侵犯的客體是公私財物的所有權,作為犯罪對象的公私財物始終是物權的體現者。民事欺詐雖在客觀上表現為虛構事實或隱瞞真相,但其欺詐行為仍處在一定的限度內,故仍由民法規范調整;而合同詐騙罪是以非法占有他人公私財物為目的,觸犯刑律,應受到刑罰處罰,故由刑法規范調整。那么如何來認定合同詐騙罪。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    擅長:合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故

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  • 騙取“保證金”是構成合同詐騙嗎?

    孔孟廷律師

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    孔孟廷

    騙取“保證金”是構成合同詐騙嗎?

    內容:與許某某簽訂了聘書協議,并按協議規定,被告人胡某某收取了許某某10000元人民幣作為保證金。根據《刑法》第二百二十四條的規定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真象等欺騙手段,騙取對方當事人數額較大的財物的行為。因此不能將此認定為合同詐騙罪中的合同。合同詐騙罪的一個表現形式就是虛構合同主體進行詐騙。在本案中,被告人主要并不是通過合同來進行詐騙,其利用的主要是偽造事實聘請受害者,然后通過收取保證金來進行詐騙,這并非發生在履行合同過程中,與合同是否履行、合同的履行內容也無關,簽訂合同只是其實施詐騙的一個幌子。那么騙取“保證金”是構成合同詐騙嗎?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    孔孟廷律師
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  • 一般是通過以下要件認定民事欺詐與合同詐騙罪:1、考察行為人在簽訂合同時有無履行合同的能力;2、看行為人在簽訂和履行合同過程中有無欺騙行為;3、看行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行動。法律依據:《刑罰》第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產: (一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; (二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的; (三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的; (四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的; (五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
  • 如何認定合同詐騙罪中“非法占有目的”

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務所

    翁玉素

    如何認定合同詐騙罪中“非法占有目的”

    內容:要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。一般說來,在簽訂和履行合同過程中,行為人在事實上虛構了某些成分,但是并未影響合同的履行,或者雖然合同未能完全履行,但是本人愿意承擔違約責任,足以證明行為人無非法騙取他人財物的目的,故不能以合同詐騙罪論處。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。這種連環詐騙在司法實踐中被形象地稱為“拆東墻補西墻”。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。那么如何認定合同詐騙罪中“非法占有目的”。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 馮清琴律師

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  • 如何認定合同詐騙罪非法占有目的

    李孟陽律師

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    李孟陽

    如何認定合同詐騙罪非法占有目的

    內容:合同詐騙罪的主觀方面必須具有非法占有目的,這是正確區分罪與非罪的界限,而非法占有目的的理解與認定是合同詐騙罪的理論研究與司法認定的難點。應該區別合同欺詐行為與民事欺詐行為,那么,合同詐騙罪中實際履行行為的認定,關于如何認定合同詐騙罪非法占有目的的法律問題,大律網小編為大家整理了合同欺詐相關的法律知識,希望能幫助大家。

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  • 合同詐騙罪中合同有什么含義

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    龍珊

    合同詐騙罪中合同有什么含義

    內容:雖然合同詐騙罪之“合同”淵源上為經濟合同,但立法淵源不應影響刑法的目的解釋。由于罪刑法定原則決定,在合同詐騙罪的認定中,需要能夠證明被告人所利用“合同”的存在的證據是最起碼的要求。因此,從證據的客觀可見性要求來說,口頭合同一般不應成為合同詐騙罪中的“合同”。但因為口頭合同也是合同法確認的一種合法形式,如果被告人的詐騙行為發生在經濟往來過程中,所利用的口頭合同符合合同詐騙罪之合同要素,且通過簽訂、履行口頭合同過程而騙取財物的,亦應以合同詐騙罪論處,但應從嚴把握。那么合同詐騙罪中合同有什么含義。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 合同詐騙罪如何認定

    郭銘芝律師

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    郭銘芝

    合同詐騙罪如何認定

    內容:合同詐騙罪主要是以非法占有他人財物為目的的在簽訂合同的過程中存在欺騙、隱瞞等等情況的犯罪行為。在合同詐騙案中,需要從幾個不同的方面對這類犯罪進行認定。沒有詐騙行為,不能定合同詐騙罪,但是有詐騙行為也不一定構成合同詐騙罪。要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。那么合同詐騙罪如何認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 從“一房二租”看合同效力認定

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    從“一房二租”看合同效力認定

    內容:在處理本案時,關于甲廠故意隱瞞真相簽訂“一房二租”的附條件合同,最終導致建筑公司無法實現合同目的,甲廠應承擔什么法律責任產生分歧。根據《合同法》第四十二條第(二)項“故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況”,給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。而判斷合同是否有效,應依據合同法的規定。但是, 2004年9月底前后甲廠新建廠房能否竣工并交付使用是一不確定的事實,而“2004年9月底前后”這一期限是用來修飾“甲廠新建廠房竣工并交付使用”這一條件的。”依此,本案中甲廠惡意阻止條件成就的事實發生,視為該條件已于2004年9月20日成就,該合同亦相應地于2004年9月 20日生效。那么從“一房二租”看合同效力認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    林艷英律師
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  • 楊一凡律師

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  • 無效合同詐騙罪的司法認定是怎樣的

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務所

    元甲交通律師

    無效合同詐騙罪的司法認定是怎樣的

    內容:刑法中的合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在訂立、履行合同過程中,騙取對方當事人財物數額較大的行為。本罪的犯罪主體是一般主體;主觀方面是故意;客體是國家對合同的管理制度和所有權制度。那么無效合同詐騙罪的司法認定是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 吳夢云律師

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    擅長:合同糾紛、債權債務、建設工程

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  • 談合同詐騙犯罪的認定標準

    王熙律師

    北京天用律師事務所

    王熙

    談合同詐騙犯罪的認定標準

    內容:雖然合同詐騙罪之“合同”淵源上為經濟合同,但立法淵源不應該影響刑法的目的解釋。筆者認為應把合同詐騙罪之合同界定為書面合同, 不包括口頭形式與其他形式。由于罪刑法定原則的要求,在合同詐騙罪的認定中,需要能夠證明被告人所利用的合同的存在是最起碼的要求。在這種情況下,若把口頭合同也視為合同詐騙之合同的一種形式,則會導致合同詐騙罪與普通詐騙罪相互沖突,導致前者架空后者,出現法律適用的混亂。那么談合同詐騙犯罪的認定標準。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 王熙律師

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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 如何理解合同詐騙中“非法占有目的”

    劉曉紅律師

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    劉曉紅

    如何理解合同詐騙中“非法占有目的”

    內容:合同詐騙罪是97刑法新增加的罪名。比如96司法解釋規定“虛構主體”即為合同詐騙的行為特征之一,而刑法第二百二十四條則明確規定“以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同”。那么如何理解合同詐騙中“非法占有目的”。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 張嘉娛律師

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    擅長:建設工程、合同糾紛、債權債務

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  • 石家莊橋西區法院判決認定“村證房”買賣合同無效

    李維律師

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    李維

    石家莊橋西區法院判決認定“村證房”買賣合同無效

    內容:房產中介辯稱,原告王某在簽訂合同時清楚其購買的房產是“村證房”,是由于原告的原因要求解除合同,定金不應退還。被告關于原告在購房時明知房產是“村證房”,無法辦理過戶手續,故定金不應當返還的主張,原告不予認可,被告也無證據證實其主張。而且,即便原告王某明知其所購房產為“村證房”,也并不能對抗法律強制性規定使得合同有效,該合同仍應認定為無效,因而對房產中介的上述主張,法院沒有支持。最終,法院判決:原告王某與高某及某房產中介簽訂的房屋買賣合同無效;被告返還原告王某定金1萬元。那么石家莊橋西區法院判決認定“村證房”買賣合同無效。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 陳宗瓊律師

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于海明律師

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