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怎樣防范合同詐騙?

邢穎律師2021.12.241053人閱讀
導讀:

合同,是當事人之間設立、變更、終止民事法律關系的協議。他們對外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業,他們分工協作,進行詐騙活動,在短短幾個月中,先后騙取了鋼材等建筑材料,價值高達288萬余元。2002年,南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案:被告人杜某為了騙得巨額錢款,采用私刻公章、偽造貨物提單和房產權確認書、提供虛假擔保等手法,騙取南昌某公司與之簽訂抵押協議,共騙得該公司人民幣600余萬元。那么怎樣防范合同詐騙?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

合同,是當事人之間設立、變更、終止民事法律關系的協議。他們對外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業,他們分工協作,進行詐騙活動,在短短幾個月中,先后騙取了鋼材等建筑材料,價值高達288萬余元。2002年,南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案:被告人杜某為了騙得巨額錢款,采用私刻公章、偽造貨物提單和房產權確認書、提供虛假擔保等手法,騙取南昌某公司與之簽訂抵押協議,共騙得該公司人民幣600余萬元。關于怎樣防范合同詐騙?的法律問題,大律網小編為大家整理了合同糾紛律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

各位領導干部、各位朋友們:

大家好!

在推動全民創業,加快富民興市的大潮中,今天的新余經濟建設發展迅猛,公司也越辦越多。同時,我們也無法回避一個事實,那就是,公司在經濟活動中,都必然涉及到一系列法律問題,借這次機會,我來講一下公司如何防范合同詐騙的法律問題,希望對在座的各位一個有益的啟發和幫助。

合同,是當事人之間設立、變更、終止民事法律關系的協議。合同是由人來訂立的,有的騙子往往把這個最安全的合同變成最危險的陷阱。時下,一些不法分子抓住一些個人和單位發財心切的心理,在簽訂或履行合同過程中,大肆進行虛構事實、隱瞞真相、坑蒙拐騙的違法犯罪活動,他們精心編織著一個又一個的圈套,使大量公司和個人債臺高筑,甚至瀕于破產。

一、各種類型合同詐騙

1、組合型詐騙越來越多。

現今的合同騙子,已從以往的單干戶向組合型發展,一般由多人合伙,明確分工,進行多頭行騙。這種形式的詐騙,往往因貌似合法而更具有欺騙性。 2001年9月,高某等6人為達到詐騙目的,由高某出面借得江西偉光實業發展有限公司的營業執照及公司印章后,分別對外假稱總經理、總經理助理、業務員等職務,租用了南昌市某建筑材料公司的四間辦公室。他們對外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業,他們分工協作,進行詐騙活動,在短短幾個月中,先后騙取了鋼材等建筑材料,價值高達288萬余元。

2、障眼法以假亂真。

他們有的虛構單位或冒用其他單位的名稱進行詐騙;有的利用私刻公章、提供虛假擔保等手法,使人在不知不覺中上當受騙。2002年,南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案:被告人杜某為了騙得巨額錢款,采用私刻公章、偽造貨物提單和房產權確認書、提供虛假擔保等手法,騙取南昌某公司與之簽訂抵押協議,共騙得該公司人民幣600余萬元。這種采用連環式造假手法的詐騙案,由于障眼程度較高,欺騙性很大。

3、部分付款做誘餌。

聲明:該作品系作者結合法律法規,政府官網及互聯網相關知識整合,如若內容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯系刪除
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  • 對二手房交易陷阱的防范措施是;注意是否存在多個共有人;注意已出租房屋的轉售是否經過承租人同意;注意房屋手續是否齊全;注意房屋產權是否明確;注意合同約定尤其關于違約條款的約定是否明確;注意房屋質量是否真實;注意物管費用是否有拖欠;注意房屋是否被限制交易等。法律依據:《城市房地產管理法》第三十八條 下列房地產,不得轉讓: (一)以出讓方式取得土地使用權的,不符合本法第三十九條規定的條件的; (二)司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的; (三)依法收回土地使用權的; (四)共有房地產,未經其他共有人書面同意的; (五)權屬有爭議的; (六)未依法登記領取權屬證書的; (七)法律、行政法規規定禁止轉讓的其他情形。
  • 追債時怎么防范債務企業逃債以及怎樣追討債務

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務所

    陳明月

    追債時怎么防范債務企業逃債以及怎樣追討債務

    內容:而企業逃債的方式更是多種多樣,那么,作為債權方在追債時怎么防范債務企業逃債以及怎樣追討債務呢?企業應如何追討債務到法院起訴,訴訟費由敗訴一方承擔,但原告要先墊付。在這種情況下,申請法院快速查封、凍結欠債人的資產,就成為能否順利追回債款的關鍵。那么追債時怎么防范債務企業逃債以及怎樣追討債務。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    陳明月律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 討債風險來臨應怎樣防范

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    討債風險來臨應怎樣防范

    內容:以上就是對于討債過程中容易出現的問題做出的一些闡述,主要是對于討債過程中容易出現的風險做出的一些預測,以及對于這些容易出現的風險如何應對提出的一些建議,總的來說,萬事還是小心為妙,無論討債公司表現的多么令人信任,無論都不能把所有債務憑證都交過去,這樣就等于是把所有雞蛋都投放在一個籃子中,是一種孤注一擲的做法,因此是非常危險的。那么討債風險來臨應怎樣防范。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    林艷英律師
    2022.02.07278人收看
  • 孔孟廷律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 債務清償時要怎樣防范風險

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務所

    龍珊

    債務清償時要怎樣防范風險

    內容:債務清償時要怎樣防范風險一、權利人一方拒絕接受債務人一方履行,債務人可以向公證機關申請提存,提存后,視為債務人已履行。六、權利人可以申請其破產債務人如果是企業法人,財產不足清償所有債務時,權利人可以申請其破產。那么債務清償時要怎樣防范風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 陳明月律師

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    擅長:交通事故

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  • 企業合同審查及風險防范是怎樣

    王熙律師

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    王熙

    企業合同審查及風險防范是怎樣

    內容:審查合同內容的合法性時,應當重點審查合同內容是否損害國家、集體或第三人的利益;是否有以合法形式掩蓋非法目的的情形;是否損害社會公共利益;是否違反法律、行政法規的強制性規定。那么企業合同審查及風險防范是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    王熙律師
    2021.12.30450人收看
  • 元甲交通律師律師

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    擅長:交通事故

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  • 怎樣防范合同詐騙?

    姚平律師

    北京市元甲律師事務所

    姚平

    怎樣防范合同詐騙?

    內容:合同,是當事人之間設立、變更、終止民事法律關系的協議。他們對外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業,他們分工協作,進行詐騙活動,在短短幾個月中,先后騙取了鋼材等建筑材料,價值高達288萬余元。2002年,南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案:被告人杜某為了騙得巨額錢款,采用私刻公章、偽造貨物提單和房產權確認書、提供虛假擔保等手法,騙取南昌某公司與之簽訂抵押協議,共騙得該公司人民幣600余萬元。那么怎樣防范合同詐騙?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    姚平律師
    2021.12.241053人收看
  • 吳夢云律師

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    擅長:合同糾紛、債權債務、建設工程

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  • 公司進行合同詐騙的,若為公司員工一般是不會被量刑處罰的,僅公司的直接管理人員及負責人員需要被人民法院根據《刑法》中合同詐騙罪的規定進行刑事處罰。法律依據:《中華人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產:(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
  • 債務人逃債手段有哪些以及怎樣才能防范債務人逃債呢?

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務所

    元甲交通律師

    債務人逃債手段有哪些以及怎樣才能防范債務人逃債呢?

    內容:破產逃債是企業借助破產償債程序并在破產事務管理上違背誠實信用原則違法違規操作以逃避債務的行為。針對其他破產逃債情況,其一,我國需要進一步完善有關破產法律法規;其二,債權人應充分利用現行法賦予的權利;其三,債權人應當監督清算組和法院嚴格依照法定程序實施破產。那么債務人逃債手段有哪些以及怎樣才能防范債務人逃債呢?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.02.09578人收看
  • 馮清琴律師

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    擅長:債權債務、建設工程、合同糾紛

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  • 怎樣防范地方債務風險

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    怎樣防范地方債務風險

    內容:課題報告對化解地方政府債務風險提出了若干對策,建議對每種對策的長短期成本和效果做些分析比較,以利政府決策時參考。課題報告把通貨膨脹導致利率提高作為引爆地方債務風險的條件之一,此點有待商榷。發生通貨膨脹時,一般經濟發展情況較好,地方稅收增加,而且地價會較高,地方土地出讓的收入也會增加,同時,真實利率也會較低,因此,發生債務的風險可能性較小。相反,當發生通貨緊縮時,上述三個因素都可能會往相反的、不利的方向演變,發生地方債務的風險可能更高。國內學界和國外一些關心中國的人,普遍認為房地產和地方政府債務是引爆中國金融危機的風險點。那么怎樣防范地方債務風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    陳宗瓊律師
    2022.02.07106人收看
  • 王熙律師

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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 質押率偏高有哪些原因?怎樣防范質押融資風險

    翁玉素律師

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    翁玉素

    質押率偏高有哪些原因?怎樣防范質押融資風險

    內容:一旦選定質押物品,必須密切關注質押物的市場信息、隨時了解市場價格變化,為企業贏得最大利潤提供信息支持,通過控制市場波動造成的風險,盡量減少銀行信貸風險。要根據質押物自身生物質屬性以及市場購銷的常規,合理確定貸款期限,防止因超期保管或加工產品市場錯位引發的風險。做到責任到人,制定各類風險處置預案,實時控制質押物的安全風險。那么質押率偏高有哪些原因?怎樣防范質押融資風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 民間借貸是什么,民間借貸中有哪些風險,怎樣防范?

    王學瑞律師

    北京天用律師事務所

    王學瑞

    民間借貸是什么,民間借貸中有哪些風險,怎樣防范?

    內容:民間借貸是指公民與公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。在雙方當事人意見表示真實的情況下即可認定借貸關系有效,因借貸產生的抵押相應有效,但利率不得超過人民銀行規定的相關利率。對于這種借貸關系,我國法律明確規定:出借人明知借款人是為了從事非法活動而借款的,其借貸關系不予保護。只要出借人在借貸過程中注意上述幾個問題,就能做到有效的防范和化解風險,保障自己的合法權益。那么民間借貸是什么,民間借貸中有哪些風險,怎樣防范?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    王學瑞律師
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  • 任冰峰律師

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    擅長:建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛

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  • 怎樣防范物業收費糾紛

    黃東潔律師

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    黃東潔

    怎樣防范物業收費糾紛

    內容:在物業管理糾紛中,物業收費占了主要方面。(一)因收取物業管理費引發的糾紛糾紛形式:1、因收取物業管理費引發的糾紛;2、因業主拖欠物業管理費引發的糾紛。防范措施:1、向委托方取得授權委托書,并向業主公示;2、注意收集保存行政部門下發的收取費用通知、批文等函件,使物業公司的工作有章可循;3、告知委托方業主拖欠的情況,請委托方自行解決。那么怎樣防范物業收費糾紛。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 邢穎律師

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  • 生活中對于債務清償時要怎樣防范風險?

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    生活中對于債務清償時要怎樣防范風險?

    內容:債務人無論是負債還是違約都將產生清償問題,為了防止企業在處理債務清償問題時陷入不必要的法律風險,那么債務清償時如何防范風險呢?那么生活中對于債務清償時要怎樣防范風險?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
    2022.02.09307人收看
  • 張嘉娛律師

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  • 怎樣防范二手房交易的風險

    張旭律師

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    張旭

    怎樣防范二手房交易的風險

    內容:3、買房人應在簽訂買房合同時,讓對方提供確保有權處分所售房屋的證明或夫妻等其他共有人同意處分的證明。那么怎樣防范二手房交易的風險。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
    2022.01.05382人收看
  • 崔玉君律師

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    擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸

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  • 合同詐騙立案標準是怎樣

    龍珊律師

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    龍珊

    合同詐騙立案標準是怎樣

    內容:立案標準的第1種情形,“個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以以上”,應當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規定的合同詐騙的五種情形之一,詐騙他人財物累計數額達到5000元至2萬元以上的。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業務員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。那么合同詐騙立案標準是怎樣。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 李楠楠律師

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  • 老人如果再婚要怎樣防范遺產繼承糾紛

    許瑞林律師

    許瑞林

    老人如果再婚要怎樣防范遺產繼承糾紛

    內容:老人如果再婚要怎樣防范遺產繼承糾紛程先生據某市法院資料顯示2008年共受理因老年人再婚引發的財產糾紛案為208件2009年為456件2010年111月份為833件。老人再婚一方婚前財產并非與對方無關案例2006年3月已經喪偶三年的凌先生老人與劉女士結為夫妻。至2010年元月凌先生老人去世雙方并未創造多少夫妻共同財產。但法院判決卻支持了劉女士參與的繼承請求。劉女士與凌先生雖是再婚但并不排除彼此的配偶身份彼此之間具有當然的法定繼承權。老人再婚遺囑無權處分婚后全部共同財產案例郭先生與謝女士均是早年喪偶。不久其子遂持遺囑要求繼承全部商品房遭謝女士拒絕。那么老人如果再婚要怎樣防范遺產繼承糾紛。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    2022.01.31765人收看
  • 陳宗瓊律師

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  • 離婚訴訟中應怎樣防范對方“財產轉移”

    邢穎律師

    北京天用律師事務所

    邢穎

    離婚訴訟中應怎樣防范對方“財產轉移”

    內容:1財產進行公證2財產約定時不僅要約定婚前財產還應該對婚姻關系存續期間的財產以及離婚時的財產如何分割進行約定同時夫妻雙方也可以通過簽訂協議的方式私下約定婚前個人財產和婚后共同財產的歸屬。1私下變賣2房產1)假冒配偶辦理賣房委托2)婚訴訟中登記在一方名下的夫妻共同房產常常被登記產權人一方在離婚訴訟前私自轉讓最為典型的情況是瞞著配偶將房產過戶到自己的近親屬名下。法院根據您的申請對您申請保全的財產進行查封扣押或凍結使對方失去了對該財產的支配權或轉讓權。那么離婚訴訟中應怎樣防范對方“財產轉移”。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    邢穎律師
    2022.01.311045人收看
  • 黃東潔律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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