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外商也來合同詐騙 做生意需謹慎
許瑞林律師2021.12.24184人閱讀
導讀：
金某不僅和村民們做生意，還許諾高息從村民手中借錢，他的妻子也注冊了一家貿易公司。市公安局經偵總隊五支隊民警調查發現，金某在河西區某寄宿小學上學的孩子早已被接走，一家三口已于當日下午出境前往香港。警方查實，金某在河東的住房均是以翻譯名義購買，但出首付、還貸款等則均由金某掏腰包。今年3月3日，市公安局經偵總隊五支隊民警接到廣州邊檢機關傳來的消息稱，一名叫金某的男子陪同來華參加高爾夫球比賽的兒子入境，金某姓名、出生年月等信息，均與當年外逃的金某一致，只有護照號不一樣。民警迅速將金某相關資料詳細告知廣州邊檢機關，最終確認該男子正是嫌疑人金某無誤。那么外商也來合同詐騙。大律網小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
金某不僅和村民們做生意，還許諾高息從村民手中借錢，他的妻子也注冊了一家貿易公司。市公安局經偵總隊五支隊民警調查發現，金某在河西區某寄宿小學上學的孩子早已被接走，一家三口已于當日下午出境前往香港。警方查實，金某在河東的住房均是以翻譯名義購買，但出首付、還貸款等則均由金某掏腰包。今年3月3日，市公安局經偵總隊五支隊民警接到廣州邊檢機關傳來的消息稱，一名叫金某的男子陪同來華參加高爾夫球比賽的兒子入境，金某姓名、出生年月等信息，均與當年外逃的金某一致，只有護照號不一樣。民警迅速將金某相關資料詳細告知廣州邊檢機關，最終確認該男子正是嫌疑人金某無誤。關于外商也來合同詐騙的法律問題，大律網小編為大家整理了合同糾紛律師相關的法律知識，希望能幫助大家。
一、鎮里來了外籍老板
2003年初，靜海某鎮來了一名姓金的外國商人，自稱是外國某貿易公司天津辦事處負責人，打算向村民們收購大豆、紅豆等雜糧。金某拿來不少樣品給村民，讓他們按照相關標準到指定產地去收購，金某再從他們手中買入，一手交錢，一手交貨。
在十年前，能有外國人來到鎮上做生意，對于這些普通的村民來說簡直就是天上掉下了“財神爺”。一時間，許多農民都加入到雜糧收購的生意中來，而買賣則完全沒有紙制合同，全憑口頭上的信譽。
金某不僅和村民們做生意，還許諾高息從村民手中借錢，他的妻子也注冊了一家貿易公司。倆人在靜海干得熱火朝天，還時不時把父母、孩子接過來參觀游玩，很快便獲得村民的好感與信任。
二、打白條不兌現身影難尋
然而好景不長，金某逐漸出現拖欠貨款的情況，雖然全都給村民打了欠條，但大家心里還是不踏實。2004年春，金某突然間音訊全無，一些消息靈通的村民得知，因為將雜糧運回外國后有逃稅行為，金某被當地司法部門實施了處罰。于是，當金某在秋天再度來津后，村民加快了向他要債的進度。
金某在本市河東區衛國道某小區有兩套住房。當年11月中旬，多名村民來到小區內要賬。金某的妻子在家接待，后自稱要去醫院看牙，要村民等候。金某妻子和翻譯走后，便再也沒有回來。村民們此時如夢方醒，果斷報警。
市公安局經偵總隊五支隊民警調查發現，金某在河西區某寄宿小學上學的孩子早已被接走，一家三口已于當日下午出境前往香港。后村民們將金某在天津的翻譯扭送至公安機關。警方查實，金某在河東的住房均是以翻譯名義購買，但出首付、還貸款等則均由金某掏腰包。2005年，這兩套房經法院執行拍賣，錢款用于還貸和發還部分被害人，但仍有100余萬的“窟窿”沒有填上。
三、九年后再入境終被抓
金某夫婦外逃后，經偵總隊五支隊民警始終沒有放棄對他們的抓捕，先后多次走訪相關物流、口岸、邊檢等單位，并及時對二人采取邊控措施，將他們的姓名、出生日期等相關信息傳至各口岸，以期他們再入境時能夠及時抓捕。
據調查，金某夫婦拖欠的貨款和欠款，加在一起將近200萬元，這些錢有的是村民個人的，有的則是村民四處借來的。金某夫婦的外逃，給這些村民在物質和精神上都產生巨大壓力。
今年3月3日，市公安局經偵總隊五支隊民警接到廣州邊檢機關傳來的消息稱，一名叫金某的男子陪同來華參加高爾夫球比賽的兒子入境，金某姓名、出生年月等信息，均與當年外逃的金某一致，只有護照號不一樣。民警迅速將金某相關資料詳細告知廣州邊檢機關，最終確認該男子正是嫌疑人金某無誤。隨后，辦案民警將金某押解回津，至此，一起被“塵封”了九年的案件，終被成功偵破。
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