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我在網上找人辦貸款去了之后說要給我銀行卡刷流水結果用我銀行卡洗錢我不知情警察找我說我卡涉嫌洗錢我會坐牢嗎
2022.11.07 02:28:05
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孔孟廷精英律師
擅長領域：婚姻家庭房產糾紛
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2022.11.07 02:28:05
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銀行卡被凍結了可以重新辦一張嗎
許瑞林律師
銀行卡被凍結了可以重新辦一張嗎
內容：1）密碼輸入錯誤：當銀行卡密碼輸入次數超過限制時，銀行會暫時凍結賬戶，以保護客戶的資金安全,實際案例：某客戶在使用銀行卡時因密碼輸入錯誤導致賬戶被凍結,一、法律規定分析根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》和《中華人民共和國商業銀行法》的規定，當客戶的銀行卡賬戶存在異常交易或者被懷疑涉嫌違法犯罪時，銀行有權對相關賬戶進行凍結,3）系統故障：銀行系統故障可能導致銀行卡賬戶被錯誤凍結，一般會自動解凍或客戶可聯系銀行進行解凍。
許瑞林律師2023.09.12887人收看 -
段建國律師
主任律師
擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
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如何與銀行打官司
楊一凡律師
北京天用律師事務所
如何與銀行打官司
內容：在庭審中，您需要提供真實、完整和有說服力的證據，并對銀行提供的證據進行質疑,在庭審中，王先生提供了貸款合同、轉賬記錄等證據，證明銀行未按照合同約定將貸款轉入其賬戶,同時，您也需要仔細審查銀行提供的證據，并對其進行質疑,在起訴前，您需要準備好所有相關的證據，包括銀行流水、存款證明、貸款合同、信用卡賬單等等,在與銀行打官司的過程中，調解和仲裁是兩種比較常用的解決方式,如果您發現銀行提供的證據存在問題，您可以向法官提出異議。
楊一凡律師2023.08.231239人收看 -
黃東潔律師
主任律師
擅長：婚姻家庭、房產糾紛
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債權訴訟時效,銀行債權訴訟時效
楊一凡律師
北京天用律師事務所
債權訴訟時效,銀行債權訴訟時效
內容：向人民法院請求保護債權的訴訟時效期間為三年，自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算,向人民法院請求保護債權的訴訟時效期間為三年，自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算,2、債權訴訟時效是三年的訴訟時效，因為根據我們國家法律當中明確的規定，一般情況下發生一些民事方面糾紛的話，適用的是普通的訴訟時效，也就是三年的時間，而且應當是從最近要求債務人償還債務的日期開始計算,銀行擔保貸款是否有訴訟時效貸款擔保人的訴訟時效多長 設立擔保的主債權適用訴訟時效，一般訴訟時效期間為三年，自權利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護，有特殊情況的，人民法院可以根據權利人的申請決定延長。
楊一凡律師2023.11.20642人收看 -
郭銘芝律師
主任律師
擅長：建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
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銀行卡被凍結后的解凍流程及注意事項
張旭律師
北京市元甲律師事務所
銀行卡被凍結后的解凍流程及注意事項
內容：銀行卡被凍結可能會給您帶來不便，但通過與銀行客服的溝通、提供所需文件和填寫解凍申請表，您可以取消凍結并恢復正常使用,2. 填寫解凍申請表：銀行可能會要求您填寫解凍申請表，詳細說明凍結的原因，并提供相關的證明文件,二、解凍流程1. 提供所需文件：根據銀行要求，您可能需要提供一些文件或證明來支持解凍申請,三、注意事項1. 遵循銀行要求：在解凍過程中，務必遵循銀行的要求和流程，提供準確、完整的信息和文件,本文將詳細介紹銀行卡被凍結后的解凍流程和注意事項，幫助您了解如何取消凍結并確保賬戶的安全,在整個解凍流程中，請遵循銀行的要求和流程，并保護好個人信息的安全。
張旭律師2023.09.011395人收看 -
劉曉紅律師
主任律師
擅長：交通事故、合同糾紛、債權債務
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購買銀行不良資產債權(購買銀行不良資產債權有資質規定嗎)
張嘉娛律師
北京天用律師事務所
購買銀行不良資產債權(購買銀行不良資產債權有資質規定嗎)
內容：銀行不良資產處置有七種方式：直接催收：這是銀行針對逾期貸款的普遍做法，應注意以下問題,所以資產管理公司對不良資產的處置方式，主要的方式可以說就是轉讓,三、銀行不良資產處置方式有哪些,三、商業銀行不良信貸資產證券化實際運作中的風險性：不良信貸資產證券二、關于銀行不良資產的處置,資產管理公司項目組撰寫處置方案進行報批,資產管理公司有時是根據資產特點主動組包并進行招商，但大多數情況下是根據客戶提出的需求確定處置標的。
張嘉娛律師2024.01.19767人收看 -
李楠楠律師
主任律師
擅長：交通事故
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洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
趙金保律師
北京市元甲律師事務所
洗錢多少金額會定罪坐牢嗎
內容：根據《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第 191 條的規定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處 5 年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金,在現實生活中，洗錢行為時有發生，因此了解洗錢罪的構成和量刑標準，對于我們維護社會公正和法律尊嚴具有重要意義。
趙金保律師2023.10.07734人收看 -
吳夢云律師
主任律師
擅長：合同糾紛、債權債務、建設工程
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購買銀行不良資產債權
任冰峰律師
北京天用律師事務所
購買銀行不良資產債權
內容：五、如何防范購買銀行不良資產債權的法律風險為了防范購買銀行不良資產債權的法律風險，購買方應當采取以下措施：首先，確保債權轉讓的合法性和有效性，及時通知債務人并辦理相關手續,因此，購買方在購得銀行不良資產債權后，也應注意擔保物權的轉移問題,例如，在某地，一家企業購買了銀行的一筆不良資產債權，但未能及時通知債務人，導致債務人對該筆債權的轉讓并不知情,因此，購買方在購得銀行不良資產債權后，應當及時通知債務人,結論綜上所述，購買銀行不良資產債權具有一定的法律依據和市場前景，但也存在著一定的法律風險。
任冰峰律師2023.10.031162人收看 -
陳明月律師
主任律師
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衡量互聯網支付的洗錢風險的因素是什么
馮清琴律師
北京天用律師事務所
衡量互聯網支付的洗錢風險的因素是什么
內容：以具有“全球網絡洗錢的頭號數字工具”之稱的自由儲備銀行為例，這家虛擬貨幣交易所通過互聯網在全球范圍內交易，盡管在開立賬戶和進行交易時需要提供交易方的姓名、地址及出生年月日，但是該機構從未對這些信息進行核實和驗證，也從不保存紙質交易記錄。自由儲備銀行允許用戶隨時通過其兌換商將用戶賬戶內的虛擬貨幣兌換成現實貨幣，并予以提取。那么衡量互聯網支付的洗錢風險的因素是什么。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
馮清琴律師2022.02.06252人收看 -
馮清琴律師
主任律師
擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
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銀行卡被凍結是否會影響子女政審
于海明律師
北京市元甲律師事務所
銀行卡被凍結是否會影響子女政審
內容：三、律師法律咨詢平臺律總管律師關于銀行卡被凍結是否會影響子女政審的結論和建議總的來說，銀行卡被凍結本身不會直接影響到子女，但是在某些情況下，它可能會間接影響到子女的經濟狀況,這個案例說明，雖然銀行卡被凍結本身不會直接影響到子女，但是在某些情況下，它可能會間接影響到子女的經濟狀況,同時，我們也需要注意子女的經濟狀況是否受到父母銀行卡凍結的影響,總之，雖然銀行卡被凍結本身不會直接影響到子女，但是在某些情況下可能會間接影響到子女的經濟狀況。
于海明律師2023.09.121007人收看 -
周春花律師
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委托個人收付貨款違法嗎(個人銀行卡收付貨款)
李維律師
北京市元甲律師事務所
委托個人收付貨款違法嗎(個人銀行卡收付貨款)
內容：公司委托第三方收款即是通過代理人實施民事法律行為，除了法律規定或者雙方約定的必須本人實施的民事法律行為，其他都可以別人代理,工程款委托個人支付合法嗎法律分析：合法，受托支付是貸款資金的一種支付方式，指貸款人(依法設立的銀行業金融機構)根據借款人的提款申請和支付委托，將貸款資金支付給符合合同約定用途的借款人交易對象，目的是為了減小貸款被挪用的風險,借款人未按照約定的期限返還借款的,應當按照約定或者國家有關規定支付逾期利息。
李維律師2024.01.11453人收看 -
張蕓律師
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起訴銀行怎么起訴(起訴銀行怎么起訴范本)
劉曉紅律師
北京市元甲律師事務所
起訴銀行怎么起訴(起訴銀行怎么起訴范本)
內容：《民訴法》對起訴的要求和對起訴狀內容的要求規定如下：第一百一十九條 起訴必須符合下列條件：(一)原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織,第一百二十條 起訴應當向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數提出副本,第一百二十一條 起訴狀應當記明下列事項：(一)原告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位、住所、聯系方式，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯系方式,一些銀行人員多利用老年人對金融知識不了解，和老年儲戶套近乎等方式，讓當事人在業務單上簽字，所以一定要保持頭腦清醒，一定要問清楚銀行工作人員給你辦理的業務才能簽字。
劉曉紅律師2024.01.17500人收看 -
陳宗瓊律師
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銀行信貸是什么貸款,銀行信貸是啥
王熙律師
北京天用律師事務所
銀行信貸是什么貸款,銀行信貸是啥
內容：一、銀行信貸貸款的基本概念銀行信貸貸款是指銀行向客戶提供的資金借貸服務，客戶在約定的期限內按照合同約定的利率和還款方式償還借款本金和利息,三、銀行信貸貸款的申請和審批流程申請銀行信貸貸款通常需要借款人提供相關的材料和信息，包括個人或企業的身份證明、收入證明、財務報表、擔保物評估報告等,四、風險與注意事項在申請銀行信貸貸款時，借款人需要注意以下幾個方面的風險和注意事項：1. 還款風險：借款人應確保自身有足夠的還款能力，并按時按量償還貸款本金和利息，以避免逾期還款和信用損害。
王熙律師2023.09.011089人收看 -
李維律師
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擅長：物業費糾紛、供暖費用糾紛
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銀行賬戶被凍結要解封要多久
楊一凡律師
北京天用律師事務所
銀行賬戶被凍結要解封要多久
內容：然而，如果是銀行自身原因導致了賬戶凍結，這種情況下解決問題會需要更長的時間,對于銀行賬戶被凍結的狀況，如果是您的行為導致了賬戶的凍結，如逾期未還款項、限制捆綁的銀行卡丟失等，解決問題的時間通常不太長，只需要幾天或一周左右,銀行有許多原因會凍結客戶賬戶，其中最常見的是涉嫌欺詐或洗錢活動,總之，銀行賬戶被凍結是一個很麻煩的問題，但是解決這個問題不需要過多的恐慌和擔憂,在調查期間，銀行將會凍結賬戶，以避免更多問題的發生,首先，讓我們了解為什么銀行會凍結您的賬戶。
楊一凡律師2023.06.16313人收看 -
林艷英律師
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擅長：婚姻家庭、房產糾紛、合同糾紛
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幫別人轉賬有什么風險
林艷英律師
北京市元甲律師事務所
幫別人轉賬有什么風險
內容：幫別人轉賬指的是，在未經許可的情況下，將他人的資金通過銀行賬戶、第三方支付平臺等途徑轉移到另一個賬戶或地區,二、如何防范幫別人轉賬的風險1、加強法律意識加強自身的法律意識，了解和熟悉與轉賬相關的法律法規，避免參與任何違法犯罪活動,幫別人轉賬看似是一個簡單的行為，實則蘊含著巨大的法律風險,這種行為通常涉及資金跨境轉移、洗錢等問題，一旦被查處，將可能面臨法律風險,只有加強自身的法律意識和風險意識，才能有效防范幫別人轉賬的風險，避免不必要的麻煩和損失。
林艷英律師2023.09.281680人收看 -
任冰峰律師
主任律師
擅長：建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛
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幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
郭銘芝律師
北京天用律師事務所
幫別人公司過賬100萬違法嗎(多大的流水被認定洗錢)
內容：公司走賬有兩種含義，一個是正常的記賬，是指通過公司對公賬戶收付，會計人員根據相應票據在賬簿中進行記錄、入賬，而另外一個就是不是基于真實業務目的，其他公司或者單位、個人利用公司賬戶進行資金往來的行為,其次，根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條規定，非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,非經營性的存款人出租、出借銀行結算賬戶行為的，給予警告并處以1000元罰款,法律依據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結算賬戶，不得有下列行為：(一)違反本辦法規定將單位款項轉入個人銀行結算賬戶。
郭銘芝律師2024.01.102183人收看 -
王學瑞律師
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【父母出資買房｜離婚時首付怎么分？必看避坑指南??】 ?婚前買房vs婚后買房？ ?寫名不寫名區別多大？ ?父母出資如何不“打水漂”？ 離婚房產糾紛 父母半輩子積蓄付的首付差點被分走 一定要看！防患于未然！ ?? 情景1：婚前父母付首付 ? 房產證只寫自己名字 ?？ 首付歸屬個人財產 ? 婚后共同還貸部分 ?？ 需補償對方增值部分 ?？ 重點：轉賬備注“僅贈與自己”+簽贈與協議 ?? 情景2：婚后父母幫付首付 ?? 默認視為贈與夫妻雙方?。ǔ枪C單獨贈予） ?? 救命操作：讓父母簽《借款協議》+銀行流水備注借款 ?? 終極防御公式： 父母轉賬憑證+書面約定+房產登記策略?？ ?？ 防坑TIP： 哪怕感情再好也要簽婚前協議 愛情會變，法律證據永留存！ 建議收藏轉發給爸媽看 關鍵時刻真的能保住血汗錢！北京婚姻律師-姚平 423評論 -
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??【重磅到賬！275萬+貨款已到位】 從法庭鏖戰到銀行入賬， 團隊火力全開，精準“狙擊”！ 今日戰報：客戶賬戶‘2,751,641.49元’強勢到賬！ 每一份法律文書，都是團隊熬過的夜； 每一次據理力爭，終化作數字的狂歡！ 感謝并肩的戰友， 用專業把“紙上判決”變成“真金白銀”?? —— 正義有價，努力無價！
天用債權律師-王熙 411評論 -
股權轉讓過程中的常見法律風險有哪些？ 案例：出資不實的股權轉讓糾紛 基本案情 甲公司股東A認繳出資500萬元，實繳100萬元后將40%股權以300萬元轉讓給B。后公司負債無法清償，債權人起訴要求A、B在未出資范圍內（400萬元）承擔連帶責任。B抗辯稱受讓時不知A未實繳，拒絕承擔責任。 爭議焦點 1. 股權轉讓時未如實告知出資瑕疵，受讓方是否需承擔責任？ 2. 原股東A與受讓方B的責任如何劃分？ 法院觀點（依據《公司法》司法解釋三第18條） 1. 出資瑕疵的股權轉讓有效，但受讓方B明知或應知出資瑕疵的，需與原股東承擔連帶責任； 2. 本案中，B未核實出資證明書（顯示實繳100萬元），存在重大過失，被推定為“應知”瑕疵，需在400萬元未出資范圍內與A連帶清償。 裁判結果 A、B連帶向債權人支付400萬元。 案例啟示 股權受讓方必須盡到盡職調查義務（如驗資報告、公司章程、銀行流水等）； 協議中需明確約定：若存在出資瑕疵，出讓方應承擔全部責任并賠償損失； 未實繳的股權轉讓價格應顯著低于實繳股權，否則可能被推定“明知瑕疵”。北京天用律師事務所 837評論 -
??離婚時如何查對方虛擬資產？記住這5步，別吃暗虧！?？ ??【現實案例】 閨蜜離婚時發現前夫偷偷轉移比特幣，她卻因證據不足無法追回！虛擬資產隱蔽性強，查不到=分不到！這份攻略教你避坑?? ??第一步：鎖定電子設備痕跡 * 檢查對方手機/電腦： ?支付軟件（支付寶/微信賬單→理財、紅包記錄） ?交易所APP（火幣、幣安等虛擬貨幣交易記錄） ?云盤備份（銀行卡截圖、錢包私鑰文件） ?？注意：未經允許翻看手機可能違法！建議提前公證取證 ??第二步：扒光社交平臺線索 * 朋友圈曬過“炒幣暴富”？ * 微博關注列表有區塊鏈大V？ * 小紅書收藏過NFT教程？ ??這些都可能成為舉證虛擬資產的突破口！ ?？第三步：申請法院調查令 * 律師可持調查令調?。? ?微信/支付寶實名賬戶流水 ?證券、基金等金融產品持倉 ?部分交易所的賬戶信息（需平臺配合） ?？比特幣等去中心化資產難追蹤，需結合其他證據鏈 ??第四步：追蹤區塊鏈地址 * 若發現對方有加密貨幣： 1？？通過轉賬記錄查找錢包地址 2？？用區塊鏈瀏覽器（如etherscan）查詢流水 3？？鎖定資產轉入的交易所，申請凍結 ??技術門檻高，建議聘請區塊鏈取證團隊 ??第五步：日常留痕防轉移 * 聊天記錄截屏（提及“炒幣”“挖礦”等關鍵詞） * 拍下對方電腦上的交易所登錄界面 * 錄音確認虛擬資產存在（“我那5個比特幣你別想動！”） ??【重要提醒】 ?？虛擬資產舉證難、認定難，盡早咨詢離婚律師！ ?？警惕對方用冷錢包、海外賬戶藏匿資產！ ?？保護自己的權益不可恥，婚姻可以結束，但別讓財富悄悄消失！
北京婚姻律師-姚平 655評論 -
【離婚時原始股怎么分？這5個關鍵點一定要知道！??】 ?離婚財產分割的水真的太深了！尤其是公司原始股這種特殊資產，稍不注意就會吃大虧！今天把律師才搞明白的干貨整理給你們，建議收藏備用！ ??【重點預警】 ? 婚前取得的原始股：配偶可能分到增值部分！ ? 婚后取得的原始股：大概率屬于夫妻共同財產 ? 公司上市前的"靜默期"：可能影響分割時效！ ?? 必須掌握的5個知識點： 1？？ 法律依據：《民法典》1062條+公司法司法解釋 2？？ 分割方式（3選1）： ? 協商折價補償（最快捷） ? 股權評估后分割（要找專業機構?。? ? 訴訟確權（耗時但徹底） 3？？ 避坑指南： ?？ 注意公司章程是否有轉讓限制 ?？ 保留所有出資憑證+股東協議 ?？ 上市禁售期內的股票要特別約定 4？？ 證據清單（建議截圖保存）： ?? 股權代持協議 ?? 銀行轉賬記錄 ?? 股東會決議文件 ?? 公司估值報告 5？？ 冷知識： ?? 離婚后發現的未分割股權，3年內可重新起訴！ ?? 境外上市股票要按外匯管理規定處理 ?? 暖心提醒： 離婚時對方故意隱瞞股權？趕緊申請財產調查令！遇到復雜情況建議直接找【婚姻家事且懂公司法】律師，千萬別自己硬扛！北京婚姻律師-姚平 747評論 -
【??婚姻里的扎心真相：防人之心不可無！】 你以為的“共同財產”可能早被悄悄轉移！ 這些暗箱操作99%的人離婚后才發現?？ 快自查！TA是否偷偷做過這些事?? ??【婚內財產轉移5大套路】 1？？ **虛構債務**："我欠了兄弟50萬…"（實際錢進了小三家賬戶） 2？？ **低價變賣**：急售你們的共用車/房，實際左手倒右手 3？？ **偷偷購置**：用現金買金條、名牌包，離婚時堅稱"沒這筆錢" 4？？ **轉移存款**：螞蟻搬家式轉給親戚，微信記錄早刪光 5？？ **銷毀證據**：突然"弄丟"工資卡，公司分紅變神秘消失… ??？♀？【人間清醒自救指南】 ? 保留所有消費憑證/銀行流水/聊天記錄 ? 定期查對方賬戶（合法途徑！） ? 婚內協議+財產公證（別怕傷感情?。? ? 發現異常立即咨詢律師，申請財產保全 ?？ 法律冷知識：離婚后3年內仍可起訴追回！ 但證據鏈不完整=吃啞巴虧?？ ?? 記?。罕Ｗo財產≠算計婚姻 這是每個聰明人的底線思維！
北京婚姻律師-姚平 264評論
