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關于達到非法集資構成非法吸收公眾存款罪的數額是多少

李孟陽律師2022.04.111823人閱讀
導讀:

非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。

一、關于達到非法集資構成非法吸收公眾存款罪的數額是多少

1、關于達到非法集資構成非法吸收公眾存款罪的數額:個人數額在20萬元以上的,單位數額在100萬元以上的。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。

2、法律依據:《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

二、非法吸收公眾存款罪中直接負責人的范圍

1、作為犯罪單位中的直接負責的主管人員和其他直接負責人。

2、直接負責的主管人員,應當是犯罪單位決策機構的成員,但不能將犯罪單位中決策機構的所有成員都認定為直接負責的主管人員。

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  • 非法吸收公眾存款罪的立案標準

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    非法吸收公眾存款罪的立案標準

    內容:對這些組織上從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為,構成犯罪的,應以本罪論處。。

    周春花律師
    2022.04.08666人收看
  • 林艷英律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛

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  • 非法吸收公眾存款罪法律主要有以下規定:1、如果行為人實施了非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為,構成非法吸收公眾存款罪,一般處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;2、非法吸收公眾存款的數額巨大或情節嚴重的,則應處3-10年有期徒刑,并處罰金等。法律依據:《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。
  • 非法集資公司的員工怎么處理

    李孟陽律師

    北京市元甲律師事務所

    李孟陽

    非法集資公司的員工怎么處理

    內容:法律分析:單位實施非法集資犯罪的,對于員工中的主管人員和直接責任人員按照非法吸收公眾存款罪的規定,定罪處罰,法律分析:非法集資公司員工的判刑:數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,公司非法集資員工怎么處理法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下: 涉嫌非法吸收公眾存款罪 對單位判處罰金,1、法律主觀:對于非法集資的公司員工,處罰如下:涉嫌非法吸收公眾存款罪對單位判處罰金。

    李孟陽律師
    2023.10.13200人收看
  • 吳夢云律師

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  • 非法吸收公眾存款罪的犯罪構成要件一般包括:主體為一般主體;主觀方面為直接故意;所侵犯的客體為國家金融管理制度;客觀方面則表現為行為人實施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結果發生的,可以從輕或者減輕處罰。
  • 非法集資公司的業務員有罪嗎,非法集資業務員一般判多少年

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務所

    龍珊

    非法集資公司的業務員有罪嗎,非法集資業務員一般判多少年

    內容:1、如果業務員知道公司的集資行為是非法的,但仍然參與其中,那么他們可能會被認定為犯罪,并可能面臨刑事處罰,2、法律主觀:如果證據補充完整后非法集資公司的業務員有可能會被提起公訴,可能按照非法吸收公眾存款罪的從犯予以定罪處罰,判處刑罰,對于非法集資公司的業務員,他們是否會被認定有罪,主要取決于他們的行為和知情程度,非法集資業務員一般判多少年1、非法集資業務員一般判多少年需要根據涉及該案件數額的多少來定,數額較大的處五年以下有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金。

    龍珊律師
    2023.09.261053人收看
  • 于海明律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 被非法吸收公眾存款后怎么追債?

    郭銘芝律師

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    郭銘芝

    被非法吸收公眾存款后怎么追債?

    內容:被非法吸收公眾存款后怎么辦如果我們的借款、債權、證券等被騙,對方是非法吸收公眾存款,而且可能已經數額達到立案標準,甚至很可能即將被國家立案偵查。而更為關鍵的是,如果對方被司法機關認定為非法吸收公眾存款,那么很可能在訴訟結束后對其進行判刑,如果對方犯罪情節較為嚴重,那么很可能將被判處數年的有期徒刑。但是,如果對方都進入監獄了,我們的欠款更沒法追回了。專業追債破解被非法吸收公眾存款難題對于被非法吸收公眾存款罪來說,我們同對方的借貸合同、債權關系、基金購買關系等都是客觀存在的,法律也會保護我們的合法權益,我們是有充足的理由去追討我們的款項的。那么被非法吸收公眾存款后怎么追債?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    郭銘芝律師
    2022.02.10851人收看
  • 李孟陽律師

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    擅長:交通事故

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  • 對于非法集資犯罪在認定“非法占有目的”時,應當根據主客觀相一致的原則,對其整體犯罪行為進行評價,不宜簡單根據事后對集資款的使用情況將其中部分數額拆分進行認定。如果其用于個人揮霍的數額所占比重很小,所吸收的資金主要用于生產經營活動的,應認定為非法吸收公眾存款罪,不能僅因極少數資金用于個人揮霍,就單獨將該部分數額認定為集資詐騙罪。最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條列舉了八種可以認定為“非法占有目的”的情形,其中第一種情形規定:“集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還的”,雖然對于何為“明顯不成比例”沒有進一步進行量化,實踐中仍在探索總結,但可以肯定的是,如果大多數集資款用于生產經營了,那么該集資行為應當屬于非法吸收公眾存款罪。2001年最高人民法院《全國法院審理金融案件工作座談會紀要》中規定:“行為人將大部分資金用于投資或生產經營活動,而將少量資金用于個人消費或者揮霍的,不應僅以此便認定具有非法占有的目的。”本案被告人非法集資3億多元,大部分用于經營活動,僅有幾百萬用于個人揮霍,不屬于“用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例的”情形,應當按照非法吸收公眾存款罪定罪處罰。當然,實踐中有一類非法集資行為,被告人前期是非法吸收公眾存款犯罪,中間因資金鏈斷裂、被有關監管部門責令停業整改等已明知不能返還資金的情況下仍繼續集資,拆東墻補西墻,這種情形下,被告人的前后行為系在不同的主觀故意支配之下分別進行,應當對前期行為認定非法吸收公眾存款罪,后期行為認定為集資詐騙罪,然后數罪并罰。
  • 如何認定非法吸收公眾存款罪數額巨大和嚴重情

    邢穎律師

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    邢穎

    如何認定非法吸收公眾存款罪數額巨大和嚴重情

    內容:非法吸收公眾存款罪只有在滿足數額較大并且情節嚴重的情況下才會被立案偵查,不能只要符合犯罪條件都被認定為該罪。如果個人非法吸收公眾存款達到20萬或者是單位達到100萬,個人非法吸收公眾存款數在30戶,或者單位在150戶以上的,以及個人非法吸收造成損失達到10萬或者是單位非法吸收公眾存款達到50萬的,都將被認定為數額巨大或者是情節嚴重,都可以進行立案偵查。那么如何認定非法吸收公眾存款罪數額巨大和嚴重情。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.10881人收看
  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 非法吸收公眾存款從犯的認定

    李維律師

    北京市元甲律師事務所

    李維

    非法吸收公眾存款從犯的認定

    內容:第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并 ...那么非法吸收公眾存款從犯的認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.04.295199人收看
  • 王熙律師

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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 變相吸收公眾存款數額在多少以上的達到非法集資標準

    段建國律師

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    段建國

    變相吸收公眾存款數額在多少以上的達到非法集資標準

    內容:一、變相吸收公眾存款數額在多少以上的達到非法集資標準個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在20萬元以上的單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在100萬元以上的個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的應當依法追究刑事責任。那么變相吸收公眾存款數額在多少以上的達到非法集資標準。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 王學瑞律師

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    擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故

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  • 涉嫌非法吸收公眾存款罪,擔保人有擔保責任嗎

    馮清琴律師

    北京天用律師事務所

    馮清琴

    涉嫌非法吸收公眾存款罪,擔保人有擔保責任嗎

    內容:涉嫌非法吸收公眾存款罪,擔保人有擔保責任嗎如果主債務人構成非法吸收公眾存款罪,借貸合同應認定為有效,除非擔保合同本身存在瑕疵,擔保合同應認定有效,擔保人按照合同約定承擔相應的擔保責任。若因債務人涉嫌非法吸收公眾存款而認定借貸合同無效,主合同無效前提下的擔保合同也應當無效,保證人可以免除擔保責任。因此,將與非法吸收公眾存款罪交叉的民間借貸合同認定為無效事實上會使大量擔保人免予承擔保證責任,債權人旨在降低貸款風險的努力沒有產生任何效果,造成事實上的不公。那么涉嫌非法吸收公眾存款罪,擔保人有擔保責任嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    馮清琴律師
    2022.02.07382人收看
  • 陳明月律師

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  • 破產企業是否會涉及非法吸收公眾存款罪

    李楠楠律師

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    李楠楠

    破產企業是否會涉及非法吸收公眾存款罪

    內容:非法吸收公眾存款罪是指以非法手段吸收公眾存款、占有使用或挪用公眾存款的行為,屬于刑事犯罪行為。破產企業本身的破產和債務問題通常不屬于非法吸收公眾存款罪的范疇。

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    2023.12.181187人收看
  • 孔孟廷律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 非法吸收公眾存款量刑標準

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    張蕓

    非法吸收公眾存款量刑標準

    內容:根據我國《刑法》的規定,非法吸收公共存款罪是指,以非法方式向社會公眾吸收存款,情節嚴重的可判處長期有期徒刑、無期徒刑或死刑,并處沒收財產。該罪行涉及的對象為公眾而非個人,即一次性向多人吸收存款,且金額較大,情節較嚴重。

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    2023.08.21180人收看
  • 任冰峰律師

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    擅長:建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛

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  • 民間借貸是不是會構成非法集資

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    周春花

    民間借貸是不是會構成非法集資

    內容:如果民間借貸有集資詐騙或者非法吸收公眾存款等行為的,就會構成非法集資。如果民間借貸有集資詐騙或者非法吸收公眾存款等行為的,就會構成非法集資:、非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:(一)、非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在100萬元以上的;(二)、非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;(三)、非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的。

    周春花律師
    2022.04.07939人收看
  • 劉曉紅律師

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  • 有抵押權的民間借貸會構成非法吸收公眾存款罪嗎

    任冰峰律師

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    任冰峰

    有抵押權的民間借貸會構成非法吸收公眾存款罪嗎

    內容:如果如果抵押是虛假的,以高額利息為幌子,對公眾存款進行吸收,目的是非法占有的,就有可能構成非法吸收公眾存款。那么有抵押權的民間借貸會構成非法吸收公眾存款罪嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.07667人收看
  • 馮清琴律師

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    趙金保律師

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    趙金保

    關于達到非法集資構成非法吸收公眾存款罪的數額是多少

    內容:非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。

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    2022.04.111823人收看
  • 陳宗瓊律師

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  • 公司非法集資 律師稱業務員或構成共同犯罪

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    許瑞林

    公司非法集資 律師稱業務員或構成共同犯罪

    內容:四川和奇律師事務所邱永蘭律師表示據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合下發的關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等構成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪的共同犯罪應當依法追究刑事責任,四川和奇律師事務所邱永蘭律師表示據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合下發的關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等構成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪的共同犯罪應當依法追究刑事責任。

    許瑞林律師
    2022.01.17661人收看
  • 張旭律師

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