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我想問一下就是非法集資滿足幾個條件

2023-08-13 20:26:33
5人收看
郭銘芝 律師
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擅長領(lǐng)域：建設(shè)工程債權(quán)債務(wù)交通事故合同糾紛
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律師介紹
郭銘芝
2024-10-18 16:34:44
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  • 集資詐騙無期徒刑的立案標(biāo)準(zhǔn)

    王學(xué)瑞律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王學(xué)瑞

    集資詐騙無期徒刑的立案標(biāo)準(zhǔn)

    內(nèi)容：自然人詐騙數(shù)額在10萬元以上的，單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”，要判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。

    王學(xué)瑞律師
    2022.03.26772人收看

  • 郭銘芝律師

    主任律師
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    擅長：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

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  • 如何區(qū)分民間借貸,非法集資,詐騙

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    如何區(qū)分民間借貸,非法集資,詐騙

    內(nèi)容：非法集資泛指非經(jīng)國家法律、法規(guī)所規(guī)定的條件和程序所進(jìn)行的各種資金融通行為。民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。合法的民間借貸，借用人并不否認(rèn)借貸關(guān)系，并表示設(shè)法歸還。在這里提醒大家，非法集資以及詐騙行為手段花樣翻新，種類繁多，對象相當(dāng)廣泛，一旦遭遇非法集資和詐騙往往都會造成不可挽回的損失。因此，出借人一定要注意區(qū)別民間借貸和非法集資以及詐騙的不同，準(zhǔn)確的判斷借貸行為是不是合法，或者咨詢一下專業(yè)的律師，避免自己上當(dāng)受騙，遭受不必要的損失。那么如何區(qū)分民間借貸,非法集資,詐騙。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    黃東潔律師
    2022.02.071014人收看

  • 馮清琴律師

    主任律師
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    擅長：債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、合同糾紛

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  • 親戚借貸屬于非法集資嗎,如何區(qū)分民間借貸與非法集資

    周春花律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    周春花

    親戚借貸屬于非法集資嗎,如何區(qū)分民間借貸與非法集資

    內(nèi)容：親戚借貸屬于非法集資嗎,如何區(qū)分民間借貸與非法集資只要同時具備以下四個條件，就能認(rèn)定為非法集資：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，資金需求的擴(kuò)張，或者在經(jīng)濟(jì)下行時，他就可能通過媒體宣傳或者招募代理人的形式向社會公眾集資，這就突破了民間借貸的界限，涉嫌非法集資。那么親戚借貸屬于非法集資嗎,如何區(qū)分民間借貸與非法集資。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    周春花律師
    2022.02.07548人收看

  • 張嘉娛律師

    主任律師
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    擅長：建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 犯罪預(yù)備 條件

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    犯罪預(yù)備 條件

    內(nèi)容：犯罪預(yù)備條件犯罪預(yù)備是指做實(shí)施犯罪前的準(zhǔn)備工作。犯罪預(yù)備是故意犯罪全部活動的一個重要組成部分。犯罪預(yù)備有兩種類型一、為犯罪準(zhǔn)備工具。為犯罪創(chuàng)造條件是指除為犯罪準(zhǔn)備工具以外的其他全部準(zhǔn)備活動如踩點(diǎn)、跟蹤、了解、掌握犯罪對象的活動規(guī)律確定最佳地點(diǎn)和最佳時間籌集資金、學(xué)習(xí)攀登、搏斗、誘騙等技巧均屬為犯罪創(chuàng)造條件。預(yù)備犯罪只是犯罪的準(zhǔn)備工作犯罪行為事實(shí)上并未實(shí)際發(fā)生侵害行為和后果還沒有產(chǎn)生。對此刑法認(rèn)為犯罪預(yù)備也是犯罪行為應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任可以比照犯罪既遂減輕或者免于刑事處罰。

    張旭律師
    2022.01.18522人收看

  • 姚平律師

    主任律師
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    擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    龍珊

    集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么

    內(nèi)容：集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么區(qū)別主要在于是否合法的關(guān)鍵。(一)非法吸收公眾存款罪，是一種金融犯罪行為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，同時具備以下四點(diǎn)，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；2、通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。因此，同時具備以上四個特點(diǎn)，就是指同時滿足以上四個條件的話，就會涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。那么集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區(qū)別是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

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    2022.02.07984人收看

  • 趙金保律師

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    擅長：交通事故

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  • 非法集資罪和民間借貸的區(qū)別有哪些

    許瑞林律師

    許瑞林

    非法集資罪和民間借貸的區(qū)別有哪些

    內(nèi)容：非法集資罪和民間借貸的區(qū)別有哪些首先兩者的懲罰不同，民間借貸的懲罰是最高刑為10年，而非法集資的處罰最高刑是死刑。2010年最高法頒布了《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》司法機(jī)關(guān)從中國經(jīng)濟(jì)實(shí)踐中，歸納出更現(xiàn)實(shí)的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)。同時，《解釋》還規(guī)定：“未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的”，不屬于非法集資。在“四個條件”基礎(chǔ)上，最高法還列舉了10種具體的非法集資形式，可以分為三大類。我國刑法有“非法吸收公眾存款罪”、“集資詐騙罪”等罪名，前者的最高刑為10年，后者的最高刑是死刑。那么非法集資罪和民間借貸的區(qū)別有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

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    2022.02.06454人收看

  • 孔孟廷律師

    主任律師
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    擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 公司債券 企業(yè)債券和可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件

    邢穎律師

    北京天用律師事務(wù)所

    邢穎

    公司債券 企業(yè)債券和可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件

    內(nèi)容：對于發(fā)行公司債券籌集的資金，必須用于批準(zhǔn)發(fā)行時所確定的用途，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。發(fā)行公司債券后，能保持發(fā)債條件并獲得投資者信任的，可以再次發(fā)行公司債券，這對公司的籌集資金是有益的。我國企業(yè)債券的發(fā)行主體是具有法人資格的企業(yè)。那么公司債券。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    邢穎律師
    2022.02.06445人收看

  • 翁玉素律師

    主任律師
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    擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 部隊(duì)集資房可以繼承嗎

    李維律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李維

    部隊(duì)集資房可以繼承嗎

    內(nèi)容：部隊(duì)集資房可以繼承嗎部隊(duì)集資房一般是不可以繼承的。集資房是企事業(yè)單位為了解決內(nèi)部職工的住房問題，企事業(yè)單位以擁有的劃撥的土地使用權(quán)和部分資金將及部分向內(nèi)部職工籌集的資金建成的房產(chǎn)，建成后以較低的價格轉(zhuǎn)讓給內(nèi)部職工。由于集資房的產(chǎn)權(quán)歸企事業(yè)單位，所以集資房是企業(yè)財(cái)產(chǎn)的組成部分，企事業(yè)單位對集資房擁有處置權(quán)，可以將集資房作為抵押物向銀行貸款，企業(yè)到期若不能歸還銀行貸款，銀行可以通過法律程序變賣抵押物償還貸款。依照法律規(guī)定或者根據(jù)其性質(zhì)不得繼承的遺產(chǎn)，不得繼承。單身居民申請購買保障性住房的，其年齡條件和面積標(biāo)準(zhǔn)由市政府另行制定。那么部隊(duì)集資房可以繼承嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    李維律師
    2022.01.31597人收看

  • 張旭律師

    主任律師
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    擅長：房產(chǎn)糾紛、建設(shè)工程

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  • 答集資房的購買條件是：滿5年取得完全產(chǎn)權(quán)。集資房屬于經(jīng)濟(jì)適用房的組成部分，房屋建成后歸職工和單位共同所有，5年內(nèi)不得交易，交易時超過核定的最高購房總價標(biāo)準(zhǔn)以外的部分需補(bǔ)交10%的綜合地價款。法律依據(jù)：《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》第三十條　 經(jīng)濟(jì)適用住房購房人擁有有限產(chǎn)權(quán)。購買經(jīng)濟(jì)適用住房不滿5年，不得直接上市交易，購房人因特殊原因確需轉(zhuǎn)讓經(jīng)濟(jì)適用住房的，由政府按照原價格并考慮折舊和物價水平等因素進(jìn)行回購。購買經(jīng)濟(jì)適用住房滿5年，購房人上市轉(zhuǎn)讓經(jīng)濟(jì)適用住房的，應(yīng)按照屆時同地段普通商品住房與經(jīng)濟(jì)適用住房差價的一定比例向政府交納土地收益等相關(guān)價款，具體交納比例由市、縣人民政府確定，政府可優(yōu)先回購；購房人也可以按照政府所定的標(biāo)準(zhǔn)向政府交納土地收益等相關(guān)價款后，取得完全產(chǎn)權(quán)。 第三十五條 單位集資合作建房是經(jīng)濟(jì)適用住房的組成部分，其建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠政策、供應(yīng)對象、產(chǎn)權(quán)關(guān)系等均按照經(jīng)濟(jì)適用住房的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。單位集資合作建房應(yīng)當(dāng)納入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)計(jì)劃和用地計(jì)劃管理。

  • 集資房買賣合同有效嗎

    段建國律師

    北京天用律師事務(wù)所

    段建國

    集資房買賣合同有效嗎

    內(nèi)容：集資所建住房的權(quán)屬，按出資比例確定。第53條規(guī)定，合同中出現(xiàn)造成對方人身傷害的；或因故意或者重大過失造成對方財(cái)產(chǎn)損失的免責(zé)條款無效。綜上所述，集資房買賣合同既不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，不在法律規(guī)定的合同無效情形范圍。同時，合同體現(xiàn)了雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思，應(yīng)認(rèn)定為合法有效。而集資房買賣受不受法律保護(hù)，這取決于集資房買賣有沒有違法。根據(jù)目前的法律規(guī)定，集資房的買賣是受到嚴(yán)格限制的。集資房買賣的條件是：1、經(jīng)濟(jì)適用住房購房人擁有有限產(chǎn)權(quán)。那么集資房買賣合同有效嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    段建國律師
    2021.12.26888人收看

  • 陳明月律師

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  • 小企業(yè)如何籌集資金的

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    小企業(yè)如何籌集資金的

    內(nèi)容：小企業(yè)如何籌集資金的中小企業(yè)獲得融資的四種方式：中小企業(yè)的資金的來源無非是以下四種：一是自籌，二是直接融資，三是間接融資，四是政府扶持資金。是指以債券和股票的形式公開向社會籌集資金的渠道。不同類型的中小企業(yè)融資特點(diǎn)不同，當(dāng)然對融資渠道和條件的要求也不同。中小企業(yè)融資的規(guī)定中小企業(yè)融資是指金融機(jī)構(gòu)針對中小企業(yè)推出的定制化融資解決方案，由現(xiàn)有企業(yè)籌集資金并完成項(xiàng)目的投資建設(shè)，無論項(xiàng)目建成之前或之后，都不出現(xiàn)新的獨(dú)立法人。針對中小企業(yè)融資一般都是通過地下錢莊、私募基金、擔(dān)保公司、投資公司等來獲取企業(yè)發(fā)展需要的資金。那么小企業(yè)如何籌集資金的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

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  • 李孟陽律師

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  • 臨時工與單位所簽集資建房合同效力認(rèn)定

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李楠楠

    臨時工與單位所簽集資建房合同效力認(rèn)定

    內(nèi)容：對單位職工而言，集資房具有一定的政策福利性。因此，從集資建房協(xié)議的主要權(quán)利義務(wù)看，其屬于附生效及解除條件的買賣合同。集資房所涉土地使用權(quán)及房改和產(chǎn)權(quán)登記上的特殊性，以及由此所體現(xiàn)的政策福利性，容易產(chǎn)生合同性質(zhì)認(rèn)定上的分歧。其二，本案中的集資建房協(xié)議無阻卻生效事由，依法具有法律效力。雙方爭議的焦點(diǎn)在于，涉案集資房所占用的國有劃撥土地及原告的臨時工身份是否影響協(xié)議的效力。但從原告的臨時工身份及相關(guān)人事制度和政策，并結(jié)合集資房占用的國有劃撥土地這一資產(chǎn)來看，還有待進(jìn)一步的分析和考量。那么臨時工與單位所簽集資建房合同效力認(rèn)定。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    李楠楠律師
    2021.12.23827人收看

  • 陳宗瓊律師

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  • 融資性擔(dān)保公司可以從事哪些業(yè)務(wù)_設(shè)立融資性擔(dān)保公司需要哪些條件

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張蕓

    融資性擔(dān)保公司可以從事哪些業(yè)務(wù)_設(shè)立融資性擔(dān)保公司需要哪些條件

    內(nèi)容：其中，從事再擔(dān)保業(yè)務(wù)的融資性擔(dān)保公司除需滿足上述規(guī)定的條件外，注冊資本應(yīng)當(dāng)不低于人民幣1億元，并連續(xù)營業(yè)兩年以上。融資性擔(dān)保公司從事非法集資活動的，由有關(guān)部門依法予以查處。法律依據(jù)《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》第九條設(shè)立融資性擔(dān)保公司，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）有符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的章程。

    張蕓律師
    2022.05.062259人收看

  • 吳夢云律師

    主任律師
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    擅長：合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

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  • 民間借貸訴訟移交公安的條件是什么

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務(wù)所

    張嘉娛

    民間借貸訴訟移交公安的條件是什么

    內(nèi)容：民間借貸訴訟移交公安的條件是什么人民法院立案后，發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，交案件移送到公安機(jī)關(guān)。公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案，或者立案偵查后撤銷案件，或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定，或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資犯罪，當(dāng)事人又以同一事實(shí)向人民法院提起訴訟的，人民法院應(yīng)予受理。民間借貸管轄法院如何確定1、民間借貸糾紛案件屬于合同糾紛的范疇，原告有擇地訴訟選擇權(quán)對于合同糾紛案件的管轄，民訴法第二十三條規(guī)定：“因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄”。那么民間借貸訴訟移交公安的條件是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    張嘉娛律師
    2022.02.07459人收看

  • 龍珊律師

    主任律師
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    擅長：交通事故

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  • 民法典非法集資債務(wù)可以轉(zhuǎn)讓嗎

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    林艷英

    民法典非法集資債務(wù)可以轉(zhuǎn)讓嗎

    內(nèi)容：包括一是基于個人特別信任關(guān)系發(fā)生的合同債權(quán)這類合同債權(quán)因具有強(qiáng)烈的人身信任關(guān)系故不得轉(zhuǎn)讓他人。民法典第五百四十五條債權(quán)轉(zhuǎn)讓債權(quán)人可以將債權(quán)的全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人但是有下列情形之一的除外(一)根據(jù)債權(quán)性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓(二)按照當(dāng)事人約定不得轉(zhuǎn)讓(三)依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓。貸款人將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人必須在保證期限內(nèi)完成這是保證人繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任的時間條件。如在保證期間屆滿后在轉(zhuǎn)讓債權(quán)因保證人已經(jīng)不在承擔(dān)保證責(zé)任就不可能代為清償借款債務(wù)。貸款人可以超出原保證債權(quán)范圍轉(zhuǎn)讓債權(quán)但保證人對超出部分不承擔(dān)保證責(zé)任。那么民法典非法集資債務(wù)可以轉(zhuǎn)讓嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。

    林艷英律師
    2022.01.30123人收看

  • 邢穎律師

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    擅長：合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

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  • 購買集資房要什么條件

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    趙金保

    購買集資房要什么條件

    內(nèi)容：集資房是我國一種特殊的房屋，由單位向職工集資資金后興建的，而職工往往不具有集資房的所有權(quán)，或者只有部分所有權(quán)，集資房的土地通常是劃撥取得的，那么購買集資房要什么條件?下面由大律網(wǎng)小編為讀者進(jìn)行相關(guān)知識的解答。

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    2021.11.03206人收看

  • 楊一凡律師

    主任律師
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    擅長：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程

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  • 張蕓律師

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    擅長：婚姻家庭

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    孔孟廷律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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    擅長：交通事故

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  • 陳明月律師

    陳明月律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長：交通事故

    5.0分 服務(wù)： 47人 好評： 437
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  • 姚平律師

    姚平律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

    5.0分 服務(wù)： 1916人 好評： 736
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