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票據(jù)詐騙罪立案條件是什么?

2022-03-25 14:45:04
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大律云律師團(tuán) 律師
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擅長(zhǎng)領(lǐng)域：交通事故
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大律云律師團(tuán)
2024-07-26 19:16:03
擅長(zhǎng)處理建筑工程、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭、交通事故、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛等
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  • 答票據(jù)詐騙罪的立案條件包括：1、若個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)活動(dòng)的涉案金額達(dá)到1萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追究票據(jù)詐騙罪相應(yīng)的刑事責(zé)任；2、若單位進(jìn)行金融票據(jù)活動(dòng)的涉案金額達(dá)到10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追究票據(jù)詐騙罪相應(yīng)的刑事責(zé)任。法律依據(jù)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十一條進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；（二）單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。

  • 公司債務(wù)糾紛起訴立案的條件有哪些

    段建國(guó)律師

    北京天用律師事務(wù)所

    段建國(guó)

    公司債務(wù)糾紛起訴立案的條件有哪些

    內(nèi)容：公司債務(wù)糾紛起訴立案的條件有哪些公司債務(wù)糾紛起訴立案我們需要注意以下幾點(diǎn)內(nèi)容：一、我國(guó)《民事訴訟法》第119條規(guī)定：起訴必須符合下列條件：1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;2、有明確的被告;3、有具體的訴訟請(qǐng)求、事實(shí)和理由;4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。公告期滿后，法院可以依法進(jìn)行缺席審理并判決。民事起訴狀，是指公民、法人和其他組織，在認(rèn)為自己的民事權(quán)益受到侵害或者與他人發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，向人民法院提出的要求人民法院依法作出公正裁判的書面訴訟請(qǐng)求。民事起訴狀是人民法院受理民事訴訟案件的依據(jù)。那么公司債務(wù)糾紛起訴立案的條件有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    段建國(guó)律師
    2022.02.06249人收看

  • 陳明月律師

    主任律師
    • 幫助過 47 人
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    擅長(zhǎng)：交通事故

    • 非常細(xì)心
    • 專業(yè)負(fù)責(zé)
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    用戶這樣評(píng)價(jià)她：

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  • 公司債務(wù)糾紛起訴立案的條件有哪些

    楊一凡律師

    北京天用律師事務(wù)所

    楊一凡

    公司債務(wù)糾紛起訴立案的條件有哪些

    內(nèi)容：公司欠款起訴流程怎么走法律主觀：公司欠款起訴流程是：當(dāng)事人先搜集證明借款關(guān)系的證據(jù)寫好起訴書，向有管轄權(quán)的法院提交起訴書，如果符合起訴條件的人民法院將在七日內(nèi)立案,欠錢不還多少可以立案處理需要具體情況具體分析，以下是對(duì)其進(jìn)行的分析：欠錢不還無論多少金額都可以向法院起訴，只要符合起訴條件的，法院就會(huì)立案，如果判決后，債務(wù)人不履行的，債權(quán)人可以申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行,3、欠錢不還多少可以立案處理需要具體情況具體分析，以下是對(duì)其進(jìn)行的分析：欠錢不還無論多少金額都可以向法院起訴，只要符合起訴條件的，法院就會(huì)立案，如果判決后，債務(wù)人不履行的，債權(quán)人可以申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。

    楊一凡律師
    2023.11.01540人收看

  • 郭銘芝律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng)：建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

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  • 最新經(jīng)濟(jì)糾紛起訴流程是怎樣的（經(jīng)濟(jì)糾紛怎么立案?）

    邢穎律師

    北京天用律師事務(wù)所

    邢穎

    最新經(jīng)濟(jì)糾紛起訴流程是怎樣的（經(jīng)濟(jì)糾紛怎么立案?）

    內(nèi)容：經(jīng)濟(jì)糾紛法院起訴程序是什么法律分析：1、撰寫民事起訴狀，收集相關(guān)證據(jù)材料，向有管轄權(quán)的人民法院立案窗口立案,等理由拒絕受理，考慮是因?yàn)槟呐笥严蚍ㄔ禾崞鹆?ldquo,2、如果沒有證據(jù)證明其行為是犯罪行為，那么應(yīng)當(dāng)向人民法院提起民事訴訟，請(qǐng)求其依法返還所占有的車輛,對(duì)于刑事自訴案件任然不受理的，要求該法院出具不予受理通知，可以向上級(jí)人民法院向當(dāng)?shù)刂屑?jí)人民法院立案監(jiān)督投訴或向檢察院法律監(jiān)督控告,根據(jù)《民事訴訟法》第一百一十九條、第一百二十條、第一百二十一條之規(guī)定，符合民事訴訟受理?xiàng)l件的民事案件，人民法院應(yīng)當(dāng)立案審理。

    邢穎律師
    2024.02.29375人收看

  • 翁玉素律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng)：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 答一般情況下，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的，構(gòu)成違法票據(jù)承兌、付款、保證罪，應(yīng)予立案追訴。自然人犯此罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。單位犯此罪的，實(shí)行雙罰制。法律依據(jù)：《刑法》第一百八十九條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

  • 刑事訴訟立案條件是什么

    郭銘芝律師

    北京天用律師事務(wù)所

    郭銘芝

    刑事訴訟立案條件是什么

    內(nèi)容：背信損害上市公司利益罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違背對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實(shí)際控制人，指使上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)無償向其他單位或者個(gè)人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的,2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條【窩藏、包庇罪】明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財(cái)物，幫助其逃匿或者作假證明包庇的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,二、窩藏罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)1、根據(jù)《刑法》，明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所，提供財(cái)務(wù)的，幫助其逃匿或者作假證明包庇的，應(yīng)當(dāng)予以立案追訴,(三)向明顯不具有清償能力的單位或者個(gè)人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的,這種犯罪事實(shí)已客觀存在，非主觀臆測(cè),(二)以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的。

    郭銘芝律師
    2021.12.03857人收看

  • 劉曉紅律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng)：交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 交通肇事逃逸立案條件

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    龍珊

    交通肇事逃逸立案條件

    內(nèi)容：發(fā)生交通肇事后，行為人有的選擇報(bào)警自首，有的卻為躲避法律追究選擇逃逸。如果其事前的肇事行為因不具備交通肇事罪基本犯的某項(xiàng)構(gòu)成要件而達(dá)不到犯罪的程度，則認(rèn)定屬“交通肇事后逃逸”并以此適用相應(yīng)的法定刑，就無從談起。如果行為人由于客觀原因?qū)σ呀?jīng)造成的交通事故確實(shí)不知道的，則不能認(rèn)定為“逃逸”。即使肇事者逃離事故現(xiàn)場(chǎng)不遠(yuǎn)或不久，即被交警追獲或者被他人攔截、扭送，均不影響“交通肇事后逃逸”的認(rèn)定。對(duì)于這兩種情況，雖然肇事者逃離的不是事故現(xiàn)場(chǎng)，但仍應(yīng)認(rèn)定為“逃逸”。那么交通肇事逃逸立案條件。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    龍珊律師
    2021.12.20816人收看

  • 孔孟廷律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng)：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 沒有被告身份證號(hào)可以起訴嗎,沒有被告的身份證號(hào)碼如何立案

    李孟陽律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李孟陽

    沒有被告身份證號(hào)可以起訴嗎,沒有被告的身份證號(hào)碼如何立案

    內(nèi)容：六、當(dāng)事人或代理律師提交的證件和材料不齊全或者案件不屬于人民法院管轄范圍、不符合立案條件、查詢信息超出起訴范圍、被查詢?nèi)诵彰c身份證號(hào)碼不匹配等不符合查詢條件的，管轄法院不予協(xié)助查詢，并及時(shí)回復(fù)當(dāng)事人或代理律師,二、原告或代理律師不能提供被告具體住所信息的，可以在起訴時(shí)，一并向有案件管轄權(quán)的法院申請(qǐng)協(xié)助查詢,活動(dòng)，一定程度上緩解民事訴訟原告因不能提供被告住所信息導(dǎo)致無法起訴的難題，現(xiàn)就全省法院為原告或代理律師提供被告住所信息查詢服務(wù)事宜通知如下：一、原告提供的被告姓名、住所等信息具體明確，足以與他人相區(qū)別，是民事訴訟法規(guī)定&ldquo。

    李孟陽律師
    2024.02.26799人收看

  • 張旭律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng)：房產(chǎn)糾紛、建設(shè)工程

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  • 代位權(quán)訴訟的立案條件

    周春花律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    周春花

    代位權(quán)訴訟的立案條件

    內(nèi)容：代位權(quán)訴訟的立案條件我國(guó)民事訴訟實(shí)行立案登記制，立案必須符合下列條件：(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;(二)有明確的被告;(三)有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由;(四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。債權(quán)人依照合同法提起代位權(quán)訴訟，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(一)債權(quán)人對(duì)債務(wù)人的債權(quán)合法;(二)債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán)，對(duì)債權(quán)人造成損害;(三)債務(wù)人的債權(quán)已到期;(四)債務(wù)人的債權(quán)不是專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)。那么代位權(quán)訴訟的立案條件。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    周春花律師
    2022.02.07604人收看

  • 陳宗瓊律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng)：婚姻家庭

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  • 符合立案的條件有哪些

    黃東潔律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    黃東潔

    符合立案的條件有哪些

    內(nèi)容：相關(guān)法律知識(shí)公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定第二十四條公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人偵查人員有下列情形之一的應(yīng)當(dāng)自行回避當(dāng)事人及其法定代理人也有權(quán)要求他們回避(一)是本案的當(dāng)事人或者是當(dāng)事人的近親屬的(二)本人或者他的近親屬和本案有利害關(guān)系的(三)擔(dān)任過本案的證人鑒定人辯護(hù)人訴訟代理人的(四)與本案當(dāng)事人有其他關(guān)系可能影響公正處理案件的,法律咨詢您好雙方為異地結(jié)婚后女方回家一直未回聯(lián)系不上至今4年去法院起訴法院說原告就被告不給立案,法律咨詢您好雙方為異地結(jié)婚后女方回家一直未回聯(lián)系不上至今4年去法院起訴法院說原告就被告不給立案,好像法律規(guī)定分居滿一年可以在原告當(dāng)?shù)仄鹪V并立案的去過法院幾次都不給立案如何解決,好像法律規(guī)定分居滿一年可以在原告當(dāng)?shù)仄鹪V并立案的去過法院幾次都不給立案如何解決,關(guān)于符合立案的條件有哪些的法律問題，大律網(wǎng)小編為大家整理了婚姻家庭律師相關(guān)的法律知識(shí)，希望能幫助大家。

    黃東潔律師
    2022.01.13625人收看

  • 許瑞林律師

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  • 哪些情況是不符合立案條件的

    王學(xué)瑞律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王學(xué)瑞

    哪些情況是不符合立案條件的

    內(nèi)容：(五)對(duì)判決裁定調(diào)解書已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件當(dāng)事人又起訴的告知原告申請(qǐng)?jiān)賹彽嗣穹ㄔ簻?zhǔn)許撤訴的裁定除外(六)依照法律規(guī)定在一定期限內(nèi)不得起訴的案件在不得起訴的期限內(nèi)起訴的不予受理(七)判決不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件判決調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件沒有新情況新理由原告在六個(gè)月內(nèi)又起訴的不予受理,(五)對(duì)判決裁定調(diào)解書已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件當(dāng)事人又起訴的告知原告申請(qǐng)?jiān)賹彽嗣穹ㄔ簻?zhǔn)許撤訴的裁定除外(六)依照法律規(guī)定在一定期限內(nèi)不得起訴的案件在不得起訴的期限內(nèi)起訴的不予受理(七)判決不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件判決調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件沒有新情況新理由原告在六個(gè)月內(nèi)又起訴的不予受理,(三)依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由其他機(jī)關(guān)處理的爭(zhēng)議告知原告向有關(guān)機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決(四)對(duì)不屬于本院管轄的案件,(二)依照法律規(guī)定雙方當(dāng)事人達(dá)成書面仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁不得向人民法院起訴的,(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民法人和其他組織(二)有明確的被告(三)有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)理由(四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄,關(guān)于哪些情況是不符合立案條件的的法律問題，大律網(wǎng)小編為大家整理了婚姻家庭律師相關(guān)的法律知識(shí)，希望能幫助大家。

    王學(xué)瑞律師
    2022.01.13411人收看

  • 楊一凡律師

    主任律師
    • 幫助過 2 人
    • 好評(píng)率 99.3%
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    擅長(zhǎng)：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程

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  • 訴訟離婚的立案條件

    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    劉曉紅

    訴訟離婚的立案條件

    內(nèi)容：即要求離婚的一方，必須向被告戶籍所在地人民法院起訴，被告戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，則向經(jīng)常居住地人民法院起訴。只有具備以上四個(gè)條件的離婚案件，人民法院才能受理。離婚案件起訴時(shí)，起訴者應(yīng)向人民法院提交訴狀和副本。離婚案件的起訴，是指婚姻關(guān)系的一方向人民法院提出依法解除與對(duì)方婚姻關(guān)系的請(qǐng)求。去法院起訴離婚需要攜帶如下證件：1、起訴人的身份證原件和復(fù)印件各一份，結(jié)婚證原件和復(fù)印件各一份。那么訴訟離婚的立案條件。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    劉曉紅律師
    2021.12.22399人收看

  • 吳夢(mèng)云律師

    主任律師
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    擅長(zhǎng)：合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

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    用戶這樣評(píng)價(jià)她：

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  • 刑事案件法院立案的條件是什么

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    刑事案件法院立案的條件是什么

    內(nèi)容：刑事案件法院立案的條件是什么(一)事實(shí)條件，即有犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人這里所指的“有犯罪事實(shí)”，主要是指有被客觀、真實(shí)的證據(jù)所證明的危害社會(huì)的犯罪行為的存在，即有犯罪的客體和客觀要件;而對(duì)犯罪主體和犯罪主觀方面的查明則不是立案的必要條件，而是立案后需要進(jìn)一步查清的問題。(二)法律條件，即需要追究刑事責(zé)任刑事案件立案的目的是對(duì)具有社會(huì)危害性和刑罰刑罰應(yīng)罰性行為的進(jìn)行追究。因此，只有當(dāng)這種犯罪事實(shí)確需追究行為人的刑事責(zé)任時(shí)，才予以立案。刑事立案的條件是指決定刑事案件立案所必須具備的基本要件。從這點(diǎn)上來看，刑事訴訟的立案條件其實(shí)是很重要的。

    陳宗瓊律師
    2022.01.10508人收看

  • 姚平律師

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    擅長(zhǎng)：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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    用戶這樣評(píng)價(jià)她：

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  • 派出所立案的條件是什么,派出所立案的流程是什么

    元甲交通律師律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    元甲交通律師

    派出所立案的條件是什么,派出所立案的流程是什么

    內(nèi)容：派出所是我國(guó)的公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)是現(xiàn)在維護(hù)我國(guó)的社會(huì)秩序的一個(gè)組織，對(duì)于社會(huì)上的案件也是由相應(yīng)的派出所來進(jìn)行處理的，但是派出所是有相應(yīng)的立案條件的。派出所立案的條件是什么，立案程序是怎樣的？

    元甲交通律師律師
    2023.07.251290人收看

  • 邢穎律師

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    擅長(zhǎng)：合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

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  • 土地租賃合同糾紛違約金爭(zhēng)議的立案條件有哪些

    姚平律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    姚平

    土地租賃合同糾紛違約金爭(zhēng)議的立案條件有哪些

    內(nèi)容：(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;(二)有明確的被告;(三)有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由;(四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。原告和被告是基本的訴訟主體。另外，現(xiàn)在有的法院要求訴狀還要列明案由。但案由不是必須有的部分。向人民法院遞交的訴狀中，必須有至少一份是由具狀人親筆簽字的原件。(一)案件受理費(fèi);(二)申請(qǐng)費(fèi);(三)證人、鑒定人、翻譯人員、理算人員在人民法院指定日期出庭發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活費(fèi)和誤工補(bǔ)貼。那么土地租賃合同糾紛違約金爭(zhēng)議的立案條件有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

    姚平律師
    2021.12.29478人收看

  • 元甲交通律師律師

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    擅長(zhǎng)：交通事故

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  • 非婚生子女撫養(yǎng)費(fèi)糾紛的立案條件

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務(wù)所

    張嘉娛

    非婚生子女撫養(yǎng)費(fèi)糾紛的立案條件

    內(nèi)容：4、民事起訴狀。那么非婚生子女撫養(yǎng)費(fèi)糾紛的立案條件。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí)，希望能幫助大家。

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    2021.12.19355人收看

  • 龍珊律師

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    擅長(zhǎng)：交通事故

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  • 侮辱誹謗罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么 誹謗罪的構(gòu)成條件

    龍珊律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    龍珊

    侮辱誹謗罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么 誹謗罪的構(gòu)成條件

    內(nèi)容：關(guān)于侮辱誹謗罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么 誹謗罪的構(gòu)成條件的法律問題，大律網(wǎng)小編為大家整理了刑事辯護(hù)律師相關(guān)的法律知識(shí)，希望能幫助大家。

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  • 張蕓律師

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  • 趙金保律師

    趙金保律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng)：交通事故

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    任冰峰律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

    擅長(zhǎng)：建設(shè)工程、房產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛

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  • 吳夢(mèng)云律師

    吳夢(mèng)云律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺(tái)保障

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  • 馮清琴律師

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