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想問我這個(gè)是否構(gòu)成非法集資集資詐騙
2022.08.13 01:44:09
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馮清琴
擅長領(lǐng)域：債權(quán)債務(wù)建設(shè)工程合同糾紛
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2022.08.13 01:44:09
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答律師回復(fù)中...
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P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些
楊一凡律師
北京天用律師事務(wù)所
P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些
內(nèi)容：P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些P2P倒閉后被判集資詐騙罪的，判刑的法律依據(jù)包括我國刑法、最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋等。那么P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
楊一凡律師2022.02.07441人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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答對于非法集資犯罪在認(rèn)定“非法占有目的”時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)主客觀相一致的原則，對其整體犯罪行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，不宜簡單根據(jù)事后對集資款的使用情況將其中部分?jǐn)?shù)額拆分進(jìn)行認(rèn)定。如果其用于個(gè)人揮霍的數(shù)額所占比重很小，所吸收的資金主要用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的，應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪，不能僅因極少數(shù)資金用于個(gè)人揮霍，就單獨(dú)將該部分?jǐn)?shù)額認(rèn)定為集資詐騙罪。最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條列舉了八種可以認(rèn)定為“非法占有目的”的情形，其中第一種情形規(guī)定：“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的”，雖然對于何為“明顯不成比例”沒有進(jìn)一步進(jìn)行量化，實(shí)踐中仍在探索總結(jié)，但可以肯定的是，如果大多數(shù)集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營了，那么該集資行為應(yīng)當(dāng)屬于非法吸收公眾存款罪。2001年最高人民法院《全國法院審理金融案件工作座談會(huì)紀(jì)要》中規(guī)定：“行為人將大部分資金用于投資或生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，而將少量資金用于個(gè)人消費(fèi)或者揮霍的，不應(yīng)僅以此便認(rèn)定具有非法占有的目的。”本案被告人非法集資3億多元，大部分用于經(jīng)營活動(dòng)，僅有幾百萬用于個(gè)人揮霍，不屬于“用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例的”情形，應(yīng)當(dāng)按照非法吸收公眾存款罪定罪處罰。當(dāng)然，實(shí)踐中有一類非法集資行為，被告人前期是非法吸收公眾存款犯罪，中間因資金鏈斷裂、被有關(guān)監(jiān)管部門責(zé)令停業(yè)整改等已明知不能返還資金的情況下仍繼續(xù)集資，拆東墻補(bǔ)西墻，這種情形下，被告人的前后行為系在不同的主觀故意支配之下分別進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)對前期行為認(rèn)定非法吸收公眾存款罪，后期行為認(rèn)定為集資詐騙罪，然后數(shù)罪并罰。
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集資詐騙無期徒刑的立案標(biāo)準(zhǔn)
王熙律師
北京天用律師事務(wù)所
集資詐騙無期徒刑的立案標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)容：自然人詐騙數(shù)額在10萬元以上的，單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”，要判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。
王熙律師2022.03.26772人收看 -
李楠楠律師
主任律師
擅長：交通事故
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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答集資詐騙罪的判罰標(biāo)準(zhǔn)：1、構(gòu)成集資詐騙罪的，一般判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；2、犯罪數(shù)額達(dá)到巨大標(biāo)準(zhǔn)或情節(jié)嚴(yán)重的，判處七年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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集資詐騙罪從輕處罰辯護(hù)詞
崔玉君律師
北京天用律師事務(wù)所
集資詐騙罪從輕處罰辯護(hù)詞
內(nèi)容：集資詐騙罪從輕處罰辯護(hù)詞審判長、審判員：甘肅律師事務(wù)所接受了xx市法律援縣中心的指派，并經(jīng)得被告人趙某某本人同意,指派我們擔(dān)任公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某犯有集資詐騙一案的第一審辯護(hù)人。被告人趙某某在整個(gè)過程中認(rèn)罪態(tài)度良好，積極配合司法機(jī)關(guān)調(diào)查事實(shí)。請求人民法院綜合考慮各種因素的基礎(chǔ)上，對被告人從輕進(jìn)行處理。
崔玉君律師2022.01.26800人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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集資詐騙罪對于犯罪主體的法律規(guī)定是怎么樣的,集資詐騙罪主體構(gòu)成的要件
李維律師
北京市元甲律師事務(wù)所
集資詐騙罪對于犯罪主體的法律規(guī)定是怎么樣的,集資詐騙罪主體構(gòu)成的要件
內(nèi)容：集資詐騙罪主體構(gòu)成的要件集資詐騙罪是指非法向公眾募集資金，通過欺詐手段獲取他人財(cái)物的行為,通過對集資詐騙罪犯罪主體法律規(guī)定的分析，我們可以看出該罪行的定義和構(gòu)成要件內(nèi)容以及自然人和單位作為犯罪主體的法律規(guī)定,了解集資詐騙罪的犯罪主體法律規(guī)定對于防范和打擊此類犯罪至關(guān)重要,二、集資詐騙罪的犯罪主體法律規(guī)定自然人犯罪主體：根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，自然人作為集資詐騙罪的犯罪主體，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任,本文將從律師的角度對集資詐騙罪的犯罪主體法律規(guī)定進(jìn)行深入剖析，并通過案例加以說明。
李維律師2023.10.31530人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛
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集資詐騙罪的主體是什么
段建國律師
北京天用律師事務(wù)所
集資詐騙罪的主體是什么
內(nèi)容：2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
段建國律師2022.03.25446人收看 -
王熙律師
主任律師
擅長：債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸
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答您好，讓您父親保留好轉(zhuǎn)賬的記錄，然后向警方報(bào)警。
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民間借貸糾紛與集資詐騙的界限
馮清琴律師
北京天用律師事務(wù)所
民間借貸糾紛與集資詐騙的界限
內(nèi)容：集資詐騙與民間借貸糾紛的差別無非是兩方面的差別： 1.目的不同 集資詐騙以非法占有為目的，要永久占有投資者的資金;民間借貸是為了彌補(bǔ)生產(chǎn)生活等方面資金的短缺，約定短時(shí)間內(nèi)償還本息的行為。另外，集資者承諾明顯無法兌現(xiàn)的虛高利率來吸引投資，并最終導(dǎo)致投資者血本無歸的案件一般可以認(rèn)定為集資詐騙。那么民間借貸糾紛與集資詐騙的界限。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
馮清琴律師2022.02.061061人收看 -
龍珊律師
主任律師
擅長：交通事故
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答犯罪嫌疑人個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上；單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)予立案追訴。法律依據(jù)：《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。
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集資詐騙罪的最新處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么
任冰峰律師
北京天用律師事務(wù)所
集資詐騙罪的最新處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么
內(nèi)容：不過實(shí)際在量刑的時(shí)候，不能僅以集資詐騙的數(shù)額為根據(jù)，還要考慮詐騙手段、詐騙次數(shù)危害結(jié)果等情節(jié)；2、法律依據(jù)：根據(jù)《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
任冰峰律師2022.04.186748人收看 -
任冰峰律師
主任律師
擅長：建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛
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集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么
張蕓律師
北京市元甲律師事務(wù)所
集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么
內(nèi)容：集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么區(qū)別主要在于是否合法的關(guān)鍵。(一)非法吸收公眾存款罪，是一種金融犯罪行為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，同時(shí)具備以下四點(diǎn)，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；2、通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對象吸收資金。因此，同時(shí)具備以上四個(gè)特點(diǎn)，就是指同時(shí)滿足以上四個(gè)條件的話，就會(huì)涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。那么集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
張蕓律師2022.02.07984人收看 -
周春花律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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非法集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)
張嘉娛律師
北京天用律師事務(wù)所
非法集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)容：根據(jù)傳統(tǒng)的四要件分析，此罪侵犯的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度，客觀方面是行為人必須實(shí)施了以詐騙手段非法集資，且數(shù)額較大的行為。但是非法集資詐騙比一般的詐騙要嚴(yán)重很多，因此在立案標(biāo)準(zhǔn)上也會(huì)比一般詐騙罪更為嚴(yán)格。“非法集資”是此罪的一個(gè)重要概念。“非法”意味著是沒有經(jīng)過有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。對于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。（三）非法集資詐騙與民間借貸 在司法實(shí)踐中要給非法集資詐騙立案還是存在困難的。如果急躁地定位為集資詐騙罪會(huì)損害合法的“民間借貸”。那么非法集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
張嘉娛律師2022.02.10357人收看 -
于海明律師
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非法集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
姚平律師
北京市元甲律師事務(wù)所
非法集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)容：總結(jié)起來，非法集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)綜合考慮犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和后果等多方面因素，確保判決的準(zhǔn)確性和公正性,此案例表明，非法集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)在司法實(shí)踐中是具有靈活性的，即使是同一罪名，量刑也存在一定的適度調(diào)整空間，以充分反映犯罪的嚴(yán)重性和社會(huì)的公正正義,本文將全面剖析非法集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，探討其裁判原則、法定刑和量刑標(biāo)準(zhǔn)，以揭示司法過程中的公正底線,三、司法實(shí)踐的參考案例為了更好地理解非法集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)和判決底線，我們可以參考一些司法實(shí)踐中的案例,具體的量刑標(biāo)準(zhǔn)則根據(jù)犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和后果等因素進(jìn)行綜合考慮,二、法定刑和量刑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)我國刑法規(guī)定，非法集資詐騙罪的法定刑是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。
姚平律師2023.12.08854人收看 -
王學(xué)瑞律師
主任律師
擅長：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、交通事故
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-
集資詐騙罪
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務(wù)所
集資詐騙罪
內(nèi)容：集資詐騙罪
元甲交通律師律師2023.05.1634人收看 -
劉曉紅律師
主任律師
擅長：交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)
- 非常細(xì)心
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
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集資詐騙罪要從哪幾個(gè)方面來辯護(hù)
許瑞林律師
集資詐騙罪要從哪幾個(gè)方面來辯護(hù)
內(nèi)容：集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，非法向社會(huì)公開募集資金，數(shù)額較大的行為。本罪侵犯的客體既包括國家對金融的管理秩序，又包括公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，那么集資詐騙罪要從哪幾個(gè)方面來辯護(hù)?在集資詐騙罪中，行為人都是使用的相同方法，即給予高額回報(bào)來騙取集資款，但編造的能夠創(chuàng)造高額回報(bào)的項(xiàng)目卻五花八門等等。
許瑞林律師2022.01.26964人收看 -
張蕓律師
主任律師
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- 很有耐心
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集資詐騙的四個(gè)構(gòu)成要件
姚平律師
北京市元甲律師事務(wù)所
集資詐騙的四個(gè)構(gòu)成要件
內(nèi)容：有一些不法人員通過詐騙的手段非法集資，非法占有他人的集資款，造成他人經(jīng)濟(jì)損失的，會(huì)構(gòu)成集資詐騙罪。《刑法》第192條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
姚平律師2023.06.21945人收看 -
楊一凡律師
主任律師
擅長：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
- 放心律師
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注冊空殼公司集資詐騙如何判刑
孔孟廷律師
北京市元甲律師事務(wù)所
注冊空殼公司集資詐騙如何判刑
內(nèi)容：三、如何防范注冊空殼公司集資詐騙提高警惕性：面對高利率、高回報(bào)等誘惑，要保持清醒的頭腦，認(rèn)真核實(shí)公司的真實(shí)性和資金實(shí)力，切勿盲目追求高收益而忽略了風(fēng)險(xiǎn),一、什么是注冊空殼公司集資詐騙注冊空殼公司集資詐騙是指犯罪分子通過注冊虛假公司或隱瞞真實(shí)身份的方式，以高額利息、股票、基金等為誘餌，向社會(huì)公眾募集資金的行為,二、注冊空殼公司集資詐騙的判刑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)我國法律規(guī)定，注冊空殼公司進(jìn)行集資詐騙的行為屬于犯罪行為,總結(jié) 注冊空殼公司集資詐騙是一種嚴(yán)重的犯罪行為，給受害人帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失和心理傷害,最近一起案件中，一名男子注冊了一家空殼公司，以高額利息為誘餌進(jìn)行集資詐騙，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元,注冊空殼公司集資詐騙如何判刑&rdquo。
孔孟廷律師2023.10.20106人收看 -
吳夢云律師
主任律師
擅長：合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
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- 經(jīng)驗(yàn)豐富
用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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如何區(qū)分民間借貸,非法集資,詐騙
吳夢云律師
北京天用律師事務(wù)所
如何區(qū)分民間借貸,非法集資,詐騙
內(nèi)容：非法集資泛指非經(jīng)國家法律、法規(guī)所規(guī)定的條件和程序所進(jìn)行的各種資金融通行為。民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。合法的民間借貸，借用人并不否認(rèn)借貸關(guān)系，并表示設(shè)法歸還。在這里提醒大家，非法集資以及詐騙行為手段花樣翻新，種類繁多，對象相當(dāng)廣泛，一旦遭遇非法集資和詐騙往往都會(huì)造成不可挽回的損失。因此，出借人一定要注意區(qū)別民間借貸和非法集資以及詐騙的不同，準(zhǔn)確的判斷借貸行為是不是合法，或者咨詢一下專業(yè)的律師，避免自己上當(dāng)受騙，遭受不必要的損失。那么如何區(qū)分民間借貸,非法集資,詐騙。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
吳夢云律師2022.02.071014人收看 -
元甲交通律師律師
主任律師
擅長：交通事故
- 非常細(xì)心
- 專業(yè)負(fù)責(zé)
- 很有耐心
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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- 經(jīng)驗(yàn)豐富
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借走了上百萬人消失，能告他詐騙嗎？
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繼承案件，燕達(dá)金色年華健康養(yǎng)護(hù)中心+燕達(dá)醫(yī)院調(diào)證。
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專業(yè)才能高效，有一種欣慰叫做判如所請！北京延慶區(qū)交通事故，傷者評(píng)上十級(jí)傷殘，在開庭中元甲律師對傷殘賠償金、護(hù)理費(fèi)、誤工費(fèi)極力爭取，得到法院支持，幫助傷者獲得賠償款合計(jì)40萬元。許瑞林 343評(píng)論 -
從金融機(jī)構(gòu)借款再把款項(xiàng)借給他人，借貸行為無效，已還的利息可以沖抵本金。
王熙 645評(píng)論
