.png)
洗錢100萬(wàn)判多久_洗錢一千五百萬(wàn)判幾年
陳明月律師2022.05.116450人閱讀
導(dǎo)讀：
依據(jù)刑法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬(wàn)屬于情節(jié)嚴(yán)重的行為。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。洗錢對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)造成的危害是極為巨大的。因此對(duì)于洗錢的行為我們應(yīng)該盡快的予以舉報(bào)，不可以去協(xié)助洗錢，協(xié)助洗錢的情況是可以按照從犯來(lái)判刑的。
一、洗錢一千五百萬(wàn)判幾年
1、洗錢罪是指貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。依據(jù)刑法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬(wàn)屬于情節(jié)嚴(yán)重的行為。
2、法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
二、洗錢行為的階段有哪些
1、處置階段，亦稱放置階段，是指將犯罪所得投入到清洗系統(tǒng)的過(guò)程，是最容易被發(fā)現(xiàn)的階段。利用金融機(jī)構(gòu)或特定非金融機(jī)構(gòu)，將犯罪所得存入銀行，或轉(zhuǎn)換為銀行票據(jù)、國(guó)債、信用證以及股票、保險(xiǎn)單證或其他形式的資產(chǎn)。有的也將犯罪所得投入非法機(jī)利用非正規(guī)匯款體系轉(zhuǎn)移到外國(guó)。
2、離析階段，也叫培植階段，即通過(guò)復(fù)雜的金融交易，將犯罪所得與其來(lái)源分開(kāi)，并進(jìn)行最大限度的分散。在不同國(guó)家間進(jìn)行錯(cuò)綜復(fù)雜的交易，或在國(guó)內(nèi)通過(guò)不同金融工具逐步模糊犯罪所得的真實(shí)來(lái)源、性質(zhì)，使得犯罪所得與合法財(cái)產(chǎn)難以分辨。融合階段，又叫歸并階段、整合階段，即將分散的犯罪所得與合法財(cái)產(chǎn)融為一體，為犯罪所得提供表面的合法掩飾，在犯罪所得披上了合法外衣后，犯罪分子就能夠自由的享用這些非法收益。在實(shí)際操作過(guò)程中，三個(gè)階段有時(shí)明顯，有時(shí)發(fā)生重疊、交叉，或者集合在一起，難以截然分開(kāi)。洗錢對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)造成的危害是極為巨大的。因此對(duì)于洗錢的行為我們應(yīng)該盡快的予以舉報(bào)，不可以去協(xié)助洗錢，協(xié)助洗錢的情況是可以按照從犯來(lái)判刑的。如果發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被用于洗錢的也應(yīng)該及時(shí)的報(bào)警洗清嫌疑。
點(diǎn)贊
收藏
