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洗錢罪的表現(xiàn)形式是怎樣的

2022-01-28 14:03:20
41人收看
大律云律師團 律師
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擅長領(lǐng)域:交通事故
  • 洗錢罪一般有如下表現(xiàn)形式:
    1、成立空殼公司洗錢。
    2、化名存款或購置金融票證洗錢。
    3、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢,通過金融機構(gòu)將非法資金混入合法資金。
    4、利用進出口貿(mào)易洗錢,利用高賣低買等手法向國外轉(zhuǎn)移贓款。
    5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國洗錢,洗錢后以外商身份回國投資。法律依據(jù):《刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的; (四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
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律師介紹
大律云律師團
2025-07-19 18:46:16
擅長處理建筑工程、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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  • 律師回復中...
  • 洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年

    內(nèi)容:依據(jù)刑法規(guī)定,情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬屬于情節(jié)嚴重的行為。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。洗錢對于國家經(jīng)濟造成的危害是極為巨大的。因此對于洗錢的行為我們應(yīng)該盡快的予以舉報,不可以去協(xié)助洗錢,協(xié)助洗錢的情況是可以按照從犯來判刑的。

    馮清琴律師
    2022.05.116450人收看
  • 陳宗瓊律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭

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  • 洗錢罪,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯洗錢罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰?!吨腥A人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:1、提供資金賬戶的;2、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;4、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 婚姻破裂和感情破裂的區(qū)別_婚姻感情破裂的表現(xiàn)有哪些

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    孔孟廷

    婚姻破裂和感情破裂的區(qū)別_婚姻感情破裂的表現(xiàn)有哪些

    內(nèi)容:婚姻感情破裂的表現(xiàn)有哪些有下列情形之一經(jīng)調(diào)解無效的應(yīng)視為感情確已破裂:(一)重婚或有配偶者與他人同居的,如果感情確已破裂,調(diào)解無效的,應(yīng)當準予離婚,如果感情確已破裂,調(diào)解無效的,應(yīng)當準予離婚,有下列情形之一,調(diào)解無效的,應(yīng)當準予離婚:(一)重婚或者與他人同居,有下列情形之一,調(diào)解無效的,應(yīng)當準予離婚:(一)重婚或者與他人同居,經(jīng)人民法院判決不準離婚后,雙方又分居滿一年,一方再次提起離婚訴訟的,應(yīng)當準予離婚。

    孔孟廷律師
    2022.05.195097人收看
  • 龍珊律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 監(jiān)護權(quán)與撫養(yǎng)權(quán)的矛盾表現(xiàn)在哪些方面

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    孔孟廷

    監(jiān)護權(quán)與撫養(yǎng)權(quán)的矛盾表現(xiàn)在哪些方面

    內(nèi)容:一是監(jiān)護權(quán)的規(guī)定與我國實際生活情況不符。對監(jiān)護權(quán)行使原則,共同監(jiān)護由父母雙方協(xié)力培養(yǎng)子女,可鞏固雙方親情,有利于子女性格全面均衡發(fā)展。從這個意義上來說,共同監(jiān)護優(yōu)于單方監(jiān)護。但在我國現(xiàn)實生活中,離婚后,一般來說,父母雙方不可能同時與子女生活在一起,而對離婚的父母來說,離婚后雙方保持友好關(guān)系的只是極少數(shù),雙方對子女的教育、撫養(yǎng)、保護能達成一致意見的也極少。采用共同監(jiān)護的目的是為了子女的利益,以使父母離婚帶給子女的痛苦降至最低,但這一美好的法律理念并不能得到希望的結(jié)果。二是不與子女一方生活的父或母,無法履行監(jiān)護職責。那么監(jiān)護權(quán)與撫養(yǎng)權(quán)的矛盾表現(xiàn)在哪些方面。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    孔孟廷律師
    2022.02.13148人收看
  • 周春花律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭

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  • 重大責任事故罪的主體如何認定,重大責任事故罪的行為表現(xiàn)

    許瑞林律師

    許瑞林

    重大責任事故罪的主體如何認定,重大責任事故罪的行為表現(xiàn)

    內(nèi)容:重大責任事故罪的行為表現(xiàn)1、行為人在生產(chǎn)、作業(yè)活動中,不服管理、違反規(guī)章制度,因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的,即一般職工本人直接違反規(guī)章制度,造成嚴重后果的行為,【法律依據(jù)】《刑法》第一百三十四條第一款 ,在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定,因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的,處三年以下有期徒刑或者拘役,自然人在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定,因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的,應(yīng)當承擔重大責任事故刑事責任。

    許瑞林律師
    2023.07.27420人收看
  • 王熙律師

    主任律師
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    擅長:債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 洗錢罪的量刑標準是什么

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    趙金保

    洗錢罪的量刑標準是什么

    內(nèi)容:2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

    趙金保律師
    2022.04.165498人收看
  • 黃東潔律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑

    內(nèi)容:洗錢罪從犯怎么量刑洗錢罪從犯量刑應(yīng)當從輕、減輕或免除處罰。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪是洗錢罪怎么量刑要依據(jù)觸犯的罪名而定如果既觸犯詐騙罪又觸犯洗錢罪的可以按刑法中的數(shù)罪并罰進行量刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的執(zhí)行有期徒刑。

    張旭律師
    2022.05.079507人收看
  • 張蕓律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭

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  • 洗錢罪既遂通常情況下怎么判刑

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    洗錢罪既遂通常情況下怎么判刑

    內(nèi)容:單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

    張旭律師
    2022.04.15761人收看
  • 崔玉君律師

    主任律師
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    擅長:債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸

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  • 洗錢罪一般有如下表現(xiàn)形式:1、成立空殼公司洗錢。2、化名存款或購置金融票證洗錢。3、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢,通過金融機構(gòu)將非法資金混入合法資金。4、利用進出口貿(mào)易洗錢,利用高賣低買等手法向國外轉(zhuǎn)移贓款。5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國洗錢,洗錢后以外商身份回國投資。法律依據(jù):《刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的; (四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
  • 我國最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    我國最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律

    內(nèi)容:在我國,《刑法》首次系統(tǒng)地規(guī)定洗錢罪,修訂的《刑法》第191條規(guī)定是我國《刑法》對洗錢罪的最初規(guī)定。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑。

    馮清琴律師
    2022.04.18687人收看
  • 孔孟廷律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 精神出軌了怎么有什么表現(xiàn)?_精神出軌的表現(xiàn)如何規(guī)定

    于海明律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    于海明

    精神出軌了怎么有什么表現(xiàn)?_精神出軌的表現(xiàn)如何規(guī)定

    內(nèi)容:精神出軌的表現(xiàn)六、記不清對方生日夫妻一方精神出軌了,即使想保持對婚姻的熱度,也不可能做到,精神出軌的表現(xiàn)六、記不清對方生日夫妻一方精神出軌了,即使想保持對婚姻的熱度,也不可能做到,精神出軌的表現(xiàn)八、對對方親朋冷淡實質(zhì)性的出軌,很可能只是為了性,而精神出軌,很有可能已經(jīng)移情別戀,所以,表現(xiàn)在現(xiàn)實生活中,就把婚姻的另一半不再當作最親的人,當然,對對方的親朋也就更想保持距離,甚至是沒有熱情,也沒有了心情,還想極力回避精神出軌財產(chǎn)如何處理精神出軌并不是法律名詞,因此對財產(chǎn)分割無影響,該怎么分就怎么分。

    于海明律師
    2022.05.176059人收看
  • 任冰峰律師

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    擅長:建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛

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  • 離婚房產(chǎn)問題的表現(xiàn)形式及處理方式有哪些

    李維律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李維

    離婚房產(chǎn)問題的表現(xiàn)形式及處理方式有哪些

    內(nèi)容:司法實踐中常見的離婚糾紛中房產(chǎn)歸屬、分割問題及處理方式很難解決。關(guān)于離婚房產(chǎn)問題的表現(xiàn)形式及處理方式有哪些的法律問題,大律網(wǎng)小編為大家整理了婚姻家庭律師相關(guān)的法律知識,希望能幫助大家。

    李維律師
    2022.02.11592人收看
  • 馮清琴律師

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  • 對于洗錢罪有如下懲罰:沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。法律依據(jù):《刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的; (四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 自首后重大立功表現(xiàn)會不會減刑

    邢穎律師

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    邢穎

    自首后重大立功表現(xiàn)會不會減刑

    內(nèi)容:對于犯罪分子來說,如果有進行自首的行為,并且還有立功的表現(xiàn)的話,如果犯罪行為并不是特別嚴重的情況下,甚至可以免除刑罰,如果犯罪行為比較嚴重的情況下,可以進行一定比例的減刑。

    邢穎律師
    2022.04.02291人收看
  • 段建國律師

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    擅長:債權(quán)債務(wù)、刑事辯護、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎

    王熙律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王熙

    上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎

    內(nèi)容:從犯罪構(gòu)成上看,洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯(lián)系,但各有不同的犯罪構(gòu)成,需要分別進行獨立評價。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構(gòu)成中,只是作為前提性要素而出現(xiàn),是認定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規(guī)定的前提性判斷依據(jù),如果根據(jù)洗錢罪中的證據(jù)足以認定上游行為符合上游犯罪的要件,那么就應(yīng)當成立洗錢罪。那么上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    王熙律師
    2022.01.191026人收看
  • 趙金保律師

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  • 1、刑事案件由犯罪地的公安機關(guān)管轄,立案偵查。2、如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄。3、犯罪行為的實施地以及預備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點,犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的,犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實施的地方公安機關(guān)都可以管轄。4、犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地的公安機關(guān)也可以管轄?!吨腥A人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: “1、提供資金帳戶的; 2、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; 3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的; 4、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的; 5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 事實收養(yǎng)的表現(xiàn)

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    龍珊

    事實收養(yǎng)的表現(xiàn)

    內(nèi)容:6、無子女者為承續(xù)宗嗣認養(yǎng)他人子女。那么事實收養(yǎng)的表現(xiàn)。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    龍珊律師
    2022.02.12845人收看
  • 于海明律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭

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  • 洗錢多少金額會定罪坐牢嗎

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    林艷英

    洗錢多少金額會定罪坐牢嗎

    內(nèi)容:根據(jù)《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)第 191 條的規(guī)定,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處 5 年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現(xiàn)實生活中,洗錢行為時有發(fā)生,因此了解洗錢罪的構(gòu)成和量刑標準,對于我們維護社會公正和法律尊嚴具有重要意義。

    林艷英律師
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  • 張旭律師

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    擅長:房產(chǎn)糾紛、建設(shè)工程

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  • 林艷英律師

    林艷英律師 執(zhí)業(yè)認證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛

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  • 李孟陽律師

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    擅長:交通事故

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  • 任冰峰律師

    任冰峰律師 執(zhí)業(yè)認證 平臺保障

    擅長:建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛

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  • 劉曉紅律師

    劉曉紅律師 執(zhí)業(yè)認證 平臺保障

    擅長:交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 于海明律師

    于海明律師 執(zhí)業(yè)認證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭

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