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我想請問洗錢罪怎么判罰的
2022.07.10 09:31:27
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馮清琴
擅長領域：債權債務建設工程合同糾紛
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2022.07.10 09:31:27
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借款人寫借條的時候不是寫的真名請問這借條有
龍珊律師
北京市元甲律師事務所
借款人寫借條的時候不是寫的真名請問這借條有
內容：如果是向私人借錢的話，基本上就是不需要的了，但是在這個時候就需要打一個借條。在借條上肯定是要寫清楚借貸雙方的姓名，聯系方式，貸款的金額等等重要的信息。在這種情況下才能讓借條發揮一定的作用，也是成立的。雖然說打借條是合法的，但是在這個社會上還是有很多人在寫這樣的借條的時候會使用假姓名，最終讓放款人不知道怎么去處理這些事情，因為在借條上不是他本人的姓名，到時候找也是找不到的。其實所有的事情都是可以杜絕的，這種事情只要我們在寫借條的時候拿出有效的證明就是可以了，如果沒有一定的證明，那是完全可以不用借錢給他。那么借款人寫借條的時候不是寫的真名請問這借條有。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
龍珊律師2022.02.10622人收看 -
陳宗瓊律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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互聯網支付的洗錢風險及其法律防范
李孟陽律師
北京市元甲律師事務所
互聯網支付的洗錢風險及其法律防范
內容：互聯網支付的洗錢風險及其法律防范一、互聯網支付的洗錢風險(一)利用互聯網支付洗錢的流程和特點由于洗錢包含三個階段，即置入、培植與融合，因而利用互聯網支付洗錢也經歷這三個階段。從上述洗錢流程不難看出利用互聯網支付洗錢具有隱蔽性、成本低、快捷性、國際性、復雜性等特點。(二)互聯網支付的洗錢風險互聯網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。那么互聯網支付的洗錢風險及其法律防范。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李孟陽律師2022.02.06365人收看 -
任冰峰律師
主任律師
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
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洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年
翁玉素律師
北京市元甲律師事務所
洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年
內容：依據刑法規定，情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬屬于情節嚴重的行為。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。洗錢對于國家經濟造成的危害是極為巨大的。因此對于洗錢的行為我們應該盡快的予以舉報，不可以去協助洗錢，協助洗錢的情況是可以按照從犯來判刑的。
翁玉素律師2022.05.116401人收看 -
崔玉君律師
主任律師
擅長：債權債務、合同糾紛、民間借貸
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請問一下離婚起訴書怎么寫
吳夢云律師
北京天用律師事務所
請問一下離婚起訴書怎么寫
內容：我國的民事訴訟法規定,“起訴狀應當記明如下事項,①當事人姓名、性別、年齡、民族、籍貫、職業、工作單位和住址②訴訟請求和所根據的事實和理由。那么請問一下離婚起訴書怎么寫。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
吳夢云律師2022.05.302535人收看 -
張嘉娛律師
主任律師
擅長：建設工程、合同糾紛、債權債務
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洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑
孔孟廷律師
北京市元甲律師事務所
洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑
內容：洗錢罪從犯怎么量刑洗錢罪從犯量刑應當從輕、減輕或免除處罰。法律依據《中華人民共和國刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪是洗錢罪怎么量刑要依據觸犯的罪名而定如果既觸犯詐騙罪又觸犯洗錢罪的可以按刑法中的數罪并罰進行量刑。數罪中有判處有期徒刑和拘役的執行有期徒刑。
孔孟廷律師2022.05.079441人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
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答要看具體工作職責和內容
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單方事故逃逸怎么判罰
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
單方事故逃逸怎么判罰
內容：單方事故逃逸怎么判罰根據道路交通安全法規定，第一百零一條違反道路交通安全法律、法規的規定，發生重大交通事故，構成犯罪的，依法追究刑事責任，并由公安機關交通管理部門吊銷機動車駕駛證。造成交通事故后逃逸的，由公安機關交通管理部門吊銷機動車駕駛證，且終生不得重新取得機動車駕駛證。根據《解釋》，“因交通肇事逃逸致人死亡”，是指行為人在交通肇事后為逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。但刑法理論上對“因交通肇事逃逸致人死亡”形成了諸多不同的觀點。那么單方事故逃逸怎么判罰。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
劉曉紅律師2022.02.03746人收看 -
許瑞林律師
主任律師
擅長：交通事故
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請問廣州清債公司收債方式都有哪些呢？
許瑞林律師
請問廣州清債公司收債方式都有哪些呢？
內容：廣州追賬網為大家羅列了幾種清債公司常用的收債方式：1.利用人際關系 借助與欠債人有情感聯系的第三人，以達到清債目的，不是正面去攻，而是迂回包抄，走外圍路線。廣州清債公司收債方式有很多，廣州追賬網屬于行業里的專家，幫助了很多受不良債務影響的人拜托困境，重新迎來生活的曙光。那么請問廣州清債公司收債方式都有哪些呢？。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
許瑞林律師2022.02.10497人收看 -
王熙律師
主任律師
擅長：債權債務、建設工程、民間借貸
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公司欠錢不還會被怎么判罰
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務所
公司欠錢不還會被怎么判罰
內容：根據《刑法》第三百一十三條規定，對人民法院的判決、裁定有能力執行而拒不執行，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金;情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。公司欠錢不還會被怎么判罰借貸不還型詐騙要被判刑借貸不還型詐騙：行為人以非法占有為目的，采用虛構事實或隱瞞真相的欺騙方法，通過借貸的形式，騙取公私財物的詐騙方式。惡意報復、毆打債主會被判刑據深圳追債人網介紹債主在多次沒有收回欠款的情況下，就只有最后一步，那就是收集好證據然后去法院上訴。欠債人這樣做的后果十分嚴重，不僅最后要老老實實還錢，而且自己也會因為故意傷害罪而被判刑。那么公司欠錢不還會被怎么判罰。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
元甲交通律師律師2022.02.10466人收看 -
姚平律師
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擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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衡量互聯網支付的洗錢風險的因素是什么
姚平律師
北京市元甲律師事務所
衡量互聯網支付的洗錢風險的因素是什么
內容：以具有“全球網絡洗錢的頭號數字工具”之稱的自由儲備銀行為例，這家虛擬貨幣交易所通過互聯網在全球范圍內交易，盡管在開立賬戶和進行交易時需要提供交易方的姓名、地址及出生年月日，但是該機構從未對這些信息進行核實和驗證，也從不保存紙質交易記錄。自由儲備銀行允許用戶隨時通過其兌換商將用戶賬戶內的虛擬貨幣兌換成現實貨幣，并予以提取。那么衡量互聯網支付的洗錢風險的因素是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
姚平律師2022.02.06183人收看 -
周春花律師
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請問擔保法解釋三是什么？
張嘉娛律師
北京天用律師事務所
請問擔保法解釋三是什么？
內容：反擔保適用本法擔保的規定。第五條 擔保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合同無效。擔保合同另有約定的，按照約定。擔保合同被確認無效后，債務人、擔保人、債權人有過錯的，應當根據其過錯各自承擔相應的民事責任。有的時候在需要的時候，我們會簽定一些合同以及合約擔保，那么有關擔保法解釋三我國法律也是給出了明確的規定，遵守規定，做一個知法守法的公民，就是對自己最大的責任，也是對家人負責。那么請問擔保法解釋三是什么？。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
張嘉娛律師2022.02.101049人收看 -
龍珊律師
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請問債權人代位權成立的條件是什么
張蕓律師
北京市元甲律師事務所
請問債權人代位權成立的條件是什么
內容：請問債權人代位權成立的條件是什么債權人的代位權的成立，應具備以下條件：一、債權人與債務人之間的債務必須是依法成立的合法的債權債務關系；二、債務人須享有對于第三人的債權或返還請求權等現實的權利；三、必須是債務人怠于行使債權人到期的債權；四、債務人怠于行使債務的行為給債權人造成損害。《民法典》第五百三十五條因債務人怠于行使其債權或者與該債權有關的從權利，影響債權人的到期債權實現的，債權人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務人對相對人的權利，但是該權利專屬于債務人自身的除外。那么請問債權人代位權成立的條件是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
張蕓律師2022.02.07550人收看 -
吳夢云律師
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請問夫妻一方能請求賠償損失嗎
任冰峰律師
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請問夫妻一方能請求賠償損失嗎
內容：夫妻一方能請求賠償損失嗎夫妻之間無過錯方能請求賠償損失 根據《民法典》第一千零九十一條 有下列情形之一，導致離婚的，無過錯方有權請求損害賠償： (一)重婚； (二)與他人同居； (三)實施家庭暴力； (四)虐待、遺棄家庭成員； (五)有其他重大過錯。(三)夫妻一方擅自處分房產因受讓方善意取得而有效登記于一方名下的夫妻共同所有的房屋，一方未經另一方同意將該房屋出售，第三人善意購買、支付合理對價并辦理登記手續，另一方主張追回該房屋的，不應予以支持。那么請問夫妻一方能請求賠償損失嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
任冰峰律師2022.02.11396人收看 -
郭銘芝律師
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互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些
馮清琴律師
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互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些
內容：互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些互聯網支付的洗錢風險互聯網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。互聯網支付的洗錢法律防范(一)對利用互聯網支付服務的非面對面性質洗錢的預防為了防止利用互聯網支付服務的非面對面性質洗錢，筆者認為，應該進一步明確《支付機構反洗錢和反恐融資管理辦法》的內容，進一步完善關于客戶盡職調查和客戶身份識別與驗證義務的規定。《管理辦法》并未對此做出規定。那么互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
馮清琴律師2022.02.06946人收看 -
趙金保律師
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洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
段建國律師
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洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
內容：根據《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第 191 條的規定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處 5 年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現實生活中，洗錢行為時有發生，因此了解洗錢罪的構成和量刑標準，對于我們維護社會公正和法律尊嚴具有重要意義。
段建國律師2023.10.07680人收看 -
邢穎律師
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我國最先規定了洗錢罪的是什么法律
李維律師
北京市元甲律師事務所
我國最先規定了洗錢罪的是什么法律
內容：在我國，《刑法》首次系統地規定洗錢罪,修訂的《刑法》第191條規定是我國《刑法》對洗錢罪的最初規定。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。
李維律師2022.04.18648人收看 -
元甲交通律師律師
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給我朋友借了一筆錢，當時我也是擔心他給我還不上，我就讓他找了個擔保人，還寫了個借條，嗯，現在呢，這個債權到期有大半年了，然后我去找那個擔保人讓他還錢，他居然說他不付，沒有這個擔保責任，說過期了，是有這樣的規定嗎？那你把借條給我看一下，在這里啊，確實還約定了，嗯，50萬，嗯，啊，然后你你這個很明確啊，雙方約定的這個擔保的形式是一般保證啊，那如果一般保證的話，那有很明確的一個法律規定啊，如果你債權到期了，半年之內沒有向擔保人主張這個權利，你確實是沒有權利像這個一般保證的擔保人來主張這一部分的一個一個款項了，明白嗎？那所以這個時候你怎么辦呢？如果現在擔保人不能給你錢了，你再不抓緊啟動程序，很可能帶來的問題是啥啊，要不回來了，對這個錢就很難主張回來了，所以現在的話，我給你的建議就是抓緊啟動程序，然后走保全的流程，好好把對方的現在我們看一下他名下還有哪些財產，該保全的保全啊，然后用訴。
用的方式來促進調解，爭取用最快的速度幫你去解決這個問題，好不好，好的好的行，欠債就必須要還，關注張律師，幫你要回每一筆欠款。
北京天用律師事務所 630評論 -
有很多老板跟我說啊，張女士，為啥這兩年做工程這么難啊，因為做事兒的是你，墊資的是你，要不到錢的是你，兩頭受氣的還是你。一個項目層層轉包下來，已經沒多少利潤了，為了掙點辛苦錢，陪吃陪玩兒陪爽，把合同簽下來了，都不曉得是下浮了幾輪的價格，那你還要交保證金、組織人員、組織材料電器等等這些錢，結果甲方啊，就是給你拖延結算，拖延不說還不按時付款，一到年底，下面的工人、材料供應商、機械租賃都要找你要錢，你沒有辦法，只有帶去工人去找甲方。但是現在各種政策啊，都是在保障農民工，甲方也曉得工人工資拖不得，所以都把工人工資結清了，別人回家過年了，甲方都不理你了，那你墊付的材料款、管理費，還有你的利潤都遙遙無期了，他跟你拖，給你耗，一審做完了。
走二審，最后還要省檢一大堆，拖個三五年，僅存的一點點利潤都找資金和利息給拖回了，這就是兩頭受氣的實際施工人的現狀，這說的是不是你？歡迎評論區吐槽。
北京天用律師事務所 133評論 -
2023年欠錢不還，遇到這種情況需要注意了，欠錢不還的，一次次的問他要，一次次的在拖，這就是在挑戰你的底線啊，就是在用懷柔戰術來拖垮你，拖垮你的身心，拖垮你的精神，直到把你拖到崩潰為止。有很多人被拖垮，直接放棄，你是這種情況嗎？被拖了多久？評論區說一說欠債就必須要還，關注趙律師幫你要回每一筆欠款。
北京天用律師事務所 102評論 -
法院不愿意給你做這些事情，是不是因為法院沒收錢啊，就我就我是不是的錢沒給到位，不是的，是做不過來，給他錢也沒用，對，那我要查控，查控不了，他不給我查，那我怎么知道那個他的那個財產線索，你不知道是吧？律師可以知道呀，我們可以查呀，律師可以查，對我們是可以查的，我們也可以申請法院幫我們去出一些調令，然后來查詢他的一些財產情況也是可以的。
北京天用律師事務所 325評論 -
我說這300塊算是我借你的，嗯，我也不入股了，嗯嗯，結果現在我找他要不給了，在你剛剛描述的過程中，其實你們雙方之間有可能存在兩種關系，一種關系呢，就是你用你的這個300萬作為一個股權，然后入股，那這個過程中其實就是要風險訂單的，這個就叫這個合伙這樣的一個一個糾紛嘛，另外一個這個過程中還涉及到一個糾紛，就是借貸，最后你們其實形成的是借款的這樣的一個合意，首先確定誒你們到底是哪種關系，如果他到期了沒有還你錢的話，你讓他把錢還給咱們就OK了，那我現在就怕他別拿出那個股東協議，他說對他說他說我是入股，那要是按照入股退股的那來說，那我可。
虧了，對，我個人認為還是快速的讓律師介入，幫您去和解，用和解的方式去解決問題。另外呢，可能我們要同步進行的是查詢一下對方的資產情況，來確認一下他的還款能力到底是什么樣的，然后用訴訟的方式來進行調解。
北京天用律師事務所 371評論 -
我跟他和解書已經簽了，嗯，是不是咱們馬上就可以強制執行他財產，哦，那肯定不是的啊，我告訴你什么樣的情況下，你簽了和解協議可以進入強制執行，需要法院出具一個調解書，法院的調解書最終生效之后是具有強制執行力的，我們什么樣的情況下，建議大家說我們雙方之間達成一個合議，比如說你欠我錢，或者欠我工程款，咱們之間簽了個還款協議，或者是和解協議，說寫清了到底多少期，多少期，你分多少期還我，每一期給我多少錢，嗯，好，咱們雙方都認可了，其實簽完這個協議之后，如果你到期了沒還怎么辦？其實這個協議里面其實有很多的一個小技巧，比如說約定加速到期條款，比如說約定到期不支付的違約金，或者是一些違約責任的承擔，比如說產生違約了，我主張權利而產生的律師費呀，什么差旅費呀，保全費啊，訴訟費呀等等一系列的費用由違約方來承擔。你這些都是可以在和解協議。
或者是混合協議書中增加的一些小技巧。
北京天用律師事務所 724評論 -
如果說想要快速去解決，不建議走訴訟啊，雖然我是律師，但是我不建議走訴訟程序，是為什么？因為訴訟程序它涉及到一些排期，因為很多案件到了法院他就不受我們控制了，對吧？什么時間開庭，法官什么時候給你組庭，什么時候去給你啊寫判決，包括出了判決之后，還涉及到了判決之后雙方是否認可，要不要，要不要走二審走等等一系列的程序，如果這個過程中還涉及到管轄權異議的問題，還要經歷管轄權異義的一審二審，沒個一兩年，你解決不了問題，你媳婦兒那怎么辦？所以雖然我是律師，但我不建議通過訴訟來解決，那我就要最快周期太長啊，最快速度解決問題，和解啊，我們曾經和解的案子有上午結案，下午就和解的，這就是最快速度的和解，所以我們的團隊里面是有這個從法院一線退退下來的法官老師，他們在法院其實就是做調解工作的，那還有就是我們調解法院的訴調對接中心的主任夏。
出來也在我們團隊里面主推的就是通過和解的方式快速去解決問題。
北京天用律師事務所 954評論
