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如何認定合同詐騙罪非法占有目的

陳明月律師2021.12.24179人閱讀
導讀:

合同詐騙罪的主觀方面必須具有非法占有目的,這是正確區分罪與非罪的界限,而非法占有目的的理解與認定是合同詐騙罪的理論研究與司法認定的難點。應該區別合同欺詐行為與民事欺詐行為,那么,合同詐騙罪中實際履行行為的認定,關于如何認定合同詐騙罪非法占有目的的法律問題,大律網小編為大家整理了合同欺詐相關的法律知識,希望能幫助大家。

合同詐騙罪的主觀方面必須具有非法占有目的,這是正確區分罪與非罪的界限,而非法占有目的的理解與認定是合同詐騙罪的理論研究與司法認定的難點。應該區別合同欺詐行為與民事欺詐行為,那么,合同詐騙罪中實際履行行為的認定,關于如何認定合同詐騙罪非法占有目的的法律問題,大律網小編為大家整理了合同欺詐相關的法律知識,希望能幫助大家。

如何認定合同詐騙罪非法占有目的

根據刑法第224條的規定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人財物,數額較大的行為。由此可見,合同詐騙罪的主觀方面必須具有非法占有目的,這是正確區分罪與非罪的界限,而非法占有目的的理解與認定是合同詐騙罪的理論研究與司法認定的難點。

我國刑法學界對非法占有目的的理解存在著種種見解,筆者贊同這一觀點:合同詐騙罪的非法占有目的應當界定為:非法所對方當事人財物的目的,即以合同詐騙的方法,非法掌握、控制合同對方當事人的財物,并在此基礎上使用、收益、處分該財物,形成非法所有的事實狀態。那么,在司法實踐中如何認定行為人主觀上的非法占有目的呢?筆者認為可采用推定的方法來證明其主觀心理態度。因為司法推定具有降低訴訟成本,提高訴訟效率,維護社會法律關系穩定等功能,是司法活動中不可或缺的證明方法。在司法實踐中,運用司法推定的方法認定行為人是否具有非法占有目的時,除按照刑法第224條規定進行推定外,還應考慮以下諸方面因素。

(一)合同簽訂前行為人有無虛構事實、隱瞞真相的行為

行為人在合同簽訂前的騙取對方信任的行為,在實踐中的表現形式具有多樣性和隱秘性。如邀請對方來實地參觀、考察,或者先與對方履行小額合同,支付小額定金,制造本身履約能力強、經濟實力雄厚等假象。此類行為具有很強的欺詐性,它能博得對方信任,使對方陷入錯誤認識,“自愿”與其簽訂行為人所要的合同,為其利用合同詐騙打下“信用”基礎。因此,行為人在簽訂合同前的欺詐手段與行為,應該與行為人簽訂合同后的其它欺詐行為一樣,能推定行為人主觀上是否具有非法占有目的。

(二)行為人有無履行合同的實際能力

履行合同的能力一般指行為人具備簽訂、履行合同時的資金、貨源等履行合同的基本條件。履行合同的實際能力包括現實性和現實可能性兩種情況,只要行為人具有履行合同的現實可能性,就應視為“有實際履行能力”,不能要求過于苛刻,否則不利于市場交易。判斷行為人是否具有“實際履行能力”,應考慮行為人的資信程度、資金來源、貨物來源等因素。沒有實際履行能力,通常是指行為人在簽訂合同時,沒有足夠的資金、充足的貨源,或者沒有可靠的資金、貨物來源或者沒有足以抵付債務的固定資產及其他可靠的擔保。履行合同的實際能力是履行合同的物質基礎,如果行為人根本沒有履行合同的實際能力或故意夸大自己履行合同的能力,騙取對方當事人的信任與自己簽訂合同,且不積極創造條件履行合同以避免對方當事人損失的,可推定行為人具有非法占有目的。

但需注意的是并非行為人沒有履行合同的實際能力就當然推出其有非法占有的詐騙故意,因為履行合同能力的有無和大小是受主、客觀各種因素制約,是處于一種可變狀態。應該區別合同欺詐行為與民事欺詐行為,二者的區別主要表現在行為人主觀上是否具有“非法占有的目的”。在合同完全履行完畢前,行為人只要有“非法占有的目的”的行為,對這些行為,都應該按照合同詐騙罪的規定處理。如果行為人的行為不具有“非法占有的目的”的主觀故意,或者以實際行動表明其不具有“非法占有的目的”的主觀意圖,則按照民事欺詐行為處理。如以下行為就不能推定行為人具有非法占有的目的,因此,應認定為合同民事欺詐行為:合同簽訂時沒有履行合同的能力,但經事后努力具備了履行合同能力并有積極履約行為,無論合同最終是否履行完畢的;行為人有部分履行能力或擔保,雖經努力,但由于某些客觀原因造成不能完全履行合同的。

(三)行為人在簽訂和履行合同過程中有無詐騙行為

行為人是否實施了欺詐的行為是認定行為人是否具有非法占有目的的一個重要標準。如果具有非法占有的目的就必然會采取欺詐行為,即想方設法虛構事實或隱瞞事實真相。如果沒有欺詐行為,即不能證明行為人具有非法占有目的,即使合同未能履行,也不能定合同詐騙罪。行為人有欺詐行為是否就一定構成合同詐騙罪呢?那不一定。如果行為人只是夸大、虛構了部分事實,但并未嚴重影響合同的履行;或者合同未能完全履行,但行為人愿意承擔違約責任的,這均足以說明行為人無非法占有他人財物的目的,故不能以犯罪論處,而只能按照民事欺詐論處。

(四)行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行為

行為人是否有實際的履約能力或擔保,是判斷是否構成合同詐騙罪的前提之一,但僅此尚不能足以證實行為人在主觀上是否具有非法占有的目的。行為人有履約能力,并不排除其主觀上不存在詐騙的目的,因此,還需進一步查實其是否實際履行了合同規定的義務。履約行為的有無,最能客觀地反映行為人履行合同規定的民事義務的誠意,也是認定行為人是否存在“非法占有”目的的重要依據。一般說來,凡是有履行合同誠意的,在簽訂合同以后,總會積極創造條件去履行合同,即使因為種種原因不能履行合同,也會承擔違約責任。而主觀上具有非法占有他人財物目的的行為人,則根本不會去履行合同。即使有某些履行合同的行為,也是象征性的或是虛假的,一旦財物到手,即逃之夭夭,或大肆揮霍,根本無力償還。對于此種情形不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。

(五)行為人對取得財物的處置情況

“非財物所有者,可依法使用、控制他人的財物,但非法情況不得行使財產處分權,因此,若當事人沒有履行義務或者只履行一部分合同,則當事人對其占有的他人財物的處置情況,很大程度反映了其當時的主觀心理態度,不同的主觀心理態度,對標的物的處置也必然有所不同。”因此,當行為人沒有履行合同的原因難以說明或者部分履行合同的行為是否真實難以斷定時,可根據行為人對取得對方當事人的財物的處置情況來推定其主觀上是否具有非法占有目的。一般而言,行為人如未依約處置取得的對方當事人的財物,但卻是用于合法經營活動,并在合同有效期限內將財物返還的,應屬違約或合同欺詐。但行為人如將取得的財物藏匿、低價變賣、從事非法活動、大肆揮霍甚至攜款逃匿及行為人雖將取得的財物用于合法經營活動,但卻不履行合同義務的,則應推定行為人具有非法占有目的。

(六)行為人違約后的態度

這也是區分行為人是否存在非法占有目的的重要標志。無合同詐騙故意具有履行合同誠意的人,在發現違約或經對方提出自己違約時,不會逃避承擔違約責任,且在自己違約確認無疑后,會有承擔責任的行為表現。而利用合同進行詐騙的行為人,由于其明知自己根本不可能履行合同或不可能全部履行合同,或雖有履行能力但由于根本就沒有履行合同或全部履行合同的誠意,在糾紛發生后,往往會想方設法逃避責任,甚至逃匿,給對方造成無可挽回的損失。這種情形,應推定行為人具有非法占有目的。

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  • 如何認定合同詐騙罪中“非法占有目的”

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    吳夢云

    如何認定合同詐騙罪中“非法占有目的”

    內容:要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。一般說來,在簽訂和履行合同過程中,行為人在事實上虛構了某些成分,但是并未影響合同的履行,或者雖然合同未能完全履行,但是本人愿意承擔違約責任,足以證明行為人無非法騙取他人財物的目的,故不能以合同詐騙罪論處。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。這種連環詐騙在司法實踐中被形象地稱為“拆東墻補西墻”。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。那么如何認定合同詐騙罪中“非法占有目的”。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    陳明月

    分析合同詐騙罪的認定

    內容:分析合同詐騙罪的認定合同詐騙罪認定分析在經濟往來中,以營利為目的,簽訂的經濟合同來騙取對方當事人的財務事件屢見不鮮。平等主體之間利用合同進行詐騙行為嚴重侵害了一方當事人的合法權益擾亂社會經濟秩序。全面分析構成合同詐騙罪的構成,依法懲處違法行為,維護被害人的合法權益當事人訂立、履行合同,應當遵守法律、行政法規,尊重社會公德,不得擾亂社會經濟秩序,損害社會公共利益。合同部分無效,不影響其他部分效力的,其他部分仍然有效。合同中存在的問題一、經營的確認二、合同詐騙罪的確認三、當事人的權益四、全案審理應該考慮的問題五、借鑒和應該采取的措施。那么分析合同詐騙罪的認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    如何認定合同詐騙罪非法占有目的

    內容:合同詐騙罪的主觀方面必須具有非法占有目的,這是正確區分罪與非罪的界限,而非法占有目的的理解與認定是合同詐騙罪的理論研究與司法認定的難點。應該區別合同欺詐行為與民事欺詐行為,那么,合同詐騙罪中實際履行行為的認定,關于如何認定合同詐騙罪非法占有目的的法律問題,大律網小編為大家整理了合同欺詐相關的法律知識,希望能幫助大家。

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    合同欺詐的認定是什么以及合同欺詐的常見手段

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  • 一般是通過以下要件認定民事欺詐與合同詐騙罪:1、考察行為人在簽訂合同時有無履行合同的能力;2、看行為人在簽訂和履行合同過程中有無欺騙行為;3、看行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行動。法律依據:《刑罰》第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產: (一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; (二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的; (三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的; (四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的; (五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
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    兩高合同詐騙罪新司法解釋(兩高對詐騙罪定罪量刑的司法解釋)

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  • 合同詐騙罪如何認定

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    合同詐騙罪如何認定

    內容:合同詐騙罪主要是以非法占有他人財物為目的的在簽訂合同的過程中存在欺騙、隱瞞等等情況的犯罪行為。在合同詐騙案中,需要從幾個不同的方面對這類犯罪進行認定。沒有詐騙行為,不能定合同詐騙罪,但是有詐騙行為也不一定構成合同詐騙罪。要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。那么合同詐騙罪如何認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 如何來認定合同詐騙罪

    元甲交通律師律師

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    元甲交通律師

    如何來認定合同詐騙罪

    內容:相反,如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實,沒有為合同的進一步履行做出努力,就應當以合同詐騙罪論處了。民事欺詐的客體是雙方當事人在合同中約定的權利義務關系,如欺詐方騙來的合同定金、預付款等,都是合同之債的表現物;而合同詐騙罪侵犯的客體是公私財物的所有權,作為犯罪對象的公私財物始終是物權的體現者。民事欺詐雖在客觀上表現為虛構事實或隱瞞真相,但其欺詐行為仍處在一定的限度內,故仍由民法規范調整;而合同詐騙罪是以非法占有他人公私財物為目的,觸犯刑律,應受到刑罰處罰,故由刑法規范調整。那么如何來認定合同詐騙罪。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    元甲交通律師律師
    2021.12.24707人收看
  • 李維律師

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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 合同詐騙罪怎樣認定

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    合同詐騙罪怎樣認定

    內容:合同詐騙罪的認定1.正確把握立案標準,注意區分罪與非罪的界限。構成合同詐騙罪主觀上必須具有非法占有的目的,客觀上騙取的財物必須達到數額較大的程度。卻仍然以上述履行小額合同或部分履行合同的方式誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的,應當作為合同詐騙犯罪。本罪發生在經濟合同的簽訂、履行過程中;而一般詐騙罪沒有具體的時間、條件的限制。詐騙數額應當以行為人實際騙取的數額認定,合同標的數額可以作為量刑情節予以考慮。那么合同詐騙罪怎樣認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務所

    劉曉紅

    合同詐騙罪的知識

    內容:合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的行為。文章通過合同詐騙罪的概念,合同詐騙罪的犯罪構成,合同詐騙罪的認定等方面的內容,為你介紹了合同詐騙罪的知識。據了解,目前利用合同進行詐騙的情況仍較突出,工商行政管理機關去年共查處.4萬起,涉及金額70多億元。合同詐騙,直接使他方當事人的財產減少,侵害了他方當事人的所有權,同時,合同詐騙對于社會主義市場交易秩序和競爭秩序造成了極大的妨害,本條從詐騙罪中分離出來,明定合同詐騙罪,對打擊合同詐騙活動,意義深遠。那么合同詐騙罪的知識。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    王學瑞

    淺論合同詐騙罪主觀方面的認定

    內容:故對合同詐騙罪主觀方面的探討就顯得極為必要。刑法第224條規定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的, 在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真象等欺騙手段,騙取對方當事人數額較大的財物的行為。由此可知,合同詐騙罪的主觀方面為故意,且有非法占有他人財物的目的。筆者認為,可從一下幾個方面來認定合同詐騙罪的主觀方面。在合同詐騙罪中,行為人主觀上具有利用簽訂合同達到非法占有他人財物的目的,這是區分合同詐騙罪與非罪的界限之一。那么淺論合同詐騙罪主觀方面的認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    黃東潔律師

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    黃東潔

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    內容:刑法中的合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在訂立、履行合同過程中,騙取對方當事人財物數額較大的行為。本罪的犯罪主體是一般主體;主觀方面是故意;客體是國家對合同的管理制度和所有權制度。那么無效合同詐騙罪的司法認定是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 如何理解合同詐騙中“非法占有目的”

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    如何理解合同詐騙中“非法占有目的”

    內容:合同詐騙罪是97刑法新增加的罪名。比如96司法解釋規定“虛構主體”即為合同詐騙的行為特征之一,而刑法第二百二十四條則明確規定“以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同”。那么如何理解合同詐騙中“非法占有目的”。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 許瑞林律師

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  • 如何對合同詐騙罪其他方法認定

    張旭律師

    北京市元甲律師事務所

    張旭

    如何對合同詐騙罪其他方法認定

    內容:合同詐騙罪中“其他方法”之認定對我國刑法第224條中的“以其他方法騙取對方當事人財物的”的理解和認定,存在種種觀點。但是,由于國家沒有明確規定“其他方法”的基本情形,導致司法實踐中對“其他方法”的認定也存在不同的要求和標準。行為人采取空頭合同的手段,與合同相對人簽訂合同,其主觀目的是取得合同相對人的貨款或其他物質利益,這符合“非法占有的目的”的主觀意圖。這樣的行為,無論從主觀還是客觀上,都符合合同詐騙罪的本質特征,因此,對采取空頭合同的手段騙取財物的,應當以合同詐騙罪定罪量刑。因此,對這種行為,應該以合同詐騙罪定罪量刑。那么如何對合同詐騙罪其他方法認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 馮清琴律師

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  • 合同詐騙罪量刑標準2023

    龍珊律師

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    龍珊

    合同詐騙罪量刑標準2023

    內容:【法律解析】合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實、隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為,如果當事人在簽訂、履行合同過程中沒有騙取對方當事人的財物,那么就不構成合同詐騙,騙取對方當事人的財物是構成合同詐騙的核心要件之一,如果當事人在簽訂、履行合同過程中沒有采取欺騙手段,那么就不容易認定為合同詐騙,那么,在具體案件中,如何判斷一個行為是否構成合同詐騙呢,3、是否騙取了對方當事人的財物。

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  • 陳明月律師

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  • 合同詐騙罪主觀方面是否必須具有非法占有的目的

    許瑞林律師

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    合同詐騙罪主觀方面是否必須具有非法占有的目的

    內容:合同詐騙罪主觀方面是否必須具有非法占有的目的根據我國刑法理論,主觀上的犯罪目的只存在于直接故意之中。可見,合同詐騙罪在主觀方面必須是出于反映了合同詐騙罪犯罪分子的真實意圖,是否具有非法占有目的是關系罪與非罪、合同詐騙罪與經濟合同糾紛相區別的一個重要界限。為實現非法占有他人財物的目的,行為人必然對他人財產所有權受到損害的犯罪結果持積極追求的態度。上述有的認為合同詐騙罪的故意包括間接故意的同志所謂的間接故意的情形,實質上仍屬直接故意。那么合同詐騙罪主觀方面是否必須具有非法占有的目的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 張旭律師

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