法院對騙取金融票證罪如何裁判



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內容:一、騙取金融票證罪判刑標準是如何規(guī)定的1、騙取金融票證罪判刑標準的規(guī)定是,只要犯了本罪的一般就會處三年以下的有期徒刑,如果給銀行帶來很大損失的,那么就會處三年以上七年以下的有期徒刑,并且還要承擔起相應的罰金;2、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
擅長:交通事故
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內容:人民法院審理無效婚姻案件,涉及財產(chǎn)分割和子女撫養(yǎng)的,應當對婚姻效力的認定和其他糾紛的處理分別制作裁判文書,法律主觀:婚姻糾紛的處理方式: 雙方當事人協(xié)商處理,4、婚姻登記機關和人民法院查明確實是無效婚姻時,應當收回被騙取的結婚證,宣告該婚姻無效,解除當事人之間的同居關系,并對同居期間的財產(chǎn)及 ...,調解人員在調解婚姻家庭糾紛時,對每一案件的婚姻基礎、婚后感情、產(chǎn)生矛盾的原因及家庭生活的現(xiàn)狀都要進行深入細致的調查,同時要注重調解方法,提高調解質量。
擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
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內容:三、對策建議1. 收集證據(jù)對于張先生而言,當意識到可能存在欺詐行為時,首先應該做的是收集所有相關的證據(jù),包括合同文件、付款憑證、溝通記錄以及任何能夠證明中介與買家惡意串通的信息,中介勾結騙取買家定金怎么處罰如果中介勾結騙取買家定金,屬于涉嫌違法行為,買家可以通過以下方式對此進行處罰:1.報案:如果您被中介公司騙取了定金或遭遇了其他涉嫌違法的情況,您應該及時報案,將其交由公安機關依法處理,買家李女士表現(xiàn)出濃厚興趣,并在中介的推薦下支付了定金,與張先生簽訂了房屋買賣合同。
擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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內容:第一百七十五條之一騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的處三年以下有期徒刑或者拘役并處或者單處罰金給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節(jié)的處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金。那么騙取金融票證罪的犯罪構成有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:交通事故
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內容:一、違規(guī)出具金融票證罪既遂法院如何判1、自然人犯本罪的,處五年以下或者;造成重大損失的,處五年以上有期徒刑;2、單位犯本罪的,對單位判處,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述的規(guī)定處罰;3、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》:第一百八十八條銀行或者其他金融機構的工作人員違反規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,情節(jié)嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別嚴重的,處五年以上有期徒刑;單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
擅長:合同糾紛、債權債務、建設工程
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內容:仿造有價票證罪在客觀方面表現(xiàn)為偽造車票、船票、郵票或者其他有價票證,數(shù)額較大的行為。偽造或者倒賣偽造的上述票證,不僅直接給國家經(jīng)濟造成損失,而且給國家的票證管理活動以及同票證管理有關的財政、金融、工商管理活動造成危害,因此,必須依法懲處偽造或者倒賣偽造的有價票證的行為。
擅長:債權債務、合同糾紛、建設工程
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內容:偽造和變造金融票證的結果都產(chǎn)生“假金融票證”,但偽造是一種完全的造假行為,變造則以真實的金融票證為前提,變造后的金融票證并未完全否定原來的有效成份。
擅長:婚姻家庭
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內容:但實踐中的“委托貸款”能否成為騙取貸款罪的犯罪對象等仍存有爭議。此種情況下,由于騙取行為并非侵害銀行等金融機構的財產(chǎn),故不應納入騙取貸款罪的評價范圍。也就是說,給金融機構造成重大損失,只是決定是否對行為人處以刑罰而已,并不是騙取貸款罪的犯罪構成。
擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸
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內容:第一百七十五條之一騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的處三年以下有期徒刑或者拘役并處或者單處罰金給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節(jié)的處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金。那么騙取票據(jù)承兌罪的犯罪構成要件具體有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:債權債務、建設工程、民間借貸
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內容:中介合同糾紛裁判規(guī)則:在建設工程領域,許多項目是通過第三方介紹等使得建筑企業(yè)(承包人)與建設方(發(fā)包人)相識,最后簽訂了《建設工程施工合同》,第三方要收取一定比例的“介紹費”。建設公司與介紹人之間會因介紹費形成糾紛,此類糾紛屬于中介合同糾紛。
擅長:交通事故
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內容:單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照個人犯罪的規(guī)定處罰。那么偽造變造金融票證罪司法解釋。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:交通事故
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內容:應當注意的是,在商品的出口環(huán)節(jié),只有行為人在根本沒有出口貨物,而采取假報出口或者其他欺騙手段騙取出口退稅款的,才能構成騙取出口退稅罪。
擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛
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內容:物業(yè)服務合同糾紛的裁判規(guī)則
擅長:婚姻家庭
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內容:單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照個人犯罪的規(guī)定處罰。違規(guī)出具金融票證罪既遂,最少判五年以下有期徒刑或者拘役。違規(guī)出具金融票證罪是指:銀行等金融機構的工作人員實施了違反規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,情節(jié)嚴重的行為。
擅長:婚姻家庭
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內容:中華人民共和國刑法第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等給銀行或者其他金融機構造成重大損失的處三年以下有期徒刑或者拘役并處或者單處罰金給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節(jié)的處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金。單位犯前款罪的對單位判處罰金并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依照前款的規(guī)定處罰。那么騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪需要哪些犯罪構成。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。
擅長:交通事故
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股權轉讓過程中的常見法律風險有哪些? 案例:出資不實的股權轉讓糾紛 基本案情 甲公司股東A認繳出資500萬元,實繳100萬元后將40%股權以300萬元轉讓給B。后公司負債無法清償,債權人起訴要求A、B在未出資范圍內(400萬元)承擔連帶責任。B抗辯稱受讓時不知A未實繳,拒絕承擔責任。 爭議焦點 1. 股權轉讓時未如實告知出資瑕疵,受讓方是否需承擔責任? 2. 原股東A與受讓方B的責任如何劃分? 法院觀點(依據(jù)《公司法》司法解釋三第18條) 1. 出資瑕疵的股權轉讓有效,但受讓方B明知或應知出資瑕疵的,需與原股東承擔連帶責任; 2. 本案中,B未核實出資證明書(顯示實繳100萬元),存在重大過失,被推定為“應知”瑕疵,需在400萬元未出資范圍內與A連帶清償。 裁判結果 A、B連帶向債權人支付400萬元。 案例啟示 股權受讓方必須盡到盡職調查義務(如驗資報告、公司章程、銀行流水等); 協(xié)議中需明確約定:若存在出資瑕疵,出讓方應承擔全部責任并賠償損失; 未實繳的股權轉讓價格應顯著低于實繳股權,否則可能被推定“明知瑕疵”。
分享一些股權糾紛典型案例及法院裁判要旨 1. 美康生物股權糾紛案 案情:美康生物與全資子公司原股東姚丹華因股權轉讓糾紛,歷經(jīng)多次審理,最終在2025年3月4日由寧波中院維持一審判決,駁回姚丹華上訴。姚丹華需承擔14萬元案件受理費。 裁判要點:股權轉讓糾紛中,若受讓方未按協(xié)議履行義務,轉讓方有權提起訴訟。法院判決后,執(zhí)行情況可能影響公司利潤。 2. 出資瑕疵股權轉讓糾紛 裁判要旨:出資瑕疵的股東轉讓股權,若受讓方明知或應知瑕疵,仍需承擔出資瑕疵責任。股權轉讓的本質是股東資格的轉移,而非單純出資義務的轉移。 3. 外商投資企業(yè)股權轉讓糾紛 裁判要旨:外商投資企業(yè)股權轉讓合同需經(jīng)審批機關批準后生效。2016年后,負面清單以外的股權轉讓適用備案制,備案不再構成合同生效要件。 股權糾紛的常見類型 1. 股權轉讓合同效力爭議 包括代簽行為、隱瞞債務、侵犯優(yōu)先購買權等問題。例如,轉讓方隱瞞目標公司債務,受讓方可主張撤銷合同。 2. 股權轉讓款支付糾紛 受讓方未按約定支付轉讓款,轉讓方可要求繼續(xù)履行合同或支付違約金。例如,某仲裁案例中,受讓方未支付第二筆轉讓款,被裁決支付840萬元及50%違約金。 3. 出資瑕疵與責任承擔 未屆出資期限的股權轉讓后,原股東仍需在未出資范圍內對公司債務承擔補充責任。 4. 隱名股東與顯名股東糾紛 隱名股東雖未登記,但可通過協(xié)議確認股東資格。例如,某案例中,法院依據(jù)《股權認購協(xié)議》確認隱名股東身份。 最新動態(tài)與司法實踐 1. 股東損害債權人利益糾紛 北京西城法院發(fā)布典型案例,明確股東抽逃出資、違法減資等行為需對公司債務承擔補充賠償責任。一人公司財產(chǎn)混同時,適用舉證責任倒置規(guī)則。 2. 仲裁案例中的違約金爭議 某仲裁案例中,違約金約定為轉讓款的50%,仲裁庭綜合考慮資金占用損失,支持了該約定。 建議與啟示 1. 對轉讓方的建議 確保股權轉讓協(xié)議條款明確,避免隱瞞債務或出資瑕疵。 在合同中約定違約責任,保障自身權益。 2. 對受讓方的建議 在受讓股權前,進行盡職調查,核實目標公司債務及股權狀況。 明確約定轉讓款支付方式及時間,避免糾紛。 3. 對債權人的建議 關注公司股東出資情況,發(fā)現(xiàn)抽逃出資或違法減資時,及時主張權利。
從23年4月的信任開始,到24年4月收到二審維持的裁判?? 從400萬的心理預期,到500多萬的工程款項得到支持?? 從一審的以一敵多,到二審的精心準備?? 從一個案件的開始到勝訴到錦旗再到后面的轉介紹 專案組用全心全意的服務,不負委托人的托付??
對方欠錢不還,教您四招拿回錢。第一步,如果有借條,有轉賬記錄,債權清晰明確的,可以直接到法院申請支付令,不用打官司,法院就可以要求對方把錢限期的進行返還。第二步,如果對方提出異議,支付令無法實施,則拿著轉賬記錄或者是借條上法院起訴,1萬以下只需要25元的訴訟費用。第三步,對方不出庭,法院可以依法送達后缺席審理并裁判。第四步,拿著法院裁判的判決書,對方不還錢的,去法院去申請強制執(zhí)行,法院會將他名下的車、房、存款、股票等財產(chǎn)全部的進行查封,甚至微信支付寶都不會放過。如果還沒還錢的,則會上黑名單,他將上不了飛機,坐不了高鐵,出不了國,貸不了款,買不了房,孩子上不了私立學校。上面。
四步您做到第幾步了?評論區(qū)告訴我,欠債就必須要還,關注張律師,幫你要回每一筆欠款。
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【案例分析】男子偷偷炒股虧71萬!法院:屬于重大過錯,應賠償妻子!原告曹某與被告范某結婚后共同購買了一套房屋,后經(jīng)雙方協(xié)商將房屋出售。但范某未經(jīng)曹某同意將大部分房款用于炒股,結果虧損了70余萬元。曹某得知后將范某訴至法院,請求分割售房款。 一、二審法院均認為,范某的行為屬于嚴重損害夫妻共同財產(chǎn)利益的重大過錯,侵害了曹某的平等支配權,故支持了曹某的訴訟請求,判令范某給付曹某88.9萬元。 據(jù)中國裁判文書網(wǎng)官網(wǎng)披露的判決書顯示,曹某與范某于2004年2月10日登記結婚,2006年8月生育一女?;楹蠖速彽梅课?,房屋登記在范某名下。 2020年12月20日,范某與劉某簽訂《北京市存量房屋買賣合同》,將涉案房屋以228萬元價格出售。 房款支付細節(jié)如下: 房屋首付款為46萬元,其中劉某于2021年1月6日向范某名下銀行賬戶轉賬41萬元,其余5萬元轉至曹某賬戶; 2021年3月12日,劉某向范某銀行賬戶轉入31萬元; 2021年3月23日,劉某再向該賬戶轉入房款90萬元; 2021年4月8日,劉某又向該賬戶轉入房款60萬元; 2021年5月15日交房后,劉某向范某名下賬戶轉款1萬元。 拿到這筆錢后,范某聲稱給曹某房款共計33.29萬元,其余用于償還銀行貸款、債務,炒股,支付女兒生活費及日常消費支出等,現(xiàn)房款已無剩余。其中,雙方將首付款44.7萬元用于償還銀行貸款本息,剩余首付款1.29萬元在曹某賬戶內。而房款150萬元,范某則未經(jīng)曹某同意,于2021年3月24日向股票資金賬號轉賬89萬元,而后再次轉賬55萬元。 但是,經(jīng)過他一番操作后,自2021年3月24日至2021年5月31日,范某從股票資金賬號轉出73萬元,共計虧損71.12萬元。范某稱剩余房款另用于償還信用卡41.17萬元,償還多名親屬共計30萬元,范某還稱借款用于償還銀行貸款及債務、炒股及家庭生活。 為證明房款和債務分配約定以及范某揮霍、轉移夫妻共同財產(chǎn)等主張,曹某向法院提交的2020年7月6日《房產(chǎn)分配協(xié)議》約定:女方占房產(chǎn)三分之二,男方占房產(chǎn)三分之一。 值得一提的是,范某與曹某的微信聊天記錄顯示:范某長期不顧曹某反對炒股,且炒股未經(jīng)過曹某同意。范某則辯稱炒股為正常投資,系為改善家庭生活條件,并非揮霍夫妻共同財產(chǎn)。 案件經(jīng)法院審理,一審、二審法院認為,范某與曹某經(jīng)協(xié)商一致后出售房屋獲得房款228萬元應屬于夫妻共同財產(chǎn)。但范某未將所獲得房款150萬元的事實告知曹某,并未經(jīng)曹某同意擅自處分該房款,且不顧曹某的多次反對仍進行大額炒股投資,將144萬元房款用于股票投資并虧損了70余萬元,屬于嚴重損害夫妻共同財產(chǎn)利益的行為,侵害了曹某的平等支配權,故曹某請求婚內分割售房款的訴訟請求,符合法律規(guī)定,法院予以支持。曹某請求婚內分割售房款的訴訟請求,符合法律規(guī)定,法院予以支持。于是,判決范某給付曹某88.9萬元。 北京高院經(jīng)審理后認為,雙方經(jīng)協(xié)商一致后出售了涉案房屋,獲得房款228萬元應屬于夫妻共同財產(chǎn),雙方在處分房款時亦應當友好協(xié)商。但范某未將所獲得房款150萬元的事實告知曹某,并未經(jīng)曹某同意擅自處分該房款,且不顧曹某的多次反對仍進行大額炒股投資,將144萬元房款用于股票投資并虧損了70余萬元,屬于嚴重損害夫妻共同財產(chǎn)利益的行為,侵害了曹某的平等支配權。 一、二審法院支持曹某請求婚內分割售房款的訴訟請求,判令范某給付曹某889020.58元,具有事實和法律依據(jù)。一、二審判決認定事實清楚,適用法律正確。 北京高院在裁判原文是: 本院經(jīng)審查認為:夫妻雙方對共同財產(chǎn),有平等的處分權,但一方非因生活需要在處分重大夫妻共同財產(chǎn)時應當與另一方協(xié)商一致。婚姻關系存續(xù)期間,一方有隱藏、轉移、變賣、毀損、揮霍夫妻共同財產(chǎn)或者偽造夫妻共同債務等嚴重損害夫妻共同財產(chǎn)利益的行為,夫妻一方可以向人民法院請求分割共同財產(chǎn)。 本案中,范某與曹某經(jīng)協(xié)商一致后出售了涉案房屋,獲得房款228萬元應屬于夫妻共同財產(chǎn),雙方在處分房款時亦應當友好協(xié)商。但范某未將所獲得房款150萬元的事實告知曹某,并未經(jīng)曹某同意擅自處分該房款,且不顧曹某的多次反對仍進行大額炒股投資,將144萬元房款用于股票投資并虧損了70余萬元,屬于嚴重損害夫妻共同財產(chǎn)利益的行為,侵害了曹某的平等支配權。 一、二審法院支持曹某請求婚內分割售房款的訴訟請求,判令范某給付曹某889020.58元,具有事實和法律依據(jù)。綜上,一、二審判決認定事實清楚,適用法律正確,審判程序亦無不當。范某的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零七條規(guī)定的情形。 案號:(2023)京民申1855號 裁判時間:2023年6月13日