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你好，我這邊境外匯款，賬戶被凍結 然后公安機關打電話說我涉及洗錢詐騙，要對我立案調查， 我該怎么辦
2025-01-20 20:09:01
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王熙 律師
擅長領域：債權債務建設工程民間借貸
提示：法律咨詢具有特殊性，律師回復僅供參考，如需更多幫助，請咨詢律師
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2025-01-20 20:09:01
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律師介紹
王熙
2025-07-19 09:48:55
北京市律師協會會員、中華全國律師協會會員、北京天用律師事務所合伙人/主任、中小企業協會調解中心調解員。
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境外詐騙被抓了判多久
李楠楠律師
北京市元甲律師事務所
境外詐騙被抓了判多久
內容：詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠。在境外設立詐騙機構，在國內實施詐騙活動的，如果公安機關對詐騙涉案資金追繳到的，就可能會退賠。
李楠楠律師2022.04.09766人收看 -
劉曉紅律師
主任律師
擅長：交通事故、合同糾紛、債權債務
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非法集資詐騙立案標準
段建國律師
北京天用律師事務所
非法集資詐騙立案標準
內容：根據傳統的四要件分析，此罪侵犯的客體是公私財產所有權和國家金融管理制度，客觀方面是行為人必須實施了以詐騙手段非法集資，且數額較大的行為。但是非法集資詐騙比一般的詐騙要嚴重很多，因此在立案標準上也會比一般詐騙罪更為嚴格。“非法集資”是此罪的一個重要概念。“非法”意味著是沒有經過有權機關批準，向社會公眾募集資金的行為。對于實施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。（三）非法集資詐騙與民間借貸 在司法實踐中要給非法集資詐騙立案還是存在困難的。如果急躁地定位為集資詐騙罪會損害合法的“民間借貸”。那么非法集資詐騙立案標準。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
段建國律師2022.02.10389人收看 -
李維律師
主任律師
擅長：物業費糾紛、供暖費用糾紛
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接到詐騙電話反騙到的錢要上交公安機關嗎
楊一凡律師
北京天用律師事務所
接到詐騙電話反騙到的錢要上交公安機關嗎
內容：接到詐騙電話反騙到的錢要上交公安機關嗎依據我國相關法律的規定通過詐騙取得的財物是屬于違法所得即使是反詐騙獲得的錢當事人也應該上交給公安機關由公安機關處理。沒收的財物和罰金一律上繳國庫不得挪用和自行處理。電信詐騙案件的法院管轄權怎么確定(一)、電信網絡詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關立案偵查如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查更為適宜的可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪結果發生地。“犯罪結果發生地”包括被害人被騙時所在地以及詐騙所得財物的實際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷售地等。
楊一凡律師2022.03.03354人收看 -
李孟陽律師
主任律師
擅長：交通事故
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答您好，感謝您對我的信任，針對您咨詢的問題，有如下分析：對于勞動者在履行職務行為過程中因個人原因造成單位經濟損失是否應當承擔賠償責任部分沒有作出明確規定。原勞動部出臺的部門規章《工資支付暫行規定》第16條規定：因勞動者本人原因給用人單位造成經濟損失的，用人單位可按照勞動合同的約定要求其賠償經濟損失。經濟損失的賠償可從勞動者本人的工資中扣除。但每月扣除的部分不得超過勞動者當月工資的20%。若扣除后的剩余工資部分低于當地月最低工資標準，則按最低工資標準支付。如果還需要進一步咨詢，您可以在平臺點擊【電話咨詢】致電，專業人員幫您答疑解惑。
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詐騙只有錄音公安可以立案嗎
張旭律師
北京市元甲律師事務所
詐騙只有錄音公安可以立案嗎
內容：詐騙只有錄音公安可以立案嗎依據我國相關法律的規定詐騙只有電話錄音的但公安機關認為需要追究刑事責任的就可以立案進行偵查收集相關的犯罪證據。公安機關辦理刑事案件程序規定第一百七十五條 公安機關接受案件后經審查認為有犯罪事實需要追究刑事責任且屬于自己管轄的經縣級以上公安機關負責人批準予以立案認為沒有犯罪事實或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任或者具有其他依法不追究刑事責任情形的經縣級以上公安機關負責人批準不予立案。公安機關不立案怎么辦公安機關不立案控告人如果不服可以申請復議也可以直接向檢察院申請立案監督。
張旭律師2022.03.03760人收看 -
段建國律師
主任律師
擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
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詐騙找不到人會立案嗎
郭銘芝律師
北京天用律師事務所
詐騙找不到人會立案嗎
內容：詐騙找不到人會立案嗎依據我國相關法律的規定詐騙罪的犯罪嫌疑人未歸案的情況下公安機關認為需要追究刑事責任的一樣可以立案偵查的。公安機關辦理刑事案件程序規定第一百七十五條 公安機關接受案件后經審查認為有犯罪事實需要追究刑事責任且屬于自己管轄的經縣級以上公安機關負責人批準予以立案認為沒有犯罪事實或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任或者具有其他依法不追究刑事責任情形的經縣級以上公安機關負責人批準不予立案。對有控告人的案件決定不予立案的公安機關應當制作不予立案通知書并在三日以內送達控告人。
郭銘芝律師2022.03.03856人收看 -
王熙律師
主任律師
擅長：債權債務、建設工程、民間借貸
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刑事已立案合同詐騙能否提起民事訴訟嗎
黃東潔律師
北京市元甲律師事務所
刑事已立案合同詐騙能否提起民事訴訟嗎
內容：依據我國相關法律的規定，因合同詐騙罪造成直接財產損失的，被害人可以提起刑事附帶民事訴訟，維護自己的合法利益。第一百零一條 被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質損失的，在刑事訴訟過程中，有權提起附帶民事訴訟。”行為人在刑事上構成合同詐騙罪，在民事上行為人在簽訂合同時則構成欺詐，應認定為可撤銷的合同。權利人先向公安機關報案，則認定相對方涉嫌詐騙罪，在刑事追贓不足以彌補損失后，另行提起民事訴訟的，不能認定基于詐騙行為而簽訂的合同有效。那么刑事已立案合同詐騙能否提起民事訴訟嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
黃東潔律師2021.12.24421人收看 -
周春花律師
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擅長：婚姻家庭
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網絡詐騙多少金額立案
任冰峰律師
北京天用律師事務所
網絡詐騙多少金額立案
內容：網絡詐騙多少金額立案？網絡詐騙3000元則達到數額較大，公安機關應當立案偵辦，并將犯罪嫌疑人抓捕歸案。詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。
任冰峰律師2023.05.0956人收看 -
邢穎律師
主任律師
擅長：合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
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有人故意打電話騷擾怎么處理,騷擾立案必須滿足三個條件
翁玉素律師
北京市元甲律師事務所
有人故意打電話騷擾怎么處理,騷擾立案必須滿足三個條件
內容：電話被騷擾怎么辦可以報警，公安機關會依據治安管理處罰法的規定，對實施騷擾的人進行行政處罰,多次發送騷擾短信的立案標準1.行為人為泄私憤多次給他人發送短信且向多人發送侮辱他人的短信，干擾他人正常生活的，應給予相應的行政處罰,2.多次打電話侮辱他人的行為可以參照《治安管理處罰法》第四十二條第（五）項規定進行處罰,3.多次發送侮辱性短信并擅自為他人預訂服務干擾他人正常生活的行為構成違反治安管理的應罰行為,其他方法：采取拍照、留言、調取來電記錄等方式收集撥打騷擾電話者的證據,根據《治安管理處罰法》第四十二條規定，有下列行為之一的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。
翁玉素律師2023.08.212832人收看 -
任冰峰律師
主任律師
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
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利用合同詐騙1.6億判幾年刑
翁玉素律師
北京市元甲律師事務所
利用合同詐騙1.6億判幾年刑
內容：合同詐騙罪定罪量刑第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金,合同詐騙罪立案追訴標準最高人民檢察院、公安部關于印發《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》的通知2010第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。
翁玉素律師2024.03.08261人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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境外詐騙的錢可以追回來嗎,境外詐騙的錢可以追回來嗎
于海明律師
北京市元甲律師事務所
境外詐騙的錢可以追回來嗎,境外詐騙的錢可以追回來嗎
內容：3、境外詐騙的錢是否可以追回來需要視情況而定：（1）被騙子詐騙之后，應當保留好轉賬、聊天記錄等證據，立即報案,境外詐騙的錢可以追回來嗎1、法律主觀：境外詐騙的錢如果報警后公安機關偵破案件追回贓款的，可以追回,4、錢被轉到境外可不可以追回，需視情況而定：（1）向警方提供相應財產證據以及涉嫌詐騙人員的各種信息，錢財可能會被追回,警方將進行調查，并與國際執法機構合作，以追蹤犯罪嫌疑人和追回被騙的資金,境外詐騙的錢可以追回來嗎境外詐騙的錢追回的情況通常比較復雜，但在一些情況下是有可能實現的。
于海明律師2023.09.181513人收看 -
李楠楠律師
主任律師
擅長：交通事故
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境外詐騙是不是都抓不到
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
境外詐騙是不是都抓不到
內容：總之，境外詐騙犯罪并不是都抓不到，只要被害人及時報案，提供相關證據和線索，公安機關和律師都會積極采取措施打擊犯罪，維護被害人的合法權益,雖然公安機關打擊境外詐騙犯罪存在一定的難度，但是并不意味著都抓不到,對于被害人來說，如果遭受了境外詐騙，可以采取以下措施：1. 及時向當地公安機關報案，提供相關證據和線索，協助公安機關打擊犯罪,境外詐騙犯罪的打擊難度主要體現在以下幾個方面：1. 犯罪分子在境外，公安機關難以掌握其行蹤和犯罪證據。
劉曉紅律師2023.10.161149人收看 -
于海明律師
主任律師
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立案前退款屬于詐騙嗎
王熙律師
北京天用律師事務所
立案前退款屬于詐騙嗎
內容：立案前退款屬于詐騙嗎依據我國相關法律的規定公安機關對案件進行立案之前不管嫌疑人是否退還全部詐騙款的并且詐騙數額是較大標準的都是屬于詐騙的但是如果積極全部退贓且行為人認罪、后悔的是可以不起訴或者免于刑事處罰的。但也有例外根據最高人民檢察院關于拾得他人信用卡并在自助柜員機上使用的行為如何定性問題的批復的明確規定拾得他人信用卡并在銀行自助柜員機上使用的行為屬于信用卡詐騙罪的“冒用他人信用卡”的情形仍以信用卡詐騙罪來追究刑事責任。
王熙律師2022.03.03664人收看 -
陳宗瓊律師
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答詐騙罪的認定需要達到數額較大的標準，請問您這邊受到的損失大概有多少？
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在境外遭受詐騙怎么辦
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務所
在境外遭受詐騙怎么辦
內容：在境外遭受詐騙怎么辦依據我國相關法律的規定我國公民在境外遭受詐騙行為侵害的應該立即向我國駐當地的領事館請求幫助并且向當地警察報案。特命全權大使是中華人民共和國在駐在國的代表。詐騙罪的立案標準生活中電信詐騙、網絡詐騙等詐騙案件屢有發生受害者報警后有些案件警方予以立案追查有些案件警方卻不予立案這就涉及到詐騙罪的立案標準問題。根據刑法規定詐騙公私財物數額較大的即構成詐騙罪。因此詐騙罪的立案標準是以3000元為起點。
元甲交通律師律師2022.03.03225人收看 -
楊一凡律師
主任律師
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多少錢算詐騙立案，詐騙罪立案標準
林艷英律師
北京市元甲律師事務所
多少錢算詐騙立案，詐騙罪立案標準
內容：3. 不相信&ldquo,在這個案例中，李某被騙的金額雖然沒有達到法律規定的立案標準，但是公安機關仍然對該案件進行了立案偵查,例如，在某些情況下，雖然受害人被騙的金額沒有達到法律規定的立案標準，但是如果案件涉及到的人數較多、社會影響較大，或者犯罪嫌疑人有其他嚴重情節的，公安機關也有可能立案偵查,根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規定，詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的&ldquo。
林艷英律師2023.08.24734人收看 -
元甲交通律師律師
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合同詐騙罪立案程序是怎樣的
陳明月律師
北京市元甲律師事務所
合同詐騙罪立案程序是怎樣的
內容：一、合同詐騙罪立案程序是怎樣的合同詐騙罪是公訴案件，案件流程大致如下：1、受害人需要向派出所或公安局報案;2、報案需要準備一系列的報案材料，警察審核以后符合立案條件便可以立案;3、立案后公安機關便進行偵查以確定事實和收集證據;4、公安機關偵查完畢后，便會將案件移交檢察院;5、檢察院受到材料后會審查起訴，經審查若構不成犯罪便不提起公訴，若初步認為構成犯罪變會向法院提起公訴;6、提起公訴后，最后由法院進行審理、判決。
陳明月律師2022.04.184915人收看 -
趙金保律師
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焦先生遇到了賣糧款50萬元收不回來的難題，天用律師出手穩準狠，收集證據推動立案，火速申請財產保全，凍結對方賬戶，一審二審大獲全勝！強大的執行團隊運籌帷幄、執行有方，50多萬元已落袋為安！
天用債權律師-王熙 368評論 -
【離婚時如何防止對方轉移財產？律師教你5招做好財產保全！??】 ? 感情走到盡頭不可怕 可怕的是人財兩空！ 今天分享離婚財產保全必看攻略 關鍵時刻守住你的合法權益?？ ??【五大核心操作指南】 1？？ ?? 立即申請財產保全 發現對方有轉移跡象時 24小時內向法院提交申請 凍結房產/賬戶/股權等資產 （保全申請書+擔保材料） 2？？ ??？♀？ 證據鏈完整收集 ? 銀行流水異常轉賬記錄 ? 房產證/車輛登記證復印件 ? 公司股權變更文件 ? 貴重物品購買憑證 （Tips：可申請法院調取支付寶/微信交易記錄） 3？？ ?? 區分個人財產 婚前全款房/父母指定贈與 人身損害賠償金等 記得單獨存放相關證明文件 避免被劃入共同財產分割 4？？ ?? 簽署婚內協議 （重點！）雙方簽字確認的 《財產約定協議書》具有法律效力 5？？ ?？ 律師介入調查 通過律師函調取： ？ 對方隱匿的境外資產 ？ 虛擬貨幣錢包 ？ 代持股權證據 ?？ 注意事項： ?？ 冷靜期更要關注財產動向 ?？ 不要擅自處理共同財產 ?？ 微信/短信記錄都可作為證據 ?？ 發現異常立即做證據保全公證 ?? 暖心提醒： 離婚律師團隊提供1v1風險評估 ?？ 財產申報表模板 ?？ 全國法院保全指引 ?？ 反轉移財產取證清單 婚姻結束也要體面退場 但絕不做任人宰割的小白兔！ 保護好自己的權益 才是真正的新生開始 ??北京婚姻律師-姚平 321評論 -
被男人騙彩禮60萬，律師：這是詐騙！怎么要回彩禮？報警有用嗎？
天用債權律師-王熙 120評論 -
法院不查老賴的財產 我該怎么辦？
北京天用律師事務所 114評論 -
【天用案例】分包人與承包單位為掛靠關系，實際施工人該如何要回70萬工程款?一次又一次的努力要賬，卻換來屢屢失敗的結果，江先生就這樣在掙扎與放棄中徘徊!一年多時間過去了，江先生可謂是“磨破了嘴，跑斷了腿”，但工程款要賬問題依然毫無進展!直到2023年1月，江先生咨詢了北京天用律師事務所，天用律師根據案件實際情況，給出詳細的解決方案，這讓江先生又看到了希望與曙光，燃起了要賬的信心與勇氣! 天用律師指導江先生收集合同、工程日志等全面的證據資料，啟動“和解優先、以訴促調”的解決方案。立案程序推進的同時，成功申請財產保全。 對方賬戶被凍結后，迫于壓力，主動提出和解的想法，天用律師優先談判和解的預想盡在掌控之中! 經法院主持調解，江先生與孫某自愿達成調解協議： 雙方共同確認未付工程款總額為65萬元，被告孫某于擔保人銀行賬戶解除查封日，通過建設工程有限公司轉給江先生賬戶，在質保期內無質量問題情況下剩余5萬元質保金，于調解書生效后一年內無息返還江先生。
邢穎 667評論 -
【天用案例】鄉鎮政府拖欠277萬工程款，敢怒不敢言，怎么辦? 工程完工驗收合格，鄉鎮政府拖欠工程款277萬元，起訴后案件勝訴，鄉鎮政府仍拖延支付，查詢名下未發現銀行存款，怎么要回工程款? 工程完工 鄉鎮政府拒不支付工程款 2021年1月29日，某建設工程有限公司成功中標某鄉鎮人民政府發包的“×××村委綜合樓”工程，工程中標價3170000元，并于2021年7月28日簽訂《建設工程施工合同》。 合同約定：“基礎工程竣工后，發包方支付合同價款總額30%工程款;主體工程竣工后，發包方支付合同價款總額35%工程款;全部竣工驗收合格后，發包方支付合同價款總額32%工程款;剩余3%工程款，待工程質保期滿后一次性付清。” 建設工程有限公司負責人李總對于成功中標喜笑顏開，且對此項工程信心滿滿! 他想著“這是政府的工程，后期工程款應該不會出現差池，而且還能在鄉鎮政府面前留下一個好印象”，于是他帶領施工團隊辛辛苦苦依照合同約定進行施工。 施工過程中，簽證增加工程款102340元。2022年11月28日，該項工程竣工驗收合格。 然而，事情并非如李總想象中那樣順利，鄉鎮人民政府在施工期間，僅僅向建設工程有限公司支付了一小部分款項，從未按合同約定支付工程款。 判決勝訴 獲得277萬工程款 李總陷入了深深地焦慮之中，他曾多次嘗試向鄉鎮政府提出付款要求，但對方總是找借口拖延，甚至有時負責人根本就不見他。 這樣的情況持續了幾個月，而建設工程有限公司由于資金緊張，運營已變得十分困難。 此時，李總感到了深深地無助和絕望，如果再這樣下去，建設工程有限公司可能會因為資金鏈斷裂而垮掉。 然而，盡管心中有無數的不滿和憤怒，李總對鄉鎮政府卻是敢怒不敢言，萬一不小心得罪了鄉鎮政府，以后的企業發展甚是堪憂! 在猶豫與糾結的掙扎中，李總決定尋求法律幫助，向北京天用律所進行咨詢，天用律所專案組對案件進行多角度、深層次的分析后，給出了解決方案。 建設工程有限公司以施工合同糾紛為案由起訴了鄉鎮人民政府，人民法院于2023年8月21日出具判決書，判決鄉鎮人民政府支付建設工程有限公司的工程款277萬元。 多方尋找財產線索 保障執行 一審判決生效后，鄉鎮人民政府仍然未按判決書約定還款。雖然天用律所多次與鄉鎮政府負責人積極溝通，但是效果不大。 天用律師積極轉變辦案思路，抓緊時間立執行案。好在該省份作為試點法院，效率比較高，不到半個月就成功立案。 但是經法院的查控系統查詢，被告名下未發現銀行存款。但是被告作為政府機構，與普通的法人主體畢竟不一樣。 條條大路通羅馬，天用律師積極與李總溝通，讓其打探一下身邊的人，尤其是與政府合作的人，看看有沒有相應的支付賬號。 天用律師的這個方法果然起到關鍵性的作用，最終發現了鄉鎮政府的兩個賬戶，提供給法院后，凍結了其700余萬元! 現被執行人已全額凍結款項，后續等待劃扣，建設工程有限公司的277萬元工程款的執行回款有了有力保障! 辦案亮點 政府作為被執行人，會有其特殊性，往往查控系統很難發現財產線索。我們不能僅僅依靠系統查控，而是需要多方面尋找財產線索，積極查找政府常用的銀行賬戶，從而拿到執行款項。
北京天用律師事務所 514評論 -
借走了上百萬人消失，能告他詐騙嗎？
王熙 905評論
