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我在網(wǎng)上找人辦理了一家公司但是他拿我公司洗錢我算違法嗎

2022.07.24 17:02:36
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張嘉娛主任律師
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擅長(zhǎng)領(lǐng)域:建設(shè)工程合同糾紛債權(quán)債務(wù)
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  • 物業(yè)公司強(qiáng)制辦理門禁卡,不交物業(yè)費(fèi)不準(zhǔn)進(jìn)家,是否屬于黑社會(huì)性質(zhì)犯罪

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    翁玉素

    物業(yè)公司強(qiáng)制辦理門禁卡,不交物業(yè)費(fèi)不準(zhǔn)進(jìn)家,是否屬于黑社會(huì)性質(zhì)犯罪

    內(nèi)容:根據(jù)我國(guó)刑法以及相關(guān)法律黑社會(huì)性質(zhì)組織是“以暴力、威脅或者其他手段有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)稱霸一方、為非作惡欺壓、殘害百姓嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的組織”。首先物業(yè)的做法沒有法律依據(jù)無(wú)任何法律表明業(yè)主必須是持卡才能進(jìn)入小區(qū)也利用了黑社會(huì)分子的某些手段但這種行為不是犯罪行為尤其不是黑社會(huì)性質(zhì)犯罪。另外不交物業(yè)費(fèi)不讓回家是違法行為是對(duì)業(yè)主權(quán)利的侵害行為。對(duì)待物業(yè)的這種行為應(yīng)當(dāng)予以打擊。建筑區(qū)劃內(nèi)的其他公共場(chǎng)所、公用設(shè)施和物業(yè)服務(wù)用房屬于業(yè)主共有。那么物業(yè)公司強(qiáng)制辦理門禁卡,不交物業(yè)費(fèi)不準(zhǔn)進(jìn)家,是否屬于黑社會(huì)性質(zhì)犯罪。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    翁玉素律師
    2022.01.19209人收看
  • 李孟陽(yáng)律師

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    擅長(zhǎng):交通事故

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    用戶這樣評(píng)價(jià)她:

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  • 幫別人公司過賬100萬(wàn)違法嗎(多大的流水被認(rèn)定洗錢)

    吳夢(mèng)云律師

    北京天用律師事務(wù)所

    吳夢(mèng)云

    幫別人公司過賬100萬(wàn)違法嗎(多大的流水被認(rèn)定洗錢)

    內(nèi)容:公司走賬有兩種含義,一個(gè)是正常的記賬,是指通過公司對(duì)公賬戶收付,會(huì)計(jì)人員根據(jù)相應(yīng)票據(jù)在賬簿中進(jìn)行記錄、入賬,而另外一個(gè)就是不是基于真實(shí)業(yè)務(wù)目的,其他公司或者單位、個(gè)人利用公司賬戶進(jìn)行資金往來(lái)的行為,其次,根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十五條規(guī)定,非經(jīng)營(yíng)性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的,給予警告并處以1000元罰款,非經(jīng)營(yíng)性的存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶行為的,給予警告并處以1000元罰款,法律依據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結(jié)算賬戶,不得有下列行為:(一)違反本辦法規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。

    吳夢(mèng)云律師
    2024.01.101091人收看
  • 翁玉素律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 欠我錢的公司注銷了,如何追討債權(quán)?

    姚平律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    姚平

    欠我錢的公司注銷了,如何追討債權(quán)?

    內(nèi)容:有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司的董事和控股股東,以及公司的實(shí)際控制人在公司解散后,惡意處置公司財(cái)產(chǎn)給債權(quán)人造成損失,或者未經(jīng)依法清算,以虛假的清算報(bào)告騙取公司登記機(jī)關(guān)辦理法人注銷登記,債權(quán)人主張其對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任的,人民法院應(yīng)依法予以支持,如果出現(xiàn)這種情況,債權(quán)人可以根據(jù)以下情況進(jìn)行處理進(jìn)行追討債權(quán):1:公司解散后,惡意處置公司財(cái)產(chǎn)給債權(quán)人造成損失,或者未經(jīng)依法清算,以虛假的清算報(bào)告騙取公司登記機(jī)關(guān)辦理法人注銷登記,債權(quán)人可主張有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司的董事和控股股東,以及公司的實(shí)際控制人對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

    姚平律師
    2024.04.23919人收看
  • 王學(xué)瑞律師

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    擅長(zhǎng):建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、交通事故

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  • 什么是公司存單質(zhì)押貸款,如何辦理?

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    林艷英

    什么是公司存單質(zhì)押貸款,如何辦理?

    內(nèi)容:下面就由律師365網(wǎng)的小編為大家詳細(xì)介紹公司存單質(zhì)押貸款。公司借貸人憑借未到期的單位定期存單做抵押,就可以向銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)企業(yè)貸款,這種方式就是公司定期存單質(zhì)押貸款。不過,什么是公司定期存單質(zhì)押貸款,對(duì)于這個(gè)問題,很多人還是顯得很陌生。經(jīng)銀行同意,借款人可提前歸還貸款本息,提前還款按原借貸雙方簽定的質(zhì)押貸款合同約定利率和實(shí)際借款天數(shù)計(jì)息。那么什么是公司存單質(zhì)押貸款,如何辦理?。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    林艷英律師
    2022.02.10345人收看
  • 于海明律師

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    擅長(zhǎng):婚姻家庭

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  • 擔(dān)保公司辦理車輛抵押的流程有哪些

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張蕓

    擔(dān)保公司辦理車輛抵押的流程有哪些

    內(nèi)容:擔(dān)保公司辦理車輛抵押的流程有哪些1、借款人尋求可靠的擔(dān)保公司,申請(qǐng)擔(dān)保;2、擔(dān)保公司接受借款人的擔(dān)保,要求借款人提交資料;3、借款人提交資料,擔(dān)保公司審核資料;4、擔(dān)保公司審核資料通過審核,同意替借款人擔(dān)保,借貸雙方簽訂擔(dān)保合同;5、擔(dān)保公司替借款人辦貸款,借款人辦理質(zhì)押登記手續(xù);6、銀行發(fā)放貸款。法律規(guī)定《物權(quán)法》生效前,車輛抵押不辦理登記的,抵押無(wú)效。《擔(dān)保法》第41條規(guī)定:“當(dāng)事人以本法第四十二條規(guī)定的財(cái)產(chǎn)抵押的,應(yīng)當(dāng)辦理抵押物登記,抵押合同自登記之日起生效。那么擔(dān)保公司辦理車輛抵押的流程有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    張蕓律師
    2022.02.04360人收看
  • 李楠楠律師

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    擅長(zhǎng):交通事故

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  • 沒辦理保險(xiǎn)變更發(fā)生車禍后保險(xiǎn)公司能否賠償車損

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    沒辦理保險(xiǎn)變更發(fā)生車禍后保險(xiǎn)公司能否賠償車損

    內(nèi)容:可是當(dāng)他向車輛的保險(xiǎn)公司提出索賠時(shí)保險(xiǎn)公司卻以車主王先生未將轉(zhuǎn)賣車輛情況告知保險(xiǎn)公司為由拒絕賠償保險(xiǎn)金。面對(duì)保險(xiǎn)公司作出的拒賠決定徐先生很無(wú)奈他聯(lián)合了老車主王先生一起將保險(xiǎn)公司告上了東城法院的法庭。而對(duì)于新車主徐先生而言他取得車輛所有權(quán)后沒有向保險(xiǎn)公司申請(qǐng)變更合同保險(xiǎn)公司與他也就沒有保險(xiǎn)合同關(guān)系當(dāng)然不能賠償他保險(xiǎn)金。否則保險(xiǎn)合同從保險(xiǎn)標(biāo)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)即行終止如果發(fā)生保險(xiǎn)事故被保險(xiǎn)人已不能行使保險(xiǎn)金的請(qǐng)求權(quán)。最后法院依法裁定駁回了徐先生的起訴并判決駁回了王先生的訴訟請(qǐng)求。那么沒辦理保險(xiǎn)變更發(fā)生車禍后保險(xiǎn)公司能否賠償車損。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    馮清琴律師
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  • 崔玉君律師

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    擅長(zhǎng):債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸

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  • 如何辦理公司貸款房產(chǎn)無(wú)抵押擔(dān)保

    段建國(guó)律師

    北京天用律師事務(wù)所

    段建國(guó)

    如何辦理公司貸款房產(chǎn)無(wú)抵押擔(dān)保

    內(nèi)容:7、其他所需資料二、辦理無(wú)擔(dān)保無(wú)抵押貸款注意事項(xiàng)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,各種民間借貸機(jī)構(gòu)也層出不窮,網(wǎng)友通過搜索“無(wú)擔(dān)保無(wú)抵押貸款”、“信用貸款”等關(guān)鍵字,可以搜索出一大批民間借貸公司,到底哪家是真,哪家是假的呢?那么如何辦理公司貸款房產(chǎn)無(wú)抵押擔(dān)保。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    段建國(guó)律師
    2022.02.10351人收看
  • 孔孟廷律師

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    擅長(zhǎng):婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 公司注銷欠款如何起訴

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務(wù)所

    郭銘芝

    公司注銷欠款如何起訴

    內(nèi)容:1、公司申請(qǐng)辦理注銷前,應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行清算,清算組應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定向債權(quán)人履行通知和公告的義務(wù),將公司解散清算事宜書面通知全體已知債權(quán)人,并根據(jù)公司規(guī)模和營(yíng)業(yè)地域范圍在全國(guó)或者公司注冊(cè)登記地省級(jí)有影響的報(bào)紙上進(jìn)行公告,公司未經(jīng)清算即辦理注銷登記,導(dǎo)致公司無(wú)法進(jìn)行清算,債權(quán)人主張有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司的董事和控股股東,以及公司的實(shí)際控制人對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)清償責(zé)任的,人民法院應(yīng)依法予以支持,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用若干問題的規(guī)定(二)》第十一條規(guī)定,公司清算時(shí),清算組應(yīng)當(dāng)按照公司法第一百八十五條的規(guī)定,將公司解散清算事宜書面通知全體已知債權(quán)人,并根據(jù)公司規(guī)模和營(yíng)業(yè)地域范圍在全國(guó)或者公司注冊(cè)登記地省級(jí)有影響的報(bào)紙上進(jìn)行公告。

    郭銘芝律師
    2024.03.15679人收看
  • 姚平律師

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    擅長(zhǎng):婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 建筑公司社保的辦理

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    建筑公司社保的辦理

    內(nèi)容:辦理施工資質(zhì),其中最重要的一點(diǎn)就是相關(guān)資質(zhì)人員要求,可以說人員社保是資質(zhì)申請(qǐng)中的硬性條件。那么,建筑公司社保的辦理?xiàng)l件是什么呢,如何進(jìn)行辦理,看下大律網(wǎng)專業(yè)律師的整理,希望可以幫助到大家。

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    2021.10.22654人收看
  • 邢穎律師

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    擅長(zhǎng):合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

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  • 公司合同章遺失可以去辦理注銷嗎

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    公司合同章遺失可以去辦理注銷嗎

    內(nèi)容:公司合同章遺失可以去辦理注銷嗎可以注銷。公司公章丟失要先進(jìn)行登報(bào)公示之后進(jìn)行申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)資料補(bǔ)辦齊全后可以進(jìn)行公司注銷。公司注銷注意事項(xiàng)1、辦理有限責(zé)任公司注銷前應(yīng)先到登記機(jī)關(guān)辦理清算組備案登記取得工商局核發(fā)的備案確認(rèn)通知書2、應(yīng)在公開發(fā)行的報(bào)紙上進(jìn)行公告自公告之日起45日后方可辦理注銷登記3、有分公司的應(yīng)先行辦理分公司注銷登記有對(duì)外投資的請(qǐng)先清理對(duì)外投資4、辦理完稅證明5、出具清算報(bào)告。公司法第百條公司注銷公司清算結(jié)束后清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告報(bào)股東會(huì)、股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記公告公司終止。那么公司合同章遺失可以去辦理注銷嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    黃東潔律師
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  • 元甲交通律師律師

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  • 怎么提起解散公司訴訟(提起解散公司訴訟的主體資格)

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    翁玉素

    怎么提起解散公司訴訟(提起解散公司訴訟的主體資格)

    內(nèi)容:法律依據(jù):《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)公司法〉若干問題的規(guī)定(二)》第十九條 有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司的董事和控股股東,以及公司的實(shí)際控制人在公司解散后,惡意處置公司財(cái)產(chǎn)給債權(quán)人造成損失,或者未經(jīng)依法清算,以虛假的清算報(bào)告騙取公司登記機(jī)關(guān)辦理法人注銷登記,債權(quán)人主張其對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任的,人民法院應(yīng)依法予以支持,公司未經(jīng)清算即辦理注銷登記,導(dǎo)致公司無(wú)法進(jìn)行清算,債權(quán)人主張有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司的董事和控股股東,以及公司的實(shí)際控制人對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)清償責(zé)任的,人民法院應(yīng)依法予以支持。

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    2024.01.23227人收看
  • 王熙律師

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  • 勞務(wù)分包可以包含哪些材料費(fèi)(勞務(wù)分包公司注冊(cè)需要什么條件)

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    元甲交通律師

    勞務(wù)分包可以包含哪些材料費(fèi)(勞務(wù)分包公司注冊(cè)需要什么條件)

    內(nèi)容:建筑勞務(wù)公司需要什么資質(zhì)1、所需資質(zhì)包括:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)勞務(wù)分包資質(zhì)證書、建筑業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,3、注冊(cè)勞務(wù)公司需滿足注冊(cè)資本不少于200萬(wàn)元,有固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施,符合法律法規(guī)規(guī)定的管理制度,采用公司組織形式,并辦理行政許可證件,勞務(wù)分包資質(zhì)要求企業(yè)近3年最高年完成勞務(wù)分包合同額100萬(wàn)元以上,誰(shuí)知道注冊(cè)勞務(wù)公司需要那些條件和手續(xù)1、勞務(wù)派遣公司除具有人合因素外,還具有一定的資合性,股東必須按照章程的規(guī)定,繳納所認(rèn)繳的出資。

    元甲交通律師律師
    2024.01.17613人收看
  • 馮清琴律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、合同糾紛

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  • 有限責(zé)任公司的股權(quán)的繼承需要如何辦理

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    陳明月

    有限責(zé)任公司的股權(quán)的繼承需要如何辦理

    內(nèi)容:股東死亡后,股權(quán)屬于遺產(chǎn)的組成部分,依照法律規(guī)定進(jìn)行繼承,《公司法》第七十五條規(guī)定,自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格,根據(jù)《公司法》第七十五條規(guī)定, 自然人股東 死亡后,其 合法繼承人 可以繼承股東資格,2、該問題在我國(guó)法律制度框架下仍有爭(zhēng)議,一般認(rèn)為可以繼承的情況有以下幾點(diǎn):我國(guó)《公司法》第七十六條規(guī)定,自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格,法律分析:辦理股權(quán)繼承公證,需要提交的材料有:(1)當(dāng)事人的身份證明,即全部合法繼承人的居民身份證復(fù)印件。

    陳明月律師
    2024.01.26929人收看
  • 趙金保律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):交通事故

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  • ?您好,要根據(jù)具體情況來(lái)判斷
  • 擔(dān)保公司辦理抵押登記借款人需要提供什么材料

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李楠楠

    擔(dān)保公司辦理抵押登記借款人需要提供什么材料

    內(nèi)容:擔(dān)保公司辦理抵押登記借款人需要提供什么材料1、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(年檢)及法人代碼證2、法人代表證明書3、法人代表授權(quán)書4、法人代表及委托代理人身份證5、注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告6、貸款卡及貸款卡回執(zhí)單7、資信證明8、公司章程及公司合同9、借款申請(qǐng)書10、申請(qǐng)借款和擔(dān)保的董事會(huì)決議11、當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表及近3年的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)合法機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)案報(bào)表主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等。抵押權(quán)自登記時(shí)設(shè)立。第四百零三條動(dòng)產(chǎn)抵押的效力以動(dòng)產(chǎn)抵押的抵押權(quán)自抵押合同生效時(shí)設(shè)立未經(jīng)登記不得對(duì)抗善意第三人。那么擔(dān)保公司辦理抵押登記借款人需要提供什么材料。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    李楠楠律師
    2022.01.30404人收看
  • 龍珊律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):交通事故

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  • 保險(xiǎn)公司能否隨意辦理交強(qiáng)險(xiǎn)退保

    楊一凡律師

    北京天用律師事務(wù)所

    楊一凡

    保險(xiǎn)公司能否隨意辦理交強(qiáng)險(xiǎn)退保

    內(nèi)容:辦理過戶手續(xù)時(shí)李某將該車交強(qiáng)險(xiǎn)保單交由車輛管理部門存檔同時(shí)將保險(xiǎn)標(biāo)志交給了我。由于交強(qiáng)險(xiǎn)具有法定性、公益性等性質(zhì)所以與商業(yè)保險(xiǎn)相比交強(qiáng)險(xiǎn)在投保、退保等方面有著特殊的規(guī)定。此外機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例第15條還對(duì)交強(qiáng)險(xiǎn)退保作了嚴(yán)格的程序性規(guī)定即保險(xiǎn)公司解除機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)合同的應(yīng)當(dāng)收回保險(xiǎn)單和保險(xiǎn)標(biāo)志并書面通知機(jī)動(dòng)車管理部門。因此該退保行為并不發(fā)生法律效力你仍然可以要求保險(xiǎn)公司在交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。那么保險(xiǎn)公司能否隨意辦理交強(qiáng)險(xiǎn)退保。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    楊一凡律師
    2022.01.25238人收看
  • 楊一凡律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng):債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程

    • 非常細(xì)心
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    用戶這樣評(píng)價(jià)她:

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  • 陳明月律師

    陳明月律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng):交通事故

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  • 任冰峰律師

    任冰峰律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng):建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛

    5.0分 服務(wù): 54人 好評(píng): 329
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  • 劉曉紅律師

    劉曉紅律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng):交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 張蕓律師

    張蕓律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng):婚姻家庭

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  • 周春花律師

    周春花律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng):婚姻家庭

    5.0分 服務(wù): 201人 好評(píng): 363
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