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此案是受賄罪還是票據詐騙罪

張蕓律師2022.01.17334人閱讀
導讀:

根據約定石世芳擅自以瑞金支行的名義非法出具了5份商業承兌匯票不可撤消擔保函即農行瑞金支行提供擔保保證在承兌人到期未還款的情況下由農行貴陽瑞金支行無條件支付所有款項,根據約定石世芳擅自以瑞金支行的名義非法出具了5份商業承兌匯票不可撤消擔保函即農行瑞金支行提供擔保保證在承兌人到期未還款的情況下由農行貴陽瑞金支行無條件支付所有款項,他們找到石世芳商定由石世芳以瑞金支行的名義提供商業承兌匯票擔保函周洪元則按貼現金額08%的比率支付石世芳的好處費。

6月6日珠海紅大公司與貴州東龍公司簽訂了5份虛假的工礦產品購銷合同即貴州東龍實業集團公司向珠海經濟特區紅大發展總公司購買鋁型材應支付貨款人民幣399億多元支付方式為商業承兌匯票。根據約定石世芳擅自以瑞金支行的名義非法出具了5份商業承兌匯票不可撤消擔保函即農行瑞金支行提供擔保保證在承兌人到期未還款的情況下由農行貴陽瑞金支行無條件支付所有款項。因銀行追查較緊石世芳將其未開出的3本空白銀行承兌匯票交回。審判結果2004年7月貴陽市中級法院一審以受賄罪判處原農業銀行貴陽市瑞金支行行長石世芳有期徒刑13年并沒收財產人民幣10萬元。其余犯罪嫌疑人均另案處理。關于此案是受賄罪還是票據詐騙罪的法律問題,大律網小編為大家整理了刑事辯護律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

基本案情

石世芳原任中國農業銀行貴州省分行瑞金支行行長兼黨支部書記。

周洪元原珠海經濟特區紅大發展總公司以下簡稱珠海紅大公司法定代表人。

林凡勇原貴州東龍實業集團公司以下簡稱貴州東龍公司法定代表人。

李曉燕原任中國工商銀行河南省分行鄭州市經緯支行副行長。

2002年6月周洪元得知中國工商銀行鄭州市經緯支行可以辦理商業承兌匯票貼現業務。

2003年5月周洪元與林凡勇共謀采取商業承兌匯票的形式套取巨額銀行資金。他們找到石世芳商定由石世芳以瑞金支行的名義提供商業承兌匯票擔保函周洪元則按貼現金額08%的比率支付石世芳的好處費。5月23日周洪元將50萬元的好處費交給石世芳。

6月6日珠海紅大公司與貴州東龍公司簽訂了5份虛假的工礦產品購銷合同即貴州東龍實業集團公司向珠海經濟特區紅大發展總公司購買鋁型材應支付貨款人民幣399億多元支付方式為商業承兌匯票。3天后貴州東龍公司以商業承兌匯票出票人、承兌人的身份按照合同總金額向珠海紅大公司出具并且承兌了43張商業承兌匯票。根據約定石世芳擅自以瑞金支行的名義非法出具了5份商業承兌匯票不可撤消擔保函即農行瑞金支行提供擔保保證在承兌人到期未還款的情況下由農行貴陽瑞金支行無條件支付所有款項。

6月13日中國工商銀行河南省分行鄭州市經緯支行副行長李曉燕等相關人員為該商業承兌匯票偽造增值稅發票復印件并為上述合同項下的7張商業承兌匯票辦理了貼現金額總計人民幣6600多萬元其余匯票約定分期貼現。

2003年11月周洪元又找到石世芳請幫忙融資并答應將其注冊的貴州紅大公司和680萬現金給石世芳。于是石世芳以其他銀行借用票據的名義從農行貴州省分行營業部瑞金支行重要憑證管理員處領取4本空白銀行承兌匯票每本25張每張可填1000萬元交給周洪元填開。周洪元將其中一本已經開出總金額人民幣21億元。因銀行追查較緊石世芳將其未開出的3本空白銀行承兌匯票交回。

審判結果

2004年7月貴陽市中級法院一審以受賄罪判處原農業銀行貴陽市瑞金支行行長石世芳有期徒刑13年并沒收財產人民幣10萬元。其余犯罪嫌疑人均另案處理。

評析

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  • 刑法中關于票據詐騙罪的立案規定如下:1、個人進行金融票據詐騙的犯罪數額達到1萬元以上的,應予立案;2、單位進行金融票據詐騙行為的犯罪數額達到10萬元以上的,應予立案。法律依據:《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十一條 進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的; (二)單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。
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    擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸

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  • 票據詐騙罪的行為方式主要會有:1、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;2、明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;3、冒用他人的匯票、本票、支票的等。法律依據:《刑法》第一百九十四條 有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產: (一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的; (二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的匯票、本票、支票的; (四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票,騙取財物的; (五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。
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    票據詐騙罪屬于侵犯財產罪嗎

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    擅長:建設工程、房產糾紛、債權債務、合同糾紛

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  • 行為人進行金融票據詐騙活動,數額較大的,一般會處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。法律依據:《刑法》第一百九十四條 有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產: (一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的; (二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的匯票、本票、支票的; (四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票,騙取財物的; (五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。
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    婚姻詐騙罪的立案標準是如何的

    內容:婚姻詐騙罪的立案標準是如何的一般詐騙罪與盜竊罪相同經濟詐騙罪如集資詐騙貸款詐騙票據詐騙等見最高人民檢察院公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定。詐騙罪侵犯的對象僅限于國家集體或個人的財物而不是騙取其他非法利益。作出這樣的要求是為了區分詐騙罪與盜竊罪。根據有關司法解釋詐騙罪的數額較大以2000元為起點。詐騙未遂情節嚴重的也應當定罪并依法處罰。有人認為詐騙罪所造成的損害是指被害人整體財產的減少故上述行為不成立詐騙罪有人認為是被害人個別財產的喪失故上述行為仍然成立詐騙罪還有人認為詐騙罪是對信義誠實的侵害不要求發生財產損害。那么婚姻詐騙罪的立案標準是如何的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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    擅長:婚姻家庭

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  • 票據詐騙罪的立案條件包括:1、若個人進行金融票據活動的涉案金額達到1萬元以上的,應當立案追究票據詐騙罪相應的刑事責任;2、若單位進行金融票據活動的涉案金額達到10萬元以上的,應當立案追究票據詐騙罪相應的刑事責任。法律依據:《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十一條進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。
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    許瑞林律師

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    借貸型的詐騙罪如何判刑

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    擅長:交通事故

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  • 金融憑證詐騙罪無罪辯護詞

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    李維

    金融憑證詐騙罪無罪辯護詞

    內容:金融憑證詐騙罪無罪辯護詞尊敬的審判長、審判員:XXX律師事務所接受被告人葉某委托,指派xx律師擔任葉某被控票據詐騙罪一案一審階段的辯護人。為維護葉某的合法權益,辯護人多次審閱了本案的全部證據材料,并經過兩天的開庭審理,對本案有著較為清晰的認識,現結合庭審情況,針對本案的事實認定、證據采信、法律適用發表以下辯護意見,供合議庭在審判時參考并采納:辯護人認為:廣東省某某市人民檢察院《起訴書》指控葉某涉嫌票據詐騙罪一案,事實不清、證據嚴重不足,且適用法律錯誤,建議貴院依法對此案作出證據不足的無罪判決,以維護葉某的合法權益。

    李維律師
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    擅長:婚姻家庭

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  • 我公司營業執照是2021年5月24號注冊的是個人獨資注冊資本260萬當時合伙人劉某入資15萬簽了合伙人協議并伍職公司5s站長在2022年7月18日漢有我公司法人及部分合伙人同意私自搬空搬走公司財產我報了警警察叫他歸還給公司他至今沒全部歸還他還勾結我們的上面推薦我們加盟上市公司的公司一起設計了一個圈套叫我將他入股15000的現金寫成退股打欠條15000元給他在2022年7月23日至2022年8月23日歸還由推薦公司口頭騙我的負責找資金來還結果一年后起訴我還欠款我敗訴了關鍵是劉某轉給我15萬我收到了又轉給公司經理謝某了我也沒得這個錢我敗訴了我現是黑戶也沒有錢我該怎么辦而且劉某又在2022年7月25號叫我又寫了一張11萬的業務發放及公資補貼我轉了一些給他由于當時股本退的寫的欠條有憊注叫他三天內公司財產全部歸還現他歸還了四樣花盆個橙子五個水機一臺桌子一張公司還有四臺2000元電現L瓶車7塊電池3000元合計21萬及我個人私人的空氣制水機換電柜公司的合同票據股票協議沒有歸還及劉某向我個人微言轉賬借款2000元未還現我在法院回質上寫的是我對法院判決有異議此案還有爭議劉某至今仍是公司合伙人仍在打著公司合伙人身份做事從未退股現我要向法院起訴劉某歸還我借款2000元及劉某職位侵占賠償對公司造成的損失您幫幫我看看這起訴狀要怎么寫
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  • 合同詐騙30萬判多少年與詐騙罪的區別是什么

    段建國律師

    北京天用律師事務所

    段建國

    合同詐騙30萬判多少年與詐騙罪的區別是什么

    內容:合同詐騙罪和詐騙罪的區別是什么詐騙罪只侵犯財產所有權,是單一客體,而本罪既侵犯他人的財產權利,同時又侵犯合同行為管理制度,詐騙罪只侵犯財產所有權,是單一客體,而合同詐騙罪既侵犯他人的財產權利,同時又侵犯合同行為管理制度,詐騙罪只侵犯財產所有權,是單一客體,而合同詐騙罪既侵犯他人的財產權利,同時又侵犯合同行為管理制度,詐騙罪只侵犯財產所有權,是單一客體,而合同詐騙罪既侵犯他人的財產權利,同時又侵犯合同行為管理制度。

    段建國律師
    2023.11.14447人收看
  • 馮清琴律師

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    擅長:債權債務、建設工程、合同糾紛

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  • 票據詐騙罪的構成條件主要包括:1、犯罪主體為一般主體;2、主觀上須由故意構成;3、侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度;4、客觀方面表現為利用金融票據進行詐騙活動,騙取財物數額較大的行為。法律依據:《刑法》第一百九十四條 進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
  • 票據詐騙罪中止標準是什么

    馮清琴律師

    北京天用律師事務所

    馮清琴

    票據詐騙罪中止標準是什么

    內容:票據詐騙罪在主觀上須由故意構成、且以非法占有為目的。根據刑法第200條之規定單位亦能成為票據詐騙罪的主體。如果犯罪已經得逞則不存在犯罪中止的問題。因為犯罪中止不僅客觀上沒有發生犯罪結果而且是犯罪分子自動放棄犯罪才使犯罪結果未發生犯罪分子在犯罪中懸崖勒馬對社會是有益的。

    馮清琴律師
    2022.01.18834人收看
  • 楊一凡律師

    主任律師
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    擅長:債權債務、合同糾紛、建設工程

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  • 兩高合同詐騙罪新司法解釋(兩高對詐騙罪定罪量刑的司法解釋)

    任冰峰律師

    北京天用律師事務所

    任冰峰

    兩高合同詐騙罪新司法解釋(兩高對詐騙罪定罪量刑的司法解釋)

    內容:新刑法合同詐騙規定一、合同詐騙罪刑法條文如何規定1、《刑法》第二百二十四條規定,有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金,首先,根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金,所謂數額較大,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)個人詐騙公私財物,數額在五千元至二萬元以上的。

    任冰峰律師
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  • 王熙律師

    主任律師
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    擅長:債權債務、建設工程、民間借貸

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  • 你好,根據你的描述,無法準確定性,請你詳細描述。
  • 票據詐騙罪既遂判多久

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務所

    張蕓

    票據詐騙罪既遂判多久

    內容:一、票據詐騙罪既遂判多久1、現行刑法對票據詐騙罪量刑的規定:自然人犯此罪的,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

    張蕓律師
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  • 趙金保律師

    主任律師
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    擅長:交通事故

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