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洗錢罪既遂通常情況下怎么判刑

張旭律師2022.04.15736人閱讀
導讀:

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

一、洗錢罪既遂通常情況下怎么判刑

1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金,情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金;

2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;

3、法律依據:《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

二、洗錢罪與掩飾隱瞞所得收益罪的界限

1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經濟秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序;

2、行為的對象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物;

3、行為方式不同,前者是指通過某類中介機構來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質和來源,后者則包括窩藏、轉移、收購或代為銷售贓物四種行為。

聲明:該作品系作者結合法律法規,政府官網及互聯網相關知識整合,如若內容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯系刪除
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  • 怎么樣的借錢不還情況需要坐牢

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    北京天用律師事務所

    任冰峰

    怎么樣的借錢不還情況需要坐牢

    內容:刑法規定拒不執行人民法院生效的法律文書罪,情節嚴重的將處以三年以下有期徒刑。這個判刑前提是借錢不還,債權人到法院起訴后由人民法院判決;如果債務人拒不還錢,債權人可以提供被執行人有財產而不還錢的證據,到人民法院申請執行。本法另有規定的,依照規定。持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并經發卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的,應當認定為“惡意透支”。那么怎么樣的借錢不還情況需要坐牢。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    任冰峰律師
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  • 行為人犯執行判決失職罪既遂的,通常情況下應當判5年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人員執行判決失職,嚴重不負責任致使個人經濟損失5萬元以上,法人或者單位經濟損失20萬元以上,或嚴格不負責,一年內對3起案件執行失職的等,應當追究刑事責任。法律依據:《中華人民共和國刑法》第三百九十九條 在民事、行政審判活動中故意違背事實和法律作枉法裁判,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節特別嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。 在執行判決、裁定活動中,嚴重不負責任或者濫用職權,不依法采取訴訟保全措施、不履行法定執行職責,或者違法采取訴訟保全措施、強制執行措施,致使當事人或者其他人的利益遭受重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役;致使當事人或者其他人的利益遭受特別重大損失的,處五年以上十年以下有期徒刑。
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  • 對于犯虛假廣告罪既遂的人,通常情況下應判處二年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。虛假廣告罪,是指廣告主、廣告經營者、廣告發布者違反國家規定,利用廣告對商品或服務作虛假宣傳,情節嚴重的行為。其侵犯的客體是國家對廣告經營的管理制度。法律依據:《中華人民共和國刑法》第二百二十二條 廣告主、廣告經營者、廣告發布者違反國家規定,利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳,情節嚴重的,處二年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
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    擅長:建設工程、合同糾紛、債權債務

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  • 交通肇事致人死亡會怎么判刑

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    張旭

    交通肇事致人死亡會怎么判刑

    內容:交通肇事致人死亡會怎么判刑撞死人并不必然構成交通肇事罪的構成交通肇事罪的應同時滿足以下條件1、必須有違反交通運輸管理法規的行為。如果交通事故中撞死人構成交通肇事罪的通常會根據具體的責任大小以及傷亡情況來確定相關刑罰1、處年以下有期徒刑或者拘役死亡人或者重傷人以上負事故全部或者主要責任的死亡人以上負事故同等責任的。那么交通肇事致人死亡會怎么判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    擅長:債權債務、建設工程、合同糾紛

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  • 誹謗罪通常情況下的判刑是:處三年以下的有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。誹謗罪指的是捏造事實誹謗他人,情節嚴重的行為。誹謗罪,告訴才處理。法律依據:《中華人民共和國刑法》第二百四十六條以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。前款罪,告訴的才處理,但是嚴重危害社會秩序和國家利益的除外。通過信息網絡實施第一款規定的行為,被害人向人民法院告訴,但提供證據確有困難的,人民法院可以要求公安機關提供協助。
  • 要對交通事故致死判刑嗎,交通事故致人死亡怎么賠

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    楊一凡

    要對交通事故致死判刑嗎,交通事故致人死亡怎么賠

    內容:要對交通事故致死判刑嗎,交通事故致人死亡怎么賠對于交通事故致死判刑處罰,一般都是對行為人處3年以下有期徒刑或拘役。對于賠償,受害人遭受人身損害,因就醫治療支出的各項費用以及因誤工減少的收入,包括醫療費、誤工費、護理費、交通費、住宿費、住院伙食補助費、必要的營養費,賠償義務人應當予以賠償。受害人死亡的,賠償義務人除應當根據搶救治療情況賠償本條第一款規定的相關費用外,還應當賠償喪葬費、被扶養人生活費、死亡補償費以及受害人親屬辦理喪葬事宜支出的交通費、住宿費和誤工損失等其他合理費用。那么要對交通事故致死判刑嗎,交通事故致人死亡怎么賠。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 孔孟廷律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 因為強拆殺人怎么判刑?

    許瑞林律師

    許瑞林

    因為強拆殺人怎么判刑?

    內容:因為強拆殺人的按照故意殺人處理,故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。對故意殺人犯罪是否判處死刑,不僅要看是否造成了被害人死亡結果,還要綜合考慮案件的全部情況。強制執行的申請應當自被執行人的法定起訴期限屆滿之日起三個月內提出;逾期申請的,除有正當理由外,人民法院不予受理。申請機關對不予受理的裁定有異議的,可以自收到裁定之日起十五日內向上一級人民法院申請復議,上一級人民法院應當自收到復議申請之日起十五日內作出裁定。那么因為強拆殺人怎么判刑?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 邢穎律師

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    擅長:合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故

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  • 洗錢罪既遂通常情況下怎么判刑

    崔玉君律師

    北京天用律師事務所

    崔玉君

    洗錢罪既遂通常情況下怎么判刑

    內容:單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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  • 黃東潔律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 交通肇事罪致人死亡怎么判刑

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務所

    李楠楠

    交通肇事罪致人死亡怎么判刑

    內容:近年來,交通事故時有發生,違反交通運輸管理法規,因而發生重大事故,致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的,是會被判刑的。在這種情況下行為人為逃脫罪責駕車逃逸,而被害人最終確已死亡的,對于這類案件,筆者認為應當認定該行為只能構成交通肇事罪。那么交通肇事罪致人死亡怎么判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李楠楠律師
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  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 故意殺人罪通常情況下的判刑規則:1、一般判處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;2、犯罪情節較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。故意殺人罪是,是指故意非法剝奪他人生命的行為。生命是行使其他一切權利的基礎和前提,任何公民的生命都受法律保護。法律依據:《中華人民共和國刑法》第二百三十二條 故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。 第十三條 一切危害國家主權、領土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經濟秩序,侵犯國有財產或者勞動群眾集體所有的財產,侵犯公民私人所有的財產,侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利,以及其他危害社會的行為,依照法律應當受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。
  • 公司涉嫌詐騙員工有業績怎么判刑

    吳夢云律師

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    吳夢云

    公司涉嫌詐騙員工有業績怎么判刑

    內容:公司涉嫌詐騙員工有業績的情況,根據法律規定,應當從嚴懲處,根據《刑法》第二百五十一條之一的規定,若是公司故意詐騙員工有業績,則要從重處罰,一般情況下應當處三年以上十年以下的有期徒刑或者無期徒刑,文章從法律和道德的角度出發,深入剖析了公司詐騙員工有業績的行為是否違法以及如何判刑的問題,公司涉嫌詐騙,員工業績250萬怎么處理如果一個公司涉嫌詐騙,處理方式可能涉及法律程序和內部調查,法律主觀:公司詐騙員工 不知情但有業績,員工不承擔刑事責任。

    吳夢云律師
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  • 劉曉紅律師

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  • 信用卡逾期銀行通常會怎么催收?

    陳明月律師

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    陳明月

    信用卡逾期銀行通常會怎么催收?

    內容:通常情況下,信用卡逾期1-3天,銀行很少會直接上報征信。逾期1個月到3個月的,銀行就開始短信和電話并用,催你還款,告訴你逾期的后果。逾期3個月到6個月的,銀行就要上門催收了,而目前銀行信用卡上門催收業務基本都是外包給一些催收公司,他們上門催收的方式也是五花八門。但是對于逾期額度比較小的,銀行可能只會給你寄來律師函。逾期超過1年仍然不還錢的,銀行基本就放棄催收了,但是放棄催收并不代表你沒有事了,而是把壞賬外包,這時你的噩夢才剛剛開始。那么信用卡逾期銀行通常會怎么催收?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    陳明月律師
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  • 龍珊律師

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  • 違法發放貸款罪在通常情況下的判刑規則為:1、行為人犯本罪的,一般會判處5年以下有期徒刑或拘役,并處一1-10萬元罰金;2、違法發放貸款的數額特別巨大、損失特別重大的,判處五年以上有期徒刑,并處2-20萬元罰金;3、銀行等金融機構的工作人員違法發放貸款的,比照一般主體犯本罪判刑標準從重判刑。法律依據:《刑法》第一百八十六條 銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。 銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定,向關系人發放貸款的,依照前款的規定從重處罰。 單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前兩款的規定處罰。 關系人的范圍,依照《中華人民共和國商業銀行法》和有關金融法規確定。
  • 高利貸的利息怎么算,放高利貸會被判刑嗎

    李孟陽律師

    北京市元甲律師事務所

    李孟陽

    高利貸的利息怎么算,放高利貸會被判刑嗎

    內容:高利貸的利息怎么算民間借貸的利率可以適當高于銀行的利率,各地人民法院可根據本地區的實際情況具體掌握,但最高不得超過銀行同類貸款利率的四倍。也就是說合同中利息約定超過同期銀行貸款利息4倍的即屬于高利貸。出借人不得將利息計入本金謀取高利。超出此限度的,超出部分的利息不予保護。放高利貸會被判刑嗎一般而言,所謂高利貸是指索取特別高額利息的貸款行為。凡約定利息超過法定指導利率的,其超過部分無效,債權人對此部分無請求給付的權利。那么高利貸的利息怎么算,放高利貸會被判刑嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李孟陽律師
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  • 李楠楠律師

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  • 與服刑人員訴訟離婚怎么進行

    張蕓律師

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    張蕓

    與服刑人員訴訟離婚怎么進行

    內容:與服刑人員訴訟離婚怎么進行1夫妻中的一方被判刑另一方能否要求離婚?由于我國法律賦予服刑人員與普通公民同等的民事權利因此與服刑人員離婚跟普通公民的離婚沒有本質的區別。服刑人員申請辦理婚姻登記除應當親自到婚姻登記機關提出申請外還有出具有效的身份證件。服刑人員無法出具身份證件的可由監獄管理部門出具有關證明材料。通常情況下只要對方被判處有期徒刑其配偶的離婚請求能得到法院的支持。對服刑人員提起的民事訴訟由原告所在地人民法院管轄離婚糾紛屬于比較普通的民事案件當然應當遵照此規定。與服刑人員離婚訴訟程序的特殊性。而與服刑人員離婚一般一次起訴就可以解決問題。那么與服刑人員訴訟離婚怎么進行。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 對犯仿造有價票證罪的行為人,通常情況下是判處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處票證價額一倍以上五倍以下罰金。偽造有價票證罪是指偽造車票、船票、郵票或者其他有價票證,數額較大的行為。法律依據:《刑法》第二百二十七條 偽造或者倒賣偽造的車票、船票、郵票或者其他有價票證,數額較大的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處票證價額一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處票證價額一倍以上五倍以下罰金。 倒賣車票、船票,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處票證價額一倍以上五倍以下罰金。
  • 還不起高利貸怎么判刑

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務所

    張嘉娛

    還不起高利貸怎么判刑

    內容:還不起高利貸怎么判刑第一、還不起高利貸,只是民事糾紛,不會判處刑罰,但如果債權人起訴到法院,債務人有能力執行判決而拒不執行的情況下,涉嫌拒不執行判決、裁定罪。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。那么還不起高利貸怎么判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張嘉娛律師
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  • 許瑞林律師

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  • 非法銷售車船票罪的正確表述應為倒賣車票、船票罪。犯本罪的,通常情況下會判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處票證價額一倍以上五倍以下罰金。如果單位犯本罪的,即對單位處以相應罰金,對其責任人員處以本罪個人犯相應的處罰。法律依據:《刑法》第二百二十七條 偽造或者倒賣偽造的車票、船票、郵票或者其他有價票證,數額較大的,處二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處票證價額一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處二年以上七年以下有期徒刑,并處票證價額一倍以上五倍以下罰金。 倒賣車票、船票,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處票證價額一倍以上五倍以下罰金。 第二百三十一條 單位犯本節第二百二十一條至第二百三十條規定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照本節各該條的規定處罰。
  • 個人債務糾紛會判刑嗎,個人債務糾紛問題怎么解決

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    個人債務糾紛會判刑嗎,個人債務糾紛問題怎么解決

    內容:人民法院對有前款規定的行為之一的單位,可以對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留;構成犯罪的,依法追究刑事責任。通常情況下債權人是不能直接行使強制權的,包括扣押財產的行為。生活中遇到債務糾紛沒有好的辦法解決,我們可以選擇非上訴方式來解決。那么個人債務糾紛會判刑嗎,個人債務糾紛問題怎么解決。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    林艷英律師
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  • 王學瑞律師

    主任律師
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    擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故

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  • 非法制作血液制品事故罪通常情況下是根據下列規則判刑的:1、一般判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;2、嚴重危害人體健康的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;3、造成特別嚴重后果的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。法律依據:《刑法》第三百三十四條 非法采集、供應血液或者制作、供應血液制品,不符合國家規定的標準,足以危害人體健康的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;對人體健康造成嚴重危害的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;造成特別嚴重后果的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。 經國家主管部門批準采集、供應血液或者制作、供應血液制品的部門,不依照規定進行檢測或者違背其他操作規定,造成危害他人身體健康后果的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
  • 盜竊團伙怎么判刑

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務所

    元甲交通律師

    盜竊團伙怎么判刑

    內容:團伙盜竊罪每個人怎么判1、盜竊公私財物,數額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金,4、法律主觀:特大團伙盜竊罪的判決情況如下:構成盜竊罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金,盜竊團伙怎么判刑1、盜竊公私財物,數額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金,犯 團伙盜竊罪 的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。

    元甲交通律師律師
    2023.10.09284人收看
  • 崔玉君律師

    主任律師
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    擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸

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張旭律師

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