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想問我這個是否構成非法集資集資詐騙
2022.08.13 01:44:09
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馮清琴
擅長領域：債權債務建設工程合同糾紛
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2022.08.13 01:44:09
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P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據有哪些
楊一凡律師
北京天用律師事務所
P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據有哪些
內容：P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據有哪些P2P倒閉后被判集資詐騙罪的，判刑的法律依據包括我國刑法、最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋等。那么P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
楊一凡律師2022.02.07441人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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答對于非法集資犯罪在認定“非法占有目的”時，應當根據主客觀相一致的原則，對其整體犯罪行為進行評價，不宜簡單根據事后對集資款的使用情況將其中部分數額拆分進行認定。如果其用于個人揮霍的數額所占比重很小，所吸收的資金主要用于生產經營活動的，應認定為非法吸收公眾存款罪，不能僅因極少數資金用于個人揮霍，就單獨將該部分數額認定為集資詐騙罪。最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條列舉了八種可以認定為“非法占有目的”的情形，其中第一種情形規定：“集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的”，雖然對于何為“明顯不成比例”沒有進一步進行量化，實踐中仍在探索總結，但可以肯定的是，如果大多數集資款用于生產經營了，那么該集資行為應當屬于非法吸收公眾存款罪。2001年最高人民法院《全國法院審理金融案件工作座談會紀要》中規定：“行為人將大部分資金用于投資或生產經營活動，而將少量資金用于個人消費或者揮霍的，不應僅以此便認定具有非法占有的目的。”本案被告人非法集資3億多元，大部分用于經營活動，僅有幾百萬用于個人揮霍，不屬于“用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例的”情形，應當按照非法吸收公眾存款罪定罪處罰。當然，實踐中有一類非法集資行為，被告人前期是非法吸收公眾存款犯罪，中間因資金鏈斷裂、被有關監管部門責令停業整改等已明知不能返還資金的情況下仍繼續集資，拆東墻補西墻，這種情形下，被告人的前后行為系在不同的主觀故意支配之下分別進行，應當對前期行為認定非法吸收公眾存款罪，后期行為認定為集資詐騙罪，然后數罪并罰。
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集資詐騙無期徒刑的立案標準
王熙律師
北京天用律師事務所
集資詐騙無期徒刑的立案標準
內容：自然人詐騙數額在10萬元以上的，單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為“數額較大”，要判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。集資的主體應當是符合公司法規定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業。
王熙律師2022.03.26772人收看 -
李楠楠律師
主任律師
擅長：交通事故
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答集資詐騙罪的判罰標準：1、構成集資詐騙罪的，一般判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；2、犯罪數額達到巨大標準或情節嚴重的，判處七年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰金或沒收財產。法律依據：《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
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集資詐騙罪從輕處罰辯護詞
崔玉君律師
北京天用律師事務所
集資詐騙罪從輕處罰辯護詞
內容：集資詐騙罪從輕處罰辯護詞審判長、審判員：甘肅律師事務所接受了xx市法律援縣中心的指派，并經得被告人趙某某本人同意,指派我們擔任公訴機關指控被告人趙某某犯有集資詐騙一案的第一審辯護人。被告人趙某某在整個過程中認罪態度良好，積極配合司法機關調查事實。請求人民法院綜合考慮各種因素的基礎上，對被告人從輕進行處理。
崔玉君律師2022.01.26800人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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集資詐騙罪對于犯罪主體的法律規定是怎么樣的,集資詐騙罪主體構成的要件
李維律師
北京市元甲律師事務所
集資詐騙罪對于犯罪主體的法律規定是怎么樣的,集資詐騙罪主體構成的要件
內容：集資詐騙罪主體構成的要件集資詐騙罪是指非法向公眾募集資金，通過欺詐手段獲取他人財物的行為,通過對集資詐騙罪犯罪主體法律規定的分析，我們可以看出該罪行的定義和構成要件內容以及自然人和單位作為犯罪主體的法律規定,了解集資詐騙罪的犯罪主體法律規定對于防范和打擊此類犯罪至關重要,二、集資詐騙罪的犯罪主體法律規定自然人犯罪主體：根據《中華人民共和國刑法》規定，自然人作為集資詐騙罪的犯罪主體，應當承擔相應的刑事責任,本文將從律師的角度對集資詐騙罪的犯罪主體法律規定進行深入剖析，并通過案例加以說明。
李維律師2023.10.31530人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
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集資詐騙罪的主體是什么
段建國律師
北京天用律師事務所
集資詐騙罪的主體是什么
內容：2、法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
段建國律師2022.03.25446人收看 -
王熙律師
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擅長：債權債務、建設工程、民間借貸
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答您好，讓您父親保留好轉賬的記錄，然后向警方報警。
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民間借貸糾紛與集資詐騙的界限
馮清琴律師
北京天用律師事務所
民間借貸糾紛與集資詐騙的界限
內容：集資詐騙與民間借貸糾紛的差別無非是兩方面的差別： 1.目的不同 集資詐騙以非法占有為目的，要永久占有投資者的資金;民間借貸是為了彌補生產生活等方面資金的短缺，約定短時間內償還本息的行為。另外，集資者承諾明顯無法兌現的虛高利率來吸引投資，并最終導致投資者血本無歸的案件一般可以認定為集資詐騙。那么民間借貸糾紛與集資詐騙的界限。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
馮清琴律師2022.02.061061人收看 -
龍珊律師
主任律師
擅長：交通事故
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答犯罪嫌疑人個人集資詐騙，數額在十萬元以上；單位集資詐騙，數額在五十萬元以上，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，公安機關應予立案追訴。法律依據：《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為“數額較大”；數額在30萬元以上的，應當認定為“數額巨大”；數額在100萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為“數額較大”；數額在150萬元以上的，應當認定為“數額巨大”；數額在500萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算，案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應當計入詐騙數額。
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集資詐騙罪的最新處罰標準是什么
任冰峰律師
北京天用律師事務所
集資詐騙罪的最新處罰標準是什么
內容：不過實際在量刑的時候，不能僅以集資詐騙的數額為根據，還要考慮詐騙手段、詐騙次數危害結果等情節；2、法律依據：根據《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
任冰峰律師2022.04.186748人收看 -
任冰峰律師
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集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區別是什么
張蕓律師
北京市元甲律師事務所
集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區別是什么
內容：集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區別是什么區別主要在于是否合法的關鍵。(一)非法吸收公眾存款罪，是一種金融犯罪行為，根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條，同時具備以下四點，構成非法吸收公眾存款罪：1、未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。因此，同時具備以上四個特點，就是指同時滿足以上四個條件的話，就會涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。那么集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區別是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
張蕓律師2022.02.07984人收看 -
周春花律師
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非法集資詐騙立案標準
張嘉娛律師
北京天用律師事務所
非法集資詐騙立案標準
內容：根據傳統的四要件分析，此罪侵犯的客體是公私財產所有權和國家金融管理制度，客觀方面是行為人必須實施了以詐騙手段非法集資，且數額較大的行為。但是非法集資詐騙比一般的詐騙要嚴重很多，因此在立案標準上也會比一般詐騙罪更為嚴格。“非法集資”是此罪的一個重要概念。“非法”意味著是沒有經過有權機關批準，向社會公眾募集資金的行為。對于實施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。（三）非法集資詐騙與民間借貸 在司法實踐中要給非法集資詐騙立案還是存在困難的。如果急躁地定位為集資詐騙罪會損害合法的“民間借貸”。那么非法集資詐騙立案標準。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
張嘉娛律師2022.02.10357人收看 -
于海明律師
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非法集資詐騙罪量刑標準
姚平律師
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非法集資詐騙罪量刑標準
內容：總結起來，非法集資詐騙罪量刑標準應當綜合考慮犯罪的性質、情節和后果等多方面因素，確保判決的準確性和公正性,此案例表明，非法集資詐騙罪量刑標準在司法實踐中是具有靈活性的，即使是同一罪名，量刑也存在一定的適度調整空間，以充分反映犯罪的嚴重性和社會的公正正義,本文將全面剖析非法集資詐騙罪量刑標準，探討其裁判原則、法定刑和量刑標準，以揭示司法過程中的公正底線,三、司法實踐的參考案例為了更好地理解非法集資詐騙罪的量刑標準和判決底線，我們可以參考一些司法實踐中的案例,具體的量刑標準則根據犯罪的性質、情節和后果等因素進行綜合考慮,二、法定刑和量刑標準根據我國刑法規定，非法集資詐騙罪的法定刑是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。
姚平律師2023.12.08854人收看 -
王學瑞律師
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集資詐騙罪
元甲交通律師律師
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集資詐騙罪
內容：集資詐騙罪
元甲交通律師律師2023.05.1634人收看 -
劉曉紅律師
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集資詐騙罪要從哪幾個方面來辯護
許瑞林律師
集資詐騙罪要從哪幾個方面來辯護
內容：集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，非法向社會公開募集資金，數額較大的行為。本罪侵犯的客體既包括國家對金融的管理秩序，又包括公私財產的所有權，那么集資詐騙罪要從哪幾個方面來辯護?在集資詐騙罪中，行為人都是使用的相同方法，即給予高額回報來騙取集資款，但編造的能夠創造高額回報的項目卻五花八門等等。
許瑞林律師2022.01.26964人收看 -
張蕓律師
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集資詐騙的四個構成要件
姚平律師
北京市元甲律師事務所
集資詐騙的四個構成要件
內容：有一些不法人員通過詐騙的手段非法集資，非法占有他人的集資款，造成他人經濟損失的，會構成集資詐騙罪。《刑法》第192條規定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
姚平律師2023.06.21945人收看 -
楊一凡律師
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注冊空殼公司集資詐騙如何判刑
孔孟廷律師
北京市元甲律師事務所
注冊空殼公司集資詐騙如何判刑
內容：三、如何防范注冊空殼公司集資詐騙提高警惕性：面對高利率、高回報等誘惑，要保持清醒的頭腦，認真核實公司的真實性和資金實力，切勿盲目追求高收益而忽略了風險,一、什么是注冊空殼公司集資詐騙注冊空殼公司集資詐騙是指犯罪分子通過注冊虛假公司或隱瞞真實身份的方式，以高額利息、股票、基金等為誘餌，向社會公眾募集資金的行為,二、注冊空殼公司集資詐騙的判刑標準根據我國法律規定，注冊空殼公司進行集資詐騙的行為屬于犯罪行為,總結 注冊空殼公司集資詐騙是一種嚴重的犯罪行為，給受害人帶來巨大的經濟損失和心理傷害,最近一起案件中，一名男子注冊了一家空殼公司，以高額利息為誘餌進行集資詐騙，涉案金額高達數百萬元,注冊空殼公司集資詐騙如何判刑&rdquo。
孔孟廷律師2023.10.20106人收看 -
吳夢云律師
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如何區分民間借貸,非法集資,詐騙
吳夢云律師
北京天用律師事務所
如何區分民間借貸,非法集資,詐騙
內容：非法集資泛指非經國家法律、法規所規定的條件和程序所進行的各種資金融通行為。民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。合法的民間借貸，借用人并不否認借貸關系，并表示設法歸還。在這里提醒大家，非法集資以及詐騙行為手段花樣翻新，種類繁多，對象相當廣泛，一旦遭遇非法集資和詐騙往往都會造成不可挽回的損失。因此，出借人一定要注意區別民間借貸和非法集資以及詐騙的不同，準確的判斷借貸行為是不是合法，或者咨詢一下專業的律師，避免自己上當受騙，遭受不必要的損失。那么如何區分民間借貸,非法集資,詐騙。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
吳夢云律師2022.02.071014人收看 -
元甲交通律師律師
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借走了上百萬人消失，能告他詐騙嗎？
王熙 530評論 -
惡意欠款不還 告他詐騙可以嗎？
郭銘芝 121評論 -
惡意欠錢不還 告他詐騙可以嗎？
張嘉娛 301評論 -
孩子撫養費法院判決是月付，調解可以一次性支付！
元甲婚姻家事 623評論 -
繼承案件，燕達金色年華健康養護中心+燕達醫院調證。
姚平 643評論 -
專業才能高效，有一種欣慰叫做判如所請！北京延慶區交通事故，傷者評上十級傷殘，在開庭中元甲律師對傷殘賠償金、護理費、誤工費極力爭取，得到法院支持，幫助傷者獲得賠償款合計40萬元。許瑞林 343評論 -
從金融機構借款再把款項借給他人，借貸行為無效，已還的利息可以沖抵本金。
王熙 645評論
