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非法集資詐騙中間人該怎么處理
2022.03.23 16:46:41
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張嘉娛主任律師
擅長領(lǐng)域：建設(shè)工程合同糾紛債權(quán)債務(wù)
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2022.03.23 16:46:41
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非法集資詐騙罪量刑標準
任冰峰律師
北京天用律師事務(wù)所
非法集資詐騙罪量刑標準
內(nèi)容：總結(jié)起來，非法集資詐騙罪量刑標準應(yīng)當(dāng)綜合考慮犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和后果等多方面因素，確保判決的準確性和公正性,此案例表明，非法集資詐騙罪量刑標準在司法實踐中是具有靈活性的，即使是同一罪名，量刑也存在一定的適度調(diào)整空間，以充分反映犯罪的嚴重性和社會的公正正義,本文將全面剖析非法集資詐騙罪量刑標準，探討其裁判原則、法定刑和量刑標準，以揭示司法過程中的公正底線,三、司法實踐的參考案例為了更好地理解非法集資詐騙罪的量刑標準和判決底線，我們可以參考一些司法實踐中的案例,具體的量刑標準則根據(jù)犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和后果等因素進行綜合考慮,二、法定刑和量刑標準根據(jù)我國刑法規(guī)定，非法集資詐騙罪的法定刑是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。
任冰峰律師2023.12.08879人收看 -
于海明律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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答你好，《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大（詐騙金額3000元以上）的公私財物的行為。因此根據(jù)你提供的信息，我們無法判斷涉案行為人是否構(gòu)成詐騙罪。
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集資詐騙的四個構(gòu)成要件
周春花律師
北京市元甲律師事務(wù)所
集資詐騙的四個構(gòu)成要件
內(nèi)容：有一些不法人員通過詐騙的手段非法集資，非法占有他人的集資款，造成他人經(jīng)濟損失的，會構(gòu)成集資詐騙罪。《刑法》第192條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
周春花律師2023.06.21982人收看 -
陳明月律師
主任律師
擅長：交通事故
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集資詐騙罪的最新處罰標準是什么
于海明律師
北京市元甲律師事務(wù)所
集資詐騙罪的最新處罰標準是什么
內(nèi)容：不過實際在量刑的時候，不能僅以集資詐騙的數(shù)額為根據(jù)，還要考慮詐騙手段、詐騙次數(shù)危害結(jié)果等情節(jié)；2、法律依據(jù)：根據(jù)《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
于海明律師2022.04.186795人收看 -
李孟陽律師
主任律師
擅長：交通事故
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集資詐騙罪對于犯罪主體的法律規(guī)定是怎么樣的,集資詐騙罪主體構(gòu)成的要件
王學(xué)瑞律師
北京天用律師事務(wù)所
集資詐騙罪對于犯罪主體的法律規(guī)定是怎么樣的,集資詐騙罪主體構(gòu)成的要件
內(nèi)容：集資詐騙罪主體構(gòu)成的要件集資詐騙罪是指非法向公眾募集資金，通過欺詐手段獲取他人財物的行為,通過對集資詐騙罪犯罪主體法律規(guī)定的分析，我們可以看出該罪行的定義和構(gòu)成要件內(nèi)容以及自然人和單位作為犯罪主體的法律規(guī)定,了解集資詐騙罪的犯罪主體法律規(guī)定對于防范和打擊此類犯罪至關(guān)重要,二、集資詐騙罪的犯罪主體法律規(guī)定自然人犯罪主體：根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，自然人作為集資詐騙罪的犯罪主體，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任,本文將從律師的角度對集資詐騙罪的犯罪主體法律規(guī)定進行深入剖析，并通過案例加以說明。
王學(xué)瑞律師2023.10.31556人收看 -
邢穎律師
主任律師
擅長：合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故
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P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務(wù)所
P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些
內(nèi)容：P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些P2P倒閉后被判集資詐騙罪的，判刑的法律依據(jù)包括我國刑法、最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋等。那么P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
劉曉紅律師2022.02.07498人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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詐騙中間人不知情但獲利是不當(dāng)?shù)美麊?/h4>
王熙律師
北京天用律師事務(wù)所
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張蕓律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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答對于非法集資犯罪在認定“非法占有目的”時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)主客觀相一致的原則，對其整體犯罪行為進行評價，不宜簡單根據(jù)事后對集資款的使用情況將其中部分數(shù)額拆分進行認定。如果其用于個人揮霍的數(shù)額所占比重很小，所吸收的資金主要用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的，應(yīng)認定為非法吸收公眾存款罪，不能僅因極少數(shù)資金用于個人揮霍，就單獨將該部分數(shù)額認定為集資詐騙罪。最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條列舉了八種可以認定為“非法占有目的”的情形，其中第一種情形規(guī)定：“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的”，雖然對于何為“明顯不成比例”沒有進一步進行量化，實踐中仍在探索總結(jié)，但可以肯定的是，如果大多數(shù)集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營了，那么該集資行為應(yīng)當(dāng)屬于非法吸收公眾存款罪。2001年最高人民法院《全國法院審理金融案件工作座談會紀要》中規(guī)定：“行為人將大部分資金用于投資或生產(chǎn)經(jīng)營活動，而將少量資金用于個人消費或者揮霍的，不應(yīng)僅以此便認定具有非法占有的目的。”本案被告人非法集資3億多元，大部分用于經(jīng)營活動，僅有幾百萬用于個人揮霍，不屬于“用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例的”情形，應(yīng)當(dāng)按照非法吸收公眾存款罪定罪處罰。當(dāng)然，實踐中有一類非法集資行為，被告人前期是非法吸收公眾存款犯罪，中間因資金鏈斷裂、被有關(guān)監(jiān)管部門責(zé)令停業(yè)整改等已明知不能返還資金的情況下仍繼續(xù)集資，拆東墻補西墻，這種情形下，被告人的前后行為系在不同的主觀故意支配之下分別進行，應(yīng)當(dāng)對前期行為認定非法吸收公眾存款罪，后期行為認定為集資詐騙罪，然后數(shù)罪并罰。
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集資詐騙罪
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務(wù)所
集資詐騙罪
內(nèi)容：集資詐騙罪
元甲交通律師律師2023.05.1657人收看 -
陳宗瓊律師
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擅長：婚姻家庭
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問婚禮拍攝，分別為攝影攝像，新人。和中間人，新人結(jié)了尾款，但是中間人沒有給攝影攝像結(jié)尾款，答應(yīng)了一個時間段結(jié)尾款，如果到時候不結(jié)算詐騙嗎，報警有用嗎，答律師回復(fù)中...
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民間借貸糾紛與集資詐騙的界限
邢穎律師
北京天用律師事務(wù)所
民間借貸糾紛與集資詐騙的界限
內(nèi)容：集資詐騙與民間借貸糾紛的差別無非是兩方面的差別： 1.目的不同 集資詐騙以非法占有為目的，要永久占有投資者的資金;民間借貸是為了彌補生產(chǎn)生活等方面資金的短缺，約定短時間內(nèi)償還本息的行為。另外，集資者承諾明顯無法兌現(xiàn)的虛高利率來吸引投資，并最終導(dǎo)致投資者血本無歸的案件一般可以認定為集資詐騙。那么民間借貸糾紛與集資詐騙的界限。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
邢穎律師2022.02.061112人收看 -
張旭律師
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擅長：房產(chǎn)糾紛、建設(shè)工程
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集資詐騙無期徒刑的立案標準
邢穎律師
北京天用律師事務(wù)所
集資詐騙無期徒刑的立案標準
內(nèi)容：自然人詐騙數(shù)額在10萬元以上的，單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額較大”，要判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。
邢穎律師2022.03.26819人收看 -
崔玉君律師
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擅長：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸
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集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么
郭銘芝律師
北京天用律師事務(wù)所
集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么
內(nèi)容：集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么區(qū)別主要在于是否合法的關(guān)鍵。(一)非法吸收公眾存款罪，是一種金融犯罪行為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，同時具備以下四點，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。因此，同時具備以上四個特點，就是指同時滿足以上四個條件的話，就會涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。那么集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
郭銘芝律師2022.02.071012人收看 -
趙金保律師
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擅長：交通事故
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集資詐騙罪的主體是什么
龍珊律師
北京市元甲律師事務(wù)所
集資詐騙罪的主體是什么
內(nèi)容：2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
龍珊律師2022.03.25490人收看 -
馮清琴律師
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擅長：債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、合同糾紛
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集資詐騙罪要從哪幾個方面來辯護
李孟陽律師
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集資詐騙罪要從哪幾個方面來辯護
內(nèi)容：集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，非法向社會公開募集資金，數(shù)額較大的行為。本罪侵犯的客體既包括國家對金融的管理秩序，又包括公私財產(chǎn)的所有權(quán)，那么集資詐騙罪要從哪幾個方面來辯護?在集資詐騙罪中，行為人都是使用的相同方法，即給予高額回報來騙取集資款，但編造的能夠創(chuàng)造高額回報的項目卻五花八門等等。
李孟陽律師2022.01.26992人收看 -
元甲交通律師律師
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擅長：交通事故
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注冊空殼公司集資詐騙如何判刑
陳明月律師
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注冊空殼公司集資詐騙如何判刑
內(nèi)容：三、如何防范注冊空殼公司集資詐騙提高警惕性：面對高利率、高回報等誘惑，要保持清醒的頭腦，認真核實公司的真實性和資金實力，切勿盲目追求高收益而忽略了風(fēng)險,一、什么是注冊空殼公司集資詐騙注冊空殼公司集資詐騙是指犯罪分子通過注冊虛假公司或隱瞞真實身份的方式，以高額利息、股票、基金等為誘餌，向社會公眾募集資金的行為,二、注冊空殼公司集資詐騙的判刑標準根據(jù)我國法律規(guī)定，注冊空殼公司進行集資詐騙的行為屬于犯罪行為,總結(jié) 注冊空殼公司集資詐騙是一種嚴重的犯罪行為，給受害人帶來巨大的經(jīng)濟損失和心理傷害,最近一起案件中，一名男子注冊了一家空殼公司，以高額利息為誘餌進行集資詐騙，涉案金額高達數(shù)百萬元,注冊空殼公司集資詐騙如何判刑&rdquo。
陳明月律師2023.10.20154人收看 -
張嘉娛律師
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如何區(qū)分民間借貸,非法集資,詐騙
吳夢云律師
北京天用律師事務(wù)所
如何區(qū)分民間借貸,非法集資,詐騙
內(nèi)容：非法集資泛指非經(jīng)國家法律、法規(guī)所規(guī)定的條件和程序所進行的各種資金融通行為。民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。合法的民間借貸，借用人并不否認借貸關(guān)系，并表示設(shè)法歸還。在這里提醒大家，非法集資以及詐騙行為手段花樣翻新，種類繁多，對象相當(dāng)廣泛，一旦遭遇非法集資和詐騙往往都會造成不可挽回的損失。因此，出借人一定要注意區(qū)別民間借貸和非法集資以及詐騙的不同，準確的判斷借貸行為是不是合法，或者咨詢一下專業(yè)的律師，避免自己上當(dāng)受騙，遭受不必要的損失。那么如何區(qū)分民間借貸,非法集資,詐騙。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
吳夢云律師2022.02.071068人收看 -
李維律師
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擅長：物業(yè)費糾紛、供暖費用糾紛
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非法集資詐騙立案標準
孔孟廷律師
北京市元甲律師事務(wù)所
非法集資詐騙立案標準
內(nèi)容：根據(jù)傳統(tǒng)的四要件分析，此罪侵犯的客體是公私財產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度，客觀方面是行為人必須實施了以詐騙手段非法集資，且數(shù)額較大的行為。但是非法集資詐騙比一般的詐騙要嚴重很多，因此在立案標準上也會比一般詐騙罪更為嚴格。“非法集資”是此罪的一個重要概念。“非法”意味著是沒有經(jīng)過有權(quán)機關(guān)批準，向社會公眾募集資金的行為。對于實施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達到10萬元以上的，公安機關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。（三）非法集資詐騙與民間借貸 在司法實踐中要給非法集資詐騙立案還是存在困難的。如果急躁地定位為集資詐騙罪會損害合法的“民間借貸”。那么非法集資詐騙立案標準。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
孔孟廷律師2022.02.10389人收看 -
黃東潔律師
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擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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被男人騙彩禮60萬，律師：這是詐騙！怎么要回彩禮？報警有用嗎？
天用債權(quán)律師-王熙 341評論 -
基本案情: 我方當(dāng)事人從七八個銀行貸款后，以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、對方到銀行柜面取款的方式進行多筆出借，本案涉及套取金融機構(gòu)貸款轉(zhuǎn)貸。被告以同樣的方式向身邊不特定對象借款，同時涉嫌非法集資刑事案件，被告現(xiàn)已被海淀區(qū)看守所羈押。 委托代理: 接受當(dāng)事人委托后，光是核對賬目就整理了好幾天，終于把賬算明白了。開庭向法官提交證據(jù)清單、表格核對明細，法官看完材料直接對當(dāng)事人說“你的律師很靠譜”。畢竟法官面對一大堆混亂不清的賬目也很頭疼啊。中途對每次轉(zhuǎn)賬進行逐一核查，最后法官說會采納我的思路進行判決，不枉上午9點開庭到現(xiàn)在。 真心奉勸大家借款需謹慎呀！
天用債權(quán)律師-王熙 448評論 -
派出所調(diào)證，一小時，接連6起詐騙報警。數(shù)字背后，是無數(shù)被擊碎的人情紐帶。有人因一個陌生電話輸?shù)舭肷e蓄，有人因一條虛假鏈接葬送十年交情，而更多婚姻在猜忌的裂縫中分崩離析... 這個時代，信任變得像玻璃：通透時能看到真心，破碎時割傷所有人。我們習(xí)慣用轉(zhuǎn)賬記錄證明愛情，用定位共享驗證忠誠，卻忘了信任本該是閉著眼也敢牽的手，婚姻不是偵探游戲，溝通才是唯一解碼器。
北京婚姻律師-姚平 42評論 -
當(dāng)事人涉嫌幫信罪，天用律師緊急處理成功取保候?qū)彛e極配合公安調(diào)查、支付賠償、請求諒解等圓滿結(jié)案。年底電信詐騙高峰，一定保持警惕之心，不要掉入詐騙陷阱！王熙 755評論 -
其他的主項都結(jié)了，就剩個增項30多萬啊，不給我們結(jié)了，但中間人吶，各種我這是小來小去的，大來大去的都表示過了，就不給辦這個事，人也表示過多少次了呀，七八次還是有七八次，那他也正常，這種人都是你們慣的，對不對，都沒轍，辦點事給點錢，辦點事給錢，不給錢也不辦事，那其實不是的，像我們，哎，像我們也接觸過很多這樣的，有的時候是你們就是說哎呀又送禮也不行，這個也不行，但是其實我們專業(yè)人員去介入的話，那一大部分就我們直接就能解決了，不需要給他什么好處費，你給不著他好處費，我們還有還得干，不能告他去啊，不一定非要告啊，那咱們也可以通過談判呀，就是你找他談是沒有任何力度的，對不對，但是我們律師找他談是有力度的呀，而且咱們就說在中間，他作為項目經(jīng)理，中間這一點事兒啊，中間多多少少都有一些問題的啊，無非就是一個談判策略技巧的問題，這個事兒你們常看我們常做呀，我們的主項啊。
啊，那行啊，這事你到時候你給我，你給我看看去，雖然錢不多，但是也是錢吶。
天用建筑工程律師-王熙 523評論 -
【成功案例】合作方拖欠運輸費，中間人有連帶支付責(zé)任嗎？邢先生對如何要回運輸費心急如焚，窮盡了自己所有的辦法依然沒有要回運輸費!直到遇到了北京天用律師事務(wù)所，他的難題才得到了解決!天用專案組通過案件詳細分析，認為訴訟、申請財產(chǎn)保全是解決邢先生要賬難題的最佳解決方案，于是整理證據(jù)資料啟動立案工作。 面對庭審中王某與宋某的各種狡辯，天用律師拿出微信記錄、資金轉(zhuǎn)賬記錄、錄音等全面的證據(jù)，得到了法院的認可，法院判決王某全額支付邢先生的運費，并且支付逾期利息!
楊一凡 148評論 -
借走了上百萬人消失，能告他詐騙嗎？
王熙 953評論
