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咨詢一下關于洗錢和幫信罪銀行流水
2024.08.24 09:06:29
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張旭精英律師
擅長領域：房產糾紛建設工程
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2024.08.24 09:06:29
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幫信罪律師有把握不起訴嗎,幫信罪影響三代嗎
吳夢云律師
北京天用律師事務所
幫信罪律師有把握不起訴嗎,幫信罪影響三代嗎
內容：幫信罪流水700萬是有可能不被起訴的，因為涉案的流水金額并不會影響案件的判決情況，雖然是大額流水，但是如果爭取早日退臟，認真悔過，并且沒有其他的犯罪行為，情節比較輕的話，是有可能不被起訴的,幫信罪是指自然人或者單位明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入，服務器托管，網絡存儲，通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣，支付結算等幫助，情節嚴重的行為,5、親親 您好 很高興為您解答 幫信罪會影響子女的哦，幫助信息網絡犯罪活動罪屬于刑事犯罪，經判決，認定有罪的，屬于有刑事案底，今后對本人及子女的影響很大。
吳夢云律師2023.11.23648人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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誤工費沒有銀行流水怎么辦
陳明月律師
北京市元甲律師事務所
誤工費沒有銀行流水怎么辦
內容：在主張誤工費的時候，可以提供收入證明來證實收入情況，收入證明是單用電人應當按照國家有關規定和當事人的約定安全用電。用電人未按照國家有關規定和當事人的約定安全用電，造成供電人損失的，應當承擔損害賠償責任。代位權的行使范圍以債權人的債權為限。誤工時間可以按租賃期間屆滿，承租人應當返還租賃物。人的誤工日第二百九十五條購房合同糾紛 退票與變更期，應當按其實際損害程度、恢復狀況并參照治療醫院出具的證明或者法債權人可以拒絕債務人部分履行債務，但部分履行不損害債權人利益的除外。那么誤工費沒有銀行流水怎么辦。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
陳明月律師2022.01.16265人收看 -
張蕓律師
主任律師
擅長：婚姻家庭
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答您好，聯系銀行，建議提前預防。如果用你的銀行卡涉嫌洗錢或者其他違法犯罪，你需要一并承擔責任。
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保險公司能查出假銀行流水嗎
李孟陽律師
北京市元甲律師事務所
保險公司能查出假銀行流水嗎
內容：能查出合同的權利義務終止后，當事人應當遵循誠實信用原則，根據交易習慣履行通知、協助、保密等義務。保險公司早就跟銀行對接了，扣的保費叫什么名字短信寫的清清楚楚，在銀行也有相應信息。保險公司是指依保險法和公司法設立的公司法人。保險公司收取保費，將保費所得資本投資于債券、股票、貸款等資產，運用這些資產所得收入支付保單所確定的保險賠償。那么保險公司能查出假銀行流水嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李孟陽律師2022.01.161061人收看 -
李楠楠律師
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擅長：交通事故
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誤工費需要哪些資料，沒有銀行流水賬號怎么辦
龍珊律師
北京市元甲律師事務所
誤工費需要哪些資料，沒有銀行流水賬號怎么辦
內容：在主張誤工費的時候，可以提供收入證明來證實收入情況，收入證明是單位開具的，銀行流水只是委托開發或者合作開發完成的技術秘密成果的使用權、轉讓權以及利益的分配辦法，由當事人約定。沒有固定收入或者無收入的，按事故發生地上年度職工平均年工資標準計算。誤工時間標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔的，不影響因出賣人履行債務不符合約定，買受人要求其承擔違約責任的權利。醫療機構的證明或者法醫鑒定確定；依此無法確定的，可以根據受害人的實際損害程度和恢復狀況等確定。那么誤工費需要哪些資料，沒有銀行流水賬號怎么辦。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
龍珊律師2022.01.16382人收看 -
陳明月律師
主任律師
擅長：交通事故
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幫信罪請律師,幫信罪請律師多少錢
王熙律師
北京天用律師事務所
幫信罪請律師,幫信罪請律師多少錢
內容：幫信請律師要花多少錢1、幫信罪屬于刑事案件，刑事案件律師的收費一般在一萬一個階段起步的，有一些小地區律師費可能更加便宜一些，具體律師費用可以參考一下 ：(一)刑事案件收費按照各辦案階段分別計件確定收費標準,幫信罪請律師費用一般是多少錢1、幫信罪屬于刑事案件，刑事案件律師的收費一般在一萬一個階段起步的，有一些小地區律師費可能更加便宜一些，具體律師費用可以參考一下 ：(一)刑事案件收費按照各辦案階段分別計件確定收費標準。
王熙律師2023.11.23161人收看 -
馮清琴律師
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擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
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起訴離婚可以調查婚前銀行流水么
邢穎律師
北京天用律師事務所
起訴離婚可以調查婚前銀行流水么
內容：離婚訴訟財產分配時，法官根據以下原則進行分配財產：1、男女平等原則。未成年人的合法財產不能列入夫妻共同財產進行分割。依《民法典》規定“……，一方因撫育子女、照料老人、協助另一方工作等付出較多的義務的，離婚時有權向另一方請求補償，另一方應當予以補償。”是指依法分割夫妻財產時，付出較多義務的一方，可向另一方要求補償，補償是從分割后的財產中支付，分割的財產不足支付的，從其個人財產中補足。那么起訴離婚可以調查婚前銀行流水么。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
邢穎律師2021.12.23267人收看 -
李孟陽律師
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擅長：交通事故
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幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務所
幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
內容：公司走賬有兩種含義，一個是正常的記賬，是指通過公司對公賬戶收付，會計人員根據相應票據在賬簿中進行記錄、入賬，而另外一個就是不是基于真實業務目的，其他公司或者單位、個人利用公司賬戶進行資金往來的行為,其次，根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條規定，非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,法律依據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結算賬戶，不得有下列行為：(一)違反本辦法規定將單位款項轉入個人銀行結算賬戶。
元甲交通律師律師2024.01.101293人收看 -
趙金保律師
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沒有銀行流水怎么算誤工
陳宗瓊律師
沒有銀行流水怎么算誤工
內容：誤工費如果沒有銀行流出租人應當保證承租人對租賃物的占有和使用。水的可以由公因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。司開具第一章一般規定誤工證明，可以根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。誤第二百二十七條 租金的未支付、遲延支付和逾期不支付工時間根據受害人接受治療的醫療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續誤工的，誤工時間可以計算至定殘日前一天。那么沒有銀行流水怎么算誤工。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
陳宗瓊律師2022.01.1673人收看 -
姚平律師
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擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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個人債務糾紛需要銀行流水做證據嗎
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
個人債務糾紛需要銀行流水做證據嗎
內容：證據必須查證屬實，才能作為認定事實的根據。當事人持有的借據、收據、欠條等債權憑證沒有載明債權人，持有債權憑證的當事人提起民間借貸訴訟的，人民法院應予受理。被告對原告的債權人資格提出有事實依據的抗辯，人民法院經審理認為原告不具有債權人資格的，裁定駁回起訴。那么個人債務糾紛需要銀行流水做證據嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
劉曉紅律師2022.02.07582人收看 -
翁玉素律師
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擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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沒有銀行流水就不給誤工費怎么樣辦
王學瑞律師
北京天用律師事務所
沒有銀行流水就不給誤工費怎么樣辦
內容：誤工費如果沒有銀行流水的可以由公司開具誤工證明，可以根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。第二百一十九條 未正當使用租賃物的責任受害人因旅客應當持有效客票乘運。旅客不交付票款的，承運人可以拒絕運輸。傷致對格式條款的理解發生爭議的，應當按照通常理解予以解釋。對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于提供格式條款一方的解釋。格式條款和非格式條款不一致的，應當采用非格式條款。殘持續誤工的，誤工時間可以計算至定殘日前第三百五十八條 技術咨詢合同受托人主要義務一天。那么沒有銀行流水就不給誤工費怎么樣辦。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
王學瑞律師2022.01.16574人收看 -
吳夢云律師
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擅長：合同糾紛、債權債務、建設工程
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車禍現找保險公司理賠沒有銀行流水怎么弄?
于海明律師
北京市元甲律師事務所
車禍現找保險公司理賠沒有銀行流水怎么弄?
內容：誤工費如果沒有銀行流水的可以由公司開具誤工證明，誤工費根據受害人的誤工時間和有下列情形之一的，當事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能實現合同目的； （二）在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務； （三）當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行； （四）當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的； （五）法律規定的其他情借款合同糾紛形。療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續誤工的，誤工時間可以計算至定殘日前一天。那么車禍現找保險公司理賠沒有銀行流水怎么弄?。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
于海明律師2022.01.16744人收看 -
段建國律師
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擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
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離婚銀行流水算共同財產嗎
周春花律師
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離婚銀行流水算共同財產嗎
內容：如果是合理花費，那么相應銀行流水支出的款項不再作為夫妻共同財產進行評判分割。現代各國有關婚姻家庭的法律均對夫妻財產制度作出了規定?！吨腥A人民共和國婚姻法》第四十七條規定離婚時，一方隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產，或偽造債務企圖侵占另一方財產的，分割夫妻共同財產時，對隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產或偽造債務的一方，可以少分或不分。那么離婚銀行流水算共同財產嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
周春花律師2021.12.15483人收看 -
張嘉娛律師
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擅長：建設工程、合同糾紛、債權債務
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誤工費沒有銀行流水怎么算
張旭律師
北京市元甲律師事務所
誤工費沒有銀行流水怎么算
內容：誤工費如果沒保管人不得使用或者許可第三人使用保管物，但當事人另有約定的除外。有銀行流水的可以由公司開具誤工證明，可以根據受害人的無處分權的人處分他人財產，經權利人追認或者無處分權的人訂立合同后取得處分權的，該合同有效。誤工時間和收入狀況確定。誤第三百零五條 托運人提交文件義務工時間根據受害人接受治療的醫療機構出第一百九十條 附義務贈與具的證明確定。受害人因傷致殘持續誤工的，誤工時間可以計算至定殘日前一天。那么誤工費沒有銀行流水怎么算。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
張旭律師2022.01.16642人收看 -
郭銘芝律師
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擅長：建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
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爛尾樓包工頭的錢怎么辦(爛尾樓交的錢怎么辦)
許瑞林律師
爛尾樓包工頭的錢怎么辦(爛尾樓交的錢怎么辦)
內容：業主購買爛尾樓后，一定要盡快展開維權行動，團結起來，用法律手段維護自己的合法權益，業主可以咨詢專業的房地產律師尋求幫助，在開發商的資產分割前得到業主應得,房子爛尾了怎么自救1、盡快通過政府信息公開申請、自己銀行流水查詢等方式查清楚這個項目的預售房款監管情況，查看監管賬戶上是否還有預售資金，以往收取的預售資金究竟用到哪里了,幾乎所有的爛尾樓都和開發商逃避預售資金監管有關系，而咱們國家早已明確規定，所有的預售房款必須存入專項的預售房款監管賬戶，必須用于項目的開發商建設，一直到徹底完工，只有在完工后才能用作它用。
許瑞林律師2024.01.16682人收看 -
元甲交通律師律師
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【天用案例】分包人與承包單位為掛靠關系，實際施工人該如何要回70萬工程款?一次又一次的努力要賬，卻換來屢屢失敗的結果，江先生就這樣在掙扎與放棄中徘徊!一年多時間過去了，江先生可謂是“磨破了嘴，跑斷了腿”，但工程款要賬問題依然毫無進展!直到2023年1月，江先生咨詢了北京天用律師事務所，天用律師根據案件實際情況，給出詳細的解決方案，這讓江先生又看到了希望與曙光，燃起了要賬的信心與勇氣! 天用律師指導江先生收集合同、工程日志等全面的證據資料，啟動“和解優先、以訴促調”的解決方案。立案程序推進的同時，成功申請財產保全。 對方賬戶被凍結后，迫于壓力，主動提出和解的想法，天用律師優先談判和解的預想盡在掌控之中! 經法院主持調解，江先生與孫某自愿達成調解協議： 雙方共同確認未付工程款總額為65萬元，被告孫某于擔保人銀行賬戶解除查封日，通過建設工程有限公司轉給江先生賬戶，在質保期內無質量問題情況下剩余5萬元質保金，于調解書生效后一年內無息返還江先生。邢穎 232評論 -
【天用案例】官司贏了，被執行人仍不還錢，怎么辦？丁女士與王某是多年的朋友關系，進入四十不惑年齡的王某，近年間卻不務正業，養成了游手好閑、沉迷賭博的惡習。2022年初，王某以家庭生活需要為由多次向丁女士借款。 2022年1月23 日，在王某的花言巧語下，丁女士頭腦一熱，以自身征信為王某辦理了貸款事宜，王某全程指導丁女士通過銀行轉賬、微信轉賬、現金存款等多種方式將貸款轉入王某指定的賬戶。 上述操作一氣呵成，等丁女士冷靜下來多方思考方知自己是被騙了!好在丁女士幡然醒悟，并及時進行補救措施，她強烈要求王某出具欠條，確認截至2022 年1 月30 日，王某共欠付丁女士借款金額730000元，逾期月息為 1.2%，且承諾完全由王某承擔所有貸款費用并按銀行分期要求償還貸款。 雖然手里握著欠條，丁女士仍然沒有能夠高枕無憂!借款到期后，王某隨即開始拖延還款，丁女士多次催討，王某未全額還款，僅償還了123000元，且王某事后承諾給丁女士的30000元借名貸款報酬費也未支付。 因王某嚴重違約的不誠信行為，丁女士面臨著巨額還貸壓力，經濟上與心理上均遭受重創。丁女士為了盡快要回借款，找到北京天用律所咨詢委托。 天用律師指導丁女士收集各方面的證據并積極準備訴訟資料，立案至法院。在天用律師的全力爭取下，法院主持調解，雙方當事人達成協議：王某分期進行償還丁女士 67萬元、貸款委托費 3 萬元、律師費 11萬元、保全擔保費 1000 元。 官司贏了，本以為王某會乖乖還款，萬萬沒想到雙方達成調解書后，王某一直未予履行還款責任，還以種種理由拖延!本案在北京西城法院審理，天用律師催促法院做了幾次與被執行人王某的談話，讓法官親自見證被執行的言而無信與蔑視法律的威嚴，為后來的拘留埋下了伏筆! 在一次約定好的談話中，被執行人又出爾反爾，這下徹底惹怒了法官。天用律師趁勢申請拘留被執行人，得到批準!最終被執行人被拘留15天。 后來經過天用律師和解談判，被執行人現行每月還款5000元，丁女士對天用律師的盡職盡責非常感動，對此結果也很滿意，給天用律所送來了錦旗!
欠錢不還怎么辦最有效的方法 786評論 -
【天用案例】鄉鎮政府拖欠277萬工程款，敢怒不敢言，怎么辦? 工程完工驗收合格，鄉鎮政府拖欠工程款277萬元，起訴后案件勝訴，鄉鎮政府仍拖延支付，查詢名下未發現銀行存款，怎么要回工程款? 工程完工 鄉鎮政府拒不支付工程款 2021年1月29日，某建設工程有限公司成功中標某鄉鎮人民政府發包的“×××村委綜合樓”工程，工程中標價3170000元，并于2021年7月28日簽訂《建設工程施工合同》。 合同約定：“基礎工程竣工后，發包方支付合同價款總額30%工程款;主體工程竣工后，發包方支付合同價款總額35%工程款;全部竣工驗收合格后，發包方支付合同價款總額32%工程款;剩余3%工程款，待工程質保期滿后一次性付清。” 建設工程有限公司負責人李總對于成功中標喜笑顏開，且對此項工程信心滿滿! 他想著“這是政府的工程，后期工程款應該不會出現差池，而且還能在鄉鎮政府面前留下一個好印象”，于是他帶領施工團隊辛辛苦苦依照合同約定進行施工。 施工過程中，簽證增加工程款102340元。2022年11月28日，該項工程竣工驗收合格。 然而，事情并非如李總想象中那樣順利，鄉鎮人民政府在施工期間，僅僅向建設工程有限公司支付了一小部分款項，從未按合同約定支付工程款。 判決勝訴 獲得277萬工程款 李總陷入了深深地焦慮之中，他曾多次嘗試向鄉鎮政府提出付款要求，但對方總是找借口拖延，甚至有時負責人根本就不見他。 這樣的情況持續了幾個月，而建設工程有限公司由于資金緊張，運營已變得十分困難。 此時，李總感到了深深地無助和絕望，如果再這樣下去，建設工程有限公司可能會因為資金鏈斷裂而垮掉。 然而，盡管心中有無數的不滿和憤怒，李總對鄉鎮政府卻是敢怒不敢言，萬一不小心得罪了鄉鎮政府，以后的企業發展甚是堪憂! 在猶豫與糾結的掙扎中，李總決定尋求法律幫助，向北京天用律所進行咨詢，天用律所專案組對案件進行多角度、深層次的分析后，給出了解決方案。 建設工程有限公司以施工合同糾紛為案由起訴了鄉鎮人民政府，人民法院于2023年8月21日出具判決書，判決鄉鎮人民政府支付建設工程有限公司的工程款277萬元。 多方尋找財產線索 保障執行 一審判決生效后，鄉鎮人民政府仍然未按判決書約定還款。雖然天用律所多次與鄉鎮政府負責人積極溝通，但是效果不大。 天用律師積極轉變辦案思路，抓緊時間立執行案。好在該省份作為試點法院，效率比較高，不到半個月就成功立案。 但是經法院的查控系統查詢，被告名下未發現銀行存款。但是被告作為政府機構，與普通的法人主體畢竟不一樣。 條條大路通羅馬，天用律師積極與李總溝通，讓其打探一下身邊的人，尤其是與政府合作的人，看看有沒有相應的支付賬號。 天用律師的這個方法果然起到關鍵性的作用，最終發現了鄉鎮政府的兩個賬戶，提供給法院后，凍結了其700余萬元! 現被執行人已全額凍結款項，后續等待劃扣，建設工程有限公司的277萬元工程款的執行回款有了有力保障! 辦案亮點 政府作為被執行人，會有其特殊性，往往查控系統很難發現財產線索。我們不能僅僅依靠系統查控，而是需要多方面尋找財產線索，積極查找政府常用的銀行賬戶，從而拿到執行款項。
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欠債沒有欠條證據怎么辦？ 欠債沒有欠條證據的，債權人可以收集其他可證明欠款事實的證據起訴追討債務。 沒有借據，有其他證據材料能夠證明借貸關系事實也行，比如說銀行的交易流水、債務人承認借款事實的錄音、錄像等。對方欠錢不還，債權人沒有欠條也是可以起訴的，但是需要一些間接證據來輔助，比如人證、聊天記錄、轉賬憑證或電話錄音等，證據越充足，案件贏的概率就越大，拿回借款的可能就越大。因此沒欠條也并非就拿不回借款。收集證據起訴處理，準備以下材料： 1，起訴狀，起訴狀可以自己寫也可以找律師代寫;并按對方當事人人數準備起訴狀份數; 2，準備證據，身份證原件及復印件一份、和對方發生糾紛的所有有利證據及復印件、及其他可能有幫助的證據及證人名單等。如果沒有證據能夠證明，那么權利將很難得到保障。
欠錢不還怎么辦最有效的方法 294評論 -
交通事故在線咨詢：電瓶車闖紅燈被撞了怎么劃分責任？ 電瓶車闖紅燈被撞的交通事故人們普遍關心的是如何劃分責任。根據相關規定，如果對方沒有任何違法行為，那么闖紅燈的一方（電瓶車）將需要承擔全部責任。 對于非機動車闖紅燈被機動車撞的情況，也適用同樣的原則。如果對方在事故中有違法行為，如超速或酒駕，那么對方將負次要責任，而闖紅燈的一方則負主要責任。然而，如果對方沒有任何違法行為，闖紅燈的一方將承擔全部責任。 騎車闖紅燈是一種危險行為，很容易導致交通事故的發生。根據我國相關規定，電瓶車、非機動車以及騎車闖紅燈的行為都需要承擔相應的責任。盡管在不同情況下，責任劃分有所不同，但這些規定的目的是為了減少違規行為的發生，以確保交通安全和人民生命財產的安全。
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交通事故在線咨詢：酒駕和醉駕如何界定？ 酒后駕車分為飲酒駕車和醉酒駕車。飲酒駕車和醉酒駕車是根據駕駛人員血液、呼氣中的酒精含量值來界定的。 酒駕，指駕駛員血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml，小于80mg/100ml的駕駛行為。 醉酒駕車，指駕駛員血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的駕駛行為。我們常說的醉駕入刑，即指的是駛員血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的駕駛行為。
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交通事故在線咨詢：交通事故主責和次責怎樣賠償 1、主責方需負擔的賠償責任 交通事故主責方需要先行承擔賠償責任。主責方的賠償責任涵蓋以下幾個方面： （1）財產損失：包括車輛受損、財產物品受損等。 （2）人身損害：包括醫療墊付、工資損失、死亡賠償金等。 （3）精神撫慰金：包括事故過程中的精神折磨、人身受辱等。 2、次責方的賠償責任 次責方需要對主責方造成的部分損失承擔賠償責任。主責方也在肇事中有一定過錯的情況下，次責方根據過錯大小對主責方的部分損失承擔相應的賠償責任。 3、賠償定額的界定 交通事故賠償的定額問題是一個關鍵問題，它直接決定了賠償數額的大小。法律法規規定，輕微交通事故，按照雙方車輛所受損失精神賠償費、醫藥費、誤工費等進行賠償，不設定法定定額。一般事故的責任比較明確，不需要法院來裁決，則當事人協商好賠償金額，由責任方實際賠付。如當事人協商不一致，事故屬于涉及案件的，需要由法院出具相應的判決，按照判決來進行賠償。
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