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內(nèi)容：客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶資金不入賬的方式將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款造成重大損失的行為。那么吸收客戶資金不入賬罪需要哪些犯罪構(gòu)成。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
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吳夢(mèng)云律師
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職業(yè)放貸人立案標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)容：因此，對(duì)于職業(yè)放貸人的立案標(biāo)準(zhǔn)，可以根據(jù)高利轉(zhuǎn)貸罪的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行法律分析,二、職業(yè)放貸人立案標(biāo)準(zhǔn)的法律分析根據(jù)《刑法》第一百七十五條的規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪,為了打擊職業(yè)放貸行為，維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，各地紛紛出臺(tái)了相關(guān)規(guī)定，對(duì)職業(yè)放貸人的立案標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確,而職業(yè)放貸人的放貸行為，往往符合高利轉(zhuǎn)貸罪的特征,三、職業(yè)放貸人立案標(biāo)準(zhǔn)的案例分析王某是一名職業(yè)放貸人，他在兩年內(nèi)向多人放貸，年利率均在 24%以上。
張嘉娛律師2023.09.19817人收看
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趙金保律師
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流動(dòng)資金貸款利率是怎么規(guī)定的？
內(nèi)容：流動(dòng)資金貸款利率的規(guī)定：流動(dòng)資金貸款利率按照人民銀行有關(guān)貸款利率管理規(guī)定執(zhí)行。流動(dòng)資金貸款流動(dòng)性強(qiáng)，適用于有中、短期資金需求的工、商企業(yè)客戶。流動(dòng)資金貸款利率也是由國家統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)控的，應(yīng)當(dāng)遵循國家制定的貸款利率規(guī)定，但根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的波動(dòng)可以適用的調(diào)整，這是合法的。另外由于流動(dòng)資金貸款的需要量一般是比較大，因此國家也對(duì)流動(dòng)資金貸款設(shè)立了一定的條件和限制，避免出現(xiàn)流動(dòng)資金貸款過量導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)受到不穩(wěn)定的影響。那么流動(dòng)資金貸款利率是怎么規(guī)定的？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
任冰峰律師2022.02.101233人收看
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姚平律師
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擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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法律有關(guān)挪用資金罪的規(guī)定是怎樣的
內(nèi)容：3、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員4、根據(jù)刑法第一百八十五條第一款之規(guī)定，商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照挪用資金罪定罪處罰。
任冰峰律師
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王熙律師
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擅長：債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸
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吸收客戶資金不入賬罪的犯罪構(gòu)成要件指的是什么
內(nèi)容：客觀要件客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶資金不入賬的方式將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款造成重大損失的行為。“吸收客戶資金不入賬”是指不記入金融機(jī)構(gòu)的法定存款賬目以逃避國家金融監(jiān)管至于是否記入法定賬目以外設(shè)立的賬目不影響該罪成立。那么吸收客戶資金不入賬罪的犯罪構(gòu)成要件指的是什么。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
馮清琴律師2022.01.19917人收看
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翁玉素律師
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答吸收客戶資金不入賬罪的立案條件為：1、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的；2、吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百八十七條
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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內(nèi)容：現(xiàn)實(shí)中，公司在發(fā)生業(yè)務(wù)往來的時(shí)候，購買的一方是需要按時(shí)支付貨款，但是由于公司資金周轉(zhuǎn)問題，有些公司拖欠貨款而遲遲不結(jié)算，多次催促對(duì)方支付貨款對(duì)方也不處理，如要提出上訴，那么，公司拖欠貨款立案流程，如何有效的追討貨款！公司拖欠貨款立案流程買賣合同糾紛的勝訴關(guān)鍵在于交貨、付款的證據(jù)問題，對(duì)于賣方來說，交貨以及對(duì)方驗(yàn)收貨物的證據(jù)是勝訴的關(guān)鍵，因此，建議你們首先認(rèn)真考慮下自己的證據(jù)，再做起訴的準(zhǔn)備，否則是徒勞無益的。二是訴訟時(shí)效問題。訴訟時(shí)效是權(quán)利經(jīng)在法定期限內(nèi)不行使，產(chǎn)生權(quán)利喪失的制度。那么公司拖欠貨款立案流程，如何有效的追討貨款！。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
段建國律師2022.02.09570人收看
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周春花律師
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內(nèi)容：一、吸收客戶資金不入賬罪由哪些構(gòu)成1、吸收客戶資金不入賬罪的主體要件為銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員;2、主觀要件即故意的心理態(tài)度，并具有牟利的目的;3、客體要件是國家對(duì)存貸款的管理秩序;4、客觀要件即以吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。
李維律師2022.03.26123人收看
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郭銘芝律師
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擅長：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛
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內(nèi)容：根據(jù)傳統(tǒng)的四要件分析，此罪侵犯的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度，客觀方面是行為人必須實(shí)施了以詐騙手段非法集資，且數(shù)額較大的行為。但是非法集資詐騙比一般的詐騙要嚴(yán)重很多，因此在立案標(biāo)準(zhǔn)上也會(huì)比一般詐騙罪更為嚴(yán)格。“非法集資”是此罪的一個(gè)重要概念。“非法”意味著是沒有經(jīng)過有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。（三）非法集資詐騙與民間借貸 在司法實(shí)踐中要給非法集資詐騙立案還是存在困難的。如果急躁地定位為集資詐騙罪會(huì)損害合法的“民間借貸”。那么非法集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
邢穎律師2022.02.10389人收看
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于海明律師
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內(nèi)容：起訴狀注意寫明原、被告住址及其郵政編碼，以及雙方的聯(lián)系電話、手機(jī)，以方便法院與當(dāng)事人聯(lián)系。離婚案件法院是按爭議財(cái)產(chǎn)數(shù)額收取費(fèi)用的，因此，如果沒必要，當(dāng)事人盡量不要提高財(cái)產(chǎn)數(shù)額，多交訴訟費(fèi)用。這是因?yàn)槠鹪V后雙方仍有庭外和解進(jìn)行協(xié)議離婚的可能，而一旦撤訴，向法院交納的訴訟費(fèi)用只能退一半，這樣交得越多，損失就會(huì)越大。為避免對(duì)方毀損證據(jù)，或轉(zhuǎn)移資金，因此建議在起訴的同時(shí)申請(qǐng)證據(jù)保全及財(cái)產(chǎn)保全，以求主動(dòng)維護(hù)自己的合法權(quán)益。那么離婚訴訟立案時(shí)應(yīng)注意的問題。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
王熙律師2022.02.11740人收看
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答您好，感謝您對(duì)我的信任，針對(duì)您咨詢的問題，有如下分析：對(duì)于勞動(dòng)者在履行職務(wù)行為過程中因個(gè)人原因造成單位經(jīng)濟(jì)損失是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任部分沒有作出明確規(guī)定。原勞動(dòng)部出臺(tái)的部門規(guī)章《工資支付暫行規(guī)定》第16條規(guī)定：因勞動(dòng)者本人原因給用人單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，用人單位可按照勞動(dòng)合同的約定要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損失的賠償可從勞動(dòng)者本人的工資中扣除。但每月扣除的部分不得超過勞動(dòng)者當(dāng)月工資的20%。若扣除后的剩余工資部分低于當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，則按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付。如果還需要進(jìn)一步咨詢，您可以在平臺(tái)點(diǎn)擊【電話咨詢】致電，專業(yè)人員幫您答疑解惑。
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內(nèi)容：商場(chǎng)上遇到客戶拖欠欠款不還的確讓人頭痛，自己的資金不能白白丟失，而客戶一直拖欠又使資金無法正常周轉(zhuǎn)，嚴(yán)重時(shí)甚至影響后續(xù)工作的開展。下面為大家講解：客戶欠款不還應(yīng)該如何催收！客戶欠款催收法則首先，沒有通話量不行，但是只追求通話量也不行，通話要有效果。告訴大家這些話術(shù)逾期客戶和逾期客戶的聯(lián)系人早就聽?wèi)T了，也許別人比你還兇，可想而知這樣的話術(shù)催收有效果嗎？催收要維護(hù)與客戶的關(guān)系，要全方位的了解客戶，還要維護(hù)好與客戶聯(lián)系人的關(guān)系，催收與疏導(dǎo)要結(jié)合起來。那么客戶欠款不還應(yīng)該如何催收！。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
龍珊律師2022.02.091064人收看
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張蕓律師
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客戶拖延應(yīng)收帳款原因建議以及應(yīng)對(duì)策略？
內(nèi)容：企業(yè)在發(fā)展，業(yè)務(wù)在擴(kuò)大，出現(xiàn)賒銷成為必然，由應(yīng)收賬款產(chǎn)生的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也不可避免，我們只有采取適當(dāng)?shù)男庞谜呒坝行У墓芾矸椒ǎ拍苁箲?yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)降低、收益增大。接下來為大家詳細(xì)介紹：客戶拖延應(yīng)收帳款原因建議以及應(yīng)對(duì)策略？應(yīng)收賬款產(chǎn)生的原因1、競爭加劇，觀念未變由于產(chǎn)品更新快，如不及時(shí)將庫存消腫，日后將變得一文不值。為提高市場(chǎng)占有率，除發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)外，還采取現(xiàn)金折扣、賒銷的方式進(jìn)行銷售，忽視了對(duì)資金的管理，這是形成應(yīng)收賬款的主要原因。那么客戶拖延應(yīng)收帳款原因建議以及應(yīng)對(duì)策略？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
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答吸收客戶資金不入賬罪的構(gòu)成要件一般會(huì)有：1、客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。2、本罪侵犯的客體是國家對(duì)存貸款的管理秩序。3、主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為本罪的主體。4、主觀方面是故意。法律依據(jù)：《刑法》第一百八十七條
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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內(nèi)容：企業(yè)在經(jīng)營期間一般都會(huì)與其他的企業(yè)有資金或者是業(yè)務(wù)的往來，但是有些時(shí)候，如果其中一方拖欠資金不還，時(shí)間久了另一方就會(huì)下發(fā)催款函要求對(duì)方還賬，下面為大家詳細(xì)介紹：客戶不及時(shí)支付貨款，該如何討要？通過給拖欠貨款的客戶發(fā)去催款函，可以及時(shí)得到拖欠的原因，這也是一種溝通的方式，對(duì)應(yīng)收賬款更是一種助力，對(duì)雙方關(guān)系不至于因?yàn)榇呤肇浛疃a(chǎn)生不必要的誤解和麻煩。催款函有點(diǎn)力度的會(huì)出現(xiàn)這樣的字句針對(duì)此次拖欠，貴方將本公司的寬容態(tài)度當(dāng)做了一個(gè)利用的資本，一而再再而三的對(duì)催款函表示忽視。那么客戶不及時(shí)支付貨款，該如何討要？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
郭銘芝律師2022.02.09863人收看
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內(nèi)容：貨款是需要在貨物到期的時(shí)候需要支付的款項(xiàng)，貨款是可以以資金的方式進(jìn)行支付，也可委托銀行代為支付貨款或者直接給予票據(jù)的行為，拖欠貨款是不好的現(xiàn)象，那么客戶拖欠貨款能不能停貨處理？可以申請(qǐng)仲裁介入，或者直接去當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。如果能夠協(xié)商可盡量協(xié)商，無法協(xié)商在訴訟時(shí)效內(nèi)及時(shí)向人民法院起訴，如有對(duì)方的財(cái)產(chǎn)線索可向法院提供申請(qǐng)保全。債權(quán)人命令債務(wù)人自收到支付令之日起15日內(nèi)清償債務(wù)、或者向人民法院提出書面異議。可見，向人民法院申請(qǐng)支付令以收回欠款的最大好處就是時(shí)間短、見效快。當(dāng)然若債務(wù)方在法定時(shí)間內(nèi)向人民法院提出了書面異議，則必須通過訴訟程序處理。那么客戶拖欠貨款能不能停貨處理？。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。
黃東潔律師2022.02.09930人收看
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構(gòu)成違法運(yùn)用資金罪的要件是什么
內(nèi)容：本罪是違反國家相關(guān)規(guī)定運(yùn)用社會(huì)保障基金、住房公積金以及其它一些公眾資金的行為，而背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪則是違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金以及其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的行為。經(jīng)上述分析可知，行為人如果在主觀上存在故意，并有違反國家規(guī)定運(yùn)用資金的行為，則認(rèn)定其犯本罪，此外，本罪與背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪在客觀表現(xiàn)以及犯罪主體都不相同，一般來說說背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪包含內(nèi)容更廣。
王學(xué)瑞律師2022.04.08120人收看
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孔孟廷律師
主任律師
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擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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墊資100萬1天多少錢,100萬資金過橋費(fèi)用
內(nèi)容：過橋資金怎么收費(fèi)1、具體有以下2種：按點(diǎn)包干收費(fèi)，比如過橋30W，收費(fèi)5個(gè)點(diǎn)的話就需要5萬，針對(duì)的就是企業(yè)/公司客戶,3、此外，過橋資金的收費(fèi)還可能包括一些額外的費(fèi)用，如手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)等,另一種就是針對(duì)貸款有逾期抵押即將到期的這種客戶，這種是按資金天數(shù)收費(fèi)，比如說每天千2 千5 包月三分等,5、具體有以下2種：按點(diǎn)包干收費(fèi)，比如過橋30W，收費(fèi)5個(gè)點(diǎn)的話就需要5萬，針對(duì)的就是企業(yè)/公司客戶,因此，在使用過橋資金之前，應(yīng)該充分了解相關(guān)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用情況，以便做出明智的決策。
翁玉素律師2023.11.223752人收看
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林艷英律師
主任律師
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擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛
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用戶這樣評(píng)價(jià)她：
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2022-03-23 08:26:04
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