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違規(guī)出具金融票證罪既遂最多判多少年?

2022-02-07 18:14:45
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大律云律師團(tuán) 律師
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擅長領(lǐng)域:交通事故
  • 犯違規(guī)出具金融票證罪既遂的,最多可判處五年以上有期徒刑。若是犯罪主體是單位的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照自然人犯處罰。法律依據(jù):《刑法》第一百八十八條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,造成較大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大損失的,處五年以上有期徒刑。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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大律云律師團(tuán)
2024-07-26 20:49:29
擅長處理建筑工程、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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  • 違規(guī)出具金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為:(一)行為人違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,數(shù)額在一百萬元以上的;(二)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的;(三)多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的等。法律依據(jù):《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十四條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,數(shù)額在一百萬元以上的; (二)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的; (三)多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的; (四)接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的; (五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
  • 金融貸款是高利貸嗎

    任冰峰律師

    北京天用律師事務(wù)所

    任冰峰

    金融貸款是高利貸嗎

    內(nèi)容:金融貸款是高利貸嗎高利貸的年利率一般是36%以上。借貸雙方約定的利率超過年利率36%,超過部分的利息約定無效。借款人請(qǐng)求出借人返還已支付的超過年利率36%部分的利息的,人民法院應(yīng)予支持。第二十八條借貸雙方對(duì)前期借款本息結(jié)算后將利息計(jì)入后期借款本金并重新出具債權(quán)憑證,如果前期利率沒有超過年利率24%,重新出具的債權(quán)憑證載明的金額可認(rèn)定為后期借款本金;超過部分的利息不能計(jì)入后期借款本金。按前款計(jì)算,借款人在借款期間屆滿后應(yīng)當(dāng)支付的本息之和,不能超過最初借款本金與以最初借款本金為基數(shù),以年利率24%計(jì)算的整個(gè)借款期間的利息之和。那么金融貸款是高利貸嗎。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    任冰峰律師
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  • 孔孟廷律師

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  • 違規(guī)出具金融票證罪的犯罪主體應(yīng)當(dāng)是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員。這里規(guī)定的“銀行”是廣義的銀行,包括中國人民銀行、各商業(yè)銀行、政策性銀行以及其他在我國境內(nèi)設(shè)立的中外合資銀行和外資銀行。法律依據(jù):《刑法》第一百八十八條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 公司不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓(金融不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓)

    馮清琴律師

    北京天用律師事務(wù)所

    馮清琴

    公司不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓(金融不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓)

    內(nèi)容:審判實(shí)踐中,不良金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同的效力認(rèn)定,主要涉及以下幾種類型:1.債權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)評(píng)估不真實(shí),即在不良金融債權(quán)處置的評(píng)估過程中,漏估、低估債務(wù)人的資產(chǎn),對(duì)債務(wù)人償債能力低值評(píng)估的情形,當(dāng)事人約定金錢債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓的,不得對(duì)抗第三人,當(dāng)事人約定金錢債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓的,不得對(duì)抗第三人,當(dāng)事人約定非金錢債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓的,不得對(duì)抗善意第三人,當(dāng)事人約定非金錢債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓的,不得對(duì)抗善意第三人,【法律依據(jù)】《民法典》第五百四十五條債權(quán)人可以將債權(quán)的全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人,但是有下列情形之一的除外:(一)根據(jù)債權(quán)性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓。

    馮清琴律師
    2024.01.29348人收看
  • 崔玉君律師

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    擅長:債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸

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  • 騙取金融票證罪判刑標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的

    段建國律師

    北京天用律師事務(wù)所

    段建國

    騙取金融票證罪判刑標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的

    內(nèi)容:一、騙取金融票證罪判刑標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的1、騙取金融票證罪判刑標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定是,只要犯了本罪的一般就會(huì)處三年以下的有期徒刑,如果給銀行帶來很大損失的,那么就會(huì)處三年以上七年以下的有期徒刑,并且還要承擔(dān)起相應(yīng)的罰金;2、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

    段建國律師
    2022.04.186481人收看
  • 翁玉素律師

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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 違規(guī)出具金融票證罪不以造成損失為構(gòu)成條件_違規(guī)出具金融票證罪怎么判的

    李維律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李維

    違規(guī)出具金融票證罪不以造成損失為構(gòu)成條件_違規(guī)出具金融票證罪怎么判的

    內(nèi)容:單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照個(gè)人犯罪的規(guī)定處罰。違規(guī)出具金融票證罪既遂,最少判五年以下有期徒刑或者拘役。違規(guī)出具金融票證罪是指:銀行等金融機(jī)構(gòu)的工作人員實(shí)施了違反規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,情節(jié)嚴(yán)重的行為。

    李維律師
    2022.05.076176人收看
  • 李維律師

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    擅長:物業(yè)費(fèi)糾紛、供暖費(fèi)用糾紛

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  • 金融犯罪罪數(shù)形態(tài)的探討

    邢穎律師

    北京天用律師事務(wù)所

    邢穎

    金融犯罪罪數(shù)形態(tài)的探討

    內(nèi)容:但是,根據(jù)我國刑法對(duì)金融犯罪的規(guī)定,我們認(rèn)為,金融犯罪中可以由過失構(gòu)成犯罪的非法出具金融票證罪,對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪,不發(fā)生想像競(jìng)合犯的問題,但是,根據(jù)我國刑法對(duì)金融犯罪的規(guī)定,我們認(rèn)為,金融犯罪中可以由過失構(gòu)成犯罪的非法出具金融票證罪,對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪,不發(fā)生想像競(jìng)合犯的問題,在故意的金融犯罪中,除上述所說的犯罪以外,可以構(gòu)成想像競(jìng)合犯的,如證券交易所、證券公司的從業(yè)人員,證券業(yè)協(xié)會(huì)或者證券管理部門的工作人員,故意提供編造的虛假信息并且傳播,誘騙投資者買賣證券,擾亂證券交易市場(chǎng),造成嚴(yán)重后果的行為,也是想像競(jìng)合犯,其行為既觸犯現(xiàn)行刑法第181條第1款編造并傳播證券交易虛假信息罪,又觸犯第2款誘騙投資者買賣證券罪。

    邢穎律師
    2022.01.171035人收看
  • 邢穎律師

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  • 行為人構(gòu)成變?cè)旖鹑谄弊C罪的,被追究刑事責(zé)任的相關(guān)規(guī)定為:偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百七十七條有下列情形之一,偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):(一)偽造、變?cè)靺R票、本票、支票的;(二)偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的;(三)偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的;(四)偽造信用卡的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 刑法中偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪是用什么標(biāo)準(zhǔn)量刑的

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務(wù)所

    郭銘芝

    刑法中偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪是用什么標(biāo)準(zhǔn)量刑的

    內(nèi)容:偽造和變?cè)旖鹑谄弊C的結(jié)果都產(chǎn)生“假金融票證”,但偽造是一種完全的造假行為,變?cè)靹t以真實(shí)的金融票證為前提,變?cè)旌蟮慕鹑谄弊C并未完全否定原來的有效成份。

    郭銘芝律師
    2022.04.131369人收看
  • 馮清琴律師

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  • 如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護(hù)

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    龍珊

    如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護(hù)

    內(nèi)容:如今很多犯罪嫌疑人想要獲得輕判或是無罪,都會(huì)請(qǐng)律師來給自己辯護(hù)。而在法律辯護(hù)中,辯護(hù)詞是非常關(guān)鍵,它對(duì)判刑也有直接的影響,下面本篇文章為大家分享了“如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護(hù)?”如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護(hù)?金融憑證詐騙罪辯護(hù)詞審判長、審判員:受本案被告人梁xx的委托我依法擔(dān)任其辯護(hù)人,現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律發(fā)表如下辯護(hù)意見:一、梁xx不構(gòu)成偽造金融票證罪(一)該票證本身不是偽造的,是真實(shí)的銀行格式票證這里首先需要說明的一個(gè)問題是:關(guān)于銀行票證的基本形式,基于日常生活常識(shí),一般人認(rèn)為錢到銀行就會(huì)有一個(gè)銀行出具的存款單。

    龍珊律師
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  • 趙金保律師

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  • 違規(guī)出具金融票證罪既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    違規(guī)出具金融票證罪既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的

    內(nèi)容:而偽造、變?cè)煨庞米C罪,其主體是一般主體,其所偽造、變?cè)斓男庞米C是假的,直接破壞銀行對(duì)信用證的管理秩序和造成銀行的錢款損失;2、本罪與的界限銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,造成較大損失的行為,本質(zhì)上屬于一種玩忽職守行為。

    張旭律師
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  • 段建國律師

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  • 如何出具一張完美的“借條”?

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    陳明月

    如何出具一張完美的“借條”?

    內(nèi)容:陳某提交三張單據(jù),分別是兩張借條和一張收條,具體為&ldquo,陳某主張吳某借款的金額為13萬元,前兩張借條合計(jì)6.5萬元,是以若干幾千元不等的存單交付,最后一張收條6.5萬元是當(dāng)面以現(xiàn)金方式交付后吳某出具收條,而吳某主張借款金額為6.5萬元,即為前兩張借條載明的款項(xiàng),也認(rèn)同存單交付的方式,但辯稱最后一張收條指的是收到兩張借條的6.5萬元,而非一筆新的借款,借條 今借人民幣叁萬伍仟圓整,借款期限3個(gè)月 2020.3.4&rdquo。

    陳明月律師
    2024.04.29233人收看
  • 任冰峰律師

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  • 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪需要哪些犯罪構(gòu)成

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪需要哪些犯罪構(gòu)成

    內(nèi)容:中華人民共和國刑法第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的處三年以下有期徒刑或者拘役并處或者單處罰金給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金。單位犯前款罪的對(duì)單位判處罰金并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依照前款的規(guī)定處罰。那么騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪需要哪些犯罪構(gòu)成。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    黃東潔律師
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  • 黃東潔律師

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  • 犯違規(guī)出具金融票證罪既遂的,最多可判處五年以上有期徒刑。若是犯罪主體是單位的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照自然人犯處罰。法律依據(jù):《刑法》第一百八十八條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,造成較大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大損失的,處五年以上有期徒刑。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
  • 偽造變?cè)旖鹑谄弊C罪司法解釋

    王學(xué)瑞律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王學(xué)瑞

    偽造變?cè)旖鹑谄弊C罪司法解釋

    內(nèi)容:單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照個(gè)人犯罪的規(guī)定處罰。那么偽造變?cè)旖鹑谄弊C罪司法解釋。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    王學(xué)瑞律師
    2022.04.274566人收看
  • 周春花律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭

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  • 金融債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)與保全措施

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    翁玉素

    金融債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)與保全措施

    內(nèi)容:下面為大家詳細(xì)介紹:金融債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)與保全措施第一、加強(qiáng)對(duì)金融債權(quán)資產(chǎn)的保護(hù)。加強(qiáng)對(duì)金融債權(quán)的保護(hù)是保障國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展和社會(huì)安定的需要。建立信用記錄和監(jiān)督機(jī)制,對(duì)逃廢金融債權(quán)的責(zé)任人也列入不守信用的檔案,對(duì)不守信用的企業(yè)進(jìn)行制裁。金融債權(quán)保全文件一般是由企業(yè)債權(quán)銀行出具,由人民銀行確認(rèn)。主要運(yùn)用與保全債權(quán)人的合法權(quán)益,為了防止債務(wù)人財(cái)產(chǎn)減少導(dǎo)致債權(quán)人的權(quán)益無法得到保障,允許債權(quán)人代債務(wù)人之位行使債務(wù)人對(duì)第三人的債權(quán),債的保全屬于法律制度。那么金融債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)與保全措施。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    翁玉素律師
    2022.02.09400人收看
  • 王熙律師

    主任律師
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    擅長:債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 仿造有價(jià)票證罪法院會(huì)判多久

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    仿造有價(jià)票證罪法院會(huì)判多久

    內(nèi)容:仿造有價(jià)票證罪在客觀方面表現(xiàn)為偽造車票、船票、郵票或者其他有價(jià)票證,數(shù)額較大的行為。偽造或者倒賣偽造的上述票證,不僅直接給國家經(jīng)濟(jì)造成損失,而且給國家的票證管理活動(dòng)以及同票證管理有關(guān)的財(cái)政、金融、工商管理活動(dòng)造成危害,因此,必須依法懲處偽造或者倒賣偽造的有價(jià)票證的行為。

    陳宗瓊律師
    2022.04.09628人收看
  • 于海明律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 騙取金融票證罪的犯罪構(gòu)成有哪些

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    元甲交通律師

    騙取金融票證罪的犯罪構(gòu)成有哪些

    內(nèi)容:第一百七十五條之一騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的處三年以下有期徒刑或者拘役并處或者單處罰金給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金。那么騙取金融票證罪的犯罪構(gòu)成有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

    元甲交通律師律師
    2022.01.19212人收看
  • 張嘉娛律師

    主任律師
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    擅長:建設(shè)工程、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 違規(guī)出具金融票證罪既遂法院如何判

    姚平律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    姚平

    違規(guī)出具金融票證罪既遂法院如何判

    內(nèi)容:一、違規(guī)出具金融票證罪既遂法院如何判1、自然人犯本罪的,處五年以下或者;造成重大損失的,處五年以上有期徒刑;2、單位犯本罪的,對(duì)單位判處,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述的規(guī)定處罰;3、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》:第一百八十八條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定,為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑;單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    2022.04.08647人收看
  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

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  • 周春花律師

    周春花律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長:婚姻家庭

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  • 于海明律師

    于海明律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長:婚姻家庭

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  • 張旭律師

    張旭律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長:房產(chǎn)糾紛、建設(shè)工程

    5.0分 服務(wù): 1462人 好評(píng): 111
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  • 趙金保律師

    趙金保律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長:交通事故

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  • 李楠楠律師

    李楠楠律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長:交通事故

    5.0分 服務(wù): 1400人 好評(píng): 115
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