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2022-01-21 13:19:50
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資金挪用情形嚴重的可能涉嫌違法犯罪。
根據細則要求，在商品房項目竣工驗收交付使用前，預售款只能用于購買項目建設必需的建筑材料、設備和支付項目建設的工程施工進度款及法定稅費的款項，不得挪作他用。開發商是不能隨意使用預付款的，支付的預付款也是需要存入監管賬戶的，開發企業不得避開監管，自行直接收存購房人支付的商品房預售款，有質量問題的房子更不能用這個錢。
根據《刑法》第二百七十二條規定，公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役。
律師介紹
北京市元甲律師事務所
內容：構成挪用資金罪，一般處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑;數額特別巨大的，處七年以上有期徒刑。有第一款行為，在提起公訴前將挪用的資金退還的，可以從輕或者減輕處罰。挪用公款“情節嚴重”，是指挪用公款數額巨大，或者數額雖未達到巨大，但挪用公款手段惡劣;多次挪用公款;因挪用公款嚴重影響生產、經營，造成嚴重損失等情形。
姚平律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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內容：本案中張某構成挪用資金罪沒有爭議但作為資金使用人的李某并不是該有限公司工作人員不屬于刑法第272條所要求的公司、企業或者其他單位的工作人員不具有挪用資金罪的主體身份,本案中張某構成挪用資金罪沒有爭議但作為資金使用人的李某并不是該有限公司工作人員不屬于刑法第272條所要求的公司、企業或者其他單位的工作人員不具有挪用資金罪的主體身份,李某構成挪用資金罪的共犯,李某構成挪用資金罪的共犯,那么李某是否可以作為挪用資金罪的共犯,因此李某是挪用資金罪的共犯。
許瑞林律師
擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
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北京市元甲律師事務所
內容：所以，在正常情況下，對于職工涉嫌挪用資金犯罪的，公司可以向公司所在地的派出所報案。犯罪結果發生地，包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷售地。
趙金保律師
擅長：婚姻家庭
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北京市元甲律師事務所
內容：不利用職務上的便利不可能挪用單位資金也不可能構成挪用資金罪。其二挪用本單位資金雖未超過3個月但數額較大進行營利活動的。那么挪用資金罪屬于什么犯罪類型。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
林艷英律師
擅長：債權債務、合同糾紛、建設工程
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北京天用律師事務所
內容：市區人民法院審理天津市南開區人民檢察院指控原審被告人H某犯、一案，于2014年3月7日作出刑事判決，認定被告人H某犯職務侵占數額達120余萬，判處有期徒刑九年；犯挪用資金罪，挪用數額達100萬，判處有期徒刑五年，決定執行有期徒刑十四年。裁判結果本院認為，原判認定上訴人H某犯職務侵占罪、挪用資金罪的事實不清，依照《中華人民共和國》第二百二十五條之規定，裁定如下：撤銷天津市南開區人民法院刑事判決，發回原審法院重新審判。那么【職務侵占、挪用資金罪】二審證據辯護成功，撤銷原判發回重審。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
張嘉娛律師
擅長：債權債務、合同糾紛、民間借貸
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北京市元甲律師事務所
內容：一、挪用資金罪的基本概念挪用資金罪是指公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人使用，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大、進行營利活動或者非法活動的行為,挪用資金罪是否屬于職務犯罪挪用資金罪是指單位的負責人或者經手人員，將單位的資金用于非法的個人使用或者無償借給他人，并且數額較大或者發生其他嚴重情況的行為,二、挪用資金罪與職務犯罪的關系職務犯罪的定義職務犯罪是指國家機關、國有公司、企業事業單位、人民團體工作人員利用職務上的便利，侵犯國家利益、社會利益或集體利益，依照刑法應當受刑罰處罰的行為。
張蕓律師
擅長：建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
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北京天用律師事務所
內容：所以，在正常情況下，對于職工涉嫌挪用資金犯罪的，公司可以向公司所在地的派出所報案。這是衡量挪用本單位資金的行為的社會危害性的一個重要方面，對于挪用單位資金罪中“數額較大，超過3個月未還的”、“雖未超過3個月，但數額較大、進行營利活動的”這兩種情形來說，“數額較大”是構成犯罪的必備要件。
任冰峰律師
擅長：建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故
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北京天用律師事務所
內容：一、挪用資金罪的犯罪類別是怎樣的1、公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數額巨大的，或者數額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。
馮清琴律師
擅長：合同糾紛、建設工程、民間借貸、交通事故
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北京天用律師事務所
內容：1，將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用2，以個人名義將本單位資金供其他單位使用的3，個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的關于量刑標準根據法釋 [2016] 9號第十一條第二款刑法第272條規定的挪用資金罪中，數額較大，數額巨大，以及進行非法活動，情形的數額起點，按照本解釋關于挪用公款罪中 數額較大，數額巨大，以及進行非法活動的數額標準規定的二倍執行,第二百七十二條 【挪用資金罪】公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役。
段建國律師擅長：交通事故
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北京市元甲律師事務所
內容：第二條對挪用公款罪應區分三種不同情況予以認定一挪用公款歸個人使用數額較大、超過三個月未還的構成挪用公款罪。二挪用公款數額較大歸個人進行營利活動的構成挪用公款罪不受挪用時間和是否歸還的限制。國家工作人員挪用前述特定款物歸個人使用的以挪用公款罪從重處罰。那么挪用公司資金七萬未還構成犯罪嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
李維律師擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
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北京天用律師事務所
內容：所以，在正常情況下，對于職工涉嫌挪用資金犯罪的，公司可以向公司所在地的派出所報案。這是衡量挪用本單位資金的行為的社會危害性的一個重要方面，對于挪用單位資金罪中“數額較大，超過3個月未還的”、“雖未超過3個月，但數額較大、進行營利活動的”這兩種情形來說，“數額較大”是構成犯罪的必備要件。
邢穎律師
擅長：房產糾紛、建設工程
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內容：對于受國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體委托，管理、經營國有財產的非國家工作人員，利用職務上的便利，挪用國有資金歸個人使用構成犯罪的，應當依照挪用資金罪定罪處罰。
許瑞林律師
擅長：債權債務、建設工程、民間借貸
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北京天用律師事務所
內容：公司法人本身挪用貸款構成借貸合同項下的違約行為無需提堂銀行可照約追索本金及罰息、違約金欠錢了才需要提堂。犯有挪用資金罪的處三年以下有期徒刑拘役或者罰金。那么挪用貸款資金銀行應怎么處理。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
楊一凡律師
擅長：交通事故
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北京市元甲律師事務所
內容：2、對于涉嫌挪用資金罪的刑事案件，應該由公安機關負責偵查；而刑事案件一般應由犯罪地的公安機關管轄。
張旭律師
擅長：交通事故、合同糾紛、債權債務
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北京天用律師事務所
內容：3、銀行或者其他金融機構的工作人員4、根據刑法第一百八十五條第一款之規定，商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，依照挪用資金罪定罪處罰。
郭銘芝律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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合同審查如何避開“坑”?《民商律師分享會——合同糾紛專題》防范合同風險!合同審查一般包含3個階段：合同簽訂前、簽訂時以及合同履行中。邢穎律師指出，在每個階段中要關注“人、財、物”的安全性，在合同簽訂前要對簽訂方有一個全面清晰的認識，一方面是對主體的形式審查，另一方面是對主體的實質性審查。 針對合同簽訂方的審查內容包含多個方面，例如對方是否具有獨立簽訂合同主體的資格、企業經營范圍、是否有履約能力、資信能力、注冊資金的真實性、驗資報告的真實性、會計資料的審查、股東的審查、固定資產變現能力、流動資金是否充足等，需要對此逐一排查核實。 看似簡單的事情，做起來卻沒有想象中那么容易!合同審查相對來說流程繁瑣、專業性強、難度大，對此邢穎律師建議，一定謹慎對待，要咨詢專業律師進行處理，避免產生不必要的損失，造成無法挽回的后果!
【案例分析】約定利息超過法定限額，借款人可否主張返還？2021年2月9日，楊某因為做生意需要資金周轉，向楊某科借款30000元，約定月利率2%，楊某科當天通過微信向楊某支付了30000元借款，楊某收到借款后向楊某科出具了借條，并馬上向楊某科轉賬3000元作為利息。從2021年3月9日至2021年7月27日，楊某通過微信轉賬方式，分15次共計轉給楊某科27000元。 2021年8月28日，楊某科在向楊某催討其他債務時，楊某的姑父劉某誤以為楊某科在催討27000元這筆債務，遂自作主張代楊某又向楊某科支付了27000元，楊某科當即將楊某出具的借條交給劉某，由劉某將借條銷毀。楊某認為，從2021年2月9日至2021年8月28日期間，楊某科收取利息共計27000元，其中多收取利息 24747元。楊某向楊某科多次討要多支付的利息，但楊某科拒不退還，楊某訴至法院。 法院審理后認為，該案爭議的焦點在于，楊某科是否收取了超過法律規定上限部分的利息，并且楊某科收取該部分利息是否有法律依據。 首先應當確定楊某向楊某科借款的本金金額。楊某向楊某科借款當天，即支付給楊某科3000元，按照一般交易習慣，利息應當在借款之次日開始計算，故該3000元應當認定是償還的楊某科的本金，楊某科實際支付給楊某的借款本金應當認定為27000元。 其次應當確定楊某、楊某科之間的利息計算標準。楊某、楊某科約定的月利率2%過高，應當按照全國銀行間同業拆借中心發布的2021年2月一年期貸款市場報價利率3.85%的四倍，即為15.4%計算，楊某科所收取的楊某利息，超過部分不受法律保護，楊某科應當返還給楊某。 最后，應當計算出楊某應支付給楊某科的利息，結合楊某已經支付的本息，確定楊某科應當返還多收取的金額。27000元本金從2021年2月9日至2021年7月27日按照年利率15.4%計算的利息為1940元。2021年7月27日至2021年8月28日，該1940元的利息計算為25元。楊某姑父在2021年8月28日代替楊某向楊某科支付27000元，多支付25035元，該款應當由楊某科返還給楊某，但楊某起訴只要求楊某科返還24747元，法院予以支持。
【天用案例】鄉鎮政府拖欠277萬工程款，敢怒不敢言，怎么辦? 工程完工驗收合格，鄉鎮政府拖欠工程款277萬元，起訴后案件勝訴，鄉鎮政府仍拖延支付，查詢名下未發現銀行存款，怎么要回工程款? 工程完工 鄉鎮政府拒不支付工程款 2021年1月29日，某建設工程有限公司成功中標某鄉鎮人民政府發包的“×××村委綜合樓”工程，工程中標價3170000元，并于2021年7月28日簽訂《建設工程施工合同》。 合同約定：“基礎工程竣工后，發包方支付合同價款總額30%工程款;主體工程竣工后，發包方支付合同價款總額35%工程款;全部竣工驗收合格后，發包方支付合同價款總額32%工程款;剩余3%工程款，待工程質保期滿后一次性付清。” 建設工程有限公司負責人李總對于成功中標喜笑顏開，且對此項工程信心滿滿! 他想著“這是政府的工程，后期工程款應該不會出現差池，而且還能在鄉鎮政府面前留下一個好印象”，于是他帶領施工團隊辛辛苦苦依照合同約定進行施工。 施工過程中，簽證增加工程款102340元。2022年11月28日，該項工程竣工驗收合格。 然而，事情并非如李總想象中那樣順利，鄉鎮人民政府在施工期間，僅僅向建設工程有限公司支付了一小部分款項，從未按合同約定支付工程款。 判決勝訴 獲得277萬工程款 李總陷入了深深地焦慮之中，他曾多次嘗試向鄉鎮政府提出付款要求，但對方總是找借口拖延，甚至有時負責人根本就不見他。 這樣的情況持續了幾個月，而建設工程有限公司由于資金緊張，運營已變得十分困難。 此時，李總感到了深深地無助和絕望，如果再這樣下去，建設工程有限公司可能會因為資金鏈斷裂而垮掉。 然而，盡管心中有無數的不滿和憤怒，李總對鄉鎮政府卻是敢怒不敢言，萬一不小心得罪了鄉鎮政府，以后的企業發展甚是堪憂! 在猶豫與糾結的掙扎中，李總決定尋求法律幫助，向北京天用律所進行咨詢，天用律所專案組對案件進行多角度、深層次的分析后，給出了解決方案。 建設工程有限公司以施工合同糾紛為案由起訴了鄉鎮人民政府，人民法院于2023年8月21日出具判決書，判決鄉鎮人民政府支付建設工程有限公司的工程款277萬元。 多方尋找財產線索 保障執行 一審判決生效后，鄉鎮人民政府仍然未按判決書約定還款。雖然天用律所多次與鄉鎮政府負責人積極溝通，但是效果不大。 天用律師積極轉變辦案思路，抓緊時間立執行案。好在該省份作為試點法院，效率比較高，不到半個月就成功立案。 但是經法院的查控系統查詢，被告名下未發現銀行存款。但是被告作為政府機構，與普通的法人主體畢竟不一樣。 條條大路通羅馬，天用律師積極與李總溝通，讓其打探一下身邊的人，尤其是與政府合作的人，看看有沒有相應的支付賬號。 天用律師的這個方法果然起到關鍵性的作用，最終發現了鄉鎮政府的兩個賬戶，提供給法院后，凍結了其700余萬元! 現被執行人已全額凍結款項，后續等待劃扣，建設工程有限公司的277萬元工程款的執行回款有了有力保障! 辦案亮點 政府作為被執行人，會有其特殊性，往往查控系統很難發現財產線索。我們不能僅僅依靠系統查控，而是需要多方面尋找財產線索，積極查找政府常用的銀行賬戶，從而拿到執行款項。
馬阿姨自身經濟并不寬裕，做保姆期間在雇主的高息誘惑之下，自己借款后將資金向不同人的賬號轉賬110余萬，中間雇主設置圈套更換借條，在當地采取報案、蹲守等措施后依然無解，馬阿姨自黑龍江嫩江坐了20多個小時火車來到北京，只為解決困擾自己8年之久的問題。還好遇到了之前審理過刑事案件的法官，謹慎細致還原了事實，不僅判決對方共同給付本金110余萬，還支持了120余萬的利息??????
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