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洗錢和詐騙有什么區別?

2022.01.04 06:08:46
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大律云律師團精英律師
北京市元甲律師事務所
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擅長領域:交通事故

有區別的。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的,或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的,或者協助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。詐騙罪 是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:1、提供資金帳戶的;2、將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;3、通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;4、跨境轉移資產的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

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交通事故

擅長處理建筑工程、債權債務、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產糾紛等

  • 合同詐騙罪與詐騙罪的區別:兩罪侵犯的客體不同;犯罪的客觀方面不同;犯罪主體不同;認定兩罪的數額標準不同。以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或拘役,并處或單處罰金。《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
  • 借貸式詐騙和民間借貸之間的區別

    張旭律師

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    張旭

    借貸式詐騙和民間借貸之間的區別

    內容:那么借貸式詐騙和民間借貸之間的區別。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 周春花律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 保險詐騙罪與合同詐騙罪的區別在哪

    周春花律師

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    周春花

    保險詐騙罪與合同詐騙罪的區別在哪

    內容:有保險詐騙罪和詐騙罪需要根據行為區分。保險金是指按照保險法規,投保人根據合同約定,向保險人支付保險費,待發生合同約定內的事故后獲得的一定賠償。故意虛構保險標的是指在與保險人訂立保險合同時,故意捏造根本不存在的保險對象。行為人具備上述五種行為方式之一,騙取保險金數額較大的,構成保險詐騙罪。關鍵在于騙取保險金的數額是否達到了較大,未達較大數額,可按一般的違反保險法的行為處理,達到較大數額構成保險詐騙罪。(二)認定保險詐騙罪中涉及有關犯罪的問題。那么保險詐騙罪與合同詐騙罪的區別在哪。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
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  • 趙金保律師

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    擅長:交通事故

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  • 集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區別是什么

    馮清琴律師

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    馮清琴

    集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區別是什么

    內容:集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區別是什么區別主要在于是否合法的關鍵。(一)非法吸收公眾存款罪,是一種金融犯罪行為,根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條,同時具備以下四點,構成非法吸收公眾存款罪:1、未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。因此,同時具備以上四個特點,就是指同時滿足以上四個條件的話,就會涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。那么集資詐騙犯罪案件與合法民間融資的區別是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    馮清琴律師
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  • 張旭律師

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    擅長:房產糾紛、建設工程

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  • 非法集資罪和網絡詐騙罪的區別主要在于:非法集資罪是指公司、企業、個人或其他組織未經批準,違反法律、法規,通過不正當的渠道,向社會公眾或者集體募集資金的行為。網絡詐騙罪,是指以非法占有為目的,以網絡為媒介,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。法律依據:《刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。 第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
  • 貸款詐騙罪與貸款糾紛之間的認定區別

    段建國律師

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    段建國

    貸款詐騙罪與貸款糾紛之間的認定區別

    內容:銀行或其他金融機構的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子串通并為之提供詐騙貸款幫助的,應以貸款詐騙罪的共犯論處。貸款詐騙罪與貸款糾紛之間的認定區別對于合法取得的貸款,沒有按照規定的用途使用貸款,到期沒有歸還貸款的,不能以貸款詐騙罪定罪處罰,應屬于貸款糾紛。貸款詐騙罪的犯罪主體只能是自然人,不能是單位。對于單位實施的貸款詐騙行為,不能以貸款詐騙罪定罪處罰,也不能以貸款詐騙罪追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的刑事責任。那么貸款詐騙罪與貸款糾紛之間的認定區別。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
    2022.02.09645人收看
  • 龍珊律師

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    擅長:交通事故

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  • 有區別的。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的,或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的,或者協助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。詐騙罪 是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:1、提供資金帳戶的;2、將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;3、通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;4、跨境轉移資產的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
  • 信用證詐騙罪與貸款詐騙罪的區別,信用證詐騙罪的構成要件

    李維律師

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    李維

    信用證詐騙罪與貸款詐騙罪的區別,信用證詐騙罪的構成要件

    內容:信用證詐騙罪主要針對的是利用偽造、變造的信用證或者其他欺詐手段騙取財物的行為,而貸款詐騙罪則主要針對的是利用虛構的事實或者隱瞞真實情況騙取貸款的行為,總的來說,信用證詐騙罪和貸款詐騙罪雖然都是詐騙罪的一種形式,但在法律依據、構成要件和實踐案例上都有明顯的區別,在中國刑法中,詐騙罪的相關規定涵蓋了多種具體形式,其中包括信用證詐騙罪和貸款詐騙罪,而貸款詐騙罪的構成要件則包括:一是行為人以非法占有為目的,首先,我們要了解的是,信用證詐騙罪和貸款詐騙罪的法律依據分別在《中華人民共和國刑法》的第266條和第192條,盡管這兩種罪名在表面上都與金融交易和欺詐行為有關,但它們在法律依據、構成要件和實踐案例中都有不同的特點。

    李維律師
    2023.09.21782人收看
  • 邢穎律師

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    擅長:合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故

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  • 詐騙罪共犯和幫信罪的區別

    邢穎律師

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    邢穎

    詐騙罪共犯和幫信罪的區別

    內容:詐騙罪共犯和幫信罪的區別

    邢穎律師
    2023.04.2171人收看
  • 張蕓律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 合同詐騙與侵占的區別是什么

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    王熙

    合同詐騙與侵占的區別是什么

    內容:合同詐騙罪與侵占罪的區別在于:合同詐騙罪,直觀上表現為他方當事人財產的損失或減少,但其侵犯的客體是雙重的,不僅是對他方當事人財產所有權的侵犯,而且更是對社會主義市場經濟秩序的妨害。再有就是犯罪故意的形成時間不同,侵占罪的犯罪故意只能產生在控制和持有他人財物之后,合同詐騙罪的犯罪故意則產生在控制和持有他人財物之前。詐騙類罪的危害行為是用虛構事實或者隱瞞真相的方法騙取;侵占罪則是非法占有、拒不退還。那么合同詐騙與侵占的區別是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2021.12.24473人收看
  • 段建國律師

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    擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸

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  • 詐騙與合同詐騙的區別

    龍珊律師

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    龍珊

    詐騙與合同詐騙的區別

    內容:“詐騙和合同詐騙的區別為:侵犯的客體不同。詐騙罪只侵犯財產所有權,是單一客體,而合同詐騙罪既侵犯他人的財產權利,同時又侵犯合同行為管理制度;犯罪客觀方面表現不盡相同。詐騙罪可以表現為虛構任何事實或隱瞞真相,以騙取財物,等等。”其表現形式有如下五種:1、以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同。那么詐騙與合同詐騙的區別。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2021.12.241038人收看
  • 王學瑞律師

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    擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故

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  • 經濟糾紛和詐騙的區別

    陳明月律師

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    陳明月

    經濟糾紛和詐騙的區別

    內容:經濟糾紛和詐騙的區別:本質上講,行為危害的嚴重性及公權力直接介入的必要性是經濟糾紛與刑事犯罪的根本界限。如最高人民法院在判決中所述,經濟糾紛交由民事訴訟程序解決,非必要不得上升到刑罰的高度。實質上講,經濟糾紛與刑事犯罪的主要區別在于行為人的行為是否足以嚴重危害了社會管理秩序或者人民的人身和財產安全。如果已經達到了嚴重的程度則需要公權力維護社會秩序和保護人民的人身和財產安全,反之應當交由相應的權利主體按照民事程序自由解決,具體方式可以是和解、調解、訴訟或者仲裁。

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  • 崔玉君律師

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    擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸

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  • 貸款詐騙與合同詐騙區別在哪

    吳夢云律師

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    吳夢云

    貸款詐騙與合同詐騙區別在哪

    內容:合同詐騙罪侵犯的客體主要是合同監管制度;而貸款詐騙罪侵犯的客體則主要是金融管理秩序。合同詐騙罪發生在簽訂、履行合同的過程中;而貸款詐騙罪發生在行為人向銀行或其他金融機構貸款的過程中。在這個案例中,以錢某為首的犯罪團伙,其行為既發生在簽訂、履行合同的過程中,又是用欺騙手段騙取了銀行貸款,因而同時觸犯了刑法有關一般詐騙罪、合同詐騙罪、貸款詐騙罪的規定,產生了法條競合現象。對錢某等人的行為,應以貸款詐騙罪論處。那么貸款詐騙與合同詐騙區別在哪。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 姚平律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 民間借貸與詐騙都有哪些區別

    王學瑞律師

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    王學瑞

    民間借貸與詐騙都有哪些區別

    內容:借貸雙方通過簽訂書面借貸協議或達成口頭協議形成特定的債權債務關系,從而產生相應的權利和義務。民間借貸是出借人和借款人的合約行為。民間借貸關系成立的前提是借貸物的實際支付。民間借貸的標的物必須是屬于出借人個人所有或擁有支配權的財產。民間借貸可以有償,也可以無償,是否有償由借貸雙方約定。民間借貸法律給予有限度的保護。因此,刑法上的詐騙罪除了要求行為人采取了虛構事實或隱瞞真相的手段外,還要求行為人具有將他人財物據為己有的主觀目的。詐騙是面向不特定對象開展,經常性發生。那么民間借貸與詐騙都有哪些區別。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 楊一凡律師

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  • 非法集資與合同詐騙區別有哪些

    翁玉素律師

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    翁玉素

    非法集資與合同詐騙區別有哪些

    內容:“非法集資”是指法人、其他組織或者個人,未經有權機關批準,向社會公眾募集資金的行為。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據為己有的目的。合同詐騙罪,是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的行為。集資詐騙罪與合同詐騙罪均是以非法占有為目的,騙取他人財物的行為。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。那么非法集資與合同詐騙區別有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2021.12.24524人收看
  • 李維律師

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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 詐騙和民事借款糾紛怎么區別

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    詐騙和民事借款糾紛怎么區別

    內容:詐騙和民事借款糾紛怎么區別詐騙是指以非法占有他人的財產為目的,通過欺詐、欺騙的手段騙取財產,而借款糾紛的借款人借款的時候,沒有采取詐騙的手段,沒有非法占有他人財產。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。那么詐騙和民事借款糾紛怎么區別。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    陳宗瓊律師
    2022.02.07335人收看
  • 任冰峰律師

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    擅長:建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛

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  • 合同詐騙30萬判多少年與詐騙罪的區別是什么

    孔孟廷律師

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    孔孟廷

    合同詐騙30萬判多少年與詐騙罪的區別是什么

    內容:合同詐騙罪和詐騙罪的區別是什么詐騙罪只侵犯財產所有權,是單一客體,而本罪既侵犯他人的財產權利,同時又侵犯合同行為管理制度,詐騙罪只侵犯財產所有權,是單一客體,而合同詐騙罪既侵犯他人的財產權利,同時又侵犯合同行為管理制度,詐騙罪只侵犯財產所有權,是單一客體,而合同詐騙罪既侵犯他人的財產權利,同時又侵犯合同行為管理制度,詐騙罪只侵犯財產所有權,是單一客體,而合同詐騙罪既侵犯他人的財產權利,同時又侵犯合同行為管理制度。

    孔孟廷律師
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  • 陳宗瓊律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 民間借貸糾紛和詐騙罪到底區別在哪里?

    姚平律師

    北京市元甲律師事務所

    姚平

    民間借貸糾紛和詐騙罪到底區別在哪里?

    內容:民間借貸糾紛和詐騙罪到底區別在哪里一、二者主觀目的不同,采取的手段也不一樣。詐騙罪中,行為人以非法占有為目的,騙取他人財物數額較大,對危害結果的發生在主觀上是直接故意,較之以民間借貸糾紛,具有較大的社會危害性。經過追繳或者退賠仍不能彌補損失,被害人向人民法院另行提起民事訴訟的,人民法院可以受理。民間借貸中,根據合同法第52條和第54條的規定,一方以欺詐、脅迫的手段,使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同,除損害國家利益的之外,受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷的權利。那么民間借貸糾紛和詐騙罪到底區別在哪里?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    姚平律師
    2022.02.06235人收看
  • 黃東潔律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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