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關(guān)于洗錢罪規(guī)定是什么
2022-03-30 09:35:14
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大律云律師團(tuán) 律師
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：交通事故
提示：法律咨詢具有特殊性，律師回復(fù)僅供參考，如需更多幫助，請(qǐng)咨詢律師
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2022-03-30 09:35:14
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律師介紹
大律云律師團(tuán)
2025-07-19 16:48:21
擅長(zhǎng)處理建筑工程、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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問(wèn)洗錢罪判刑幾年答律師回復(fù)中...
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我國(guó)最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律
姚平律師
北京市元甲律師事務(wù)所
我國(guó)最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律
內(nèi)容：在我國(guó)，《刑法》首次系統(tǒng)地規(guī)定洗錢罪,修訂的《刑法》第191條規(guī)定是我國(guó)《刑法》對(duì)洗錢罪的最初規(guī)定。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
姚平律師2022.04.18687人收看 -
任冰峰律師
主任律師
擅長(zhǎng)：建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗(yàn)豐富
用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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答律師回復(fù)中...
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洗錢犯罪資金能否認(rèn)定為犯罪工具
許瑞林律師
洗錢犯罪資金能否認(rèn)定為犯罪工具
內(nèi)容：在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中大家都知道對(duì)于違法犯罪的行為是萬(wàn)萬(wàn)不能去做的，否則的話就需要接受法律的懲罰。比如說(shuō)洗錢就是屬于違法的，面對(duì)這樣的情況下，那么洗錢犯罪資金能否認(rèn)定為犯罪工具呢?下面就由大律網(wǎng)小編為大家解答相關(guān)的內(nèi)容。
許瑞林律師2021.11.04712人收看 -
姚平律師
主任律師
擅長(zhǎng)：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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問(wèn)別人詐騙來(lái)的5000元轉(zhuǎn)到了我的賬戶上面，我在不知道他們?cè)p騙的情況下我把這筆錢轉(zhuǎn)走了，我這樣屬于詐騙罪或者洗錢罪嗎？這筆錢用我賠付給被詐騙者嗎？答律師回復(fù)中...
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洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑
張嘉娛律師
北京天用律師事務(wù)所
洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑
內(nèi)容：洗錢罪從犯怎么量刑洗錢罪從犯量刑應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪是洗錢罪怎么量刑要依據(jù)觸犯的罪名而定如果既觸犯詐騙罪又觸犯洗錢罪的可以按刑法中的數(shù)罪并罰進(jìn)行量刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的執(zhí)行有期徒刑。
張嘉娛律師2022.05.079507人收看 -
李楠楠律師
主任律師
擅長(zhǎng)：交通事故
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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幫別人公司過(guò)賬100萬(wàn)違法嗎(多大的流水被認(rèn)定洗錢)
張蕓律師
北京市元甲律師事務(wù)所
幫別人公司過(guò)賬100萬(wàn)違法嗎(多大的流水被認(rèn)定洗錢)
內(nèi)容：公司走賬有兩種含義，一個(gè)是正常的記賬，是指通過(guò)公司對(duì)公賬戶收付，會(huì)計(jì)人員根據(jù)相應(yīng)票據(jù)在賬簿中進(jìn)行記錄、入賬，而另外一個(gè)就是不是基于真實(shí)業(yè)務(wù)目的，其他公司或者單位、個(gè)人利用公司賬戶進(jìn)行資金往來(lái)的行為,其次，根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十五條規(guī)定，非經(jīng)營(yíng)性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,非經(jīng)營(yíng)性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,法律依據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為：(一)違反本辦法規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
張蕓律師2024.01.102184人收看 -
張蕓律師
主任律師
擅長(zhǎng)：婚姻家庭
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- 經(jīng)驗(yàn)豐富
用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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問(wèn)涉險(xiǎn)洗錢罪不知情的情況下的判刑答律師回復(fù)中...
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第三方代收款違法嗎,第三方代收款違法嗎怎么處理
馮清琴律師
北京天用律師事務(wù)所
第三方代收款違法嗎,第三方代收款違法嗎怎么處理
內(nèi)容：在代收款平臺(tái)的監(jiān)管下，商家可以更好地保護(hù)消費(fèi)者的支付安全,第三方代收款是指一種財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)或互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)代為收取商品或服務(wù)銷售額的支付方式,商家將收款的責(zé)任委托給第三方代收款平臺(tái)，以提高支付的安全性和便捷性,最重要的是，我們要提高自己的法律意識(shí)，了解相關(guān)法規(guī)，并妥善使用第三方代收款平臺(tái),首先，一些不法分子可能利用代收款平臺(tái)進(jìn)行非法活動(dòng)，如洗錢、逃稅等,此外，第三方代收款還存在著一些好處和風(fēng)險(xiǎn)。
馮清琴律師2023.10.041956人收看 -
張旭律師
主任律師
擅長(zhǎng)：房產(chǎn)糾紛、建設(shè)工程
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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問(wèn)洗錢罪的表現(xiàn)形式是怎樣的答洗錢罪一般有如下表現(xiàn)形式：1、成立空殼公司洗錢。2、化名存款或購(gòu)置金融票證洗錢。3、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)將非法資金混入合法資金。4、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢，利用高賣低買等手法向國(guó)外轉(zhuǎn)移贓款。5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國(guó)洗錢，洗錢后以外商身份回國(guó)投資。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金帳戶的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
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不構(gòu)成共犯的情形有哪些？
李維律師
北京市元甲律師事務(wù)所
不構(gòu)成共犯的情形有哪些？
內(nèi)容：三事先沒(méi)有通謀事后提供幫助的行為不成立共犯,三事先沒(méi)有通謀事后提供幫助的行為不成立共犯,二過(guò)限行為不是共犯,二過(guò)限行為不是共犯,常見(jiàn)的事后幫助行為1窩藏包庇罪2掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪3洗錢罪4包庇毒品犯罪分子罪5窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪6幫助毀滅、偽造證據(jù)罪,常見(jiàn)的事后幫助行為1窩藏包庇罪2掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪3洗錢罪4包庇毒品犯罪分子罪5窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪6幫助毀滅、偽造證據(jù)罪。
李維律師2022.01.17628人收看 -
郭銘芝律師
主任律師
擅長(zhǎng)：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛
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- 經(jīng)驗(yàn)豐富
用戶這樣評(píng)價(jià)她：
- 非常細(xì)心
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問(wèn)觸犯洗錢罪會(huì)被判刑多久答律師回復(fù)中...
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上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認(rèn)定洗錢罪的成立嗎
邢穎律師
北京天用律師事務(wù)所
上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認(rèn)定洗錢罪的成立嗎
內(nèi)容：從犯罪構(gòu)成上看,洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯(lián)系,但各有不同的犯罪構(gòu)成,需要分別進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構(gòu)成中,只是作為前提性要素而出現(xiàn),是認(rèn)定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規(guī)定的前提性判斷依據(jù),如果根據(jù)洗錢罪中的證據(jù)足以認(rèn)定上游行為符合上游犯罪的要件,那么就應(yīng)當(dāng)成立洗錢罪。那么上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認(rèn)定洗錢罪的成立嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
邢穎律師2022.01.191026人收看 -
周春花律師
主任律師
擅長(zhǎng)：婚姻家庭
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及法律防范有哪些
許瑞林律師
互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及法律防范有哪些
內(nèi)容：互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及法律防范有哪些互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國(guó)際組織的金融行動(dòng)特別工作組的注意。互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢法律防范(一)對(duì)利用互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)的非面對(duì)面性質(zhì)洗錢的預(yù)防為了防止利用互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)的非面對(duì)面性質(zhì)洗錢，筆者認(rèn)為，應(yīng)該進(jìn)一步明確《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐融資管理辦法》的內(nèi)容，進(jìn)一步完善關(guān)于客戶盡職調(diào)查和客戶身份識(shí)別與驗(yàn)證義務(wù)的規(guī)定。《管理辦法》并未對(duì)此做出規(guī)定。那么互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及法律防范有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
許瑞林律師2022.02.061009人收看 -
元甲交通律師律師
主任律師
擅長(zhǎng)：交通事故
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗(yàn)豐富
用戶這樣評(píng)價(jià)她：
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
- 放心律師
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問(wèn)關(guān)于洗錢罪規(guī)定是什么答律師回復(fù)中...
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衡量互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)的因素是什么
張旭律師
北京市元甲律師事務(wù)所
衡量互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)的因素是什么
內(nèi)容：以具有“全球網(wǎng)絡(luò)洗錢的頭號(hào)數(shù)字工具”之稱的自由儲(chǔ)備銀行為例，這家虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在全球范圍內(nèi)交易，盡管在開(kāi)立賬戶和進(jìn)行交易時(shí)需要提供交易方的姓名、地址及出生年月日，但是該機(jī)構(gòu)從未對(duì)這些信息進(jìn)行核實(shí)和驗(yàn)證，也從不保存紙質(zhì)交易記錄。自由儲(chǔ)備銀行允許用戶隨時(shí)通過(guò)其兌換商將用戶賬戶內(nèi)的虛擬貨幣兌換成現(xiàn)實(shí)貨幣，并予以提取。那么衡量互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)的因素是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
張旭律師2022.02.06252人收看 -
崔玉君律師
主任律師
擅長(zhǎng)：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗(yàn)豐富
用戶這樣評(píng)價(jià)她：
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
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問(wèn)洗錢罪由什么部門管轄？答1、刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，立案?jìng)刹椤?、如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。3、犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn)，犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方公安機(jī)關(guān)都可以管轄。4、犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地的公安機(jī)關(guān)也可以管轄。《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： “1、提供資金帳戶的； 2、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； 3、通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； 4、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； 5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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洗錢罪既遂通常情況下怎么判刑
翁玉素律師
北京市元甲律師事務(wù)所
洗錢罪既遂通常情況下怎么判刑
內(nèi)容：?jiǎn)挝环盖翱钭锏模瑢?duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
翁玉素律師2022.04.15761人收看 -
陳明月律師
主任律師
擅長(zhǎng)：交通事故
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
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問(wèn)洗錢罪有哪些懲罰?答對(duì)于洗錢罪有如下懲罰：沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金帳戶的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
陳宗瓊律師
洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
內(nèi)容：2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
陳宗瓊律師2022.04.165498人收看 -
楊一凡律師
主任律師
擅長(zhǎng)：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗(yàn)豐富
用戶這樣評(píng)價(jià)她：
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗(yàn)豐富
-
答律師回復(fù)中...
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洗錢100萬(wàn)判多久_洗錢一千五百萬(wàn)判幾年
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務(wù)所
洗錢100萬(wàn)判多久_洗錢一千五百萬(wàn)判幾年
內(nèi)容：依據(jù)刑法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬(wàn)屬于情節(jié)嚴(yán)重的行為。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。洗錢對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)造成的危害是極為巨大的。因此對(duì)于洗錢的行為我們應(yīng)該盡快的予以舉報(bào)，不可以去協(xié)助洗錢，協(xié)助洗錢的情況是可以按照從犯來(lái)判刑的。
元甲交通律師律師2022.05.116450人收看 -
龍珊律師
主任律師
擅長(zhǎng)：交通事故
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
- 放心律師
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問(wèn)我想請(qǐng)問(wèn)洗錢罪怎么判罰的答律師回復(fù)中...
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互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及其法律防范
姚平律師
北京市元甲律師事務(wù)所
互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及其法律防范
內(nèi)容：互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及其法律防范一、互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)(一)利用互聯(lián)網(wǎng)支付洗錢的流程和特點(diǎn)由于洗錢包含三個(gè)階段，即置入、培植與融合，因而利用互聯(lián)網(wǎng)支付洗錢也經(jīng)歷這三個(gè)階段。從上述洗錢流程不難看出利用互聯(lián)網(wǎng)支付洗錢具有隱蔽性、成本低、快捷性、國(guó)際性、復(fù)雜性等特點(diǎn)。(二)互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國(guó)際組織的金融行動(dòng)特別工作組的注意。那么互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及其法律防范。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
姚平律師2022.02.06459人收看 -
馮清琴律師
主任律師
擅長(zhǎng)：債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、合同糾紛
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
- 放心律師
- 經(jīng)驗(yàn)豐富
用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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問(wèn)介紹如何量刑洗錢罪答洗錢罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯洗錢罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：1、提供資金賬戶的；2、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；4、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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洗錢多少金額會(huì)定罪坐牢嗎
王熙律師
北京天用律師事務(wù)所
洗錢多少金額會(huì)定罪坐牢嗎
內(nèi)容：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》（以下簡(jiǎn)稱《刑法》）第 191 條的規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處 5 年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現(xiàn)實(shí)生活中，洗錢行為時(shí)有發(fā)生，因此了解洗錢罪的構(gòu)成和量刑標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于我們維護(hù)社會(huì)公正和法律尊嚴(yán)具有重要意義。
王熙律師2023.10.07734人收看 -
張嘉娛律師
主任律師
擅長(zhǎng)：建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
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問(wèn)犯了洗錢罪既遂怎么判刑?答律師回復(fù)中...
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你的辦公室是誰(shuí)設(shè)計(jì)的？ 有思考過(guò)底層邏輯嗎？ 如何讓客戶走進(jìn)你的辦公室就感覺(jué)“來(lái)對(duì)了地方、找對(duì)了人”，銷售于無(wú)形？ 請(qǐng)來(lái)《百萬(wàn)律師教練班》，揭秘服務(wù)營(yíng)銷的規(guī)律！
北京大律學(xué)苑 382評(píng)論 -
??一個(gè)成功企業(yè)的本質(zhì)，就是一個(gè)成功的系統(tǒng)。而一個(gè)成功系統(tǒng)的特征，就是簡(jiǎn)單、易學(xué)、可復(fù)制。 ??一個(gè)發(fā)展困難的企業(yè)，必定是因?yàn)槿狈σ惶卓茖W(xué)合理的系統(tǒng)。所有的問(wèn)題， 都有一個(gè)共同的癥結(jié)：不可復(fù)制---來(lái)到我們的課程現(xiàn)場(chǎng)，給你分享5支不同領(lǐng)域年入百萬(wàn)級(jí)團(tuán)隊(duì)可復(fù)制、可落地的方法！????倒計(jì)時(shí)5天即將開(kāi)始！報(bào)名通道即將關(guān)閉，想報(bào)名的小伙伴快速鎖定名額??????
北京大律學(xué)苑 419評(píng)論 -
客戶需求就是集結(jié)號(hào)！?? 律師團(tuán)隊(duì)‘第一時(shí)間’ 空降海南，與客戶 并肩作戰(zhàn) ！ 現(xiàn)場(chǎng)梳理、條款摳細(xì)節(jié)～ 專業(yè)+速度，只為守護(hù)您的權(quán)益！ ?
天用建工律師-張嘉娛 293評(píng)論 -
客戶滿意而歸，錦旗如約而至！協(xié)議離婚，看似簡(jiǎn)單，實(shí)則暗藏“雷區(qū)”。財(cái)產(chǎn)分割如何爭(zhēng)取最大權(quán)益？子女撫養(yǎng)怎樣約定更穩(wěn)妥？我們深知一份協(xié)議承載著家庭的重組與個(gè)人的新生，每一項(xiàng)都關(guān)乎未來(lái)生活的安寧與權(quán)益。專家老師權(quán)威指導(dǎo)，讓您的現(xiàn)在與未來(lái)更有保障。北京婚姻律師-姚平 601評(píng)論 -
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天用債權(quán)律師-王熙 13評(píng)論 -
每一個(gè)案件都會(huì)認(rèn)真對(duì)待，辦理思路，庭前會(huì)議，模擬法庭，應(yīng)對(duì)方案，不打無(wú)準(zhǔn)備之仗。
北京天用律師事務(wù)所 734評(píng)論 -
庭上全力以赴，庭下收獲芬芳? 客戶的感謝與那束玫瑰??，是對(duì)專業(yè)與汗水最動(dòng)人的認(rèn)可！ 結(jié)果值得期待，過(guò)程更需珍惜。感恩信任，定當(dāng)全力以赴！??天用建工律師-張嘉娛 483評(píng)論
