集資詐騙罪怎么做無罪辯護(hù)

導(dǎo)讀:
集資詐騙是屬于詐騙罪的范疇,集資詐騙的辯護(hù)詞要整理好相關(guān)辯護(hù)證據(jù),此罪的辯護(hù)詞一般是從集資詐騙罪的構(gòu)成要件上來闡述,下面本篇文章為大家分享了關(guān)于“集資詐騙罪怎么做無罪辯護(hù)?”集資詐騙罪辯護(hù)詞尊敬的審判長、審判員:福建**律師事務(wù)所依法接受委托,指派xx律師擔(dān)任陳某涉嫌集資詐騙罪一案審查起訴階段的辯護(hù)人。據(jù)此,只有符合“以非法占有為目的”的非法集資行為才可能構(gòu)成集資詐騙罪。本案雖然造成眾多被害人財(cái)產(chǎn)損失巨大,但不能僅依此認(rèn)定行為人的行為構(gòu)成集資詐騙罪,否則難免有客觀歸罪之嫌。辯護(hù)人請(qǐng)求貴院依法調(diào)查陳某及家庭的的財(cái)產(chǎn)情況,核實(shí)前述情節(jié)。
集資詐騙是屬于詐騙罪的范疇,集資詐騙的辯護(hù)詞要整理好相關(guān)辯護(hù)證據(jù),此罪的辯護(hù)詞一般是從集資詐騙罪的構(gòu)成要件上來闡述,下面本篇文章為大家分享了關(guān)于“集資詐騙罪怎么做無罪辯護(hù)?”的內(nèi)容,歡迎閱讀。
集資詐騙罪怎么做無罪辯護(hù)?
集資詐騙罪辯護(hù)詞
尊敬的審判長、審判員:
福建**律師事務(wù)所依法接受委托,指派xx律師擔(dān)任陳某涉嫌集資詐騙罪一案審查起訴階段的辯護(hù)人。通過仔細(xì)閱卷、會(huì)見并聽取了犯罪嫌疑人陳某的陳述,現(xiàn)根據(jù)本案事實(shí)結(jié)合相關(guān)法律,提出如下辯護(hù)意見,供貴院審查參考:
一、犯罪嫌疑人陳某的涉案行為依法不構(gòu)成集資詐騙罪,《報(bào)送案件意見書》對(duì)本案定性錯(cuò)誤。
最高院關(guān)于印發(fā)《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》的通知第(三)項(xiàng)第3條規(guī)定,“集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪在客觀上均表現(xiàn)為向社會(huì)公眾非法募集資金,區(qū)別的關(guān)鍵在于行為人是否具有非法占有的目的。在處理具體案件時(shí)要注意不能僅憑較大數(shù)額的非法集資款不能返還的結(jié)果,推定行為人具有非法占有的目的。”據(jù)此,只有符合“以非法占有為目的”的非法集資行為才可能構(gòu)成集資詐騙罪。
本案雖然造成眾多被害人財(cái)產(chǎn)損失巨大,但不能僅依此認(rèn)定行為人的行為構(gòu)成集資詐騙罪,否則難免有客觀歸罪之嫌。比照最高院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定的八種可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”的情形,犯罪嫌疑人陳某的行為顯然不符合肆意揮霍集資款、將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的等情況,那么是否可以認(rèn)定為“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的”呢?辯護(hù)人認(rèn)為答案是否定的。
據(jù)犯罪嫌疑人陳某在案卷第一卷第25頁的供述:“他(指何某)從2006年8月份開始,向我高息借款。起先都有按約定利息及期限支付我本金和利息。到了2006年底,何某跟我說他要投資軋鋼廠、外貿(mào)、園林、礦業(yè)之類,讓我籌款借給他,并承諾高息還款”,及案卷第一卷第119頁的陳述:“我也是基于從小對(duì)他(指何某)的信任,我的下線每月都有收到何某返還的利息,漸漸地也積累的信任,主要何某說他從事軋鋼、外貿(mào)等生意,我們見他開著寶馬、奔馳、穿著名牌,衣服一件都一萬多元,每天包里都是一大疊現(xiàn)金,我們就都相信他有實(shí)力,有從事實(shí)業(yè)。”可見,陳某因秉性單純憨厚,由于輕信和盲從,才遭何某欺騙、利用,按照何某所稱“投資經(jīng)營項(xiàng)目”向他人募集資金,其本身并沒有虛構(gòu)事實(shí),也沒有使用詐騙方法。編造虛假事實(shí)的是何某,陳某只是充當(dāng)了何某的“傳聲筒”。
陳某在主觀上確信其將集資款轉(zhuǎn)借給何某后,何某有實(shí)際用于“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”,并期望這些“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”持續(xù)盈利以便自己能夠從中獲益。更重要的是,正因?yàn)殛惸硤?jiān)信何某確有從事“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”,其才會(huì)將自己的全部積蓄也統(tǒng)統(tǒng)都借給了何某用于從事“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”。假若陳某知道何某并沒有將集資款用于從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的話,他又怎么可能傾盡所有把自己和親友的錢款全都砸進(jìn)去,導(dǎo)致現(xiàn)在一貧如洗、入不敷出呢?在本案中,陳某也是名副其實(shí)的受害者。辯護(hù)人請(qǐng)求貴院依法調(diào)查陳某及家庭的的財(cái)產(chǎn)情況,核實(shí)前述情節(jié)(以進(jìn)一步查實(shí)陳某案發(fā)前確信所有的資金全部用于何某所謂的“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”)。犯罪故意,是認(rèn)識(shí)因素和意志因素的統(tǒng)
一,根據(jù)本案事實(shí),案發(fā)前犯罪嫌疑人陳某僅認(rèn)識(shí)到集資款用于何某所稱“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”,從犯罪意志上看,陳某沒有放任、希望、或積極追求集資詐騙危害結(jié)果的發(fā)生,事實(shí)恰好相反。辯護(hù)人認(rèn)為《報(bào)送案件意見書》存在機(jī)械套用司法解釋,客觀歸罪之嫌。另一方面,何某在逃,其是否具有虛構(gòu)項(xiàng)目或未將集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)等情況至今未能查實(shí),現(xiàn)有證據(jù)也無法證明集資款項(xiàng)的實(shí)際流向。因此,直接認(rèn)定本案集資款未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,欠缺事實(shí)和法律依據(jù)。
此外,從陳某于2010年5月22日主動(dòng)召集全體債權(quán)人商議還款事宜,并自愿將自己的車子、房子等財(cái)產(chǎn)用于抵債(詳見案卷第2卷第55頁被害人夏某筆錄),在投案前還竭盡所能地積極償還被害人欠款(詳見案卷第2卷第76頁被害人李某筆錄)等行為中亦可以看出,犯罪嫌疑人陳某的涉案行為與以非法占有為目的的集資詐騙行為,明顯格格不入。
根據(jù)最高院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條的規(guī)定:“集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。”本案中,雖然陳某幫助何某非法集資,但企圖非法占有他人資金的是何某,而不是陳某,陳某主觀上沒有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意,客觀上也沒有使用詐騙方法非法集資,更未占有到他人任何財(cái)物,不符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件,《報(bào)送案件意見書》對(duì)本案定性錯(cuò)誤,明顯與有關(guān)司法解釋的立法本意不符,也違背了刑法規(guī)定的罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。
二、犯罪嫌疑人陳某具有法定、酌定從寬處罰情節(jié)。
本案中,犯罪嫌疑人陳某有自首情節(jié),系初犯、偶犯。其已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤,具有明顯的悔罪表現(xiàn),主觀惡性及人身危險(xiǎn)性較小。另外,本案中的各被害人貪圖高額回報(bào)違法借貸的行為也存在明顯過錯(cuò),并且與損失的進(jìn)一步擴(kuò)大具有一定的因果關(guān)系。
綜上,根據(jù)最高檢《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第二百五十條:“人民檢察院審查移送起訴的案件,必須查明:(二)犯罪事實(shí)、情節(jié)是否清楚,認(rèn)定犯罪性質(zhì)和罪名的意見是否正確;有無法定的從重、從輕、減輕或者免除處罰的情節(jié);(四)證據(jù)是否確實(shí)、充分”之規(guī)定,懇請(qǐng)貴院在依法查清本案事實(shí)的基礎(chǔ)上,對(duì)犯罪嫌疑人陳某的涉案行為作出準(zhǔn)確定性,并充分考慮前述量刑情節(jié)。
以上辯護(hù)意見,期待貴院重視采納。謝謝!
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