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不得不看的合同詐騙認定

段建國律師2021.12.24537人閱讀
導讀:

沒有詐騙行為,不能定合同詐騙罪,但是有詐騙行為也不一定構成合同詐騙罪。要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。合同詐騙認定中履行行為的有無最能客觀地反映行為人履行合同規定的民事義務的誠意,也是認定行為人是否存在“騙取錢財”目的的重要客觀依據。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。那么不得不看的合同詐騙認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

沒有詐騙行為,不能定合同詐騙罪,但是有詐騙行為也不一定構成合同詐騙罪。要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。合同詐騙認定中履行行為的有無最能客觀地反映行為人履行合同規定的民事義務的誠意,也是認定行為人是否存在“騙取錢財”目的的重要客觀依據。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。關于不得不看的合同詐騙認定的法律問題,大律網小編為大家整理了合同糾紛律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

合同詐騙認定中,應全面考察行為人是否具有以下各方面的客觀因素:

1、行為人在簽訂合同時有無履約能力。

行為人的履約能力可分為完全履約能力、部分履約能力和無履約能力三種情形,應分別不同情況加以認定:(1)有完全履約能力,但行為人自始至終無任何履約行為,而以欺騙手段讓對方當事人單方履行合同,占有對方財物,應認定為合同詐騙罪;(2)有完全履約能力,但行為人只履行一部分,如果其不完全履行的目的旨在毀約或避免自身損失或由不可避免之客觀原因造成,應認定為民事欺詐行為;如果其部分履行意在誘使相對人繼續履行,從而占有對方財物,應認定為合同詐騙罪;(3)有部分履約能力,但行為人自始至終無任何履約行為,而以欺騙手段讓對方當事人單方履行合同,占有對方財物,應認定為合同詐騙罪;(4)有部分履約能力,同時亦有積極的履約行為,即使最后合同未能完全履行或完全未履行,應認定為民事欺詐行為;但是,如果行為人的履約行為本意不在承擔合同義務而在于誘使相對人繼續履行合同,從而占有對方財物,應認定為合同詐騙罪;(5)簽訂合同時無履約能力,之后仍無此種能力,而依然蒙蔽對方,占有對方財物的,應認定為合同詐騙罪;(6)簽訂合同時無履約能力,但事后經過各種努力,具備了履約能力,并且有積極的履約行為,則無論合同最后是否得以完全履行,均只構成民事欺詐。

2、行為人在簽訂和履行合同過程中有無詐騙行為。

詐騙行為絕大多數是作為,而不可能是單純的不作為。其主要表現為行為人虛構事實或隱瞞真相。從司法實踐中看行為人在簽訂和履行合同過程中沒有欺詐行為,即使合同未能履行,也不能定合同詐騙罪。沒有詐騙行為,不能定合同詐騙罪,但是有詐騙行為也不一定構成合同詐騙罪。要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。一般說來,在簽訂和履行合同過程中,行為人在事實上虛構了某些成分,但是并未影響合同的履行,或者雖然合同未能完全履行,但是本人愿意承擔違約責任,足以說明行為人無非法騙取他人財物的目的,故不能以合同詐騙罪論處。

3、行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行為。

合同詐騙認定中履行行為的有無最能客觀地反映行為人履行合同規定的民事義務的誠意,也是認定行為人是否存在“騙取錢財”目的的重要客觀依據。⑨一般說來,凡是有履行合同誠意的,在簽訂合同后,總會積極創造條件去履行合同。即使不能履行,也會承擔違約責任。而以非法占有為目的利用合同進行詐騙的人,在合同簽訂以后,根本沒有去履行合同或者是虛假地履行合同。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。“實際存在的履行行為,必須是真實的履行合同義務的行動,而不是虛假的行為”。⑩履行行為是否真實,應當結合履約能力的不同情形來判斷,這里應該注意以下兩種情況下對行為性質的認定:(1)行為人在簽訂合同后采取積極履約的行為,在尚未履行完畢時,行為人產生了非法占有對方財物的意圖,將對方財物占為己有。此種情況下,行為人的部分履行行為雖然是積極的、真實的,但由于其非法占有的犯意產生在履行合同的過程中,其先前的積極履行行為已不能對抗其后來行為的刑事違法性,應構成合同詐騙罪。(2)行為人在取得相對人財物后,不履行合同,迫于對方追討,又與他人簽訂合同騙取財物,用以充抵前一合同的債務。這種連環詐騙在司法實踐中被形象地稱為“拆東墻補西墻”。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。[page]

4、行為人對取得財物的處置情況。

“若當事人沒有履行義務或者只履行一部分合同,則當事人對其占有的他人財物的處置情況,很大程度上反映了其當時的主觀心理態度,不同的心理態度,對合同標的處置也必然有所不同”。11所以可以從行為人對他人財物的處置情況認定其主觀上是否有“非法占有”的目的:(1)如果行為人將取得的財物全部或大部分用以揮霍,或者從事非法活動、償還他人債務、攜款逃匿、隱匿財物且拒不返還等,應認定為行為人有“非法占有”之故意,其行為構成合同詐騙罪。(2)如果行為人將取得的財物全部或者大部分用于合同的履行,即使客觀上未能完全履行合同之全部義務,一般不以合同詐騙罪論。(3)如果行為人將取得的財物沒有用于履行合同,而是用于其他合法的經營活動,只要在合同有效期限內將對方財物予以返還,應視為民事欺詐;當其沒有履約行為時,應認定為合同詐騙罪。

5、行為人在違約后有無承擔責任的表現。

一般情況下,具有履行合同誠意的行為人,發現自己違約或者對方提出違約時,盡管從自身利益出發,可能提出辯解以減輕責任。但卻不會逃避承擔責任。當無可辯駁自己違約時,會有承擔責任的表現。而合同詐騙認定里面,利用合同進行詐騙的人在糾紛發生后,大多采用潛逃等方式進行逃避,使對方無法挽回自己的損失。但是,必須注意的是,對那些不得已外出躲債,或者在雙方談判時百般辯解否認違約的,不能一概認定為合同詐騙,應該結合其他客觀因素作具體分析。

6、行為人未履行合同的原因。

影響合同未履行的原因包括主客觀兩種情況。行為人在履行合同過程中享受了權利,而不愿意承擔義務,表明合同未履行是由于行為人主觀上造成的,從而說明行為人具有“非法占有”的目的,應以合同詐騙罪論處。但是,如果合同當事人享受了權利,自己盡了最大努力去承擔義務,只是由于客觀上發生了使行為人無法預料的情況,導致合同無法得到全面履行,這種情況下,行為人不具有“非法占有”的目的,應以合同糾紛處理。

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  • 不得不看的合同詐騙認定

    陳明月律師

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    不得不看的合同詐騙認定

    內容:沒有詐騙行為,不能定合同詐騙罪,但是有詐騙行為也不一定構成合同詐騙罪。要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。合同詐騙認定中履行行為的有無最能客觀地反映行為人履行合同規定的民事義務的誠意,也是認定行為人是否存在“騙取錢財”目的的重要客觀依據。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。那么不得不看的合同詐騙認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 關于合同詐騙數額的認定

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  • 合同詐騙的認定條件是什么

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    合同詐騙的認定條件是什么

    內容:沒有詐騙行為,不能定合同詐騙罪,但是有詐騙行為也不一定構成合同詐騙罪。要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。對于這種情形,不論其有無履行合同的實際能力,均應以合同詐騙罪論處。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施,不是一種真實的履行行為,應認定為合同詐騙罪。那么合同詐騙的認定條件是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 可撤銷合同分別有:重大誤解簽訂的合同;一方利用對方處于危困狀態、缺乏判斷能力簽訂的合同;一方實施欺詐行為簽訂的合同;一方或第三人以脅迫手段,使對方在違背真實意思簽訂的合同;法定其他情形等。合同詐騙認定是行為人實施了詐騙行為;詐騙了他人的財產;詐騙行為和被害人遭受損失有因果關系;法律其他規定等。法律依據:《民法典》第一百四十七條基于重大誤解實施的民事法律行為,行為人有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。第一百四十八條一方以欺詐手段,使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為,受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。《刑法》第二百二十四條第一款有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
  • 隨意認定交通事故責任是不是涉嫌放縱犯罪

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    隨意認定交通事故責任是不是涉嫌放縱犯罪

    內容:日前記者從檢察機關獲悉南陵縣公安局原黨委委員、交警大隊大隊長丁某因涉嫌徇私枉法和受賄罪已被檢察機關立案偵查。在摸排線索過程中有群眾反映交警部門在處理交通事故死亡案件中對事故責任認定過于隨意有涉嫌放縱犯罪的現象。最為典型的一起交通事故是肇事者在無證醉酒駕駛無牌農用車的情況下撞死行人后逃離現場。在事故處理過程中有關當事人委托一協警送錢給丁某要求對肇事方不追究刑事責任。結果肇事者被認定為負事故同等責任沒有受到法律應有制裁。隨后偵查人員傳喚了丁某在大量事實和證據面前丁某不得不交代了多起涉嫌徇私、徇情枉法的犯罪事實。那么隨意認定交通事故責任是不是涉嫌放縱犯罪。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 合同詐騙100萬會被判多少年,合同詐騙100萬能判多少年

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  • 合同欺詐的認定是什么以及合同欺詐的常見手段

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  • 合同詐騙罪的辯護 合同詐騙認定標準

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    王學瑞

    以借貸為名義的合同詐騙怎么處罰

    內容:以借貸為名義的合同詐騙怎么處罰民間借貸中借條的性質一樣,公民個人之間進行類似借款協議, 不能體現市場交易性質,不是合同詐騙罪的合同,應當認定為個人之間的詐騙罪。第二種意見認為,應當定合同詐騙罪.理由是通過借款合同形式進行的詐騙, 是雙方當事人在簽訂,履行合同過程中發生的行為,同時伴有抵押,質押等特殊的擔保形式,,此類合同不等同于普通民間借貸中的借條,能夠體現一定的市場交易特征,應當認定為合同詐騙罪。而且詐騙罪沒有單位犯罪。但是應當注意到,修訂后的《刑法》第224條在規定合同詐騙罪的罪狀時,并沒有繼續沿用上述司法解釋的說法,而只用了合同一詞。那么以借貸為名義的合同詐騙怎么處罰。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    王學瑞律師
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  • 黃東潔律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 談合同詐騙犯罪的四個正確認定

    于海明律師

    北京市元甲律師事務所

    于海明

    談合同詐騙犯罪的四個正確認定

    內容:雖然合同詐騙罪之“合同”淵源上為經濟合同,但立法淵源不應該影響刑法的目的解釋。筆者認為應把合同詐騙罪之合同界定為書面合同, 不包括口頭形式與其他形式。由于罪刑法定原則的要求,在合同詐騙罪的認定中,需要能夠證明被告人所利用的合同的存在是最起碼的要求。在這種情況下,若把口頭合同也視為合同詐騙之合同的一種形式,則會導致合同詐騙罪與普通詐騙罪相互沖突,導致前者架空后者,出現法律適用的混亂。關于合同詐騙的數額起點問題,有學者認為“確定合同詐騙的數額起點時,應在參照普通詐騙犯罪起點的前提下,使合同詐騙數額起點略高于普通詐騙罪的數額起點。那么談合同詐騙犯罪的四個正確認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    于海明律師
    2021.12.24522人收看
  • 郭銘芝律師

    主任律師
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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 認定為合同詐騙還是經濟糾紛

    周春花律師

    北京市元甲律師事務所

    周春花

    認定為合同詐騙還是經濟糾紛

    內容:經濟糾紛屬于民事范疇,當事雙方可以通過協商、民事訴訟解決問題;合同詐騙是刑事犯罪,要由公檢法代表國家行使偵查、起訴、審判權力,依據法律對罪犯進行懲罰。舉報人表示,他們認為此案是合同詐騙,并曾向河北灤縣政府及公安局報案,結果,有關人員說,此案不是詐騙是經濟糾紛,沒有立案。經過第一階段采訪調查,同樣的問題擺在記者面前:這到底是一起經濟糾紛,還是合同詐騙?被假冒的簽名河北省發改委的一紙批文是該案的關鍵。整個登記注冊的過程中,所有張賢的簽名都是偽造的,而且張賢本人對注冊磐石公司一事毫不知情。那么認定為合同詐騙還是經濟糾紛。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
    2021.12.24242人收看
  • 崔玉君律師

    主任律師
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    擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸

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段建國律師

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