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您好假如公司假借銀行名義說是金融機構收取前期費用然后說要審核才能下款但是根本就沒有銀行的人都是他們自己在操作詐騙了一百萬左右可以舉報嗎
2022.06.20 00:25:41
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于海明
擅長領域：婚姻家庭
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2022.06.20 00:25:41
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詐騙貸款罪立案標準是什么？
黃東潔律師
北京市元甲律師事務所
詐騙貸款罪立案標準是什么？
內容：貸款詐騙罪是指以非法占有為目的,騙取銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的行為。數額較大是本罪的必各要件。犯罪的主體為一般主體,但僅指自然人,不包括單位。在犯罪的主觀方面,只能出于直接故意,且占以非法占有為目的。在認定詐騙貸款罪時，不能簡單地認為，只要貸款到期不能償還，就以詐騙貸款罪論處。這就是詐騙貸款罪立案標準了。至于通過詐騙來騙取貸款，這不僅擾亂金融市場秩序，構成犯罪，而且行為人還要承擔法律責任，接受法律懲戒。那么詐騙貸款罪立案標準是什么？。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
黃東潔律師2022.02.10822人收看 -
李孟陽律師
主任律師
擅長：交通事故
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答你好，你是否在該平臺有借貸，如果沒有真實的借貸你可以置之不理，如果被繼續騷擾你第一時間報警處理。
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藍鯨詐騙怎么解決,藍鯨套路貸如何解決
李孟陽律師
北京市元甲律師事務所
藍鯨詐騙怎么解決,藍鯨套路貸如何解決
內容：根據相關法律規定，貸款詐騙有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙局源檔銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，桐亂并處二萬元以上二十萬元以下罰金,第一百九十二條 以非法占有告判宏為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產,法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十六條 有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
李孟陽律師2023.09.18946人收看 -
林艷英律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
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答第二十五條：當事人申請鑒定，應當在舉證期限內提出。符合本規定第二十七條規定的情形，當事人申請重新鑒定的除外。
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銀行貸款違約金與罰息是合理的嗎？
翁玉素律師
北京市元甲律師事務所
銀行貸款違約金與罰息是合理的嗎？
內容：違約金和罰息是可以同時存在的。借款合同約定的履行期限內，借款方支付利息的利率，只要不違反人民銀行有關金融機構貸款利率上下限的規定，其中民間借貸不高于銀行貸款利率的4倍，便可按其利率約定計算逾期貸款的逾期利息。二是按照人民銀行的有關規定計算利息。這種計息方式，對借款合同履行期內的貸款利率仍然遵照原約定，遇利率調整不分段計息，對于逾期后的貸款利率則按人民銀行確定的不同時期所調整的利率，采取分段計息的辦法計算逾期利息，在收取逾期利息的同時，按一定比例加收罰息，或按人民銀行確定的逾期貸款罰息利率，隨罰息調整分段計算罰息。那么銀行貸款違約金與罰息是合理的嗎？。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
翁玉素律師2022.02.10250人收看 -
李維律師
主任律師
擅長：物業費糾紛、供暖費用糾紛
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支付寶詐騙舉報成功錢能回來嗎
陳宗瓊律師
支付寶詐騙舉報成功錢能回來嗎
內容：支付寶詐騙舉報成功錢能回來嗎依據我國相關法律的規定支付寶被詐騙的錢能不能要回來要依據具體的情況而定由支付寶公司和公安機關合作追繳相關被騙的錢。中華人民共和國刑法第六十四條 犯罪物品的處理犯罪分子違法所得的一切財物應當予以追繳或者責令退賠對被害人的合法財產應當及時返還違禁品和供犯罪所用的本人財物應當予以沒收。沒收的財物和罰金一律上繳國庫不得挪用和自行處理。
陳宗瓊律師2022.03.03205人收看 -
段建國律師
主任律師
擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
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支付寶轉賬被凍結原因，銀行卡被詐騙支付寶被凍結怎么解凍
孔孟廷律師
北京市元甲律師事務所
支付寶轉賬被凍結原因，銀行卡被詐騙支付寶被凍結怎么解凍
內容：銀行卡被詐騙支付寶被凍結怎么解凍
孔孟廷律師2023.04.18112人收看 -
楊一凡律師
主任律師
擅長：債權債務、合同糾紛、建設工程
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答你好，根據案件確實有可能被刑事拘留的，建議律師一起陪同。
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民間借貸詐騙罪的立案標準
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
民間借貸詐騙罪的立案標準
內容：借款被認定詐騙的四個條件是使用虛假的證件和財產證明去貸款并長時間未償還貸款，并以虛構的借款理由來借款并惡意躲避債務，以及存在隱瞞事實的手段，最后是產生財產處分的事實,法律主觀：符合下列要件的借款詐騙認定構成詐騙罪： 在主觀方面表現為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的,個人借款詐騙罪的立案標準法律主觀：根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》四十二條的規定，貸款詐騙罪的立案標準為：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在1萬元以上的。
劉曉紅律師2023.10.10991人收看 -
孔孟廷律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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答你好，根據你的描述，可以舉報。用人單位不能向勞動者收取押金，若用人單位要求勞動者交押金，勞動者可向當地勞動監察大隊舉報投訴。《勞動合同法》第九條，用人單位招用勞動者，不得扣押勞動者的居民身份證和其他證件，不得要求勞動者提供擔保或者以其他名義向勞動者收取財物。第八十四條，用人單位違反本法規定，扣押勞動者居民身份證等證件的，由勞動行政部門責令限期退還勞動者本人，并依照有關法律規定給予處罰。用人單位違反本法規定，以擔保或者其他名義向勞動者收取財物的，由勞動行政部門責令限期退還勞動者本人，并以每人五百元以上二千元以下的標準處以罰款；給勞動者造成損害的，應當承擔賠償責任。勞動者依法解除或者終止勞動合同，用人單位扣押勞動者檔案或者其他物品的，依照前款規定處罰。
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擔保人用虛假的抵押物是否算詐騙呢
陳宗瓊律師
擔保人用虛假的抵押物是否算詐騙呢
內容：我國刑法明確規定，擔保人以虛假的產權證明作為擔保的，重復擔保超出擔保物價值詐騙金融機構的，屬于貸款詐騙罪，對此下面催天下小編為大家闡述。擔保人用虛假的抵押物算詐騙，但具體是構成貸款詐騙罪還是一般詐騙罪需要看犯罪對象是否屬于金融機構。貸款詐騙罪的客觀要件本罪在客觀方面表現為采用虛構事實、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的行為。如犯罪分子張某偽造某公司的出口供貨合同，并以虛假的合同向上海某銀行申請了幾百萬元的貸款后攜款潛逃。如罪犯張某以偽造的某房屋開發公司房產證明為抵押，騙取某銀行貸款一百余萬元。那么擔保人用虛假的抵押物是否算詐騙呢。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
陳宗瓊律師2022.02.09445人收看 -
元甲交通律師律師
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銀行借貸審核哪些方面
元甲交通律師律師
北京市元甲律師事務所
銀行借貸審核哪些方面
內容：銀行借貸審核哪些方面資格要合規，擔保要有效貸款審查人員通常要審查你的資格是否合法，確保證件要真實有效。其次，貸款審查人員通常會對擔保人的擔保能力進行核查，這一點上是為了防止貸款人為應付金融機構的相關要求而隨意選擇擔保人。如果是以物品做抵押，銀行還會審查抵押物的歸屬、可行性還有抵押物的價值。確認這一點是為了防止借款人將貸款用于還債或是其他違法交易。期限的長短，可根據貸款人資金周轉的期限和資金的效益兩方面考慮。貸款審查人員可以通過現金流、生產經營收入、財務狀況、應收款項等多方面了解來判斷貸款人是否有穩定的收入來源。那么銀行借貸審核哪些方面。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
元甲交通律師律師2022.02.07746人收看 -
郭銘芝律師
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答您好，建議還是主動去公安部門說明清楚情況，主動協商要求妥善處理。
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按揭的車輛再行民間融資算詐騙嗎
林艷英律師
北京市元甲律師事務所
按揭的車輛再行民間融資算詐騙嗎
內容：按揭的車輛再行民間融資算詐騙嗎按揭的車輛一般是不能辦理貸款的，如果再進行民間融資的，算不算詐騙要看當事人的目的而定，如果是想非法占有貸款的，可以認定為詐騙行為。本法另有規定的，依照規定。貸款詐騙罪與詐騙罪的區別1、犯罪對象不同。本罪的對象僅是指銀行等金融機構的貸款，受害人是銀行或其他金融機構；而詐騙罪的對象既包括貨幣，亦包括財物，對象不僅指銀行或其他金融機構，其范圍比貸款詐騙罪廣泛得多。本罪不僅會對國家、公眾貸款的所有權造成侵害，同時亦侵害了國家有關金融信貸的管理制度，其屬于復雜客體；而詐騙罪的客體則是公私財物的所有權。那么按揭的車輛再行民間融資算詐騙嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
林艷英律師2022.02.07525人收看 -
姚平律師
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答您好，感謝您對我的信任，針對您咨詢的問題，有如下分析：如果是賭資可能不受法律保護，被詐騙可以考慮報警。大部分賭博實質是詐騙。
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犯貸款詐騙罪拘役可以嗎？
張蕓律師
北京市元甲律師事務所
犯貸款詐騙罪拘役可以嗎？
內容：可以判拘役，對于貸款詐騙罪判處的刑罰，主要以詐騙的數額及犯罪情節的輕重為標準。所以，對于貸款詐騙罪應判處多久的刑罰，要結合行為人的具體犯罪行為進行判斷。本罪的對象僅是指銀行等金融機構的貸款，受害人是銀行或其他金融機構;而詐騙罪的對象既包括貨幣，亦包括財物，對象不僅指銀行或其他金融機構，其范圍比貸款詐騙罪廣泛得多。犯貸款詐騙罪可以判處拘役，適用于涉案金額較大的情形，如果是詐騙數額巨大的情況，要判處5~10年有期徒刑，若是詐騙金額特別巨大的情況，要判處10年以上有期徒刑，無期徒刑，還要沒收財產。
張蕓律師2022.04.134150人收看 -
龍珊律師
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答對方陳述如果不是虛構的不構成污蔑誹謗，具體情況可以聯系咨詢
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金融機構借款合同和民間借款合同有什么區別
李楠楠律師
北京市元甲律師事務所
金融機構借款合同和民間借款合同有什么區別
內容：金融機構借款合同和民間借款合同有什么區別1、貸款人不同。前者是商業行為，是有償貸款，要收取利息以求盈利，如果約定按照約定，沒有約定，按照中國人民銀行規定的利率上下限確定。但是，最高不得超過銀行同類貸款利率的4倍。前者是諾成合同，自雙方當事人就合同主要條款達成合意時成立。后者是實踐合同，貸款人向借款人交付借款時合同成立。前者受國家嚴格監管。但是，有償借款不應該違反國家強制性規定。可見，目前我國只允許兩類貸款人依法貸款，金融機構和自然人。金融機構是指在中國境內依法設立的經營貸款業務的中資金融機構，以及經過中國人民銀行批準的外資金融機構。那么金融機構借款合同和民間借款合同有什么區別。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李楠楠律師2022.02.0756人收看 -
張嘉娛律師
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貸款詐騙罪的定罪標準
馮清琴律師
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貸款詐騙罪的定罪標準
內容：根據本條規定，行為人以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金,5．這里規定的&ldquo,本條中規定的&ldquo,我國刑法第一百九十三條【貸款詐騙罪】規定，有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金,以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款&rdquo。
馮清琴律師2023.06.30879人收看 -
邢穎律師
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答您好，根據您剛剛咨詢的問題，配合警方調查，具體需要了解案件詳細情況才可能給你專業的意見。
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遇到網上小額貸款合同詐騙該怎么辦以及應該注意什么
吳夢云律師
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遇到網上小額貸款合同詐騙該怎么辦以及應該注意什么
內容：網上小額貸款公司可信嗎？如果發生網上小額貸款合同詐騙應該怎么辦呢？由此可見，正規的網上小額貸款應該具備的條件是：有正規的營業資格，全國各地工商局都有自己的門戶網站，小額貸款公司是否有固定的辦公地點和固定電話，業務制度健全，不會只要身份證和工資證明就給您放貸，也不會第二天馬上審核完畢放貸正規公司審核需要3-5天的時間，更不會在放貸前要求您預付各種費用。正規一些的像平安銀行新一貸產品就是針對小額貸款的，貸款程序正規，制度比較健全，安全性還是很有保障的。小額貸款的時候應該注意些什么：1、選擇一個貸款公司是很重要的。那么遇到網上小額貸款合同詐騙該怎么辦以及應該注意什么。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
吳夢云律師2022.02.09207人收看 -
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銀行貸款審核流程以及相關條件有哪些？
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銀行貸款審核流程以及相關條件有哪些？
內容：這必須是客戶在簽約時簽署了委托書，才能進行查詢。向對方提供房產證復印件、當事人身份證復印件，評估公司會在當天與當事人聯系進行實地查勘的時間。那么銀行貸款審核流程以及相關條件有哪些？。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李維律師2022.02.09182人收看 -
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貸款詐騙罪與貸款糾紛之間的認定區別
崔玉君律師
北京天用律師事務所
貸款詐騙罪與貸款糾紛之間的認定區別
內容：銀行或其他金融機構的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子串通并為之提供詐騙貸款幫助的，應以貸款詐騙罪的共犯論處。貸款詐騙罪與貸款糾紛之間的認定區別對于合法取得的貸款，沒有按照規定的用途使用貸款，到期沒有歸還貸款的，不能以貸款詐騙罪定罪處罰，應屬于貸款糾紛。貸款詐騙罪的犯罪主體只能是自然人，不能是單位。對于單位實施的貸款詐騙行為，不能以貸款詐騙罪定罪處罰，也不能以貸款詐騙罪追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的刑事責任。那么貸款詐騙罪與貸款糾紛之間的認定區別。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
崔玉君律師2022.02.09645人收看 -
劉曉紅律師
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擅長：交通事故、合同糾紛、債權債務
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遺囑繼承糾紛案件，涉及筆跡鑒定，為了最大程度的幫助當事人爭取利益，調取取款憑證，以進行筆跡鑒定。注：調取北京銀行的取款憑證，需要在總行調取。
元甲婚姻家事 65評論 -
結婚是為了幸福，離婚也是。每個階段都能有一個全新的開始，人生下半場追尋更好的自己！幫助當事人在庭審中和解離婚，獲得北京石景山區房產一套、銀行存款、公積金、基金、證券等財產。
起訴離婚流程和費用 140評論 -
金融機構長期怠于核查更正債務人信用記錄，以致債務人無法辦理信用卡，貸款，金融機構行為構成名譽侵權，可起訴法院要求金融機構賠禮道歉，消除影響。
欠錢不還怎么辦最有效的方法 575評論 -
法律維護每個追求幸福的人的權利，幫助70歲的阿姨起訴成功離婚，獲得房屋折價款54萬元，要回婚前借款25萬元，銀行存款以及家具家電等其他財產兩方平分。愿我們都能勇敢面對生活中的每一次變遷，用智慧與愛，書寫各自美好的人生下半場。
起訴離婚流程和費用 126評論 -
結婚是為了幸福，離婚也是。每個階段都能有一個全新的開始，人生下半場追尋更好的自己！幫助當事人在庭審中和解離婚，獲得北京石景山區房產一套、銀行存款、公積金、基金、證券等財產。周春花 26評論
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【案例分析】約定利息超過法定限額，借款人可否主張返還？2021年2月9日，楊某因為做生意需要資金周轉，向楊某科借款30000元，約定月利率2%，楊某科當天通過微信向楊某支付了30000元借款，楊某收到借款后向楊某科出具了借條，并馬上向楊某科轉賬3000元作為利息。從2021年3月9日至2021年7月27日，楊某通過微信轉賬方式，分15次共計轉給楊某科27000元。 2021年8月28日，楊某科在向楊某催討其他債務時，楊某的姑父劉某誤以為楊某科在催討27000元這筆債務，遂自作主張代楊某又向楊某科支付了27000元，楊某科當即將楊某出具的借條交給劉某，由劉某將借條銷毀。楊某認為，從2021年2月9日至2021年8月28日期間，楊某科收取利息共計27000元，其中多收取利息 24747元。楊某向楊某科多次討要多支付的利息，但楊某科拒不退還，楊某訴至法院。 法院審理后認為，該案爭議的焦點在于，楊某科是否收取了超過法律規定上限部分的利息，并且楊某科收取該部分利息是否有法律依據。 首先應當確定楊某向楊某科借款的本金金額。楊某向楊某科借款當天，即支付給楊某科3000元，按照一般交易習慣，利息應當在借款之次日開始計算，故該3000元應當認定是償還的楊某科的本金，楊某科實際支付給楊某的借款本金應當認定為27000元。 其次應當確定楊某、楊某科之間的利息計算標準。楊某、楊某科約定的月利率2%過高，應當按照全國銀行間同業拆借中心發布的2021年2月一年期貸款市場報價利率3.85%的四倍，即為15.4%計算，楊某科所收取的楊某利息，超過部分不受法律保護，楊某科應當返還給楊某。 最后，應當計算出楊某應支付給楊某科的利息，結合楊某已經支付的本息，確定楊某科應當返還多收取的金額。27000元本金從2021年2月9日至2021年7月27日按照年利率15.4%計算的利息為1940元。2021年7月27日至2021年8月28日，該1940元的利息計算為25元。楊某姑父在2021年8月28日代替楊某向楊某科支付27000元，多支付25035元，該款應當由楊某科返還給楊某，但楊某起訴只要求楊某科返還24747元，法院予以支持。
北京天用律師事務所 520評論 -
借走了上百萬人消失，能告他詐騙嗎？
王熙 19評論
