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我的證券賬戶被利用涉嫌洗錢，需要交百分之30的保證金才能解凍，這是詐騙嗎問這是詐騙嗎？
2021-09-17 16:36:22
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大律云律師團 律師
擅長領(lǐng)域：交通事故
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是詐騙
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我也要問>
2021-09-17 16:36:22
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律師介紹
大律云律師團
2024-07-26 23:32:23
擅長處理建筑工程、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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偽造筆跡簽合同涉嫌詐騙
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務(wù)所
偽造筆跡簽合同涉嫌詐騙
內(nèi)容：近日，浙江省溫州市甌海區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對“勞動碰瓷”的毛士元、時興平作出批準(zhǔn)逮捕決定。這也是浙江省檢察機關(guān)批捕的首例利用勞動合同法二倍工資罰則實施詐騙的案件。由于之前簽署的勞動合同的筆跡是偽造的，離職后，兩人便向勞動爭議仲裁委員會申請以用人單位未與他們二人簽訂書面勞動合同為由要求賠償二倍工資，經(jīng)勞動爭議仲裁委員會及法院的認(rèn)定，多次成功騙取二倍工資賠償金。那么偽造筆跡簽合同涉嫌詐騙。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
劉曉紅律師2021.12.24134人收看 -
楊一凡律師
主任律師
擅長：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程
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民間借貸與涉嫌詐騙罪的區(qū)分
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務(wù)所
民間借貸與涉嫌詐騙罪的區(qū)分
內(nèi)容：民間借貸與涉嫌詐騙罪的區(qū)分民事借貸糾紛，是指因借款人與貸款人達成借貸協(xié)議，由借款人向貸款人借款，借款人不能按期歸還而產(chǎn)生的糾紛。詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的欺騙方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。區(qū)別民事借貸糾紛和詐騙犯罪的一個關(guān)鍵因素在于行為獲取的款項是否存在“以非法占有為目的”。而以借貸為名實行詐騙的，則往往是編造虛假的困難事實，或以高利息等利益為誘惑，騙取他人同情或信任。正當(dāng)?shù)慕栀J關(guān)系，借用人并不否認(rèn)借貸關(guān)系，并表示設(shè)法歸還。與此同時，一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。那么民間借貸與涉嫌詐騙罪的區(qū)分。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
元甲交通律師律師2022.02.06969人收看 -
王學(xué)瑞律師
主任律師
擅長：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、交通事故
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公司詐騙法人如何定罪
郭銘芝律師
北京天用律師事務(wù)所
公司詐騙法人如何定罪
內(nèi)容：總體而言，公司詐騙法人的定罪需要經(jīng)過警方的調(diào)查、鑒定證據(jù)、檢方的起訴和法院的審理，確保程序合法合規(guī)，并以證據(jù)為基礎(chǔ)作出定罪與判決,警方將根據(jù)報案內(nèi)容展開調(diào)查，搜集相關(guān)證據(jù)，了解涉案公司的運作情況、經(jīng)營行為和涉嫌詐騙的證據(jù),老板詐騙法人有什么責(zé)任1、若公司違法經(jīng)營，實施詐騙行為，企業(yè)法人代表不一定承擔(dān)責(zé)任,如果這個詐騙是以公司的名義或者形式進行的，那可能構(gòu)成組織犯罪，對于組織犯罪行為，法律規(guī)定法人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。
郭銘芝律師2023.10.26494人收看 -
元甲交通律師律師
主任律師
擅長：交通事故
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公司涉嫌詐騙員工有業(yè)績怎么判刑
李孟陽律師
北京市元甲律師事務(wù)所
公司涉嫌詐騙員工有業(yè)績怎么判刑
內(nèi)容：公司涉嫌詐騙員工有業(yè)績的情況，根據(jù)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)懲處,根據(jù)《刑法》第二百五十一條之一的規(guī)定，若是公司故意詐騙員工有業(yè)績，則要從重處罰，一般情況下應(yīng)當(dāng)處三年以上十年以下的有期徒刑或者無期徒刑,文章從法律和道德的角度出發(fā)，深入剖析了公司詐騙員工有業(yè)績的行為是否違法以及如何判刑的問題,公司涉嫌詐騙,員工業(yè)績250萬怎么處理如果一個公司涉嫌詐騙，處理方式可能涉及法律程序和內(nèi)部調(diào)查,法律主觀：公司詐騙員工 不知情但有業(yè)績，員工不承擔(dān)刑事責(zé)任。
李孟陽律師2023.10.26615人收看 -
劉曉紅律師
主任律師
擅長：交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)
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答是詐騙
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培訓(xùn)合同糾紛涉嫌合同詐騙罪
吳夢云律師
北京天用律師事務(wù)所
培訓(xùn)合同糾紛涉嫌合同詐騙罪
內(nèi)容：如今，人們對于教育非常重視，很多培訓(xùn)機構(gòu)機構(gòu)也是抓住了家長們的弱點，鉆合同的空子，由于處理不當(dāng)從民事合同糾紛演變成刑事犯罪。下面大律網(wǎng)專業(yè)律師給大家詳細(xì)介紹了培訓(xùn)合同糾紛涉嫌合同詐騙罪。
吳夢云律師2021.10.291032人收看 -
郭銘芝律師
主任律師
擅長：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛
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涉嫌公司集體詐騙的判刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
孔孟廷律師
北京市元甲律師事務(wù)所
涉嫌公司集體詐騙的判刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
內(nèi)容：公司涉嫌詐騙罪員工會被判刑嗎1、法律主觀：公司涉嫌刑事詐騙，如果員工確實不知情，則不需要承擔(dān)刑事責(zé)任,法律分析：涉嫌詐騙一般構(gòu)成刑事犯罪的，定詐騙罪，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金,根據(jù)《刑法》規(guī)定，詐騙罪是沒有單位犯罪這一說的，即使是公司集體決定實施的詐騙行為，刑法也只能追究相關(guān)責(zé)任人員的刑事責(zé)任,3、詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金,如果員工對公司的詐騙行為豪不知情則不需要承擔(dān)刑事責(zé)任，如果員工參與詐騙，起輔助作用，一般是按照從犯來處罰。
孔孟廷律師2023.11.09575人收看 -
張蕓律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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律師支招，不知情情況下涉嫌電信詐騙應(yīng)當(dāng)這樣解決
崔玉君律師
北京天用律師事務(wù)所
律師支招，不知情情況下涉嫌電信詐騙應(yīng)當(dāng)這樣解決
內(nèi)容：根據(jù)我國刑法第二百六十六條關(guān)于電信詐騙罪怎么判刑的規(guī)定詐騙公私財物數(shù)額較大的處三年以下有期徒刑、拘役或者管制并處或者單處罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的處三年以上十年以下有期徒刑并處罰金數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的處十年以上有期徒刑或者無期徒刑并處罰金或者沒收財產(chǎn)。那么律師支招，不知情情況下涉嫌電信詐騙應(yīng)當(dāng)這樣解決。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
崔玉君律師2022.01.19621人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛
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【詐騙罪辯護】陳某涉嫌詐騙一案
許瑞林律師
【詐騙罪辯護】陳某涉嫌詐騙一案
內(nèi)容：陳某因涉嫌被立案偵查，因涉案人數(shù)較多，詐騙次數(shù)多，該案兩次被退回被充偵查。檢察院向法院起訴指控詐騙罪，涉案總計158500元，其中委托人參與涉及金額為155500元。辦案思路及心得本案中陳某等人雖然以借款名義涉嫌詐騙，且金額高達30余萬元，在審查起訴階段經(jīng)與檢察機關(guān)溝通并起草意見，最終檢察院起訴以被害人家屬實際損失15萬余元作為涉案金額。那么【詐騙罪辯護】陳某涉嫌詐騙一案。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
許瑞林律師2022.01.191035人收看 -
李孟陽律師
主任律師
擅長：交通事故
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民間借貸涉嫌詐騙的該報警還是起訴
姚平律師
北京市元甲律師事務(wù)所
民間借貸涉嫌詐騙的該報警還是起訴
內(nèi)容：然而，如果在民間借貸過程中，有一方使用欺詐手段獲取財物，例如借款人在借款時就沒有償還的意圖或者能力，或者貸款人使用虛假信息或者欺詐手段誘導(dǎo)他人進行借款，這些行為可能構(gòu)成詐騙罪,5、詐騙罪與民間借貸糾紛，詐騙罪與非罪之間的區(qū)分關(guān)鍵在于行為人的主觀方面是否具有非法占有公私財物之目的,借款不還屬于詐騙嗎民間借貸糾紛本身并不直接等同于詐騙罪,民間借貸糾紛通常涉及的是合同問題，比如借款人未能按約定償還貸款，或者對借款合同的條款有不同的理解和解釋。
姚平律師2023.10.23466人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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答對方陳述如果不是虛構(gòu)的不構(gòu)成污蔑誹謗，具體情況可以聯(lián)系咨詢
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兩高合同詐騙罪新司法解釋(兩高對詐騙罪定罪量刑的司法解釋)
張嘉娛律師
北京天用律師事務(wù)所
兩高合同詐騙罪新司法解釋(兩高對詐騙罪定罪量刑的司法解釋)
內(nèi)容：新刑法合同詐騙規(guī)定一、合同詐騙罪刑法條文如何規(guī)定1、《刑法》第二百二十四條規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金,首先，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金,所謂數(shù)額較大，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴:(1)個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的。
張嘉娛律師2024.01.09482人收看 -
任冰峰律師
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涉嫌詐騙罪取保后怎么判
任冰峰律師
北京天用律師事務(wù)所
涉嫌詐騙罪取保后怎么判
內(nèi)容：定詐騙罪還是會判刑，取保候?qū)徶皇且环N刑事強制措施，取保候?qū)徠陂g派出所應(yīng)當(dāng)繼續(xù)偵查案件，是否會被判刑取決于犯罪嫌疑人是否真正存在有犯罪行為，判刑與否的最終決定權(quán)在法院,只要有證據(jù)證明犯罪事實，且犯罪行為需要承擔(dān)刑事責(zé)任，就需要判刑，取保候?qū)徶皇切淌略V訟過程中的一種強制措施，并不代表案件的完結(jié)和不會判決刑罰,詐騙罪被取保候?qū)彆慌行蹋唧w如下：取保候?qū)徍螅绻凶C據(jù)證明犯罪事實，法院是要被判刑,犯電信詐騙罪取保候?qū)徍筮€會判刑嗎取保候?qū)徍?，如果有證據(jù)證明犯罪事實，法院還是要被判刑。
任冰峰律師2024.01.2629人收看 -
崔玉君律師
主任律師
擅長：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸
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如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護
于海明律師
北京市元甲律師事務(wù)所
如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護
內(nèi)容：如今很多犯罪嫌疑人想要獲得輕判或是無罪，都會請律師來給自己辯護。而在法律辯護中，辯護詞是非常關(guān)鍵，它對判刑也有直接的影響，下面本篇文章為大家分享了“如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護?”如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護?金融憑證詐騙罪辯護詞審判長、審判員：受本案被告人梁xx的委托我依法擔(dān)任其辯護人，現(xiàn)根據(jù)事實和法律發(fā)表如下辯護意見：一、梁xx不構(gòu)成偽造金融票證罪(一)該票證本身不是偽造的，是真實的銀行格式票證這里首先需要說明的一個問題是：關(guān)于銀行票證的基本形式，基于日常生活常識，一般人認(rèn)為錢到銀行就會有一個銀行出具的存款單。
于海明律師2022.01.26448人收看 -
李維律師
主任律師
擅長：物業(yè)費糾紛、供暖費用糾紛
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詐騙罪自殺后還追贓嗎
李維律師
北京市元甲律師事務(wù)所
詐騙罪自殺后還追贓嗎
內(nèi)容：詐騙罪是刑事犯罪，要追究行為人的刑事責(zé)任，違法所得應(yīng)當(dāng)追繳、退賠，受害人有權(quán)向法院提起刑事附帶民事訴訟，要求地方返還詐騙的財物,法律主觀：至于詐騙罪追款，一般是由公安機關(guān)、人民檢察院和人民法院查封、扣押、凍結(jié)的犯罪嫌疑人、被告人的財物，及時返還被害人的合法財產(chǎn)，對不合法的財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)沒收，上繳國庫,法律分析被網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙金額五十多萬，涉案金額就已經(jīng)巨大了，而且造成被害人自殺的后果，公安機關(guān)肯定會高度重視，窮盡偵查手段，將涉嫌犯罪的嫌疑人抓獲歸案，并追回被騙的財產(chǎn)損失。
李維律師2023.10.11709人收看 -
張旭律師
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涉嫌詐騙怎么處理
楊一凡律師
北京天用律師事務(wù)所
涉嫌詐騙怎么處理
內(nèi)容：法律主觀：銀行卡被網(wǎng)絡(luò)詐騙了，當(dāng)事人應(yīng)立即報警處理，并且保留好轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等證據(jù)，公安機關(guān)會予以調(diào)查并盡力追回被騙錢財,涉嫌詐騙一般怎么處理1、涉嫌詐騙一般處理方式如下：行為人意識到自己涉嫌詐騙犯罪時，應(yīng)當(dāng)主動就近向公安機關(guān)投案自首，并如實供述相關(guān)情況，積極主動配合辦案機關(guān)做好退贓、退賠工作,涉嫌詐騙被拘留后家屬應(yīng)該怎么處理涉嫌詐騙被拘留后家屬處理如果是多人詐騙，拘留時間加上檢察院逮捕的時間最長可以到37天，逮捕后一般有2個月的偵查期限，部分案件會延長，偵查結(jié)束除有依法應(yīng)撤銷案件、不追究刑事責(zé)任的情形，否則，移送檢察院審查起訴。
楊一凡律師2023.12.05433人收看 -
許瑞林律師
主任律師
擅長：交通事故
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涉嫌經(jīng)濟合同詐騙如何判刑
邢穎律師
北京天用律師事務(wù)所
涉嫌經(jīng)濟合同詐騙如何判刑
內(nèi)容：只有符合以上構(gòu)成要件才構(gòu)成合同詐騙罪，如果構(gòu)成合同詐騙罪可以報警處理，也可以直接委托律師辦理。如果不夠犯罪，只有以合同糾紛或是民事欺詐行為進行處理。那么涉嫌經(jīng)濟合同詐騙如何判刑。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
邢穎律師2021.12.24182人收看 -
張嘉娛律師
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擅長：建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)
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借走了上百萬人消失，能告他詐騙嗎？
王熙 884評論 -
無證駕駛?cè)嗆嚤蛔藏?zé)任劃分： 1、根據(jù)各個地區(qū)規(guī)定的不同，三輪電動車不得載人。發(fā)現(xiàn)三輪電動車載2人（含電動車駕駛員2人）以上的，路面執(zhí)勤民警將現(xiàn)場制止、糾正。核查駕駛員的駕駛資格、車輛來源，對駕駛員有涉嫌無駕駛資格駕駛等交通違法行為的，可以依法扣留車輛； 2、對扣留的車輛送交有鑒定資質(zhì)的單位進行鑒定，如屬機動車，對駕駛員無駕駛資格的，按照未取得機動車駕駛證駕駛其他機動車進行處罰（處二百元以上二千元以下罰款，可以并處十五日以下拘留）； 3、對電動三輪車、三輪摩托車非法營運的處罰措施。相關(guān)法律法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定適用于哪種車輛的營運，但從該條例排除對公交車和出租車的適用規(guī)定可知，其適用范圍應(yīng)當(dāng)包括除公交車和出租車以外的所有機動車輛。因此，草案規(guī)定，對電動三輪車、三輪摩托車的非法營運行為，依照相關(guān)法律法規(guī)處罰。
交通事故在線咨詢 949評論 -
惡意欠款不還 告他詐騙可以嗎？
郭銘芝 930評論 -
惡意欠錢不還 告他詐騙可以嗎？
張嘉娛 431評論 -
給我朋友借了一筆錢，當(dāng)時我也是擔(dān)心他給我還不上，我就讓他找了個擔(dān)保人，還寫了個借條，嗯，現(xiàn)在呢，這個債權(quán)到期有大半年了，然后我去找那個擔(dān)保人讓他還錢，他居然說他不付，沒有這個擔(dān)保責(zé)任，說過期了，是有這樣的規(guī)定嗎？那你把借條給我看一下，在這里啊，確實還約定了，嗯，50萬，嗯，啊，然后你你這個很明確啊，雙方約定的這個擔(dān)保的形式是一般保證啊，那如果一般保證的話，那有很明確的一個法律規(guī)定啊，如果你債權(quán)到期了，半年之內(nèi)沒有向擔(dān)保人主張這個權(quán)利，你確實是沒有權(quán)利像這個一般保證的擔(dān)保人來主張這一部分的一個一個款項了，明白嗎？那所以這個時候你怎么辦呢？如果現(xiàn)在擔(dān)保人不能給你錢了，你再不抓緊啟動程序，很可能帶來的問題是啥啊，要不回來了，對這個錢就很難主張回來了，所以現(xiàn)在的話，我給你的建議就是抓緊啟動程序，然后走保全的流程，好好把對方的現(xiàn)在我們看一下他名下還有哪些財產(chǎn)，該保全的保全啊，然后用訴。
用的方式來促進調(diào)解，爭取用最快的速度幫你去解決這個問題，好不好，好的好的行，欠債就必須要還，關(guān)注張律師，幫你要回每一筆欠款。
北京天用律師事務(wù)所 805評論 -
有很多老板跟我說啊，張女士，為啥這兩年做工程這么難啊，因為做事兒的是你，墊資的是你，要不到錢的是你，兩頭受氣的還是你。一個項目層層轉(zhuǎn)包下來，已經(jīng)沒多少利潤了，為了掙點辛苦錢，陪吃陪玩兒陪爽，把合同簽下來了，都不曉得是下浮了幾輪的價格，那你還要交保證金、組織人員、組織材料電器等等這些錢，結(jié)果甲方啊，就是給你拖延結(jié)算，拖延不說還不按時付款，一到年底，下面的工人、材料供應(yīng)商、機械租賃都要找你要錢，你沒有辦法，只有帶去工人去找甲方。但是現(xiàn)在各種政策啊，都是在保障農(nóng)民工，甲方也曉得工人工資拖不得，所以都把工人工資結(jié)清了，別人回家過年了，甲方都不理你了，那你墊付的材料款、管理費，還有你的利潤都遙遙無期了，他跟你拖，給你耗，一審做完了。
走二審，最后還要省檢一大堆，拖個三五年，僅存的一點點利潤都找資金和利息給拖回了，這就是兩頭受氣的實際施工人的現(xiàn)狀，這說的是不是你？歡迎評論區(qū)吐槽。
北京天用律師事務(wù)所 473評論 -
2023年欠錢不還，遇到這種情況需要注意了，欠錢不還的，一次次的問他要，一次次的在拖，這就是在挑戰(zhàn)你的底線啊，就是在用懷柔戰(zhàn)術(shù)來拖垮你，拖垮你的身心，拖垮你的精神，直到把你拖到崩潰為止。有很多人被拖垮，直接放棄，你是這種情況嗎？被拖了多久？評論區(qū)說一說欠債就必須要還，關(guān)注趙律師幫你要回每一筆欠款。
北京天用律師事務(wù)所 290評論
