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幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)

龍珊律師2024.01.101301人閱讀
導讀:

公司走賬有兩種含義,一個是正常的記賬,是指通過公司對公賬戶收付,會計人員根據相應票據在賬簿中進行記錄、入賬,而另外一個就是不是基于真實業務目的,其他公司或者單位、個人利用公司賬戶進行資金往來的行為,其次,根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條規定,非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的,給予警告并處以1000元罰款,非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的,給予警告并處以1000元罰款,法律依據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結算賬戶,不得有下列行為:(一)違反本辦法規定將單位款項轉入個人銀行結算賬戶。

幫公司走賬避稅違法嗎

幫公司走賬屬于違法行為。可能涉嫌洗錢罪,如果明知他這個錢不合法,來路不明,還提供給他人轉賬的話,就有可能構成犯罪。

公司的基本賬戶走賬的每一比記錄稅務局都可以查的到,基本戶可以取現金。公司走賬有兩種含義,一個是正常的記賬,是指通過公司對公賬戶收付,會計人員根據相應票據在賬簿中進行記錄、入賬,而另外一個就是不是基于真實業務目的,其他公司或者單位、個人利用公司賬戶進行資金往來的行為。若走賬并開發票,是指其他公司把錢打到本公司賬戶,本公司賬戶開具發票給其他公司,自己把錢扣除一定稅點后打到別人的個人賬戶上。如果業務員做外單沒有對公賬戶,無法開具發票,會涉及虛開發票,會面臨巨額罰款和補稅。

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役。

法律依據:

《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

幫別人公司過賬違法嗎

幫別人公司過賬違法。

《最高人民法院關于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的解釋》第65條“借用業務介紹信、合同專用章、蓋章的空白合同書或銀行帳號的,出借單位和借用人為共同訴訟人”。即當租借方利用銀行賬戶做出違法犯紀行為時,作為銀行帳戶出借人以及被掛靠者,也應依法承擔連帶民事責任;

其次,根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條規定,非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的,給予警告并處以1000元罰款;經營性的存款人有上述行為的,給予警告并處以5000元以上3萬元以下的罰款。

什么叫做幫別人過賬

幫別人過賬,即登記在賬簿中,會計人員會根據相應票據在賬簿中進行記錄、入賬。

幫別人過賬屬于違法行為。非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的,給予警告并處以1000元罰款。當租借方利用銀行賬戶做出違法犯紀行為時,作為銀行帳戶出借人以及被掛靠者,也應依法承擔連帶民事責任。

不過大多數情況說的幫別人走賬是不合法的,會涉及虛開發票等行為,觸犯了法律需要付刑事責任,所以幫助別人走賬前需了解是否合法合規。

日常記賬就是把一個企事業單位或者個人家庭發生的所有經濟業務運用一定的記賬方法在賬簿上記錄;是指根據審核無誤的原始憑證及記賬憑證,按照國家統一會計制度的會計科目,運用復式記賬法對經濟業務序時地、分類地登記到賬簿中去。

記賬登記賬簿時必須做到準確、及時、書寫清楚;禁止涂改;記賬時,應使用鋼筆和碳素墨水、藍黑墨水鋼筆、中性筆、書寫、不得使用鉛筆或圓珠筆(銀行的復寫賬簿除外)。

法律依據

《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》

第六十五條 存款人使用銀行結算賬戶,不得有下列行為:

(一)違反本辦法規定將單位款項轉入個人銀行結算賬戶。

(二)違反本辦法規定支取現金。

(三)利用開立銀行結算賬戶逃廢銀行債務。

(四)出租、出借銀行結算賬戶。

(五)從基本存款賬戶之外的銀行結算賬戶轉賬存入、將銷貨收入存入或現金存入單位信用卡賬戶。

(六)法定代表人或主要負責人、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項未在規定期限內通知銀行。

非經營性的存款人有上述所列一至五項行為的,給予警告并處以1000元罰款;經營性的存款人有上述所列一至五項行為的,給予警告并處以5000元以上3萬元以下的罰款;存款人有上述所列第六項行為的,給予警告并處以1000元的罰款。

幫別人轉賬100萬違法嗎

法律分析:如果款項涉及到違法犯罪行為,你提供幫助可能構成共犯。明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第二百八十七條 利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關規定定罪處罰。第二百八十七條之一利用信息網絡實施下列行為之一,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:(一)設立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網站、通訊群組的;(二)發布有關制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的;(三)為實施詐騙等違法犯罪活動發布信息的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規定處罰。有前兩款行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。第二百八十七條之二明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規定處罰。有前兩款行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

幫別人過賬100多個怎么辦

 

依法承擔相應的法律責任。根據查詢相關公開消息顯示,幫人過賬一百多萬的,行為人可以構成洗錢罪,要依法承擔相應的法律責任,且屬于情節嚴重,一般會被判處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。根據法律規定,洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化,使其在形式上合法化的行為。

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