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被騙了被不法分子利用洗錢兩千元會不會被抓
2022.08.15 16:25:06
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翁玉素主任律師
擅長領域：婚姻家庭房產糾紛
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2022.08.15 16:25:06
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新刑法利用邪惡組織破壞法律實施罪既遂怎么判
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務所
新刑法利用邪惡組織破壞法律實施罪既遂怎么判
內容：組織邪教組織破壞法律實施罪是指組織、利用邪教組織或者利用迷信活動破壞國家法律、行政法規(guī)實施的行為。
元甲交通律師律師2022.05.063526人收看 -
周春花律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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老年人被騙婚怎么處理
王熙律師
北京天用律師事務所
老年人被騙婚怎么處理
內容：老年人再婚要選擇正規(guī)可靠、口碑好的婚戀服務機構，婚戀過程中，如果對方誘導式提出投資理財，或者借錢、購物、送禮等情況時，千萬不要輕易上當,老年人最大的&ldquo,但是一些不法分子利用離異、喪偶的老年人單身群體希望早日建立家庭的愿望，設下了形形色色的騙婚&ldquo,老人被騙婚，逃不出&ldquo,因此，要防止老年被騙婚，最好的辦法是子女們能多抽出一點時間陪伴老人，對老人要多一些耐心、多一些關心、多一些依賴、多一些幫助，哪怕只是多打一個電話。
王熙律師2023.06.29602人收看 -
楊一凡律師
主任律師
擅長：債權債務、合同糾紛、建設工程
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互聯(lián)網支付的洗錢風險及其法律防范
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
互聯(lián)網支付的洗錢風險及其法律防范
內容：互聯(lián)網支付的洗錢風險及其法律防范一、互聯(lián)網支付的洗錢風險(一)利用互聯(lián)網支付洗錢的流程和特點由于洗錢包含三個階段，即置入、培植與融合，因而利用互聯(lián)網支付洗錢也經歷這三個階段。從上述洗錢流程不難看出利用互聯(lián)網支付洗錢具有隱蔽性、成本低、快捷性、國際性、復雜性等特點。(二)互聯(lián)網支付的洗錢風險互聯(lián)網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。那么互聯(lián)網支付的洗錢風險及其法律防范。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
劉曉紅律師2022.02.06381人收看 -
陳宗瓊律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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移動支付面臨的法律風險有哪些
孔孟廷律師
北京市元甲律師事務所
移動支付面臨的法律風險有哪些
內容：移動支付面臨的法律風險有哪些用戶信息及隱私安全法律風險移動支付無論是在支付過程中還是在前期登記過程中，都會被銀行、運營商或者第三方支付機構獲取自己的個人信息和隱私，而移動支付主要用于用戶的消費，通過對大量移動支付用戶信息的獲取，就可以有針對性的獲得一定的商業(yè)信息或者潛在的商業(yè)機會，或者獲取用戶的個人信息進行商業(yè)推銷等。移動支付這一新興的支付方式由于其方便快捷也很有可能被一些不法分子利用進行不當收益的漂白活動，因而反洗錢也是移動支付可能引發(fā)的一種金融風險。那么移動支付面臨的法律風險有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
孔孟廷律師2022.02.06208人收看 -
王熙律師
主任律師
擅長：債權債務、建設工程、民間借貸
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第三方代收款違法嗎,第三方代收款違法嗎怎么處理
陳宗瓊律師
第三方代收款違法嗎,第三方代收款違法嗎怎么處理
內容：在代收款平臺的監(jiān)管下，商家可以更好地保護消費者的支付安全,第三方代收款是指一種財務機構或互聯(lián)網支付平臺代為收取商品或服務銷售額的支付方式,商家將收款的責任委托給第三方代收款平臺，以提高支付的安全性和便捷性,最重要的是，我們要提高自己的法律意識，了解相關法規(guī)，并妥善使用第三方代收款平臺,首先，一些不法分子可能利用代收款平臺進行非法活動，如洗錢、逃稅等,此外，第三方代收款還存在著一些好處和風險。
陳宗瓊律師2023.10.041728人收看 -
李維律師
主任律師
擅長：物業(yè)費糾紛、供暖費用糾紛
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洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑
翁玉素律師
北京市元甲律師事務所
洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑
內容：洗錢罪從犯怎么量刑洗錢罪從犯量刑應當從輕、減輕或免除處罰。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪是洗錢罪怎么量刑要依據(jù)觸犯的罪名而定如果既觸犯詐騙罪又觸犯洗錢罪的可以按刑法中的數(shù)罪并罰進行量刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的執(zhí)行有期徒刑。
翁玉素律師2022.05.079458人收看 -
郭銘芝律師
主任律師
擅長：建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
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答是詐騙
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會道門的認定_利用會道門致人死亡罪法院如何判
李孟陽律師
北京市元甲律師事務所
會道門的認定_利用會道門致人死亡罪法院如何判
內容：結果組織、利用會道門、邪教組織、利用迷信致人死亡罪的結果是致人死亡。利用會道門致人重傷罪法院一般判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；如果是情節(jié)特別嚴重的，法院一般判處七年以上有期徒刑或者無期徒刑。利用會道門致人重傷罪是指利用會道門致人重傷的行為。
李孟陽律師2022.05.072156人收看 -
龍珊律師
主任律師
擅長：交通事故
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我國最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律
黃東潔律師
北京市元甲律師事務所
我國最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律
內容：在我國，《刑法》首次系統(tǒng)地規(guī)定洗錢罪,修訂的《刑法》第191條規(guī)定是我國《刑法》對洗錢罪的最初規(guī)定。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。
黃東潔律師2022.04.18657人收看 -
于海明律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年
郭銘芝律師
北京天用律師事務所
洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年
內容：依據(jù)刑法規(guī)定，情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬屬于情節(jié)嚴重的行為。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。洗錢對于國家經濟造成的危害是極為巨大的。因此對于洗錢的行為我們應該盡快的予以舉報，不可以去協(xié)助洗錢，協(xié)助洗錢的情況是可以按照從犯來判刑的。
郭銘芝律師2022.05.116414人收看 -
李楠楠律師
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擅長：交通事故
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洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
張旭律師
北京市元甲律師事務所
洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
內容：根據(jù)《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第 191 條的規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處 5 年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現(xiàn)實生活中，洗錢行為時有發(fā)生，因此了解洗錢罪的構成和量刑標準，對于我們維護社會公正和法律尊嚴具有重要意義。
張旭律師2023.10.07687人收看 -
許瑞林律師
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土地分類及其意義_土地利用分類是什么意思
楊一凡律師
北京天用律師事務所
土地分類及其意義_土地利用分類是什么意思
內容：土地利用分類土地利用分類是為完成土地資源調查或進行統(tǒng)一的科學土地管理，從土地利用現(xiàn)狀出發(fā)，根據(jù)土地利用的地域分異規(guī)律、土地用途、土地利用方式等，將一個國家或地區(qū)的土地利用情況，按照一定的層次等級體系劃分為若干不同的土地利用類別。法律依據(jù)《土地管理法》第四條 國家實行土地用途管制制度。使用土地的單位和個人必須嚴格按照土地利用總體規(guī)劃確定的用途使用土地。土地利用現(xiàn)狀分類是根據(jù)土地管理法對全國的土地所作的一個分類它對應的是土地利用總體規(guī)劃。土地利用現(xiàn)狀分類一般分為三大類農用地、建設用地和未利用地三種類型。
楊一凡律師2022.05.078657人收看 -
陳明月律師
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幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
王熙律師
北京天用律師事務所
幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
內容：公司走賬有兩種含義，一個是正常的記賬，是指通過公司對公賬戶收付，會計人員根據(jù)相應票據(jù)在賬簿中進行記錄、入賬，而另外一個就是不是基于真實業(yè)務目的，其他公司或者單位、個人利用公司賬戶進行資金往來的行為,其次，根據(jù)《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條規(guī)定，非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,法律依據(jù)《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結算賬戶，不得有下列行為：(一)違反本辦法規(guī)定將單位款項轉入個人銀行結算賬戶。
王熙律師2024.01.101293人收看 -
馮清琴律師
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互聯(lián)網支付的洗錢風險及法律防范有哪些
邢穎律師
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互聯(lián)網支付的洗錢風險及法律防范有哪些
內容：互聯(lián)網支付的洗錢風險及法律防范有哪些互聯(lián)網支付的洗錢風險互聯(lián)網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。互聯(lián)網支付的洗錢法律防范(一)對利用互聯(lián)網支付服務的非面對面性質洗錢的預防為了防止利用互聯(lián)網支付服務的非面對面性質洗錢，筆者認為，應該進一步明確《支付機構反洗錢和反恐融資管理辦法》的內容，進一步完善關于客戶盡職調查和客戶身份識別與驗證義務的規(guī)定。《管理辦法》并未對此做出規(guī)定。那么互聯(lián)網支付的洗錢風險及法律防范有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
邢穎律師2022.02.06964人收看 -
王學瑞律師
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手機支付遭遇法律風險怎么辦
李維律師
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手機支付遭遇法律風險怎么辦
內容：手機支付遭遇法律風險怎么辦依法維權。金融法律風險移動支付中容易引發(fā)的金融法律風險主要包括沉淀資金的法律風險和洗錢的法律風險。尤其是有的機構擅自挪用資金而有可能產生的一系列的后果等將有可能引發(fā)金融法律風險。移動支付這一新興的支付方式由于其方便快捷也很有可能被一些不法分子利用進行不當收益的漂白活動，因而反洗錢也是移動支付可能引發(fā)的一種金融風險。那么手機支付遭遇法律風險怎么辦。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李維律師2022.02.06140人收看 -
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什么樣的行為屬于騙婚，婚前騙婚隱瞞事實是不是騙婚
于海明律師
北京市元甲律師事務所
什么樣的行為屬于騙婚，婚前騙婚隱瞞事實是不是騙婚
內容：對于隱瞞婚史而與對方結婚的情形，不是屬于騙婚的行為，因為該行為只是隱瞞自己的婚姻情況，并不是非法占有對方的財物,這種婚戀中的欺騙行為，行為人的目的是騙取對方交往和結婚，不是非法占有對方的財物，因此只能在道德層面給予譴責，尚不構成刑事責任的追究問題,隱瞞疾病結婚的情形，是否構成騙婚隱瞞疾病結婚的情形，不構成騙婚，因為這種行為不是以騙取錢財為目的的,一些不法分子以結婚為幌子，利用婚姻的方式索要見面禮、介紹費、結婚彩禮詐騙受害者錢財，然后以各種理由&ldquo。
于海明律師2023.07.26992人收看 -
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既屬于交通事故又屬于工傷案件，應該怎么處理？元甲律師利用豐富經驗專業(yè)談判和解，雙方簽署和解協(xié)議，幫助當事人快速拿到賠償款54萬余元。當事人及家人對賠償結果非常滿意，再次委托工傷案件處理，順利進行中！
元甲交通律師 321評論 -
曾經炙手可熱的教培行業(yè)，在“雙減”政策后一落千丈。 有的項目投資人剛剛交費，還沒來得及開展業(yè)務，就被狠狠“潑了一盆冷水”，這種情況下，加盟費還能退嗎? 1加盟培訓機構遇難題 步入退休年齡的張阿姨一直非常熱愛教育行業(yè)，想著正好利用退休時間做一些自己喜歡的事情。與家里人多次商量后，張阿姨計劃開展課外培訓班，女兒劉女士對母親的想法非常支持。于是在2019年12月，張阿姨與北京某教育有限公司簽訂《***美術中心特許經營協(xié)議書》及《補充協(xié)議書》，約定教育有限公司授權張阿姨在約定期限內使用其經營資源在天津市某市區(qū)經營所許可的業(yè)務。張阿姨先后向教育有限公司支付特許經營費15萬元、兩年特許權使用費共4萬元，另支付培生項目定金1000元。但協(xié)議簽訂后沒多久，2020年全國疫情暴發(fā)，線下培訓班紛紛關門停業(yè)，行業(yè)勢頭不斷下滑。而此時，張阿姨多次與項目負責人電話、微信溝通開業(yè)地點，教育有限公司始終未能確定張阿姨的經營場所位置，導致張阿姨無法按照協(xié)議約定正常經營。 2創(chuàng)業(yè)選擇行業(yè)至關重要 屋漏偏逢連夜雨，疫情還未完全散去，國家又在2021年突然發(fā)布“雙減”政策，根據(jù)相關政策規(guī)定，張阿姨無法取得開辦運營加盟分中心所需的辦學許可證及營業(yè)執(zhí)照等。培訓班未開業(yè)就“涼涼”，張阿姨心里也開始打退堂鼓，于是在2021年8月，她向教育有限公司法定代表人武先生發(fā)微信，多次提出“希望和總部商量一下退出加盟工作事宜”，武先生回復說會安排人員聯(lián)系，但一直沒有解除合同，也沒有給張阿姨退費，就這樣不了了之。在半年多的時間里，此事就成了張阿姨的心病。為了減輕張阿姨的焦慮與無助，女兒劉女士主動承擔解決問題的重任，積極幫助母親尋求法律幫助。 3解決退費同時解決情緒問題 在2022年2月，劉女士找到北京天用律所，希望能幫助母親要回費用。天用律師仔細研究資料后，發(fā)現(xiàn)張阿姨與教育有限公司簽署的協(xié)議中，有多個條款對我方當事人來說十分不利。與劉女士溝通情況后，她有點想要放棄，對案件信心不足，天用律師鼓勵她說：“毛主席曾說過，做最壞的打算，盡最大的努力。我們一定會全力爭取，勝利的希望還是有的!你不信我，還不信毛主席嗎?”天用律師的一番話點醒了劉女士，也激勵了她重拾信心。做任何事都是有風險的，但要相信律師的專業(yè)能力，積極配合、共同努力，才能獲得勝利。資料準備、立案程序在有序進行中，而在此期間，劉女士非常焦慮常常夜不能寐。她的焦慮一方面來自母親對于本案的各種擔憂與喋喋不休地嘮叨，另一方面自己處于離婚狀態(tài)，獨自撫養(yǎng)孩子，而前夫拒不支付經濟補償金與撫養(yǎng)費，導致自己養(yǎng)育孩子經濟壓力非常大。兩方面的心理壓力使劉女士憂思過度，陷入輕微抑郁的狀態(tài)。她頻繁給天用律師發(fā)微信訴苦，言語間也曾透露出“生活太難了，活著沒意思……”這種危險的信號。天用律師在辦案的同時，總是抽出空閑時間對劉女士給予暖心安慰和耐心開導，甚至在劉女士心情極度消極的時候，天用律師特意到劉女士所在地見面溝通。“你是女兒，也是母親，要擔負起家庭的責任，不能這樣消極下去!面對困難也要堅強起來，給自己的孩子做一個好榜樣!”......或許是天用律師的真誠解開了劉女士的心結，在精神上極大鼓舞了她，自此與她溝通案件情況，很明顯看出她比之前變得樂觀與積極。終于迎來了開庭的日子，劉女士與天用律師一同參加了庭審。天用律師在庭審中表明，自協(xié)議簽訂后，因教育有限公司無法確定我方當事人的經營場所的坐落位置，且取得特許經營資質是簽署特許經營協(xié)議書的基礎，但教育有限公司無相關資質及因“雙減”政策落地后無法辦理辦學許可證及營業(yè)執(zhí)照，致使雙方之間簽訂的《協(xié)議書》目的無法實現(xiàn)，所以教育有限公司應將相關費用退還給我方當事人。面對天用律師舉證的協(xié)議、信息查詢樣本、微信聊天記錄、轉賬記錄、錄音等十幾項證據(jù)，法官十分認可，一審判決雙方解除合同，教育有限公司退還張阿姨全部費用。 4是律師也是人生導師 在困難與挑戰(zhàn)面前，天用律師表現(xiàn)出專業(yè)與不屈，最終獲得了勝訴! 天用律師不僅解決了張阿姨一家人的法律難題，同時也給了她們母女精神上的激勵與振奮，讓她們看到了生活充滿陽光與美好的一面!張阿姨與劉女士特意為天用律師送來一面錦旗!律師的職責不僅是解決法律難題，更是對當事人的一種人生救贖!后續(xù)張阿姨又把自己親戚遇到的法律難題委托給天用律所，這就是專業(yè)與口碑的魅力!
北京天用律師事務所 330評論 -
是不是時常感覺疲憊，與TA雞同鴨講？是不是頻繁產生怒火，和TA針鋒相對？是不是總會唉聲嘆氣，拿TA無可奈何？如何化解矛盾，做到知己知彼，有效溝通？來優(yōu)天賦-情感危機化解講座告訴您！利用2000多年傳承至今的數(shù)字技術，讓你看懂TA的人生說明書，打開幸福法門！王熙 954評論 -
是不是時常感覺疲憊，與TA雞同鴨講？是不是頻繁產生怒火，和TA針鋒相對？是不是總會唉聲嘆氣，拿TA無可奈何？如何化解矛盾，做到知己知彼，有效溝通，來優(yōu)天賦-情感危機化解講座告訴您。利用2000多年傳承至今的數(shù)字技術，讓你看懂TA的人生說明書，打開幸福法門！姚平 315評論 -
元甲律所物業(yè)團隊，利用強大的物業(yè)管理系統(tǒng)和催收系統(tǒng)，快速高效解決物業(yè)費催收難題！感謝錦旗、良好口碑，值得信賴！
宋官騏｜元甲律所 323評論 -
元甲律所物業(yè)團隊，利用強大的物業(yè)管理系統(tǒng)和催收系統(tǒng)，快速高效解決物業(yè)費催收難題！感謝錦旗、良好口碑，值得信賴！
大律云律師團 851評論 -
物業(yè)團隊，利用強大的物業(yè)管理系統(tǒng)和催收系統(tǒng)，快速高效解決物業(yè)費催收難題！
王熙 119評論
