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金融犯罪的含義

任冰峰律師2022.02.06783人閱讀
導讀:

金融犯罪的含義金融犯罪,指發生在金融活動過程中的,違反金融管理法規,破壞金融管理秩序,依法應受刑罰處罰的行為。諸如洗錢、金融詐騙等均是我們日常生活里所熟悉的金融犯罪類型。《刑法》第一九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役, 并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。那么金融犯罪的含義。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

金融犯罪的含義金融犯罪,指發生在金融活動過程中的,違反金融管理法規,破壞金融管理秩序,依法應受刑罰處罰的行為。諸如洗錢、金融詐騙等均是我們日常生活里所熟悉的金融犯罪類型。《刑法》第一九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役, 并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。關于金融犯罪的含義的法律問題,大律網小編為大家整理了債權債務律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

金融犯罪的含義

金融犯罪,指發生在金融活動過程中的,違反金融管理法規,破壞金融管理秩序,依法應受刑罰處罰的行為。諸如洗錢、金融詐騙等均是我們日常生活里所熟悉的金融犯罪類型。

金融犯罪包括:

(1)計算機和網絡犯罪。

(2)信用卡詐騙。

(3)貸款詐騙。

(4)集資詐騙罪等等。

《刑法》第一九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役, 并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

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  • 是指以非法占有為目的,攫取公私財物或者故意毀壞公私財物的行為。刑法上稱侵犯財產罪,有的簡稱為財產罪。《中華人民共和國刑法》 第二百六十三條 以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財物的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;有下列情形之一的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處罰金或者沒收財產:1、入戶搶劫的;2、在公共交通工具上搶劫的;3、搶劫銀行或者其他金融機構的;4、多次搶劫或者搶劫數額巨大的;5、搶劫致人重傷、死亡的;6、冒充軍警人員搶劫的;7、持槍搶劫的;8、搶劫軍用物資或者搶險、救災、救濟物資的。
  • 金融犯罪的含義

    李孟陽律師

    北京市元甲律師事務所

    李孟陽

    金融犯罪的含義

    內容:金融犯罪的含義金融犯罪,指發生在金融活動過程中的,違反金融管理法規,破壞金融管理秩序,依法應受刑罰處罰的行為。諸如洗錢、金融詐騙等均是我們日常生活里所熟悉的金融犯罪類型。《刑法》第一九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役, 并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。那么金融犯罪的含義。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李孟陽律師
    2022.02.06783人收看
  • 楊一凡律師

    主任律師
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    擅長:債權債務、合同糾紛、建設工程

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  • 金融領域的的犯罪包括一些違法發放貸款罪、違規出具金融票證罪,違法票據承兌付款保證罪等,這些罪名都屬于只有金融機構才能構成的犯罪。《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
  • 經濟金融欺詐犯罪怎么定刑

    王熙律師

    北京天用律師事務所

    王熙

    經濟金融欺詐犯罪怎么定刑

    內容:在現實社會中大家都知道如果人們的行為觸犯了國家法律的話是會受到相應的處罰的,比如說金融詐騙,這樣的事情經常會發生。面對這樣的情況下,那么對于經濟金融欺詐犯罪怎么定刑呢?下面就由大律網小編為大家解答相關的內容。

    王熙律師
    2021.11.04296人收看
  • 王熙律師

    主任律師
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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 騙取貸款、票據承兌、金融票證罪需要哪些犯罪構成

    邢穎律師

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    邢穎

    騙取貸款、票據承兌、金融票證罪需要哪些犯罪構成

    內容:中華人民共和國刑法第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等給銀行或者其他金融機構造成重大損失的處三年以下有期徒刑或者拘役并處或者單處罰金給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金。單位犯前款罪的對單位判處罰金并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依照前款的規定處罰。那么騙取貸款、票據承兌、金融票證罪需要哪些犯罪構成。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.01.19555人收看
  • 李維律師

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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 騙取金融票證罪的犯罪構成有哪些

    李維律師

    北京市元甲律師事務所

    李維

    騙取金融票證罪的犯罪構成有哪些

    內容:第一百七十五條之一騙取貸款、票據承兌、金融票證罪以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的處三年以下有期徒刑或者拘役并處或者單處罰金給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金。那么騙取金融票證罪的犯罪構成有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    李維律師
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  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 金融工作人員購買假幣罪的犯罪構成要件具體有哪些

    段建國律師

    北京天用律師事務所

    段建國

    金融工作人員購買假幣罪的犯罪構成要件具體有哪些

    內容:金融機構工作人員利用職務便利換取貨幣的行為還同時侵犯了金融機構的正常活動具有一定的瀆職性。如果不是在上述金融機構而是在其他機構中工作的人員或者雖然是在上述金融機構中工作但其不是從事公務而是從事勞務的人員不能構成本罪主體。那么金融工作人員購買假幣罪的犯罪構成要件具體有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
    2022.01.19929人收看
  • 姚平律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 違規出具金融票證罪的犯罪主體應當是銀行或者其他金融機構及其工作人員。這里規定的“銀行”是廣義的銀行,包括中國人民銀行、各商業銀行、政策性銀行以及其他在我國境內設立的中外合資銀行和外資銀行。法律依據:《刑法》第一百八十八條 銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定,為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
  • 金融工作人員購買假幣罪的犯罪構成要件指的是什么

    馮清琴律師

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    馮清琴

    金融工作人員購買假幣罪的犯罪構成要件指的是什么

    內容:本罪侵犯的客體是國家的貨幣管理制度。金融機構工作人員利用職務便利換取貨幣的行為還同時侵犯了金融機構的正常活動具有一定的瀆職性。如某銀行的一工作人員將假幣向其銀行某一儲蓄所與之不相識的人員兌換真幣以及晚上趁無人之機潛入金庫將假幣換取真幣的行為都因未利用職務之便因而不能構成本罪。如果不是在上述金融機構而是在其他機構中工作的人員或者雖然是在上述金融機構中工作但其不是從事公務而是從事勞務的人員不能構成本罪主體。那么金融工作人員購買假幣罪的犯罪構成要件指的是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    馮清琴律師
    2022.01.19321人收看
  • 吳夢云律師

    主任律師
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    擅長:合同糾紛、債權債務、建設工程

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  • 金融票據詐騙犯罪的特點具體包括:1、犯罪手段呈多樣化、智能化;2、作案職業化、團伙化、規模化,內外勾結嚴重。構成票據詐騙罪的,一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。法律依據:《刑法》第一百九十四條 有法定情形,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
  • 網貸逾期金融超過多少就是犯罪?

    王學瑞律師

    北京天用律師事務所

    王學瑞

    網貸逾期金融超過多少就是犯罪?

    內容:隨著互聯網金融業的快速發展,網貸作為近幾年新型的金融借貸產品也迅速解崛起,有很多人抵不住消費的欲望、金錢的誘惑,不評估自己的經濟承受能力,就盲目參與網貸,下面為大家詳細介紹:網貸逾期金融超過多少就是犯罪?目前,大部分網貸平臺還沒有接入人行的征信系統,但接入人行征信已經成為一個必然趨勢。借貸之后長時間逾期或者說故意不還,額度超過2000之后,就已經可以構成詐騙犯罪,有被網貸平臺告上法庭的危險。那么網貸逾期金融超過多少就是犯罪?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    王學瑞律師
    2022.02.09654人收看
  • 劉曉紅律師

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    擅長:交通事故、合同糾紛、債權債務

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  • 金融犯罪保證合同是否有效

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務所

    張蕓

    金融犯罪保證合同是否有效

    內容:保證合同是由保證人和債權人簽訂的,對債權人債權提供擔保的合同。主債權債務生效的,保證合同就有效,保證人要按合同約定承擔保證責任,那么金融犯罪保證合同是不是有效的?大律網小編整理相關知識,希望對大家有幫助。

    張蕓律師
    2021.11.03462人收看
  • 李孟陽律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 金融工作人員購買假幣罪的犯罪構成要件主要包括:1、犯罪主體是金融機構的工作人員;2、主觀方面是出于故意;3、犯罪客體是國家的貨幣管理制度;4、客觀方面表現為實施了購買偽造的貨幣的行為。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百七十一條 銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產;情節較輕的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。 偽造貨幣并出售或者運輸偽造的貨幣的,依照本法第一百七十條的規定定罪從重處罰。
  • 擅自設立金融機構罪的犯罪構成有哪些

    周春花律師

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    周春花

    擅自設立金融機構罪的犯罪構成有哪些

    內容:本罪在客觀方面表現為未經中國人民銀行批準擅自設立商業銀行、擅自設立金融機構罪證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的行為。本罪在主觀方面必須出于直接故意間接故意或過失都不能構擅自設立金融機構罪成本罪。這就是說行為人明知設立金融機構應當經過批準擅自設立屬于違法的行為亦明知自己是在私自設立金融機構而仍決意設立之并希望發生金融機構擅自設立成功的危害結果。那么擅自設立金融機構罪的犯罪構成有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
    2022.01.19614人收看
  • 張旭律師

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    擅長:房產糾紛、建設工程

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  • 金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪需要哪些犯罪構成

    張旭律師

    北京市元甲律師事務所

    張旭

    金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪需要哪些犯罪構成

    內容:金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利以偽造的貨幣換取貨幣的處三年以上十年以下有期徒刑并處二萬元以上二十萬元以下罰金數額巨大或者有其他嚴重情節的處十年以上有期徒刑或者無期徒刑并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產情節較輕的處三年以下有期徒刑或者拘役并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。偽造貨幣并出售或者運輸偽造的貨幣的依照本法第一百七十條的規定定罪從重處罰。那么金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪需要哪些犯罪構成。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
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    擅長:建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛

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  • 合同詐騙罪不應屬于金融犯罪。行為人犯合同詐騙罪既遂的,一般判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。本罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。法律依據:《刑法》第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產: (一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; (二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的; (三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的; (四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的。
  • 金融工作人員購買假幣罪需要哪些犯罪構成

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務所

    趙金保

    金融工作人員購買假幣罪需要哪些犯罪構成

    內容:金融機構工作人員利用職務便利換取貨幣的行為還同時侵犯了金融機構的正常活動具有一定的瀆職性。當然這不排除可以構成他罪如使用假幣罪、詐騙罪、盜竊罪等等。如果不是在上述金融機構而是在其他機構中工作的人員或者雖然是在上述金融機構中工作但其不是從事公務而是從事勞務的人員不能構成本罪主體。那么金融工作人員購買假幣罪需要哪些犯罪構成。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    趙金保律師
    2022.01.19971人收看
  • 黃東潔律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 網絡金融犯罪的表現形式有哪些

    許瑞林律師

    許瑞林

    網絡金融犯罪的表現形式有哪些

    內容:據統計,網絡攻擊對象為金融信息系統的占重點領域信息系統攻擊案件總數的30%以上。目前,大量不法分子利用“網絡釣魚”犯罪手法發布虛假信息,建立假冒的銀行、證券網站,騙取用戶賬號、密碼實施盜竊,或大量發送攜帶木馬病毒的電子郵件,截取用戶賬號和密碼,進而竊取受害人資金,對網上金融安全構成極大威脅。網絡金融犯罪有哪些特點1、犯罪主體多元化,年輕化。在網絡金融犯罪中,特別是黑客中,青少年的比例相當大。那么網絡金融犯罪的表現形式有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    許瑞林律師
    2022.02.06468人收看
  • 孔孟廷律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 互聯網金融犯罪有哪些種類

    姚平律師

    北京市元甲律師事務所

    姚平

    互聯網金融犯罪有哪些種類

    內容:互聯網金融犯罪有哪些種類(一)洗錢犯罪。互聯網金融犯罪對策與建議(一)健全互聯網金融法律框架體系。梳理完善現行互聯網金融法律法規從法律層面界定互聯網金融的范疇、準入門檻、運營規范、進出機制、監管主體及職責等問題并對觸犯法律的行為作出明確規定特別是對互聯網金融在融資過程中涉嫌非法集資的行為指明民間融資行為罪與非罪的界限。同時修正完善個人信息保護等互聯網金融配套法律體系發布互聯網金融行為指引和國家標準等規范性文件規范資本運作保障金融秩序。(三)加強互聯網金融征信體系建設。金融征信體系是互聯網金融行業健康規范發展的基石。

    姚平律師
    2022.03.03608人收看
  • 于海明律師

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  • 犯罪預備的含義:犯罪預備一般是指為犯罪準備工具、制造條件的行為。犯罪預備的認定標準如下:行為人已經為實施犯罪進行了準備活動;行為人主觀上具有犯罪的故意。犯罪預備的處罰:比照既遂犯從輕、減輕處罰或者免除處罰。在認定犯罪預備時,必須把犯罪預備與犯罪的預備階段區別開來。犯罪預備不同于犯意表示。法律依據:《中華人民共和國刑法》第二十二條 為了犯罪,準備工具、制造條件的,是犯罪預備。 對于預備犯,可以比照既遂犯從輕、減輕處罰或者免除處罰。
  • 網絡金融犯罪是什么意思

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務所

    孔孟廷

    網絡金融犯罪是什么意思

    內容:網絡金融犯罪是什么意思網絡犯罪一般表現為非法運用手段已達到盈利的目的,此種犯罪行為一般是需要專業化的知識,因為這是一中比較只能話的犯罪行為。目前,大量不法分子利用“網絡釣魚”犯罪手法發布虛假信息,建立假冒的銀行、證券網站,騙取用戶賬號、密碼實施盜竊,或大量發送攜帶木馬病毒的電子郵件,截取用戶賬號和密碼,進而竊取受害人資金,對網上金融安全構成極大威脅。網絡金融犯罪的特點1、犯罪主體多元化,年輕化。在網絡金融犯罪中,特別是黑客中,青少年的比例相當大。那么網絡金融犯罪是什么意思。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    孔孟廷律師
    2022.02.06147人收看
  • 許瑞林律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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  • 金融犯罪罪數形態的探討

    吳夢云律師

    北京天用律師事務所

    吳夢云

    金融犯罪罪數形態的探討

    內容:但是,根據我國刑法對金融犯罪的規定,我們認為,金融犯罪中可以由過失構成犯罪的非法出具金融票證罪,對違法票據承兌、付款、保證罪,不發生想像競合犯的問題,但是,根據我國刑法對金融犯罪的規定,我們認為,金融犯罪中可以由過失構成犯罪的非法出具金融票證罪,對違法票據承兌、付款、保證罪,不發生想像競合犯的問題,在故意的金融犯罪中,除上述所說的犯罪以外,可以構成想像競合犯的,如證券交易所、證券公司的從業人員,證券業協會或者證券管理部門的工作人員,故意提供編造的虛假信息并且傳播,誘騙投資者買賣證券,擾亂證券交易市場,造成嚴重后果的行為,也是想像競合犯,其行為既觸犯現行刑法第181條第1款編造并傳播證券交易虛假信息罪,又觸犯第2款誘騙投資者買賣證券罪。

    吳夢云律師
    2022.01.171051人收看
  • 周春花律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭

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任冰峰律師

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