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被騙了被不法分子利用洗錢兩千元會不會被抓
2022.08.15 16:25:06
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姚平高級合伙人
擅長領域：婚姻家庭房產糾紛
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2022.08.15 16:25:06
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答是詐騙
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手機支付遭遇法律風險怎么辦
楊一凡律師
北京天用律師事務所
手機支付遭遇法律風險怎么辦
內容：手機支付遭遇法律風險怎么辦依法維權。金融法律風險移動支付中容易引發的金融法律風險主要包括沉淀資金的法律風險和洗錢的法律風險。尤其是有的機構擅自挪用資金而有可能產生的一系列的后果等將有可能引發金融法律風險。移動支付這一新興的支付方式由于其方便快捷也很有可能被一些不法分子利用進行不當收益的漂白活動，因而反洗錢也是移動支付可能引發的一種金融風險。那么手機支付遭遇法律風險怎么辦。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
楊一凡律師2022.02.06190人收看 -
李維律師
主任律師
擅長：物業費糾紛、供暖費用糾紛
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洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年
許瑞林律師
洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年
內容：依據刑法規定，情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬屬于情節嚴重的行為。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。洗錢對于國家經濟造成的危害是極為巨大的。因此對于洗錢的行為我們應該盡快的予以舉報，不可以去協助洗錢，協助洗錢的情況是可以按照從犯來判刑的。
許瑞林律師2022.05.116450人收看 -
于海明律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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新刑法利用邪惡組織破壞法律實施罪既遂怎么判
趙金保律師
北京市元甲律師事務所
新刑法利用邪惡組織破壞法律實施罪既遂怎么判
內容：組織邪教組織破壞法律實施罪是指組織、利用邪教組織或者利用迷信活動破壞國家法律、行政法規實施的行為。
趙金保律師2022.05.063558人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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土地分類及其意義_土地利用分類是什么意思
張旭律師
北京市元甲律師事務所
土地分類及其意義_土地利用分類是什么意思
內容：土地利用分類土地利用分類是為完成土地資源調查或進行統一的科學土地管理，從土地利用現狀出發，根據土地利用的地域分異規律、土地用途、土地利用方式等，將一個國家或地區的土地利用情況，按照一定的層次等級體系劃分為若干不同的土地利用類別。法律依據《土地管理法》第四條 國家實行土地用途管制制度。使用土地的單位和個人必須嚴格按照土地利用總體規劃確定的用途使用土地。土地利用現狀分類是根據土地管理法對全國的土地所作的一個分類它對應的是土地利用總體規劃。土地利用現狀分類一般分為三大類農用地、建設用地和未利用地三種類型。
張旭律師2022.05.079034人收看 -
段建國律師
主任律師
擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
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互聯網支付的洗錢風險及其法律防范
周春花律師
北京市元甲律師事務所
互聯網支付的洗錢風險及其法律防范
內容：互聯網支付的洗錢風險及其法律防范一、互聯網支付的洗錢風險(一)利用互聯網支付洗錢的流程和特點由于洗錢包含三個階段，即置入、培植與融合，因而利用互聯網支付洗錢也經歷這三個階段。從上述洗錢流程不難看出利用互聯網支付洗錢具有隱蔽性、成本低、快捷性、國際性、復雜性等特點。(二)互聯網支付的洗錢風險互聯網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。那么互聯網支付的洗錢風險及其法律防范。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
周春花律師2022.02.06459人收看 -
任冰峰律師
主任律師
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
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互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些
于海明律師
北京市元甲律師事務所
互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些
內容：互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些互聯網支付的洗錢風險互聯網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。互聯網支付的洗錢法律防范(一)對利用互聯網支付服務的非面對面性質洗錢的預防為了防止利用互聯網支付服務的非面對面性質洗錢，筆者認為，應該進一步明確《支付機構反洗錢和反恐融資管理辦法》的內容，進一步完善關于客戶盡職調查和客戶身份識別與驗證義務的規定。《管理辦法》并未對此做出規定。那么互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
于海明律師2022.02.061009人收看 -
郭銘芝律師
主任律師
擅長：建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
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會道門的認定_利用會道門致人死亡罪法院如何判
王學瑞律師
北京天用律師事務所
會道門的認定_利用會道門致人死亡罪法院如何判
內容：結果組織、利用會道門、邪教組織、利用迷信致人死亡罪的結果是致人死亡。利用會道門致人重傷罪法院一般判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；如果是情節特別嚴重的，法院一般判處七年以上有期徒刑或者無期徒刑。利用會道門致人重傷罪是指利用會道門致人重傷的行為。
王學瑞律師2022.05.072222人收看 -
邢穎律師
主任律師
擅長：合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
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幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
內容：公司走賬有兩種含義，一個是正常的記賬，是指通過公司對公賬戶收付，會計人員根據相應票據在賬簿中進行記錄、入賬，而另外一個就是不是基于真實業務目的，其他公司或者單位、個人利用公司賬戶進行資金往來的行為,其次，根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條規定，非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,法律依據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結算賬戶，不得有下列行為：(一)違反本辦法規定將單位款項轉入個人銀行結算賬戶。
劉曉紅律師2024.01.102183人收看 -
楊一凡律師
主任律師
擅長：債權債務、合同糾紛、建設工程
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洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
段建國律師
北京天用律師事務所
洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
內容：根據《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第 191 條的規定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處 5 年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現實生活中，洗錢行為時有發生，因此了解洗錢罪的構成和量刑標準，對于我們維護社會公正和法律尊嚴具有重要意義。
段建國律師2023.10.07734人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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我國最先規定了洗錢罪的是什么法律
邢穎律師
北京天用律師事務所
我國最先規定了洗錢罪的是什么法律
內容：在我國，《刑法》首次系統地規定洗錢罪,修訂的《刑法》第191條規定是我國《刑法》對洗錢罪的最初規定。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。
邢穎律師2022.04.18687人收看 -
劉曉紅律師
主任律師
擅長：交通事故、合同糾紛、債權債務
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老年人被騙婚怎么處理
王熙律師
北京天用律師事務所
老年人被騙婚怎么處理
內容：老年人再婚要選擇正規可靠、口碑好的婚戀服務機構，婚戀過程中，如果對方誘導式提出投資理財，或者借錢、購物、送禮等情況時，千萬不要輕易上當,老年人最大的&ldquo,但是一些不法分子利用離異、喪偶的老年人單身群體希望早日建立家庭的愿望，設下了形形色色的騙婚&ldquo,老人被騙婚，逃不出&ldquo,因此，要防止老年被騙婚，最好的辦法是子女們能多抽出一點時間陪伴老人，對老人要多一些耐心、多一些關心、多一些依賴、多一些幫助，哪怕只是多打一個電話。
王熙律師2023.06.29688人收看 -
馮清琴律師
主任律師
擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
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什么樣的行為屬于騙婚，婚前騙婚隱瞞事實是不是騙婚
龍珊律師
北京市元甲律師事務所
什么樣的行為屬于騙婚，婚前騙婚隱瞞事實是不是騙婚
內容：對于隱瞞婚史而與對方結婚的情形，不是屬于騙婚的行為，因為該行為只是隱瞞自己的婚姻情況，并不是非法占有對方的財物,這種婚戀中的欺騙行為，行為人的目的是騙取對方交往和結婚，不是非法占有對方的財物，因此只能在道德層面給予譴責，尚不構成刑事責任的追究問題,隱瞞疾病結婚的情形，是否構成騙婚隱瞞疾病結婚的情形，不構成騙婚，因為這種行為不是以騙取錢財為目的的,一些不法分子以結婚為幌子，利用婚姻的方式索要見面禮、介紹費、結婚彩禮詐騙受害者錢財，然后以各種理由&ldquo。
龍珊律師2023.07.261027人收看 -
翁玉素律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑
李孟陽律師
北京市元甲律師事務所
洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑
內容：洗錢罪從犯怎么量刑洗錢罪從犯量刑應當從輕、減輕或免除處罰。法律依據《中華人民共和國刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪是洗錢罪怎么量刑要依據觸犯的罪名而定如果既觸犯詐騙罪又觸犯洗錢罪的可以按刑法中的數罪并罰進行量刑。數罪中有判處有期徒刑和拘役的執行有期徒刑。
李孟陽律師2022.05.079507人收看 -
王學瑞律師
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擅長：建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
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移動支付面臨的法律風險有哪些
陳明月律師
北京市元甲律師事務所
移動支付面臨的法律風險有哪些
內容：移動支付面臨的法律風險有哪些用戶信息及隱私安全法律風險移動支付無論是在支付過程中還是在前期登記過程中，都會被銀行、運營商或者第三方支付機構獲取自己的個人信息和隱私，而移動支付主要用于用戶的消費，通過對大量移動支付用戶信息的獲取，就可以有針對性的獲得一定的商業信息或者潛在的商業機會，或者獲取用戶的個人信息進行商業推銷等。移動支付這一新興的支付方式由于其方便快捷也很有可能被一些不法分子利用進行不當收益的漂白活動，因而反洗錢也是移動支付可能引發的一種金融風險。那么移動支付面臨的法律風險有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
陳明月律師2022.02.06289人收看 -
張旭律師
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第三方代收款違法嗎,第三方代收款違法嗎怎么處理
吳夢云律師
北京天用律師事務所
第三方代收款違法嗎,第三方代收款違法嗎怎么處理
內容：在代收款平臺的監管下，商家可以更好地保護消費者的支付安全,第三方代收款是指一種財務機構或互聯網支付平臺代為收取商品或服務銷售額的支付方式,商家將收款的責任委托給第三方代收款平臺，以提高支付的安全性和便捷性,最重要的是，我們要提高自己的法律意識，了解相關法規，并妥善使用第三方代收款平臺,首先，一些不法分子可能利用代收款平臺進行非法活動，如洗錢、逃稅等,此外，第三方代收款還存在著一些好處和風險。
吳夢云律師2023.10.041954人收看 -
吳夢云律師
主任律師
擅長：合同糾紛、債權債務、建設工程
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優化設計，就是優化成本；精準結構，就是精準盈利！你的企業做結構優化了嗎？ 成本居高不下，利潤空間被不斷壓縮？ 生產效率低，工期拖延導致隱性成本飆升？ 材料浪費嚴重，資源利用率不足？ 科學的結構設計，是降本增效的關鍵杠桿！ 我們通過精細化結構設計，如公司架構設計、交易結構設計、資產配置、股權結構設計等從源頭優化方案，助力企業降本增效，永續經營。如果你也有以上困惑，請聯系我們。
北京大律學苑 437評論 -
優化設計，就是優化成本；精準結構，就是精準盈利！你的企業做結構優化了嗎？ 成本居高不下，利潤空間被不斷壓縮？ 生產效率低，工期拖延導致隱性成本飆升？ 材料浪費嚴重，資源利用率不足？ 科學的結構設計，是降本增效的關鍵杠桿！ 我們通過精細化結構設計，如公司架構設計、交易結構設計、資產配置、股權結構設計等從源頭優化方案，助力企業降本增效，永續經營。如果你也有以上困惑，請聯系我們。
北京天用律師事務所 579評論 -
團隊建設對企業發展的影響有多大？ 在當今競爭激烈的商業世界中，企業要想取得成功并實現可持續發展，團隊建設無疑是一個至關重要的因素。一個高效、協作、富有創新精神的團隊，推動企業在市場中脫穎而出；反之，一個缺乏凝聚力、溝通不暢、目標不一致的團隊，則可能成為企業發展的絆腳石。 團隊成員之間的相互支持和互補，能夠讓每個人發揮自己的優勢，從而提高整體的工作質量和效率。在一個開放、包容的團隊中，成員們可以自由地交流想法、分享經驗，不同的觀點和思路相互碰撞，很容易產生新的創意和解決方案。 團隊成員之間的相互鼓勵和挑戰，能夠促使每個人不斷突破自己的思維局限，勇于嘗試新的方法和途徑，從而推動企業在創新方面不斷前進，一個團結協作的團隊能在面對客戶的緊急需求時，能夠迅速整合資源，協同工作，在短時間內為客戶提供滿意的解決方案，贏得客戶的信任和口碑。團隊成員如何選擇？團隊人才如何培養？企業如何利用團隊成員的優勢？是每一個企業都需要考慮的問題。北京天用律師事務所 149評論 -
稅收籌劃是企業或個人在合法合規的前提下，通過合理安排財務活動、優化稅務結構，以達到減輕稅負、提高經濟效益的目的。 一、個人所得稅籌劃案例 1. 綜合所得年度匯算的退稅與補稅 案例：小李全年工資薪金35萬元，稿酬收入2萬元，辦理綜合所得年度匯算時發現需要補稅560元。原因是稿酬收入合并計算后適用稅率提高至25%，導致補稅。 籌劃建議：納稅人可通過合理分配收入來源（如將部分收入轉化為適用較低稅率的收入類型）或充分利用專項附加扣除（如子女教育、住房貸款利息等）來降低稅負。 2. 專項附加扣除的虛假申報風險 案例：小馮為少繳稅款，虛假填報子女教育專項附加扣除，稅務機關通過大數據核驗發現后，暫停其扣除資格并責令更正。 籌劃建議：納稅人應依法如實填報專項附加扣除，避免因虛假申報導致稅務風險。同時，可通過合法途徑（如增加捐贈扣除）優化稅務結構。 二、企業所得稅籌劃案例 1. 研發費用加計扣除的合規應用 案例：陽泉煤業集團通過市級研發費用稅前加計扣除異議項目鑒定機制，確認9個研發項目符合加計扣除條件，有效減輕了企業稅負。 籌劃建議：企業應規范研發項目管理，確保研發費用歸集的準確性和合規性，以充分享受稅收優惠政策。 2. 出口退稅的風險防范 案例：某農產品經銷企業因未對出口應征稅貨物開具發票，被要求補繳增值稅2.46萬元。 籌劃建議：企業應加強對出口業務涉稅政策的理解，確保收入確認和申報的合規性，避免因操作失誤導致稅務風險。 三、增值稅籌劃案例 1. 增值稅留抵退稅的合規操作 案例：長春經開區稅務局通過《稅收風險案例匯編》指導企業規范增值稅留抵退稅操作，幫助企業規避實務風險。 籌劃建議：企業應定期梳理增值稅進項稅額，確保留抵退稅申請的準確性和及時性，同時關注政策變化，避免因操作不當引發稅務風險。 2. 設備更新稅收優惠的精準適用 案例：德牧衛浴科技公司在“智改數轉”設備更新中，通過“項目管家”團隊輔導，精準適用稅收支持政策，減輕了資金壓力。 籌劃建議：企業應充分利用稅收優惠政策，如設備更新、技術改造等領域的稅收支持，降低經營成本。
北京天用律師事務所 324評論 -
交通事故糾紛利用小額訴訟程序成功要回14萬賠償款！小額訴訟程序有哪些優勢？一審終審，縮短訴訟周期，能幫助當事人快速拿到賠償款，用最短的時間，最優解決方案解你千愁萬緒。
趙金保 353評論 -
利用2000多年傳承至今的數字技術，教你如何處理親密關系，7月27日上午10點，第89期《情感危機化解》講座限時報名姚平 517評論 -
利用周末休息時間，元甲律所成功舉辦了模擬法庭活動，專門為交通事故傷者爭取賠償款進行實戰演練。從證據收集到庭審辯論，每一個環節都力求精準、專業，確保為當事人爭取最大的權益。同時邀請了當事人參與，通過親身體驗庭審流程，對案件順利解決充滿了信心！
許瑞林 290評論
