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集資詐騙罪怎么做無罪辯護

陳明月律師2022.01.26245人閱讀
導讀:

集資詐騙是屬于詐騙罪的范疇,集資詐騙的辯護詞要整理好相關辯護證據,此罪的辯護詞一般是從集資詐騙罪的構成要件上來闡述,下面本篇文章為大家分享了關于“集資詐騙罪怎么做無罪辯護?”集資詐騙罪辯護詞尊敬的審判長、審判員:福建**律師事務所依法接受委托,指派xx律師擔任陳某涉嫌集資詐騙罪一案審查起訴階段的辯護人。據此,只有符合“以非法占有為目的”的非法集資行為才可能構成集資詐騙罪。本案雖然造成眾多被害人財產損失巨大,但不能僅依此認定行為人的行為構成集資詐騙罪,否則難免有客觀歸罪之嫌。辯護人請求貴院依法調查陳某及家庭的的財產情況,核實前述情節。

集資詐騙是屬于詐騙罪的范疇,集資詐騙的辯護詞要整理好相關辯護證據,此罪的辯護詞一般是從集資詐騙罪的構成要件上來闡述,下面本篇文章為大家分享了關于“集資詐騙罪怎么做無罪辯護?”的內容,歡迎閱讀。

集資詐騙罪怎么做無罪辯護?

集資詐騙罪辯護詞

尊敬的審判長、審判員:

福建**律師事務所依法接受委托,指派xx律師擔任陳某涉嫌集資詐騙罪一案審查起訴階段的辯護人。通過仔細閱卷、會見并聽取了犯罪嫌疑人陳某的陳述,現根據本案事實結合相關法律,提出如下辯護意見,供貴院審查參考:

一、犯罪嫌疑人陳某的涉案行為依法不構成集資詐騙罪,《報送案件意見書》對本案定性錯誤。

最高院關于印發《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》的通知第(三)項第3條規定,“集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪在客觀上均表現為向社會公眾非法募集資金,區別的關鍵在于行為人是否具有非法占有的目的。在處理具體案件時要注意不能僅憑較大數額的非法集資款不能返還的結果,推定行為人具有非法占有的目的。”據此,只有符合“以非法占有為目的”的非法集資行為才可能構成集資詐騙罪。

本案雖然造成眾多被害人財產損失巨大,但不能僅依此認定行為人的行為構成集資詐騙罪,否則難免有客觀歸罪之嫌。比照最高院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條規定的八種可以認定為“以非法占有為目的”的情形,犯罪嫌疑人陳某的行為顯然不符合肆意揮霍集資款、將集資款用于違法犯罪活動的等情況,那么是否可以認定為“集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還的”呢?辯護人認為答案是否定的。

據犯罪嫌疑人陳某在案卷第一卷第25頁的供述:“他(指何某)從2006年8月份開始,向我高息借款。起先都有按約定利息及期限支付我本金和利息。到了2006年底,何某跟我說他要投資軋鋼廠、外貿、園林、礦業之類,讓我籌款借給他,并承諾高息還款”,及案卷第一卷第119頁的陳述:“我也是基于從小對他(指何某)的信任,我的下線每月都有收到何某返還的利息,漸漸地也積累的信任,主要何某說他從事軋鋼、外貿等生意,我們見他開著寶馬、奔馳、穿著名牌,衣服一件都一萬多元,每天包里都是一大疊現金,我們就都相信他有實力,有從事實業。”可見,陳某因秉性單純憨厚,由于輕信和盲從,才遭何某欺騙、利用,按照何某所稱“投資經營項目”向他人募集資金,其本身并沒有虛構事實,也沒有使用詐騙方法。編造虛假事實的是何某,陳某只是充當了何某的“傳聲筒”。

陳某在主觀上確信其將集資款轉借給何某后,何某有實際用于“生產經營活動”,并期望這些“生產經營活動”持續盈利以便自己能夠從中獲益。更重要的是,正因為陳某堅信何某確有從事“生產經營活動”,其才會將自己的全部積蓄也統統都借給了何某用于從事“生產經營活動”。假若陳某知道何某并沒有將集資款用于從事生產經營活動的話,他又怎么可能傾盡所有把自己和親友的錢款全都砸進去,導致現在一貧如洗、入不敷出呢?在本案中,陳某也是名副其實的受害者。辯護人請求貴院依法調查陳某及家庭的的財產情況,核實前述情節(以進一步查實陳某案發前確信所有的資金全部用于何某所謂的“生產經營活動”)。犯罪故意,是認識因素和意志因素的統

一,根據本案事實,案發前犯罪嫌疑人陳某僅認識到集資款用于何某所稱“生產經營活動”,從犯罪意志上看,陳某沒有放任、希望、或積極追求集資詐騙危害結果的發生,事實恰好相反。辯護人認為《報送案件意見書》存在機械套用司法解釋,客觀歸罪之嫌。另一方面,何某在逃,其是否具有虛構項目或未將集資款用于生產經營活動等情況至今未能查實,現有證據也無法證明集資款項的實際流向。因此,直接認定本案集資款未用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,欠缺事實和法律依據。

此外,從陳某于2010年5月22日主動召集全體債權人商議還款事宜,并自愿將自己的車子、房子等財產用于抵債(詳見案卷第2卷第55頁被害人夏某筆錄),在投案前還竭盡所能地積極償還被害人欠款(詳見案卷第2卷第76頁被害人李某筆錄)等行為中亦可以看出,犯罪嫌疑人陳某的涉案行為與以非法占有為目的的集資詐騙行為,明顯格格不入。

根據最高院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條的規定:“集資詐騙罪中的非法占有目的,應當區分情形進行具體認定。非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。”本案中,雖然陳某幫助何某非法集資,但企圖非法占有他人資金的是何某,而不是陳某,陳某主觀上沒有非法占有他人財產的故意,客觀上也沒有使用詐騙方法非法集資,更未占有到他人任何財物,不符合集資詐騙罪的構成要件,《報送案件意見書》對本案定性錯誤,明顯與有關司法解釋的立法本意不符,也違背了刑法規定的罪責刑相適應原則。

二、犯罪嫌疑人陳某具有法定、酌定從寬處罰情節。

本案中,犯罪嫌疑人陳某有自首情節,系初犯、偶犯。其已經深刻認識到了自己的錯誤,具有明顯的悔罪表現,主觀惡性及人身危險性較小。另外,本案中的各被害人貪圖高額回報違法借貸的行為也存在明顯過錯,并且與損失的進一步擴大具有一定的因果關系。

綜上,根據最高檢《人民檢察院刑事訴訟規則》第二百五十條:“人民檢察院審查移送起訴的案件,必須查明:(二)犯罪事實、情節是否清楚,認定犯罪性質和罪名的意見是否正確;有無法定的從重、從輕、減輕或者免除處罰的情節;(四)證據是否確實、充分”之規定,懇請貴院在依法查清本案事實的基礎上,對犯罪嫌疑人陳某的涉案行為作出準確定性,并充分考慮前述量刑情節。

以上辯護意見,期待貴院重視采納。謝謝!

辯護人:

時間:

以上就是本篇文章的所有內容,如果您還有疑問可以到本站進行咨詢。

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    內容:重大、疑難、復雜訴訟案件經律師事務所與委托人協商一致,可以在規定標準5倍之內(含5倍)協商確定收費標準,無罪辯護律師費多少律師代理刑事案件,做無罪辯護,在一審階段,收費標準是6500到50000元不等,具體在偵查、審查起訴及審理階段,分段收費,以上收費方式由律師和委托人根據具體情況協商確定,律師事務所提供其他法律服務的收費實行市場調節價,各省都有規定本省的律師收費幅度,每位律師據此都有自己的收費標準,第五條律師事務所依法提供下列法律服務實行政府指導價:(一)代理民事訴訟案件。

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  • 集資詐騙罪中的數額巨大要按下列標準予以認定:1、個人集資詐騙的數額達到30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;2、單位進集資詐騙的數額達到150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”。法律依據:《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條 個人進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在100萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。 單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。 集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應當計入詐騙數額。
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  • 非法集資公司的員工怎么處理

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    內容:法律分析:單位實施非法集資犯罪的,對于員工中的主管人員和直接責任人員按照非法吸收公眾存款罪的規定,定罪處罰,法律分析:非法集資公司員工的判刑:數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,公司非法集資員工怎么處理法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下: 涉嫌非法吸收公眾存款罪 對單位判處罰金,1、法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下:涉嫌非法吸收公眾存款罪對單位判處罰金。

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    張旭

    如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當事人做辯護

    內容:如今很多犯罪嫌疑人想要獲得輕判或是無罪,都會請律師來給自己辯護。而在法律辯護中,辯護詞是非常關鍵,它對判刑也有直接的影響,下面本篇文章為大家分享了“如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當事人做辯護?”如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當事人做辯護?金融憑證詐騙罪辯護詞審判長、審判員:受本案被告人梁xx的委托我依法擔任其辯護人,現根據事實和法律發表如下辯護意見:一、梁xx不構成偽造金融票證罪(一)該票證本身不是偽造的,是真實的銀行格式票證這里首先需要說明的一個問題是:關于銀行票證的基本形式,基于日常生活常識,一般人認為錢到銀行就會有一個銀行出具的存款單。

    張旭律師
    2022.01.26452人收看
  • 許瑞林律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 集資詐騙罪對于犯罪主體的法律規定是怎么樣的,集資詐騙罪主體構成的要件

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務所

    趙金保

    集資詐騙罪對于犯罪主體的法律規定是怎么樣的,集資詐騙罪主體構成的要件

    內容:集資詐騙罪主體構成的要件集資詐騙罪是指非法向公眾募集資金,通過欺詐手段獲取他人財物的行為,通過對集資詐騙罪犯罪主體法律規定的分析,我們可以看出該罪行的定義和構成要件內容以及自然人和單位作為犯罪主體的法律規定,了解集資詐騙罪的犯罪主體法律規定對于防范和打擊此類犯罪至關重要,二、集資詐騙罪的犯罪主體法律規定自然人犯罪主體:根據《中華人民共和國刑法》規定,自然人作為集資詐騙罪的犯罪主體,應當承擔相應的刑事責任,本文將從律師的角度對集資詐騙罪的犯罪主體法律規定進行深入剖析,并通過案例加以說明。

    趙金保律師
    2023.10.31530人收看
  • 楊一凡律師

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    擅長:債權債務、合同糾紛、建設工程

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  • 非法集資受害者怎么辦

    許瑞林律師

    許瑞林

    非法集資受害者怎么辦

    內容:非法集資受害者怎么追回本金非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資受害人的錢還能要回來,如果非法集資案件到了法院,法院會組織清退,清退階段會把剩余的全部錢款返還給集資人,非法集資的話屬于犯罪行為,如果當時已經立案的話應由偵查機關追回還給你,沒有立案的話建議先進行報案處理。

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    2023.11.01420人收看
  • 張嘉娛律師

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    擅長:建設工程、合同糾紛、債權債務

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  • 集資詐騙罪從輕處罰辯護詞

    崔玉君律師

    北京天用律師事務所

    崔玉君

    集資詐騙罪從輕處罰辯護詞

    內容:集資詐騙罪從輕處罰辯護詞審判長、審判員:甘肅律師事務所接受了xx市法律援縣中心的指派,并經得被告人趙某某本人同意,指派我們擔任公訴機關指控被告人趙某某犯有集資詐騙一案的第一審辯護人。被告人趙某某在整個過程中認罪態度良好,積極配合司法機關調查事實。請求人民法院綜合考慮各種因素的基礎上,對被告人從輕進行處理。

    崔玉君律師
    2022.01.26800人收看
  • 于海明律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 集資詐騙罪要從哪幾個方面來辯護

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務所

    孔孟廷

    集資詐騙罪要從哪幾個方面來辯護

    內容:集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,采用虛構事實、隱瞞真相的方法,非法向社會公開募集資金,數額較大的行為。本罪侵犯的客體既包括國家對金融的管理秩序,又包括公私財產的所有權,那么集資詐騙罪要從哪幾個方面來辯護?在集資詐騙罪中,行為人都是使用的相同方法,即給予高額回報來騙取集資款,但編造的能夠創造高額回報的項目卻五花八門等等。

    孔孟廷律師
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  • 劉曉紅律師

    主任律師
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    擅長:交通事故、合同糾紛、債權債務

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陳明月律師

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