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上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎

趙金保律師2022.01.19996人閱讀
導讀:

從犯罪構成上看,洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯系,但各有不同的犯罪構成,需要分別進行獨立評價。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構成中,只是作為前提性要素而出現,是認定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規定的前提性判斷依據,如果根據洗錢罪中的證據足以認定上游行為符合上游犯罪的要件,那么就應當成立洗錢罪。那么上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

一、上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎

不一定。從犯罪構成上看,洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯系,但各有不同的犯罪構成,需要分別進行獨立評價。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構成中,只是作為前提性要素而出現,是認定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規定的前提性判斷依據,如果根據洗錢罪中的證據足以認定上游行為符合上游犯罪的要件,那么就應當成立洗錢罪。

中華人民共和國刑法第一百九十一條的規定洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益為掩飾、隱瞞其來源和性質而提供資金賬戶的或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的或者協助將資金匯往境外的或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。

二、洗錢罪的行為方式有哪些

洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構成共5種行為方式

1、提供資金賬戶包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假賬戶。因此公眾應當謹慎將自己帳號提供給他人使用以免產生不必要麻煩。

2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券。

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。

4、協助將資金匯往境外。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。

聲明:該作品系作者結合法律法規,政府官網及互聯網相關知識整合,如若內容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯系刪除
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  • 債權人只有借條能認定只借貸關系成立嗎?

    任冰峰律師

    北京天用律師事務所

    任冰峰

    債權人只有借條能認定只借貸關系成立嗎?

    內容:被告提供相應證據證明其主張后,原告仍應就借貸關系的成立承擔舉證證明責任。同時根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第五條的規定,在合同糾紛案件中,主張合同關系成立并生效的一方當事人應當對合同訂立和生效的事實承擔舉證責任。一方借錢不還,當事人起訴到法院后,只有借條的話其實可以證明存在借款關系。但是,如果借款人抗辯已經還清欠款,并且提供了足以反駁的證據,法院為做出正確判決,出借人只有借條的話就要其他證據佐證。所以,特殊情況下,只有借條的話并不一定能夠證明借款關系,出借人還是要找出其他證據進行證明的。那么債權人只有借條能認定只借貸關系成立嗎?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    任冰峰律師
    2022.02.09543人收看
  • 龍珊律師

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    擅長:交通事故

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  • 應當辦理但尚未登記的抵押擔保如何認定其效力

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務所

    龍珊

    應當辦理但尚未登記的抵押擔保如何認定其效力

    內容:依照我國《擔保法》規定,在設立抵押時,應當辦理抵押物登記而當事人未辦理登記的,抵押合同不發生效力,債權人對抵押物不享有優先受償權。在抵押人與債務人不是同一人的情況下,因應當辦理抵押登記而沒有辦理,致使抵押合同不發生效力。依照擔保法的司法解釋,在這種情況下,法律規定登記生效的抵押合同簽訂后,抵押人違背誠實信用原則拒絕辦理抵押登記致使債權人受到損失的,抵押人應當承擔賠償責任。在司法實踐中我們還應當注意的是,當事人在辦理抵押登記手續時,是因為登記部門的原因致使其無法辦理抵押物登記的,抵押人向債權人交付了權利憑證的,可以認定債權人對該財產有優先受償權。那么應當辦理但尚未登記的抵押擔保如何認定其效力。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    龍珊律師
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  • 李維律師

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  • 家暴致死定罪是虐待罪還是殺人罪

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務所

    張嘉娛

    家暴致死定罪是虐待罪還是殺人罪

    內容:家暴致死定罪是虐待罪還是殺人罪家暴致死屬于故意殺人,不是故意傷害,故意傷害是故意非法損害他人身體的行為,至于判不判刑,要根據案情而定。根據治安管理處罰條例的規定,對實施家庭暴力尚未構成犯罪的可處以15日以下拘留、200元以下罰款或者警告。嚴重的家庭暴力會構成刑法中暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪、故意傷害罪、故意殺人罪、侮辱罪等罪。家庭暴力實施者故意非法損害他人身體健康的,構成故意傷害罪,如果致人重傷造成嚴重殘疾或致人死亡的,按照刑法最高可判處死刑。根據法律法規,家庭暴力實施者以暴力手段干涉家庭成員結婚和離婚自由的,同樣觸犯刑法,構成暴力干涉婚姻自由罪。那么家暴致死定罪是虐待罪還是殺人罪。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張嘉娛律師
    2022.02.1180人收看
  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 尚未屆滿至履行期間的債權可以行使代位權嗎

    姚平律師

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    姚平

    尚未屆滿至履行期間的債權可以行使代位權嗎

    內容:尚未屆滿至履行期間的債權可以行使代位權嗎不可以,債權人行使代位權的條件是債務到期,如果債務在履行期間的,不得行使代位權。債權人行使代位權的必要費用,由債務人負擔。如果兩項債權其中一項因違法而被認定無效、或被撤銷或已過訴訟時效,都不能行使代位權。債務人對于其已到期的債權只要不以訴訟或者仲裁的方式向次債務人主張權利的,即構成“怠于行使”。次債務人不認為債務人怠于行使的,應當承擔舉證責任。附條件的債權,條件成就前,效力尚不發生,鼓無代位權成立之可能。那么尚未屆滿至履行期間的債權可以行使代位權嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    姚平律師
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    擅長:交通事故

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  • 上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務所

    元甲交通律師

    上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎

    內容:從犯罪構成上看,洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯系,但各有不同的犯罪構成,需要分別進行獨立評價。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構成中,只是作為前提性要素而出現,是認定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規定的前提性判斷依據,如果根據洗錢罪中的證據足以認定上游行為符合上游犯罪的要件,那么就應當成立洗錢罪。那么上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    元甲交通律師律師
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  • 陳明月律師

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    擅長:交通事故

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  • 共同犯罪定罪的客觀條件——共同犯罪行為

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    共同犯罪定罪的客觀條件——共同犯罪行為

    內容:而共同犯罪行為除實行犯的行為是由刑法明文規定的以外其他共同犯罪人的行為例如組織行為、教唆行為和幫助行為都是由刑法總則規定的,而共同犯罪行為除實行犯的行為是由刑法明文規定的以外其他共同犯罪人的行為例如組織行為、教唆行為和幫助行為都是由刑法總則規定的,對這種實施組織行為的首要分子定罪的時候必須把刑法總則關于共同犯罪的規定與刑法分則關于具體犯罪的規定有機地結合起來加以認定,幫助行為不是刑法分則所規定的犯罪的實行行為因此只有把幫助行為和實行行為有機地結合起來才能解決幫助犯的定罪問題。

    陳宗瓊律師
    2022.01.17697人收看
  • 王學瑞律師

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    擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故

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  • 車禍致死怎么判刑,交通事故致人死亡如何定罪

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務所

    翁玉素

    車禍致死怎么判刑,交通事故致人死亡如何定罪

    內容:車禍致死怎么判刑,交通事故致人死亡如何定罪交通肇事罪,是指違反道路交通管理法規,發生重大交通事故,致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失,依法被追究刑事責任的犯罪行為。根據刑法第133條的規定,犯交通肇事罪的,處3年以下有期徒刑或者拘役;交通運輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節的,處3年以上7年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,處7年以上有期徒刑。那么車禍致死怎么判刑,交通事故致人死亡如何定罪。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    翁玉素律師
    2022.02.04711人收看
  • 黃東潔律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 有罪不捕還需要判刑嗎_定罪不捕還會不會判刑

    王學瑞律師

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    王學瑞

    有罪不捕還需要判刑嗎_定罪不捕還會不會判刑

    內容:定罪不捕還還會判刑嗎定罪不捕如果確認構成犯罪的還會判刑,如果發現不應當追究刑事責任的,應當及時解除取保候審、監視居住。定罪不捕后還會開庭嗎定罪不捕后,如果人民檢察院決定起訴的還會開庭,犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

    王學瑞律師
    2022.05.071146人收看
  • 姚平律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 如何舉證欠條出具時間以及對借貸關系成立的認定

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務所

    黃東潔

    如何舉證欠條出具時間以及對借貸關系成立的認定

    內容:生活中債務糾紛是經常發生的民事糾紛,特別是在民間借貸中,由于多數是熟人之間產生的債務關系,所以有時候是打欠條的,就算打了欠條,欠條的內容也不規范,對于這種情況如何舉證欠條出具時間以及對借貸關系成立的認定呢?第二種情況是當事人想要履行還款義務但尚未履行,先打欠條用以表示其將來會履行歸還欠款的義務。例如,賭博所欠的賭債,輸錢后不能馬上交付的情況下可能會出具一張欠條。那么如何舉證欠條出具時間以及對借貸關系成立的認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    黃東潔律師
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  • 周春花律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 認定虛假訴訟罪既遂后,一般會被判處3年以下有期徒刑、拘役或管制,并處或單處罰金;屬于情節嚴重情形的,則會被判處3-7年有期徒刑,并處罰金;單位犯本罪會被判處罰金,其直接責任人員則會被判處本罪個人犯相應刑罰。法律依據:《刑法》第三百零七條之一以捏造的事實提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。有第一款行為,非法占有他人財產或者逃避合法債務,又構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪從重處罰。司法工作人員利用職權,與他人共同實施前三款行為的,從重處罰;同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪從重處罰。
  • 危險駕駛罪的認定

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    危險駕駛罪的認定

    內容:()危險駕駛罪與其他的侵害個人人身、財產權益的具體犯罪與危險駕駛行為相關而侵害個人人身、財產權益的具體犯罪通常是由于刑法中的原因自由行為所導致的。總之危險駕駛犯罪行為與上述幾種犯罪的關系是其在犯罪過失支配下兩類危險駕駛行為構成相應危險可能構成危險駕駛罪其在犯罪過失支配下造成相應損害結果構成交通肇事罪其在故意的支配下向人群橫沖直闖構成以危險方法危害公共安全罪其在原因自由行為狀態下危險駕駛構成故意或過失的侵犯公民人身權利犯罪也可能成立相應財產犯罪。那么危險駕駛罪的認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
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  • 馮清琴律師

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    擅長:債權債務、建設工程、合同糾紛

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  • 夫妻一方被勞教或犯罪判刑 另一方可不可以提起離婚

    李孟陽律師

    北京市元甲律師事務所

    李孟陽

    夫妻一方被勞教或犯罪判刑 另一方可不可以提起離婚

    內容:一方被判刑或者勞教,另一方想離婚的,一般通過訴訟離婚途徑解決。最高人民法院《關于人民法院審理離婚案件如何認定夫妻感情確已破裂的若干具體意見》第十一條作出了如下規定:“一方依法被判處長期徒刑或其違法、犯罪行為嚴重傷害夫妻感情的,經調解無效,視為夫妻感情已破裂,可準予離婚”。這種傷害也是難以忍受和恢復的。但對結婚時間較長,已有子女,夫妻感情尚好,只是出于種種顧慮,或在氣憤中提出的離婚,人民法院應有針對性地盡量做工作,即便經調解無效的也可判決不準離婚。根據《民事訴訟法》第二十三條的規定,對被監禁的人提起的訴訟,應由原告住所地人民法院管轄。那么夫妻一方被勞教或犯罪判刑。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李孟陽律師
    2022.02.18120人收看
  • 孔孟廷律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 重傷致死怎么判刑

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務所

    龍珊

    重傷致死怎么判刑

    內容:故意傷害致人死亡怎樣判刑1、故意傷害致死致人死亡的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,2、故意傷害致死一般判處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,5、法律主觀:故意傷害致人死亡的,判十年以上 有期徒刑 、無期徒刑或者死刑,故意傷害致死是一種嚴重的犯罪行為,如果被認定,可能會被判處無期徒刑或死刑,故意傷害致人死亡一般處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,3. 非預謀殺人:如果故意傷害致死是非預謀的,刑罰可能會相對較輕。

    龍珊律師
    2023.10.20107人收看
  • 張蕓律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 拐騙未成年少女是怎么認定的

    郭銘芝律師

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    郭銘芝

    拐騙未成年少女是怎么認定的

    內容:拐騙未成年少女是怎么認定的拐賣婦女、兒童是指以出賣為目的有拐騙、綁架、收買、販賣、接送、中轉婦女、兒童的行為之一的。收買被拐賣的婦女強行與其發生性關系的依照本法第二百三十六條的規定定罪處罰。收買被拐賣的婦女、兒童并有第二款、第三款規定的犯罪行為的依照數罪并罰的規定處罰。拐騙的對象是不滿十四周歲的未成年人。所謂拐騙兒童脫離家庭是指使兒童脫離與父母或者其他親屬共同生活的處所。根據中華人民共和國民法通則第16條的規定未成年人的父母是未成年人的監護人。不直接撫養非婚生子女的生父或者生母,應當負擔未成年子女或者不能獨立生活的成年子女的撫養費。

    郭銘芝律師
    2022.03.03201人收看
  • 陳宗瓊律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 刑事案件零口供能不能判刑,零口供定罪的法律規定

    邢穎律師

    北京天用律師事務所

    邢穎

    刑事案件零口供能不能判刑,零口供定罪的法律規定

    內容:零口供定罪的法律規定為雖然沒有被告人供述,但是證據確實、充分的,可以認定被告人有罪和處以刑罰,證據確實,充分的條件為定罪量刑的事實都有證據證明等,法律分析:只有口供,沒有其他證據相印證,是不能定罪和量刑的,法律分析:只有口供,沒有其他證據相印證,是不能定罪和量刑的,1、法律規定:只有被告人供述,沒有其他證據的,不能定罪量刑,沒有被告人供述,其他證據確實充分的,可以定罪量刑,如果沒有被告人供述,但是偵查機關掌握的其他證據足以證明其構成犯罪的,依然可以定罪處罰。

    邢穎律師
    2023.10.09441人收看
  • 張嘉娛律師

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    擅長:建設工程、合同糾紛、債權債務

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  • 拐賣兒童罪如何判刑

    李維律師

    北京市元甲律師事務所

    李維

    拐賣兒童罪如何判刑

    內容:買、賣雙方都要被判刑。對拐賣兒童案例當中的買方的量刑標準通常是三年以下的有期徒刑、拘役或者管制。收買被拐賣的婦女、兒童,非法剝奪、限制其人身自由或者有傷害、侮辱等犯罪行為的,依照本法的有關規定定罪處罰。

    李維律師
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  • 任冰峰律師

    主任律師
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    擅長:建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛

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趙金保律師

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