我在網上看見辦貸款我去了之后說我銀行卡流水不行說給我卡刷流水之后就能辦貸款然后用我卡洗錢我不知情我會坐牢嗎



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內容:以具有“全球網絡洗錢的頭號數字工具”之稱的自由儲備銀行為例,這家虛擬貨幣交易所通過互聯網在全球范圍內交易,盡管在開立賬戶和進行交易時需要提供交易方的姓名、地址及出生年月日,但是該機構從未對這些信息進行核實和驗證,也從不保存紙質交易記錄。自由儲備銀行允許用戶隨時通過其兌換商將用戶賬戶內的虛擬貨幣兌換成現實貨幣,并予以提取。那么衡量互聯網支付的洗錢風險的因素是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:婚姻家庭、房產糾紛
用戶這樣評價她:
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內容:離婚法庭會調查雙方工資流水嗎訴訟離婚的時候法院會不會調查雙方的工資流水要依據工資流水是否為證據而定如果是證據的法院會進行審查。當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據或者人民法院認為審理案件需要的證據人民法院應當調查收集。人民法院應當按照法定程序全面地客觀地審查核實證據。當事人在該期限內提供證據確有困難的可以向人民法院申請延長期限人民法院根據當事人的申請適當延長。當事人逾期提供證據的人民法院應當責令其說明理由拒不說明理由或者理由不成立的人民法院根據不同情形可以不予采納該證據或者采納該證據但予以訓誡罰款。那么離婚法庭會調查雙方工資流水嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:婚姻家庭、房產糾紛
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內容:互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些互聯網支付的洗錢風險互聯網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意?;ヂ摼W支付的洗錢法律防范(一)對利用互聯網支付服務的非面對面性質洗錢的預防為了防止利用互聯網支付服務的非面對面性質洗錢,筆者認為,應該進一步明確《支付機構反洗錢和反恐融資管理辦法》的內容,進一步完善關于客戶盡職調查和客戶身份識別與驗證義務的規定?!豆芾磙k法》并未對此做出規定。那么互聯網支付的洗錢風險及法律防范有哪些。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:合同糾紛、債權債務、建設工程
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內容:刷掉征信記錄跟網貸要求支付刷高額流水無關。依據《征信業管理條例》第十六條規定,個人征信不良記錄的保存期限是5年,即自不良行為或者事件終止之日起超過5年的,應當予以刪除。在2015年12月起,凡是因有償還能力而拒不償還債務的個人,將會被全國各級人民法院列入失信被執行人名單,收到信用懲罰,不能擔任國內任何公司的法定代表人、董事、監事和企業高層。同時在網絡消費中,最高人民法院也與芝麻信用簽署了對失信被執行人信用懲罰合作備忘錄,意味著未來的網絡消費也會受到信用懲罰。那么網貸要求支付刷高額流水可以刷掉征信嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
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內容:根據《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)第 191 條的規定,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處 5 年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現實生活中,洗錢行為時有發生,因此了解洗錢罪的構成和量刑標準,對于我們維護社會公正和法律尊嚴具有重要意義。
擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸
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內容:互聯網支付的洗錢風險及其法律防范一、互聯網支付的洗錢風險(一)利用互聯網支付洗錢的流程和特點由于洗錢包含三個階段,即置入、培植與融合,因而利用互聯網支付洗錢也經歷這三個階段。從上述洗錢流程不難看出利用互聯網支付洗錢具有隱蔽性、成本低、快捷性、國際性、復雜性等特點。(二)互聯網支付的洗錢風險互聯網支付可能被用于洗錢已引起作為世界上最重要的反洗錢國際組織的金融行動特別工作組的注意。那么互聯網支付的洗錢風險及其法律防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:婚姻家庭
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內容:從犯罪構成上看,洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯系,但各有不同的犯罪構成,需要分別進行獨立評價。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構成中,只是作為前提性要素而出現,是認定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規定的前提性判斷依據,如果根據洗錢罪中的證據足以認定上游行為符合上游犯罪的要件,那么就應當成立洗錢罪。那么上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:婚姻家庭
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內容:依據刑法規定,情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢一千五百萬屬于情節嚴重的行為。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。洗錢對于國家經濟造成的危害是極為巨大的。因此對于洗錢的行為我們應該盡快的予以舉報,不可以去協助洗錢,協助洗錢的情況是可以按照從犯來判刑的。
擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
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內容:證據必須查證屬實,才能作為認定事實的根據。當事人持有的借據、收據、欠條等債權憑證沒有載明債權人,持有債權憑證的當事人提起民間借貸訴訟的,人民法院應予受理。被告對原告的債權人資格提出有事實依據的抗辯,人民法院經審理認為原告不具有債權人資格的,裁定駁回起訴。那么個人債務糾紛需要銀行流水做證據嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:交通事故
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內容:在我國,《刑法》首次系統地規定洗錢罪,修訂的《刑法》第191條規定是我國《刑法》對洗錢罪的最初規定。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑。
擅長:建設工程、合同糾紛、債權債務
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內容:公司走賬有兩種含義,一個是正常的記賬,是指通過公司對公賬戶收付,會計人員根據相應票據在賬簿中進行記錄、入賬,而另外一個就是不是基于真實業務目的,其他公司或者單位、個人利用公司賬戶進行資金往來的行為,其次,根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條規定,非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的,給予警告并處以1000元罰款,非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的,給予警告并處以1000元罰款,法律依據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結算賬戶,不得有下列行為:(一)違反本辦法規定將單位款項轉入個人銀行結算賬戶。
擅長:房產糾紛、建設工程
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內容:洗錢罪從犯怎么量刑洗錢罪從犯量刑應當從輕、減輕或免除處罰。法律依據《中華人民共和國刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪中洗錢罪怎么量刑詐騙罪是洗錢罪怎么量刑要依據觸犯的罪名而定如果既觸犯詐騙罪又觸犯洗錢罪的可以按刑法中的數罪并罰進行量刑。數罪中有判處有期徒刑和拘役的執行有期徒刑。
擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
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內容:勞動合同對用人單位違法解除合同明確約定了違約責任條款的,勞動者可以依據合同的約定要求用人單位承擔合同違約責任。用人單位違反法律規定解除勞動合同,應當依照國家有關規定給予勞動者經濟補償。根據《勞動法》第九十一條第(四)項、第九十八條和《違反〈中華人民共和國勞動法〉行政處罰辦法》的規定,用人單位未按法定條件解除勞動合同的,由勞動行政部門責令改正;對勞動者造成損害的,應當承擔賠償責任。那么單位違約解除勞動合同賠償金按合同還是工資流水。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:交通事故
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內容:誤工時間根據受害人接受治療的醫療機構出具的證明確定。被扶養人還有其他扶養人的賠償義務人只賠償受害人依法應當負擔的部分。被扶養人有數人的年賠償總額累計不超過上一年度城鎮居民人均消費性支出額或者農村居民人均年生活消費支出額。那么交通事故拿不出工資流水如何賠償。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:交通事故
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【父母出資買房|離婚時首付怎么分?必看避坑指南??】 ?婚前買房vs婚后買房? ?寫名不寫名區別多大? ?父母出資如何不“打水漂”? 離婚房產糾紛 父母半輩子積蓄付的首付差點被分走 一定要看!防患于未然! ?? 情景1:婚前父母付首付 ? 房產證只寫自己名字 ?? 首付歸屬個人財產 ? 婚后共同還貸部分 ?? 需補償對方增值部分 ?? 重點:轉賬備注“僅贈與自己”+簽贈與協議 ?? 情景2:婚后父母幫付首付 ?? 默認視為贈與夫妻雙方!(除非公證單獨贈予) ?? 救命操作:讓父母簽《借款協議》+銀行流水備注借款 ?? 終極防御公式: 父母轉賬憑證+書面約定+房產登記策略?? ?? 防坑TIP: 哪怕感情再好也要簽婚前協議 愛情會變,法律證據永留存! 建議收藏轉發給爸媽看 關鍵時刻真的能保住血汗錢!
【離婚時如何防止對方轉移財產?律師教你5招做好財產保全!??】 ? 感情走到盡頭不可怕 可怕的是人財兩空! 今天分享離婚財產保全必看攻略 關鍵時刻守住你的合法權益?? ??【五大核心操作指南】 1?? ?? 立即申請財產保全 發現對方有轉移跡象時 24小時內向法院提交申請 凍結房產/賬戶/股權等資產 (保全申請書+擔保材料) 2?? ???♀? 證據鏈完整收集 ? 銀行流水異常轉賬記錄 ? 房產證/車輛登記證復印件 ? 公司股權變更文件 ? 貴重物品購買憑證 (Tips:可申請法院調取支付寶/微信交易記錄) 3?? ?? 區分個人財產 婚前全款房/父母指定贈與 人身損害賠償金等 記得單獨存放相關證明文件 避免被劃入共同財產分割 4?? ?? 簽署婚內協議 (重點?。╇p方簽字確認的 《財產約定協議書》具有法律效力 5?? ?? 律師介入調查 通過律師函調?。?? 對方隱匿的境外資產 ? 虛擬貨幣錢包 ? 代持股權證據 ?? 注意事項: ?? 冷靜期更要關注財產動向 ?? 不要擅自處理共同財產 ?? 微信/短信記錄都可作為證據 ?? 發現異常立即做證據保全公證 ?? 暖心提醒: 離婚律師團隊提供1v1風險評估 ?? 財產申報表模板 ?? 全國法院保全指引 ?? 反轉移財產取證清單 婚姻結束也要體面退場 但絕不做任人宰割的小白兔! 保護好自己的權益 才是真正的新生開始 ??
股權轉讓過程中的常見法律風險有哪些? 案例:出資不實的股權轉讓糾紛 基本案情 甲公司股東A認繳出資500萬元,實繳100萬元后將40%股權以300萬元轉讓給B。后公司負債無法清償,債權人起訴要求A、B在未出資范圍內(400萬元)承擔連帶責任。B抗辯稱受讓時不知A未實繳,拒絕承擔責任。 爭議焦點 1. 股權轉讓時未如實告知出資瑕疵,受讓方是否需承擔責任? 2. 原股東A與受讓方B的責任如何劃分? 法院觀點(依據《公司法》司法解釋三第18條) 1. 出資瑕疵的股權轉讓有效,但受讓方B明知或應知出資瑕疵的,需與原股東承擔連帶責任; 2. 本案中,B未核實出資證明書(顯示實繳100萬元),存在重大過失,被推定為“應知”瑕疵,需在400萬元未出資范圍內與A連帶清償。 裁判結果 A、B連帶向債權人支付400萬元。 案例啟示 股權受讓方必須盡到盡職調查義務(如驗資報告、公司章程、銀行流水等); 協議中需明確約定:若存在出資瑕疵,出讓方應承擔全部責任并賠償損失; 未實繳的股權轉讓價格應顯著低于實繳股權,否則可能被推定“明知瑕疵”。
??離婚時如何查對方虛擬資產?記住這5步,別吃暗虧!?? ??【現實案例】 閨蜜離婚時發現前夫偷偷轉移比特幣,她卻因證據不足無法追回!虛擬資產隱蔽性強,查不到=分不到!這份攻略教你避坑?? ??第一步:鎖定電子設備痕跡 * 檢查對方手機/電腦: ?支付軟件(支付寶/微信賬單→理財、紅包記錄) ?交易所APP(火幣、幣安等虛擬貨幣交易記錄) ?云盤備份(銀行卡截圖、錢包私鑰文件) ??注意:未經允許翻看手機可能違法!建議提前公證取證 ??第二步:扒光社交平臺線索 * 朋友圈曬過“炒幣暴富”? * 微博關注列表有區塊鏈大V? * 小紅書收藏過NFT教程? ??這些都可能成為舉證虛擬資產的突破口! ??第三步:申請法院調查令 * 律師可持調查令調?。? ?微信/支付寶實名賬戶流水 ?證券、基金等金融產品持倉 ?部分交易所的賬戶信息(需平臺配合) ??比特幣等去中心化資產難追蹤,需結合其他證據鏈 ??第四步:追蹤區塊鏈地址 * 若發現對方有加密貨幣: 1??通過轉賬記錄查找錢包地址 2??用區塊鏈瀏覽器(如etherscan)查詢流水 3??鎖定資產轉入的交易所,申請凍結 ??技術門檻高,建議聘請區塊鏈取證團隊 ??第五步:日常留痕防轉移 * 聊天記錄截屏(提及“炒幣”“挖礦”等關鍵詞) * 拍下對方電腦上的交易所登錄界面 * 錄音確認虛擬資產存在(“我那5個比特幣你別想動!”) ??【重要提醒】 ??虛擬資產舉證難、認定難,盡早咨詢離婚律師! ??警惕對方用冷錢包、海外賬戶藏匿資產! ??保護自己的權益不可恥,婚姻可以結束,但別讓財富悄悄消失!
跨區調證,車窗外的風景飛馳而過 有人笑問:“離婚分錢而已,何必查遍半座城?” ——因為婚姻瓦解時的每一粒塵埃, 落在法律天平上都是千鈞之重。 離婚分割的不是磚瓦而是時間: ? 婚前首付VS婚后增值的拋物線 ? 共同還貸的數學建模 ? 父母出資的溯源方程式 …… 后面還會有資金流向拓撲圖 及銀行流水大額異議明細表, 可能轉角還會發現新線索??