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認定挪用資金罪證據(jù)有幾種

郭銘芝律師2022.04.095488人閱讀
導讀:

2、對于涉嫌挪用資金罪的刑事案件,應該由公安機關負責偵查;而刑事案件一般應由犯罪地的公安機關管轄。

一、認定挪用資金罪證據(jù)有幾種

1、挪用資金罪最重要的證據(jù)是:賬冊以及轉賬記錄。

2、能夠證明犯罪的證據(jù)有很多種,包括物證;書證;證人證言;被害人陳述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;鑒定意見;勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

3、在挪用資金案中,最重要的證據(jù)是賬務證明。賬冊記載資金的出入、流向,可以直接指明單位的多少資金,何時經(jīng)過何人從賬戶中被轉到何處何人手中(賬戶)。

4、法律依據(jù):《刑事訴訟法》

第五十條可以用于證明案件事實的材料,都是證據(jù)。

證據(jù)包括:

(一)物證;

(二)書證;

(三)證人證言;

(四)被害人陳述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;

(六)鑒定意見;

(七)勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;

(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實,才能作為定案的根據(jù)。

二、挪用資金罪如何報案

1、涉嫌挪用資金罪的案件應向公司所在地公安機關報案。

2、對于涉嫌挪用資金罪的刑事案件,應該由公安機關負責偵查;而刑事案件一般應由犯罪地的公安機關管轄。所以,在正常情況下,對于職工涉嫌挪用資金犯罪的,公司可以向公司所在地的派出所報案。

3、刑事案件的偵查由公安機關進行,法律另有規(guī)定的除外。

4、貪污賄賂犯罪,國家工作人員的瀆職犯罪,國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查的侵犯公民人身權利的犯罪以及侵犯公民民主權利的犯罪,由人民檢察院立案偵查。對于國家機關工作人員利用職權實施的其他重大的犯罪案件,需要由人民檢察院直接受理的時候,經(jīng)省級以上人民檢察院決定,可以由人民檢察院立案偵查。自訴案件,由人民法院直接受理。

5、刑事案件由犯罪地的公安機關管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。

聲明:該作品系作者結合法律法規(guī),政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關知識整合,如若內(nèi)容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯(lián)系刪除
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  • 認定夫妻共同債務時,要想收集證據(jù),當事人必須收集證明夫妻一方或共同所欠債務用于夫妻共同生活、共同生產(chǎn)經(jīng)營或者基于夫妻雙方共同意思表示的證據(jù),夫妻共同債務應當共同償還。法律依據(jù):《中華人民共和國民法典》第一千零六十四條夫妻雙方共同簽名或者夫妻一方事后追認等共同意思表示所負的債務,以及夫妻一方在婚姻關系存續(xù)期間以個人名義為家庭日常生活需要所負的債務,屬于夫妻共同債務。夫妻一方在婚姻關系存續(xù)期間以個人名義超出家庭日常生活需要所負的債務,不屬于夫妻共同債務;但是,債權人能夠證明該債務用于夫妻共同生活、共同生產(chǎn)經(jīng)營或者基于夫妻雙方共同意思表示的除外。第一千零八十九條離婚時,夫妻共同債務應當共同償還。共同財產(chǎn)不足清償或者財產(chǎn)歸各自所有的,由雙方協(xié)議清償;協(xié)議不成的,由人民法院判決。
  • 刑事訴訟法規(guī)定的證據(jù)有哪幾種

    姚平律師

    北京市元甲律師事務所

    姚平

    刑事訴訟法規(guī)定的證據(jù)有哪幾種

    內(nèi)容:證據(jù)的種類,是指表現(xiàn)證據(jù)事實內(nèi)容的各種外部形式,具有法律約束力。不同的證據(jù)在案件中所起的作用不一樣,那么,刑事訴訟法規(guī)定的證據(jù)有哪幾種呢?刑事訴訟法規(guī)定的證據(jù)有哪幾種?只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)確定、充分的,可以認定被告人有罪和處以刑罰。偵查實驗筆錄,是指偵查人員按照法定格式制作的,用于描述和證明偵查實驗過程中發(fā)生的具有法律意義的事實情況的書面記錄。

    姚平律師
    2022.01.26353人收看
  • 張蕓律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 要認定工傷首先要了解關于工傷認定的相關法律規(guī)定。《工傷保險條例》第14條規(guī)定,職工有下列情形之一的,應當認定為工傷:(一)在工作時間和工作場所內(nèi),因工作原因受到事故傷害的……該《條例》第15條規(guī)定,職工有下列情形之一的,視同工傷:(一)在工作時間和工作崗位,突發(fā)疾病死亡或者在48小時內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的……此外,《北京市工傷認定辦法》第11條規(guī)定,區(qū)、縣社會保險行政部門在適用《條例》第15條第一款第(一)項時,“突發(fā)疾病”應考慮職工在工作時間和工作崗位上突然發(fā)病,且情況緊急,在工作崗位上死亡或者從工作崗位上直接送往醫(yī)院搶救并在48小時內(nèi)死亡的情形?!?8小時之內(nèi)”是指從醫(yī)療機構初次診斷的時間到職工死亡時間不超過48小時。醫(yī)療機構的初次診斷包括在急救車中的急救記錄。結合您所述的情況,若您丈夫是在工作崗位上因突發(fā)與工作無關的疾病,搶救無效死亡的,應適用《條例》第15條第一款的規(guī)定。適用該條款的前提是,以下條件必須同時具備:“工作時間”、“工作崗位”及“突發(fā)疾病死亡”。“突發(fā)疾病死亡”是指職工突發(fā)與工作無關的疾病導致死亡。在工作崗位上突發(fā)與工作無關并沒有導致立即死亡的疾病,但是在48小時內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的,視同為工傷。因此,在訴訟階段的舉證中,您除了要提交提出工傷認定申請時已提交的《工傷認定申請表》、死亡證明、與用人單位存在勞動關系的證明、醫(yī)院的搶救記錄、《不予認定工傷決定書》等證據(jù)外,還應重點提供您愛人是在“工作時間”、“工作崗位”突發(fā)疾病及在48小時內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的相關證據(jù)。關于在“工作時間”、“工作崗位”突發(fā)疾病的證據(jù)。由于出租汽車司機的職業(yè)特點決定了他們的工作時間相對不固定,不能以“朝九晚五”的方式來計算和判斷工作時間,也不能以發(fā)病時是否載客來認定是否在工作崗位上。因此應讓出租車公司根據(jù)您愛人運營的實際情況為其出具是在工作時間及行車過程中突發(fā)疾病的證明,并結合就診醫(yī)院的相關記錄及診斷證明,以此綜合證明您愛人是在工作時間及工作崗位上突發(fā)疾病。關于在48小時內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的相關證據(jù),可提供您愛人在醫(yī)院的就醫(yī)及搶救記錄,重點找出相關記錄中對病發(fā)時間、病情描述及死亡時間的描述,以此證明您愛人因突發(fā)疾病在48小時內(nèi)死亡。對于上述相關證據(jù)的形式,既可提交書證,也可由知曉相關情況的人出庭作證。證人出庭作證的,應在開庭前向法院提交證人出庭作證申請書及書面證人證言,并在開庭時由證人出庭作證。
  • 離婚證據(jù)有哪幾種

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務所

    孔孟廷

    離婚證據(jù)有哪幾種

    內(nèi)容:離婚證據(jù)有哪幾種《民事訴訟法》第六十三條規(guī)定了民事證據(jù)有以下幾種:《民事訴訟法》第六十三條 證據(jù)種類證據(jù)包括:(一)當事人的陳述;(二)書證;(三)物證;(四)視聽資料;(五)電子數(shù)據(jù);(六)證人證言;(七)鑒定意見;(八)勘驗筆錄。證據(jù)必須查證屬實,才能作為認定事實的根據(jù)。那么離婚證據(jù)有哪幾種。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    孔孟廷律師
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  • 孔孟廷律師

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  • 只有口供沒證據(jù)可以認定犯罪嗎

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    只有口供沒證據(jù)可以認定犯罪嗎

    內(nèi)容:只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)確實、充分的,可以認定被告人有罪和處以刑罰。另外,在我國的刑法中也有很明確的規(guī)定,只有口供而沒有其他的證據(jù)的話,就不能對犯罪嫌疑人進行定罪。

    陳宗瓊律師
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    擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸

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  • 認定第三者的哪些證據(jù)是關鍵的

    崔玉君律師

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    崔玉君

    認定第三者的哪些證據(jù)是關鍵的

    內(nèi)容:證據(jù)必須查證屬實,才能作為認定事實的根據(jù)。只有道德上的譴責。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百五十八條規(guī)定,重婚罪是指有配偶又與他人結婚或者明知他人有配偶而與之結婚的行為。所謂明知他人有配偶而與之結婚的,是指本人雖無配偶,但明知對方有配偶,而故意與之結婚的。此種行為是有意破壞他人婚姻的行為。

    崔玉君律師
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  • 【職務侵占、挪用資金罪】二審證據(jù)辯護成功,撤銷原判發(fā)回重審

    王學瑞律師

    北京天用律師事務所

    王學瑞

    【職務侵占、挪用資金罪】二審證據(jù)辯護成功,撤銷原判發(fā)回重審

    內(nèi)容:市區(qū)人民法院審理天津市南開區(qū)人民檢察院指控原審被告人H某犯、一案,于2014年3月7日作出刑事判決,認定被告人H某犯職務侵占數(shù)額達120余萬,判處有期徒刑九年;犯挪用資金罪,挪用數(shù)額達100萬,判處有期徒刑五年,決定執(zhí)行有期徒刑十四年。裁判結果本院認為,原判認定上訴人H某犯職務侵占罪、挪用資金罪的事實不清,依照《中華人民共和國》第二百二十五條之規(guī)定,裁定如下:撤銷天津市南開區(qū)人民法院刑事判決,發(fā)回原審法院重新審判。那么【職務侵占、挪用資金罪】二審證據(jù)辯護成功,撤銷原判發(fā)回重審。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    王學瑞律師
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  • 郭銘芝律師

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    擅長:建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛

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  • 直系血親有幾種認定范圍

    吳夢云律師

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    吳夢云

    直系血親有幾種認定范圍

    內(nèi)容:直系血親有幾種認定范圍法律意義上的直系血親包括兩種。一種是有自然血緣聯(lián)系的直系血親,即是指生育自己的和自己所生育的上下各代彼此之間具有血緣聯(lián)系的親屬。直系血親之間禁止結婚。但是,沒有形成撫養(yǎng)關系的繼父母與繼子女之間不是擬制的直系血親,無血緣關系的繼兄弟姐妹,可以結婚。那么直系血親有幾種認定范圍。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 周春花律師

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  • 如何確定交通事故責任認定書的證據(jù)效力

    陳明月律師

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    陳明月

    如何確定交通事故責任認定書的證據(jù)效力

    內(nèi)容:如何確定交通事故責任認定書的證據(jù)效力一、交通事故責任認定書是民事訴訟證據(jù)的一種民事訴訟證據(jù)有下列幾種書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人的陳述、鑒定結論、勘驗筆錄。公安機關交警部門通過對上述證據(jù)進行綜合分析后作出交通事故責任認定書。那些對交通事故責任認定書的證據(jù)效力不加審查持盲目肯定態(tài)度的行為是不正確的因為民訴法規(guī)定的當事人無須舉證證明的事實中并不包括公安機關交警部門所作的交通事故責任認定書。交通事故認定書。那么如何確定交通事故責任認定書的證據(jù)效力。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    陳明月律師
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  • 邢穎律師

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  • 認定挪用資金罪證據(jù)有幾種

    李孟陽律師

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    李孟陽

    認定挪用資金罪證據(jù)有幾種

    內(nèi)容:2、對于涉嫌挪用資金罪的刑事案件,應該由公安機關負責偵查;而刑事案件一般應由犯罪地的公安機關管轄。

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  • 陳宗瓊律師

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  • 認定合同欺詐的證據(jù)有哪些

    龍珊律師

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    龍珊

    認定合同欺詐的證據(jù)有哪些

    內(nèi)容:認定合同欺詐的證據(jù)有哪些依據(jù)我國相關法律的規(guī)定,認定合同欺詐的證據(jù)類型是比較多的,例如物證、證人證言、鑒定結論等,例如隱瞞事實、虛假證明等的證據(jù)。證據(jù)必須查證屬實,才能作為認定事實的根據(jù)。第六十四條;當事人對自己提出的主張,有責任提供證據(jù)。當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù),或者人民法院認為審理案件需要的證據(jù),人民法院應當調(diào)查收集。人民法院應當按照法定程序,全面地、客觀地審查核實證據(jù)。欺詐合同撤銷權除斥期間合同撤銷權是指撤銷權人享有的對意思表示不真實,但已經(jīng)生效的合同予以撤銷,使合同歸于消滅的權利。

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  • 任冰峰律師

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    擅長:建設工程、房產(chǎn)糾紛、債權債務、合同糾紛

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  • 如何認定騙婚罪(起訴騙婚罪需要什么證據(jù))

    王熙律師

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    王熙

    如何認定騙婚罪(起訴騙婚罪需要什么證據(jù))

    內(nèi)容:騙婚罪需要什么證據(jù)如果一方以非法占有他人財物為目的,以婚姻為誘餌,隱瞞真實,假借結婚而騙取財物,事后攜款逃跑,數(shù)額較大的,涉嫌詐騙罪,騙婚罪的認定:我們可以從以下幾個方面來認識和判斷騙婚罪第一,從犯罪故意產(chǎn)生的時間上看,以婚騙財?shù)脑p騙犯罪的犯罪故意往往產(chǎn)生在婚姻關系成立之前,具有非法占有他人錢財?shù)姆缸锕室馐钦J定婚姻詐騙犯罪的重要構成要件,婚姻詐騙罪是以借婚姻索取財物為目的,用虛構事實或隱瞞真相的方法,騙取他人財物數(shù)額較大,并構成犯罪的行為。

    王熙律師
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  • 趙金保律師

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  • 微信聊天記錄是否可以作為法院認定我有出軌的證據(jù)來使用

    邢穎律師

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    邢穎

    微信聊天記錄是否可以作為法院認定我有出軌的證據(jù)來使用

    內(nèi)容:其次,關聯(lián)性,微信聊天記錄上,是否能夠反映,是屬于夫妻一方,在聊天,如何表明夫妻一方的身份?那么微信聊天記錄是否可以作為法院認定我有出軌的證據(jù)來使用。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 龍珊律師

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  • 法院是如何認定婚外情有效證據(jù)的

    李維律師

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    法院是如何認定婚外情有效證據(jù)的

    內(nèi)容:比如除了在自己家里當場捉奸外,要取得在其他的飯店、賓館和旅社的婚外情證據(jù),最好通知律師、公安等司法部門協(xié)助取得。那么法院是如何認定婚外情有效證據(jù)的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 關于交通事故認定書證據(jù)地位的爭論概覽

    段建國律師

    北京天用律師事務所

    段建國

    關于交通事故認定書證據(jù)地位的爭論概覽

    內(nèi)容:法律界關于交通事故認定書證據(jù)地位的爭論概覽關于交通事故認定書應當作為何種證據(jù)使用,我國法學界主要有如下幾種觀點:一是“書證說”,主張交通事故認定書應界定為客觀書證,因為它是以其內(nèi)容來證明案件情況的。而且,將交通事故認定書界定為鑒定結論有利于對交通肇事案件的正確處理。這樣一來,檢察機關、審判機關一旦在辦案過程中發(fā)現(xiàn)交通事故認定書有明顯錯誤時,可以委托作出該認定書的上級鑒定機構進行復核認定。那么關于交通事故認定書證據(jù)地位的爭論概覽。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    段建國律師
    2021.12.09821人收看
  • 陳明月律師

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    擅長:交通事故

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  • 認定挪用資金罪需要什么證據(jù)

    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務所

    劉曉紅

    認定挪用資金罪需要什么證據(jù)

    內(nèi)容:證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實,才能作為定案的根據(jù)。7、犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結果發(fā)生地。

    劉曉紅律師
    2022.03.27245人收看
  • 王熙律師

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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 民事偽造證據(jù)的認定,民事偽造證據(jù)的后果

    王學瑞律師

    北京天用律師事務所

    王學瑞

    民事偽造證據(jù)的認定,民事偽造證據(jù)的后果

    內(nèi)容:綜上所述,民事偽造證據(jù)的認定并非易事,需要依據(jù)相關法律規(guī)定,并從證據(jù)的充分性、目的動機和證據(jù)的完整性等多個方面進行細致分析判斷,本文將從證據(jù)偽造的定義、法律規(guī)定、判斷標準等各個方面進行探討,為您剖析民事偽造證據(jù)的奧秘,偽造證據(jù)的行為往往需要對原始證據(jù)進行修改、捏造或者隱瞞,對于偽造證據(jù)行為,我國法律是嚴厲禁止的,并對此進行了明確規(guī)定,簡而言之,偽造證據(jù)就是指當事人在訴訟過程中故意制造、篡改、破壞或隱藏與案件事實相關的證據(jù)。

    王學瑞律師
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  • 張旭律師

    主任律師
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    擅長:房產(chǎn)糾紛、建設工程

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郭銘芝律師

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