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我在網上看見辦貸款我去了之后說我銀行卡流水不行說給我卡刷流水之后就能辦貸款然后用我卡洗錢我不知情我會坐牢嗎
2022.11.07 02:30:03
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趙金保精英律師
擅長領域：交通事故
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2022.11.07 02:30:03
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洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
陳宗瓊律師
洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
內容：根據《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第 191 條的規定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處 5 年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現實生活中，洗錢行為時有發生，因此了解洗錢罪的構成和量刑標準，對于我們維護社會公正和法律尊嚴具有重要意義。
陳宗瓊律師2023.10.07687人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年
王學瑞律師
北京天用律師事務所
洗錢100萬判多久_洗錢一千五百萬判幾年
內容：依據刑法規定，情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬屬于情節嚴重的行為。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。洗錢對于國家經濟造成的危害是極為巨大的。因此對于洗錢的行為我們應該盡快的予以舉報，不可以去協助洗錢，協助洗錢的情況是可以按照從犯來判刑的。
王學瑞律師2022.05.116414人收看 -
于海明律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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答跑分屬于違法行為，建議您立即停止該行為。
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離婚法庭會調查雙方工資流水嗎
黃東潔律師
北京市元甲律師事務所
離婚法庭會調查雙方工資流水嗎
內容：離婚法庭會調查雙方工資流水嗎訴訟離婚的時候法院會不會調查雙方的工資流水要依據工資流水是否為證據而定如果是證據的法院會進行審查。當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據或者人民法院認為審理案件需要的證據人民法院應當調查收集。人民法院應當按照法定程序全面地客觀地審查核實證據。當事人在該期限內提供證據確有困難的可以向人民法院申請延長期限人民法院根據當事人的申請適當延長。當事人逾期提供證據的人民法院應當責令其說明理由拒不說明理由或者理由不成立的人民法院根據不同情形可以不予采納該證據或者采納該證據但予以訓誡罰款。那么離婚法庭會調查雙方工資流水嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
黃東潔律師2022.02.01285人收看 -
劉曉紅律師
主任律師
擅長：交通事故、合同糾紛、債權債務
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衡量互聯網支付的洗錢風險的因素是什么
周春花律師
北京市元甲律師事務所
衡量互聯網支付的洗錢風險的因素是什么
內容：以具有“全球網絡洗錢的頭號數字工具”之稱的自由儲備銀行為例，這家虛擬貨幣交易所通過互聯網在全球范圍內交易，盡管在開立賬戶和進行交易時需要提供交易方的姓名、地址及出生年月日，但是該機構從未對這些信息進行核實和驗證，也從不保存紙質交易記錄。自由儲備銀行允許用戶隨時通過其兌換商將用戶賬戶內的虛擬貨幣兌換成現實貨幣，并予以提取。那么衡量互聯網支付的洗錢風險的因素是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
周春花律師2022.02.06197人收看 -
楊一凡律師
主任律師
擅長：債權債務、合同糾紛、建設工程
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互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些
李孟陽律師
北京市元甲律師事務所
互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些
內容：互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些互聯網支付的洗錢風險互聯網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。互聯網支付的洗錢法律防范(一)對利用互聯網支付服務的非面對面性質洗錢的預防為了防止利用互聯網支付服務的非面對面性質洗錢，筆者認為，應該進一步明確《支付機構反洗錢和反恐融資管理辦法》的內容，進一步完善關于客戶盡職調查和客戶身份識別與驗證義務的規定。《管理辦法》并未對此做出規定。那么互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李孟陽律師2022.02.06964人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
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單位違約解除勞動合同賠償金按合同還是工資流水
黃東潔律師
北京市元甲律師事務所
單位違約解除勞動合同賠償金按合同還是工資流水
內容：勞動合同對用人單位違法解除合同明確約定了違約責任條款的，勞動者可以依據合同的約定要求用人單位承擔合同違約責任。用人單位違反法律規定解除勞動合同，應當依照國家有關規定給予勞動者經濟補償。根據《勞動法》第九十一條第（四）項、第九十八條和《違反〈中華人民共和國勞動法〉行政處罰辦法》的規定，用人單位未按法定條件解除勞動合同的，由勞動行政部門責令改正;對勞動者造成損害的，應當承擔賠償責任。那么單位違約解除勞動合同賠償金按合同還是工資流水。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
黃東潔律師2022.01.06301人收看 -
王熙律師
主任律師
擅長：債權債務、建設工程、民間借貸
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網貸要求支付刷高額流水可以刷掉征信嗎
郭銘芝律師
北京天用律師事務所
網貸要求支付刷高額流水可以刷掉征信嗎
內容：刷掉征信記錄跟網貸要求支付刷高額流水無關。依據《征信業管理條例》第十六條規定，個人征信不良記錄的保存期限是5年，即自不良行為或者事件終止之日起超過5年的，應當予以刪除。在2015年12月起，凡是因有償還能力而拒不償還債務的個人，將會被全國各級人民法院列入失信被執行人名單，收到信用懲罰，不能擔任國內任何公司的法定代表人、董事、監事和企業高層。同時在網絡消費中，最高人民法院也與芝麻信用簽署了對失信被執行人信用懲罰合作備忘錄，意味著未來的網絡消費也會受到信用懲罰。那么網貸要求支付刷高額流水可以刷掉征信嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
郭銘芝律師2022.02.07371人收看 -
馮清琴律師
主任律師
擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
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洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑
邢穎律師
北京天用律師事務所
洗錢罪從犯怎么判_洗錢罪從犯如何量刑
內容：洗錢罪從犯怎么量刑洗錢罪從犯量刑應當從輕、減輕或免除處罰。法律依據《中華人民共和國刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪是洗錢罪怎么量刑要依據觸犯的罪名而定如果既觸犯詐騙罪又觸犯洗錢罪的可以按刑法中的數罪并罰進行量刑。數罪中有判處有期徒刑和拘役的執行有期徒刑。
邢穎律師2022.05.079458人收看 -
元甲交通律師律師
主任律師
擅長：交通事故
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上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎
楊一凡律師
北京天用律師事務所
上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎
內容：從犯罪構成上看,洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯系,但各有不同的犯罪構成,需要分別進行獨立評價。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構成中,只是作為前提性要素而出現,是認定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規定的前提性判斷依據,如果根據洗錢罪中的證據足以認定上游行為符合上游犯罪的要件,那么就應當成立洗錢罪。那么上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
楊一凡律師2022.01.19995人收看 -
李孟陽律師
主任律師
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我國最先規定了洗錢罪的是什么法律
段建國律師
北京天用律師事務所
我國最先規定了洗錢罪的是什么法律
內容：在我國，《刑法》首次系統地規定洗錢罪,修訂的《刑法》第191條規定是我國《刑法》對洗錢罪的最初規定。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。
段建國律師2022.04.18657人收看 -
周春花律師
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擅長：婚姻家庭
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互聯網支付的洗錢風險及其法律防范
馮清琴律師
北京天用律師事務所
互聯網支付的洗錢風險及其法律防范
內容：互聯網支付的洗錢風險及其法律防范一、互聯網支付的洗錢風險(一)利用互聯網支付洗錢的流程和特點由于洗錢包含三個階段，即置入、培植與融合，因而利用互聯網支付洗錢也經歷這三個階段。從上述洗錢流程不難看出利用互聯網支付洗錢具有隱蔽性、成本低、快捷性、國際性、復雜性等特點。(二)互聯網支付的洗錢風險互聯網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。那么互聯網支付的洗錢風險及其法律防范。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
馮清琴律師2022.02.06381人收看 -
趙金保律師
主任律師
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交通事故拿不出工資流水如何賠償
李楠楠律師
北京市元甲律師事務所
交通事故拿不出工資流水如何賠償
內容：誤工時間根據受害人接受治療的醫療機構出具的證明確定。被扶養人還有其他扶養人的賠償義務人只賠償受害人依法應當負擔的部分。被扶養人有數人的年賠償總額累計不超過上一年度城鎮居民人均消費性支出額或者農村居民人均年生活消費支出額。那么交通事故拿不出工資流水如何賠償。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李楠楠律師2022.01.28268人收看 -
龍珊律師
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個人債務糾紛需要銀行流水做證據嗎
于海明律師
北京市元甲律師事務所
個人債務糾紛需要銀行流水做證據嗎
內容：證據必須查證屬實，才能作為認定事實的根據。當事人持有的借據、收據、欠條等債權憑證沒有載明債權人，持有債權憑證的當事人提起民間借貸訴訟的，人民法院應予受理。被告對原告的債權人資格提出有事實依據的抗辯，人民法院經審理認為原告不具有債權人資格的，裁定駁回起訴。那么個人債務糾紛需要銀行流水做證據嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
于海明律師2022.02.07582人收看 -
李楠楠律師
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幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
陳明月律師
北京市元甲律師事務所
幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
內容：公司走賬有兩種含義，一個是正常的記賬，是指通過公司對公賬戶收付，會計人員根據相應票據在賬簿中進行記錄、入賬，而另外一個就是不是基于真實業務目的，其他公司或者單位、個人利用公司賬戶進行資金往來的行為,其次，根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條規定，非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,法律依據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結算賬戶，不得有下列行為：(一)違反本辦法規定將單位款項轉入個人銀行結算賬戶。
陳明月律師2024.01.101293人收看 -
陳宗瓊律師
主任律師
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欠債沒有欠條證據怎么辦？ 欠債沒有欠條證據的，債權人可以收集其他可證明欠款事實的證據起訴追討債務。 沒有借據，有其他證據材料能夠證明借貸關系事實也行，比如說銀行的交易流水、債務人承認借款事實的錄音、錄像等。對方欠錢不還，債權人沒有欠條也是可以起訴的，但是需要一些間接證據來輔助，比如人證、聊天記錄、轉賬憑證或電話錄音等，證據越充足，案件贏的概率就越大，拿回借款的可能就越大。因此沒欠條也并非就拿不回借款。收集證據起訴處理，準備以下材料： 1，起訴狀，起訴狀可以自己寫也可以找律師代寫;并按對方當事人人數準備起訴狀份數; 2，準備證據，身份證原件及復印件一份、和對方發生糾紛的所有有利證據及復印件、及其他可能有幫助的證據及證人名單等。如果沒有證據能夠證明，那么權利將很難得到保障。
欠錢不還怎么辦最有效的方法 250評論 -
??婚前財富歸屬的基本法則： 按照現行法律規定，人結了婚，不論男女，婚前個人財產并不會自動變為共有。結婚，又不是搶劫，沒那么可怕！ 婚前財富歸屬的基本法則： 第一，婚前財產的本尊，適用“戀愛關系原則”——我的就是我的，你的就是你的，不會自動轉化。 第二，婚前財產的婚后收益，適用“夫妻關系原則”——你的也是我的，我的也是你的。 第三，婚前財產的歸屬，可以通過婚姻協議來調節。這樣，前兩條規則就有變通的可能。 銀行賬戶有進有出，進進出出，過個三五年，甚至上十年，誰還能辨認出賬戶里的錢，哪些來自婚前存的，哪些又來自婚后的收入呢? 鐵打的賬戶，流水的存款。當你的婚前存款與婚后收入混同在一起時，一旦婚姻出問題，你就有可能面臨婚前財產流失的風險。
宋官騏｜元甲律所 991評論 -
建設工程施工完成后，拖欠工程流水怎么起訴呢？
北京法律咨詢 1評論 -
婚姻案件涉及調取銀行流水比較常見，中國郵政儲蓄銀行目前政策：律師持調查令可以查詢個人銀行流水，只需要實際持令人和調查令指定持令人一致即可，到任意一家郵政儲蓄銀行網點都可以辦理。
姚平 134評論 -
勤勤懇懇、盡心盡力照顧老伴兒，卻始終沒有得到老伴兒女的認可，反而被迫要求離婚…為了給晚年一個保障，在兩位老人沒有任何夫妻共同財產可分割的情況下，我們抽絲剝繭，從銀行流水中發現了端倪，我們的誠懇也打動了法官，最終共同說服對方支付20萬元！簡直比我們自己拿20萬還幸福！
姚平 542評論 -
??離婚時這7種情況，可以多分財產！ 對方出軌了，我能多分財產嗎？ 我要離婚了，財產能不一人一半嗎？ 1.隱藏財產。如將車輛、首飾等動產藏起來。由于法院尚未全面推行財產申報制度，未主動申報的財產，是否可以視為隱藏財產，實務中處理不一。 2.轉移財產。轉移財產是指改變財產的所有權或使用權，如將財產無償轉讓他人。 3.變賣財產。如私自將房屋變賣，但變賣財產并不必然會對夫妻財產造成減損，只是改變財產形態。如果將變賣房子的錢存起來，并未進行消費，最終未必會少分。當然，如果私自變賣房產后，房產漲價了，另一方可以要求賠償相應的損失。 4.毀損財產。在實務中，夫妻矛盾激化時，一方可能會有砸壞車輛、收藏品等貴重物品的行為，若有證據證實，亦可主張多分財產。 5.偽造債務。在實務中，針對銀行流水的支出，法院一般會審查。 6.一方有過錯，一方作為無過錯方可酌情多分財產。 7.對方獲得子女撫養權。
大律云律師團 231評論 -
孩子撫養費法院判決是月付，調解可以一次性支付！
元甲婚姻家事 350評論
