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答金融詐騙的罪行認定有：個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，構成非法吸收公眾存款罪。個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，或者單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，構成集資詐騙罪。法律依據：《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條
非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：
（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的。
第五條
個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為“數額較大”；數額在30萬元以上的，應當認定為“數額巨大”；數額在100萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。
單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為“數額較大”；數額在150萬元以上的，應當認定為“數額巨大”；數額在500萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。
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內容：詐騙罪是指以非法占有為目的用虛構事實或者隱瞞真相的方法騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪要求行為人詐騙的數額達到較大的程度。什么是數額較大呢根據最高人民法院,最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋,詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況在前款規定的數額幅度內共同研究確定本地區執行的具體數額標準報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
張嘉娛律師2022.03.03493人收看
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黃東潔律師
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擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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答律師回復中...
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內容：合同詐騙罪的犯罪數額是指與合同詐騙罪的詐騙行為相關聯的、對合同詐騙罪的定罪量刑具有刑法意義的以一定標準計算的財產的數目，也就是貨幣或具有一定經濟價值的物品的數目，包括定罪數額與量刑數額。由于各種主客觀原因，合同詐騙罪會呈現不同的形態，而不同的犯罪形態中存在著不同的犯罪數額。③筆者試圖從合同詐騙罪的既遂、未遂、連續犯、共犯等犯罪形態的基礎上，對合同詐騙罪犯罪數額在量刑中的認定作一簡略探討。對合同詐騙罪進行量刑的依據應當表現為行為人的犯罪行為所指向的數額，而不是實際的犯罪數額。那么合同詐騙罪犯罪數額在量刑中的認定。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
趙金保律師2021.12.24753人收看
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陳明月律師
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擅長：交通事故
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答律師回復中...
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犯罪未遂、預備、中止狀態的盜竊、詐騙、搶奪行為的轉化
內容：犯罪未遂、預備、中止狀態的盜竊、詐騙、搶奪行為的轉化在轉化型搶劫罪的認定中對于先前行為的犯罪既遂的轉化沒有什么異議。犯罪未遂盡管是一種犯罪的未完成形態但畢竟犯罪分子已著手實行了犯罪行為對客體產生的實際損害或損害的嚴重威脅只是由于意志以外的原因才沒有完成犯罪。所以犯罪未遂應當承擔刑事責任。轉化型搶劫罪實際上是一個盜竊、詐騙、搶奪行為與一個搶劫罪基于刑事政策及處刑定罪之方便而將其規定為一個搶劫罪而不予以處罰。②刑法269條的犯盜竊、詐騙、搶奪罪應當理解為不包括預備行為。
任冰峰律師2022.01.18145人收看
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崔玉君律師
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擅長：債權債務、合同糾紛、民間借貸
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答您好，如果警方沒有扣留住被告人的贓款的化，通過民事程序還得要找到女方轉移的款項去向。轉移款項可定是有據可查的，沒人承諾勝算，因為不了解情況，都是具體案情具體分析。
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內容：由此看來，構成信用卡詐騙罪，透支的信用卡金額至少要達到數額較大。因此，惡意透支信用卡1萬元以上，逾期不還可追究刑事責任。我國刑法規定，信用卡詐騙罪的幾種情形中將惡意透支列入其中。何謂惡意透支，持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過３個月仍不歸還的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的惡意透支。那么信用卡逾期不還，會判定為犯罪行為嗎？。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
馮清琴律師2022.02.09329人收看
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元甲交通律師律師
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擅長：交通事故
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內容：那么對甲的行為是否也以搶劫罪定罪呢甲、乙兩人是否構成共同故意的轉化型搶劫罪呢筆者認為在本案中甲、乙有著共同盜竊的共同故意但無搶劫的故意乙為抗拒抓捕而實施的暴力行為甲并不知情也沒有提供任何的支持和幫助,在轉化型搶劫罪中先前的盜竊、詐騙、搶奪的犯罪行為的共同故意比較容易認定而對于為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證的行為及后面的當場使用暴力或者以暴力相威脅的行為是否有共同的犯罪故意在實踐中往往難以把握不易認定。
于海明律師2022.01.17919人收看
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張嘉娛律師
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擅長：建設工程、合同糾紛、債權債務
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內容：如何認定借款人是詐騙一、審查行為人借款的用途是否具有非法性行為人對于借款用途的非法性是判斷行為人主觀上具有非法占有他人財物目的的重要依據。對于以借款方式實施的普通詐騙犯罪，也完全可以采取上述類似的審查判斷方法。從司法實踐中看，任何詐騙犯罪案件均是以最終沒有歸還相關款項而案發。如果認為被告人有身份證、有出具的借條而將本案作為民事借款糾紛處理，顯然不能使被告人的詐騙犯罪行為受到應有的懲罰。那么如何認定借款人是詐騙。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李維律師2022.02.08280人收看
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張旭律師
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擅長：房產糾紛、建設工程
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內容：從犯罪構成上看,洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯系,但各有不同的犯罪構成,需要分別進行獨立評價。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構成中,只是作為前提性要素而出現,是認定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規定的前提性判斷依據,如果根據洗錢罪中的證據足以認定上游行為符合上游犯罪的要件,那么就應當成立洗錢罪。那么上游犯罪行為人尚未定罪判刑可以認定洗錢罪的成立嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
劉曉紅律師2022.01.19991人收看
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王學瑞律師
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擅長：建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
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內容：銀行或其他金融機構的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子串通并為之提供詐騙貸款幫助的，應以貸款詐騙罪的共犯論處。貸款詐騙罪與貸款糾紛之間的認定區別對于合法取得的貸款，沒有按照規定的用途使用貸款，到期沒有歸還貸款的，不能以貸款詐騙罪定罪處罰，應屬于貸款糾紛。貸款詐騙罪的犯罪主體只能是自然人，不能是單位。對于單位實施的貸款詐騙行為，不能以貸款詐騙罪定罪處罰，也不能以貸款詐騙罪追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的刑事責任。那么貸款詐騙罪與貸款糾紛之間的認定區別。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
段建國律師2022.02.09645人收看
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李維律師
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擅長：物業費糾紛、供暖費用糾紛
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內容：有借條能否認定詐騙看情況吧“借錢不還”型詐騙，即借貸式詐騙，是指行為人以非法占有為目的，通過借貸的形式，騙取公私財物的詐騙方式。借貸式詐騙與民事債權債務糾紛在表現形式上有很多相似之處，如都是以借款為名轉移財產、到期無法償還債務等等。本案中，羅*兵就提出他和被害人之間有借款的口頭約定，還有支付本息的行為，雖然還不起借款，但其行為屬于民間借貸，并非詐騙。詐騙罪以行為人具有非法占有為目的作為主觀構成要件的，因此，詐騙人“借錢”只是其虛構的幌子，主觀上根本沒有歸還的意圖。那么有借條能認定詐騙嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
楊一凡律師2022.02.07734人收看
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邢穎律師
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擅長：合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
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內容：要想對于合同詐騙罪進行處罰的話，首先必須要構成合同詐騙罪，也需要準確的認定合同詐騙罪的詐騙行為，在這里都給大家介紹了。
邢穎律師2022.04.09583人收看
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內容：同時，成立詐騙罪要求行為人主觀上存在故意和非法占有的目的，行為人在不知情的情況下協助詐騙，不具有犯罪故意和非法占有的目的，因此不成立詐騙罪，行為人是否知情結合案件全部證據綜合認定,5、如果是在對于他人的詐騙行為確不知情的情況下予以了協助行為，一般不構成詐騙罪，不承擔刑事責任,不知情情況下幫助他人詐騙拿了好處1、法律分析：中間人不知道或不應當知道他人在實施詐騙犯罪行為，是被欺騙而成為中間人的，不構成詐騙罪的共犯，不承擔刑事法律責任，但所得好處費是非法所得，必須予以收繳。
郭銘芝律師2023.09.14793人收看
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楊一凡律師
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內容：詐騙罪是怎樣認定的1、罪與非罪借款由于某種原因長期拖欠不還的或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物到期不能償還的只要沒有非法占有的目的也沒有揮霍空不賴帳不再弄虛作假騙人確實打算償還的仍屬借貸糾紛不構成詐騙罪。這些詐騙犯罪與本罪在主觀方面和客觀表現方面均相同但在主體、犯罪手段、主體要件與對象上均有差別較易區分。那么詐騙罪是怎樣認定的。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
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擅長：建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
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詐騙多少金額可以立案,詐騙多少金額可以立案最新規定
內容：結論：根據我國刑法規定，詐騙案件的立案并非僅依據涉案金額，而是要綜合考慮行為的性質、目的和影響等因素,二、法律解釋與案例分析1. 最高法院《關于辦理刑事詐騙案件具體應用法律若干問題的解釋》的指導 根據最高人民法院的解釋，如果被告人實施了一系列詐騙行為，累計數額較大，且應當認定為數額較大的，可以認定為&ldquo,三、量刑決定的綜合因素在詐騙案件中，刑事量刑的決定不僅僅取決于涉案金額，還涉及以下綜合因素：1. 行為情節：包括欺騙手段、手法是否復雜、犯罪行為的時長等,案例分析：盡管涉案金額達到了巨額數額，但法院在判決中綜合考慮了行為的性質、影響等因素，確立了犯罪事實和量刑依據,本文將從律師的角度出發，結合法律依據和案例分析，探討詐騙案件的金額標準以及如何進行量刑的決定,律師在代理詐騙案件時，應綜合運用法律條文、法律解釋和相關案例進行分析和辯護，以確保案件能夠得到公正和合理的判決。
李孟陽律師2023.08.30645人收看
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劉曉紅律師
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擅長：交通事故、合同糾紛、債權債務
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內容：「分歧」第一種意見認為，被告人王某主觀上以非法占有為目的;客觀上以虛構事實、隱瞞真相的方式騙得李某人民幣10萬元，其行為已構成詐騙罪。王某該行為是否構成詐騙罪要結合該罪的主客觀構成要件來分析。客觀方面王某雖然有虛構借款理由的行為，但其與李某間還是有借款的內容和形式，此舉應該認定為民事欺詐，而非虛構事實、隱瞞真相的詐騙犯罪行為。綜上，王某的行為不構成詐騙罪，她與李某的借款關系屬于民法調整范圍。那么欠錢不還是否構成詐騙罪。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
翁玉素律師2022.02.06651人收看
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李楠楠律師
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擅長：交通事故
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內容：合同詐騙罪主要是以非法占有他人財物為目的的在簽訂合同的過程中存在欺騙、隱瞞等等情況的犯罪行為。在合同詐騙案中，需要從幾個不同的方面對這類犯罪進行認定。沒有詐騙行為，不能定合同詐騙罪，但是有詐騙行為也不一定構成合同詐騙罪。要正確認定合同詐騙罪還須結合其他客觀因素作具體分析。對于這種情形，不論其有無履行合同的實際能力，均應以合同詐騙罪論處。這種行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施，不是一種真實的履行行為，應認定為合同詐騙罪。那么合同詐騙罪如何認定。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
吳夢云律師2021.12.24322人收看
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2022-03-23 09:46:08
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