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如何防范合同欺詐行為

郭銘芝律師2021.12.2486人閱讀
導(dǎo)讀:

如何防范合同欺詐行為一、加蓋公章的空白合同欺詐及防范 1.利用加蓋公章的空白合同進(jìn)行的欺詐 利用加蓋公章的空白合同進(jìn)行欺詐是一種常見的合同欺詐手段。合同欺詐不僅對(duì)合同簽訂方造成損失而且使加蓋公章的單位蒙受損失,至少是商業(yè)信譽(yù)上的損失,因此應(yīng)當(dāng)努力加強(qiáng)對(duì)合同的規(guī)范管理。2.對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息合同欺詐的防范 對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息合同中的所謂信息或項(xiàng)目要進(jìn)行綜合的考察,在斷定其真?zhèn)魏螅瑳Q定是否接受和付出費(fèi)用。那么如何防范合同欺詐行為。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

如何防范合同欺詐行為一、加蓋公章的空白合同欺詐及防范 1.利用加蓋公章的空白合同進(jìn)行的欺詐 利用加蓋公章的空白合同進(jìn)行欺詐是一種常見的合同欺詐手段。合同欺詐不僅對(duì)合同簽訂方造成損失而且使加蓋公章的單位蒙受損失,至少是商業(yè)信譽(yù)上的損失,因此應(yīng)當(dāng)努力加強(qiáng)對(duì)合同的規(guī)范管理。2.對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息合同欺詐的防范 對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息合同中的所謂信息或項(xiàng)目要進(jìn)行綜合的考察,在斷定其真?zhèn)魏螅瑳Q定是否接受和付出費(fèi)用。關(guān)于如何防范合同欺詐行為的法律問題,大律網(wǎng)小編為大家整理了合同糾紛律師相關(guān)的法律知識(shí),希望能幫助大家。

如何防范合同欺詐行為
一、加蓋公章的空白合同欺詐及防范
1.利用加蓋公章的空白合同進(jìn)行的欺詐
利用加蓋公章的空白合同進(jìn)行欺詐是一種常見的合同欺詐手段。目前社會(huì)上許多企業(yè)管理混亂,為了擴(kuò)大企業(yè)業(yè)務(wù)量,給許多業(yè)務(wù)員分發(fā)加蓋公章的空白合同,由業(yè)務(wù)員根據(jù)情況簽訂合同。而業(yè)務(wù)員簽訂的合同往往并不能反映企業(yè)的實(shí)際履約能力,給合同另一方造成損失。另外有的業(yè)務(wù)員為達(dá)到個(gè)人目的,利用空白合同將業(yè)務(wù)拉到自己經(jīng)營的企業(yè)或相熟的企業(yè),使簽約單位誤以為是與加蓋公章的企業(yè)訂立的合同從而受到欺詐。使用空白合同的欺詐人往往即實(shí)施了對(duì)合同簽訂方的欺詐也對(duì)加蓋公章的企業(yè)進(jìn)行了隱瞞。這種合同欺詐一般方法簡(jiǎn)單,欺騙性大,但只要提高警惕,是很容易識(shí)破的。
2.對(duì)加蓋公章的空白合同欺詐的防范
a. 對(duì)凡是未經(jīng)企業(yè)法定代表人簽約而是由特定業(yè)務(wù)員僅持加蓋公章的空白合同訂約的當(dāng)事人應(yīng)提高警惕。必須核實(shí)對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照,對(duì)方業(yè)務(wù)員的授權(quán)委托書,該單位聯(lián)系方式,該單位是否繼續(xù)存在,業(yè)務(wù)員訂立的合同對(duì)該單位是否有約束力等。具體方式可以是電話詢問,傳真、郵件、上門考察等方式,當(dāng)然上門考察最為可靠。
b. 在用支票支付使,嚴(yán)格按照規(guī)定辦理,不開"空白支票"給對(duì)方當(dāng)事人,尤其對(duì)入賬單位的名稱,錢款數(shù)額要嚴(yán)格認(rèn)真填寫,不給對(duì)方以任何填上任何內(nèi)容的機(jī)會(huì)。這樣能有效防止業(yè)務(wù)人員將錢款轉(zhuǎn)入其他企業(yè)從中牟利。
c. 加蓋公章的單位對(duì)合同應(yīng)當(dāng)進(jìn)行嚴(yán)格管理,防止業(yè)務(wù)人員利用空白合同進(jìn)行欺詐。合同欺詐不僅對(duì)合同簽訂方造成損失而且使加蓋公章的單位蒙受損失,至少是商業(yè)信譽(yù)上的損失,因此應(yīng)當(dāng)努力加強(qiáng)對(duì)合同的規(guī)范管理。

二、經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息合同欺詐及防范
1.經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息合同的欺詐
經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息合同是信息市場(chǎng)發(fā)展的產(chǎn)物,但隨著這一市場(chǎng)的發(fā)展合同欺詐也隨之出現(xiàn)。主要的欺詐表現(xiàn)是:
a. 虛構(gòu)信息內(nèi)容,收取所謂的"轉(zhuǎn)讓費(fèi)"
有的欺詐人對(duì)外宣稱擁有某項(xiàng)目的立項(xiàng)信息或任務(wù)要對(duì)外轉(zhuǎn)讓,誘使對(duì)該項(xiàng)目感興趣的單位或個(gè)人與自己簽訂合同,合同中一般約定將該信息或項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給對(duì)方,而由對(duì)方支付前期所付出的費(fèi)用和轉(zhuǎn)讓費(fèi)。受欺詐人往往被該信息或項(xiàng)目所能預(yù)期的巨大經(jīng)濟(jì)效益所誘惑而與對(duì)方簽訂合同并支付了所謂的有關(guān)費(fèi)用和轉(zhuǎn)讓費(fèi),而實(shí)際上并沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目所能達(dá)到的效益很有限。
b. 以提供技術(shù)信息為名,收取所謂的資料費(fèi)
這類合同欺詐主要是欺詐人利用有關(guān)媒體發(fā)布虛假信息,宣稱擁有某種技術(shù)能使實(shí)施人迅速致富,但必須郵寄10 元錢索取有關(guān)資料。許多被欺詐人寄錢索取后發(fā)現(xiàn)所謂致富信息是一些非常低劣的簡(jiǎn)單產(chǎn)品的介紹,憑這樣的技術(shù)根本不可能實(shí)現(xiàn)致富夢(mèng)。欺詐人只是玩弄了一個(gè)文字游戲,由于錢數(shù)不多,多數(shù)被欺詐人只是自認(rèn)倒霉,并不會(huì)去真正較真從而使欺詐人獲利。
c. 以提供信息為名,收取所謂市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、可行性分析報(bào)告費(fèi)等各種名目費(fèi)用。
這種欺詐行為一般針對(duì)技術(shù)持有人,如一些專利技術(shù)的發(fā)明人,持有人,欺詐人則往往以某咨詢機(jī)構(gòu)的面目出現(xiàn)。欺詐人通過信函等方式向被欺詐人發(fā)出所謂為技術(shù)所有人發(fā)布信息征集技術(shù)實(shí)施人,要求技術(shù)持有人支付一筆費(fèi)用,一般數(shù)目不大,很多持有人認(rèn)為值得一試,經(jīng)過一段時(shí)間,欺詐人會(huì)告知有單位對(duì)該技術(shù)很感興趣,但要求獲得市場(chǎng)可行性報(bào)告。該咨詢機(jī)構(gòu)表示可以進(jìn)行代為調(diào)查制作,但要求支付費(fèi)用,技術(shù)持有人經(jīng)過這樣一來一往已深信不疑,于是按要求寄款,但從此杳無音信。
2.對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息合同欺詐的防范
對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息合同中的所謂信息或項(xiàng)目要進(jìn)行綜合的考察,在斷定其真?zhèn)魏螅瑳Q定是否接受和付出費(fèi)用。對(duì)信息提供者的身份進(jìn)行考察是對(duì)信息真?zhèn)卧u(píng)判的重要依據(jù)。在信息服務(wù)中對(duì)信息服務(wù)成功的可能性應(yīng)當(dāng)作分析和考察,對(duì)信息實(shí)施的可行性進(jìn)行分析。對(duì)信息服務(wù)的有關(guān)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持在獲得信息后,已明確其真實(shí)性后才支付,加強(qiáng)對(duì)信息服務(wù)費(fèi)的支付控制能有效遏制利用經(jīng)濟(jì)信息合同進(jìn)行欺詐的發(fā)生。

三、中外合資合作經(jīng)營合同欺詐及防范
1.中外合資合作經(jīng)營合同欺詐
中外合資合作經(jīng)營合同欺詐是指欺詐行為人利用合資合作經(jīng)營合同,以隱瞞事實(shí)真相的手段,不對(duì)等的獲得利益使對(duì)方蒙受損失的行為。主要表現(xiàn)形式有:
a. 利用出資方式的不同進(jìn)行欺詐。在出資方式上外方總是選擇對(duì)自己較為有利的方式,由于法律規(guī)定了中外雙方出資的靈活性,因而外方通常很少會(huì)以現(xiàn)金的形式進(jìn)行投資,多數(shù)會(huì)以設(shè)備、技術(shù)、產(chǎn)品以及工業(yè)產(chǎn)權(quán)形式進(jìn)行投資。較多的欺詐行為出現(xiàn)在對(duì)上述投資形式進(jìn)行價(jià)格評(píng)估上,外方通過虛報(bào)價(jià)格獲取更多的股份,以多獲得企業(yè)經(jīng)營中所產(chǎn)生的利潤。
b. 對(duì)合資合作經(jīng)營中投入的無形資產(chǎn)估價(jià)過高導(dǎo)致合作或合資方資產(chǎn)的無形流失。合資合作經(jīng)營投入的所謂無形資產(chǎn)就是工業(yè)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密、非專利技術(shù)、商標(biāo)等權(quán)益的總稱。它可以作為投資的一種形式,但用無形資產(chǎn)進(jìn)行投資其在股本金中的比例不得超過20%。在合同欺詐中欺詐方利用對(duì)無形資產(chǎn)的評(píng)估提高無形資產(chǎn)的價(jià)格,加大在股本金總額中的比例,從而獲得不平等利益。
c. 在合資合作經(jīng)營中外方還經(jīng)常采用以產(chǎn)品投入代替流動(dòng)資金的投入。流動(dòng)資金是企業(yè)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)的血脈,沒有流動(dòng)資金企業(yè)是不可能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的,尤其一些外方投資者本身就是該產(chǎn)品在中國的代理商或經(jīng)銷商,外方更是在以產(chǎn)品投資中預(yù)埋下了自己的利潤。
2.對(duì)中外合資合作經(jīng)營合同欺詐的防范
a.在中外合資合作經(jīng)營合同簽訂中作為中方一般為引進(jìn)外資往往急于求成,外方利用這一心理進(jìn)行欺詐,簽訂不平等的合同,造成中方在合同履行中受到損失。中外合資合作經(jīng)營是對(duì)雙方都有利的經(jīng)營形式,雙方具有平等性,中方應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持立場(chǎng)使合同的訂立保持公正公平。
b. 在中外合資合作合同的出資方式中既要考慮到有利性,又要考慮對(duì)等性,出資應(yīng)當(dāng)公平合理,對(duì)外方的出資應(yīng)當(dāng)要求提供至少部分現(xiàn)金,外方如以物化形式進(jìn)行部分投資,中方也應(yīng)當(dāng)要求以場(chǎng)地、廠房、設(shè)備等進(jìn)行投資。
d. 在外方以無形資產(chǎn)作為入資形式時(shí),應(yīng)當(dāng)注意選擇公正的評(píng)估機(jī)構(gòu),對(duì)無形資產(chǎn)進(jìn)行公正的評(píng)估 。選擇有資格及信譽(yù)良好的評(píng)估機(jī)構(gòu)是進(jìn)行公正評(píng)估的前提。對(duì)于評(píng)估中的疑點(diǎn)要敢于追究,并通過科學(xué)的評(píng)估決定無形資產(chǎn)在合作企業(yè)中的資產(chǎn)比例。
e. 對(duì)于外方用設(shè)備、產(chǎn)品進(jìn)行投資的,必須堅(jiān)持用原始憑證計(jì)算價(jià)格,而不能用轉(zhuǎn)手單位的憑證計(jì)價(jià)。對(duì)以設(shè)備進(jìn)行投資的應(yīng)當(dāng)通過國家商檢部門進(jìn)行商檢,能夠有效的防范合同欺詐的發(fā)生

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