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非法吸收公眾存款罪辯護(hù)詞怎么寫

2022-03-29 15:59:34
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大律云律師團(tuán)
2025-07-19 16:56:50
擅長處理建筑工程、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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  • 有抵押權(quán)的民間借貸會構(gòu)成非法吸收公眾存款罪嗎

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    有抵押權(quán)的民間借貸會構(gòu)成非法吸收公眾存款罪嗎

    內(nèi)容：如果如果抵押是虛假的，以高額利息為幌子，對公眾存款進(jìn)行吸收，目的是非法占有的，就有可能構(gòu)成非法吸收公眾存款。那么有抵押權(quán)的民間借貸會構(gòu)成非法吸收公眾存款罪嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    馮清琴律師
    2022.02.07736人收看

  • 郭銘芝律師

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    擅長：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

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  • 非法吸收公眾存款量刑標(biāo)準(zhǔn)

    吳夢云律師

    北京天用律師事務(wù)所

    吳夢云

    非法吸收公眾存款量刑標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，非法吸收公共存款罪是指，以非法方式向社會公眾吸收存款，情節(jié)嚴(yán)重的可判處長期有期徒刑、無期徒刑或死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。該罪行涉及的對象為公眾而非個人，即一次性向多人吸收存款，且金額較大，情節(jié)較嚴(yán)重。

    吳夢云律師
    2023.08.21214人收看

  • 馮清琴律師

    主任律師
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    擅長：債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、合同糾紛

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  • 答對于非法集資犯罪在認(rèn)定“非法占有目的”時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)主客觀相一致的原則，對其整體犯罪行為進(jìn)行評價，不宜簡單根據(jù)事后對集資款的使用情況將其中部分?jǐn)?shù)額拆分進(jìn)行認(rèn)定。如果其用于個人揮霍的數(shù)額所占比重很小，所吸收的資金主要用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的，應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪，不能僅因極少數(shù)資金用于個人揮霍，就單獨(dú)將該部分?jǐn)?shù)額認(rèn)定為集資詐騙罪。最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條列舉了八種可以認(rèn)定為“非法占有目的”的情形，其中第一種情形規(guī)定：“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的”，雖然對于何為“明顯不成比例”沒有進(jìn)一步進(jìn)行量化，實(shí)踐中仍在探索總結(jié)，但可以肯定的是，如果大多數(shù)集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營了，那么該集資行為應(yīng)當(dāng)屬于非法吸收公眾存款罪。2001年最高人民法院《全國法院審理金融案件工作座談會紀(jì)要》中規(guī)定：“行為人將大部分資金用于投資或生產(chǎn)經(jīng)營活動，而將少量資金用于個人消費(fèi)或者揮霍的，不應(yīng)僅以此便認(rèn)定具有非法占有的目的。”本案被告人非法集資3億多元，大部分用于經(jīng)營活動，僅有幾百萬用于個人揮霍，不屬于“用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例的”情形，應(yīng)當(dāng)按照非法吸收公眾存款罪定罪處罰。當(dāng)然，實(shí)踐中有一類非法集資行為，被告人前期是非法吸收公眾存款犯罪，中間因資金鏈斷裂、被有關(guān)監(jiān)管部門責(zé)令停業(yè)整改等已明知不能返還資金的情況下仍繼續(xù)集資，拆東墻補(bǔ)西墻，這種情形下，被告人的前后行為系在不同的主觀故意支配之下分別進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)對前期行為認(rèn)定非法吸收公眾存款罪，后期行為認(rèn)定為集資詐騙罪，然后數(shù)罪并罰。

  • 如何認(rèn)定非法吸收公眾存款罪數(shù)額巨大和嚴(yán)重情

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李楠楠

    如何認(rèn)定非法吸收公眾存款罪數(shù)額巨大和嚴(yán)重情

    內(nèi)容：非法吸收公眾存款罪只有在滿足數(shù)額較大并且情節(jié)嚴(yán)重的情況下才會被立案偵查，不能只要符合犯罪條件都被認(rèn)定為該罪。如果個人非法吸收公眾存款達(dá)到20萬或者是單位達(dá)到100萬，個人非法吸收公眾存款數(shù)在30戶，或者單位在150戶以上的，以及個人非法吸收造成損失達(dá)到10萬或者是單位非法吸收公眾存款達(dá)到50萬的，都將被認(rèn)定為數(shù)額巨大或者是情節(jié)嚴(yán)重，都可以進(jìn)行立案偵查。那么如何認(rèn)定非法吸收公眾存款罪數(shù)額巨大和嚴(yán)重情。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    李楠楠律師
    2022.02.10942人收看

  • 林艷英律師

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    擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛

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  • 答非法吸收公眾存款罪法律主要有以下規(guī)定：1、如果行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，一般處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、非法吸收公眾存款的數(shù)額巨大或情節(jié)嚴(yán)重的，則應(yīng)處3-10年有期徒刑，并處罰金等。法律依據(jù)：《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

  • 非法吸收公眾存款案業(yè)務(wù)員如何判刑

    崔玉君律師

    北京天用律師事務(wù)所

    崔玉君

    非法吸收公眾存款案業(yè)務(wù)員如何判刑

    內(nèi)容：一、非法吸收公眾存款案業(yè)務(wù)員如何判刑１、非法吸收公眾存款案，只有業(yè)務(wù)員知情并參與，且屬于直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員才會被判刑，判處三年以下的有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

    崔玉君律師
    2022.03.27914人收看

  • 趙金保律師

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    擅長：交通事故

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  • 破產(chǎn)企業(yè)是否會涉及非法吸收公眾存款罪

    段建國律師

    北京天用律師事務(wù)所

    段建國

    破產(chǎn)企業(yè)是否會涉及非法吸收公眾存款罪

    內(nèi)容：非法吸收公眾存款罪是指以非法手段吸收公眾存款、占有使用或挪用公眾存款的行為，屬于刑事犯罪行為。破產(chǎn)企業(yè)本身的破產(chǎn)和債務(wù)問題通常不屬于非法吸收公眾存款罪的范疇。

    段建國律師
    2023.12.181223人收看

  • 任冰峰律師

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  • 網(wǎng)絡(luò)金融平臺是否屬于非法吸收公眾存款？

    楊一凡律師

    北京天用律師事務(wù)所

    楊一凡

    網(wǎng)絡(luò)金融平臺是否屬于非法吸收公眾存款？

    內(nèi)容：網(wǎng)絡(luò)金融平臺發(fā)展越來越迅速網(wǎng)絡(luò)金融股平臺的發(fā)展給我國金融秩序帶來了一系列的變化，并催生出多樣化的金融方式。從銀行等金融機(jī)構(gòu)的利益來說，早已經(jīng)說支付寶為首的已經(jīng)擾亂了社會的正常金融秩序，并且不具有國家正式的銀行類似的金融機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，因此，從這個角度來說，支付寶是否已經(jīng)符合非法吸收公眾存款罪的條件？區(qū)分社會變革和違法行為因此，深圳追債人認(rèn)為，我們應(yīng)理性對待這類新型的網(wǎng)絡(luò)金融平臺，不應(yīng)簡單地將其納入非法吸收公眾存款罪的范疇，應(yīng)進(jìn)行具體分析。那么網(wǎng)絡(luò)金融平臺是否屬于非法吸收公眾存款？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

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    2022.02.10643人收看

  • 于海明律師

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    擅長：婚姻家庭

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  • 被非法吸收公眾存款后怎么追債？

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    被非法吸收公眾存款后怎么追債？

    內(nèi)容：被非法吸收公眾存款后怎么辦如果我們的借款、債權(quán)、證券等被騙，對方是非法吸收公眾存款，而且可能已經(jīng)數(shù)額達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，甚至很可能即將被國家立案偵查。而更為關(guān)鍵的是，如果對方被司法機(jī)關(guān)認(rèn)定為非法吸收公眾存款，那么很可能在訴訟結(jié)束后對其進(jìn)行判刑，如果對方犯罪情節(jié)較為嚴(yán)重，那么很可能將被判處數(shù)年的有期徒刑。但是，如果對方都進(jìn)入監(jiān)獄了，我們的欠款更沒法追回了。專業(yè)追債破解被非法吸收公眾存款難題對于被非法吸收公眾存款罪來說，我們同對方的借貸合同、債權(quán)關(guān)系、基金購買關(guān)系等都是客觀存在的，法律也會保護(hù)我們的合法權(quán)益，我們是有充足的理由去追討我們的款項(xiàng)的。那么被非法吸收公眾存款后怎么追債？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    張旭律師
    2022.02.10939人收看

  • 孔孟廷律師

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  • 實(shí)踐中如何區(qū)分合法的民間借貸和非法吸收公眾存款行為

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務(wù)所

    郭銘芝

    實(shí)踐中如何區(qū)分合法的民間借貸和非法吸收公眾存款行為

    內(nèi)容：實(shí)踐中如何區(qū)分合法的民間借貸和非法吸收公眾存款行為1.非法吸收公眾存款行為本質(zhì)上來說因?yàn)槠浣栀J的范圍為具有不特定性，面對不特定的社會公眾，所以擾亂了國家的金融秩序。正確認(rèn)識非法吸收公眾存款罪所謂非法吸收公眾存款罪按照刑法第176條的規(guī)定是指違法國家金融管理法規(guī)，吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。那么實(shí)踐中如何區(qū)分合法的民間借貸和非法吸收公眾存款行為。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
    2022.02.07765人收看

  • 翁玉素律師

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  • 關(guān)于達(dá)到非法集資構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的數(shù)額是多少

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    關(guān)于達(dá)到非法集資構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的數(shù)額是多少

    內(nèi)容：非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

    黃東潔律師
    2022.04.111848人收看

  • 張嘉娛律師

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  • P2P被判非法吸收公眾存款罪

    任冰峰律師

    北京天用律師事務(wù)所

    任冰峰

    P2P被判非法吸收公眾存款罪

    內(nèi)容：未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。被告人陶某、陳某甲、許某、宋某、鄭某、徐某甲明知該平臺在向全國各地投資人非法吸收公眾存款，仍然幫助徐某某及該平臺進(jìn)行非吸活動。那么P2P被判非法吸收公眾存款罪。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    任冰峰律師
    2022.02.07373人收看

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  • 非法吸收公眾存款罪與民間借貸有什么區(qū)別

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    翁玉素

    非法吸收公眾存款罪與民間借貸有什么區(qū)別

    內(nèi)容：非法吸收公眾存款罪與民間借貸的區(qū)別兩者的行為目的不同、兩者的行為對象不同、兩者的利率合法性不同。民間借貸一旦發(fā)生糾紛，借貸雙方約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無效。而非法吸收公眾存款行為許以的高額回報(bào)不受法律保護(hù)。總之，非法吸收公眾存款犯罪的認(rèn)定應(yīng)該從非法從事資本、貨幣經(jīng)營的角度去界定。如果僅僅是吸收社會資金進(jìn)行個人發(fā)展或擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，而未進(jìn)行資本、貨幣經(jīng)營，即使未經(jīng)銀行管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，就不應(yīng)該認(rèn)定為非法吸收公眾存款。那么非法吸收公眾存款罪與民間借貸有什么區(qū)別。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

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  • 王學(xué)瑞律師

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  • 涉嫌非法吸收公眾存款罪,擔(dān)保人有擔(dān)保責(zé)任嗎

    于海明律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    于海明

    涉嫌非法吸收公眾存款罪,擔(dān)保人有擔(dān)保責(zé)任嗎

    內(nèi)容：涉嫌非法吸收公眾存款罪,擔(dān)保人有擔(dān)保責(zé)任嗎如果主債務(wù)人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，借貸合同應(yīng)認(rèn)定為有效，除非擔(dān)保合同本身存在瑕疵，擔(dān)保合同應(yīng)認(rèn)定有效，擔(dān)保人按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。若因債務(wù)人涉嫌非法吸收公眾存款而認(rèn)定借貸合同無效，主合同無效前提下的擔(dān)保合同也應(yīng)當(dāng)無效，保證人可以免除擔(dān)保責(zé)任。因此，將與非法吸收公眾存款罪交叉的民間借貸合同認(rèn)定為無效事實(shí)上會使大量擔(dān)保人免予承擔(dān)保證責(zé)任，債權(quán)人旨在降低貸款風(fēng)險(xiǎn)的努力沒有產(chǎn)生任何效果，造成事實(shí)上的不公。那么涉嫌非法吸收公眾存款罪,擔(dān)保人有擔(dān)保責(zé)任嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    于海明律師
    2022.02.07449人收看

  • 段建國律師

    主任律師
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  • 非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    王學(xué)瑞律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王學(xué)瑞

    非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：對這些組織上從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)以本罪論處。。

    王學(xué)瑞律師
    2022.04.08703人收看

  • 李楠楠律師

    主任律師
    • 幫助過 1400 人
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    擅長：交通事故

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  • 非法吸收公眾存款從犯的認(rèn)定

    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    劉曉紅

    非法吸收公眾存款從犯的認(rèn)定

    內(nèi)容：第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并 ...那么非法吸收公眾存款從犯的認(rèn)定。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    劉曉紅律師
    2022.04.295242人收看

  • 元甲交通律師律師

    主任律師
    • 幫助過 1412 人
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    擅長：交通事故

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  • P2P非法吸收公眾存款是什么

    王熙律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王熙

    P2P非法吸收公眾存款是什么

    內(nèi)容：那么P2P非法吸收公眾存款是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    王熙律師
    2022.02.07418人收看

  • 楊一凡律師

    主任律師
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    • 5 分鐘響應(yīng)

    擅長：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程

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