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哪些行為屬于合同詐騙？
崔玉君律師2023.04.2151人閱讀
導(dǎo)讀：
哪些行為屬于合同詐騙？
哪些行為屬于合同詐騙？
什么是合同詐騙罪？
合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大的行為。
隨著中國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡荩粌H侵犯了他人財產(chǎn)權(quán)，擾亂了市場秩序，而且與經(jīng)濟糾紛極難區(qū)分與識別，因而成為司法實踐中的一個熱點問題。
合同詐騙包括5種行為
1.以虛構(gòu)單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
2.以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
犯罪分子為了取得對方當(dāng)事人的信任，往往以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，以達(dá)到利用合同騙取錢財?shù)哪康摹?/p>
3.沒有能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
4.收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
5.以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的；
司法實踐中主要有以下情況：收受當(dāng)事人給付貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后，無正當(dāng)理由既不履行合同義務(wù)又不退還，用于揮霍，致使無法返還等。
合同詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)
《刑法》第二百二十四條
有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
《刑法》修正案七第四條
在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”
可以從以下幾個方面預(yù)防
1.應(yīng)以是否超過經(jīng)營范圍為標(biāo)準(zhǔn)判斷項目的真實性
在與對方商談合作項，詳細(xì)了解對方的經(jīng)營范圍。如果對方在合作項目中的行為，超出其工商登記核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍，則對方的行為至少是違法的，應(yīng)引起高度重視，必要時可向法律專業(yè)人士咨詢。切忌腦子一熱，一擲千金的行為。
2.認(rèn)清合同公證和見證的內(nèi)容
一般而言，公證和見證的內(nèi)容，只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實的。簽名的真實并不必然是合同本身內(nèi)容的真實。因此，簽訂合同時應(yīng)多留個心眼，不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。
3.核實對方人員、單位的真實性
對于首次交易的對象，廠商們應(yīng)通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。
4.注意交易過程中的反常現(xiàn)象
如何區(qū)分詐騙罪與合同詐騙罪
詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別一直是實踐中的認(rèn)定難點。只要雙方簽訂了合同，辯護(hù)人一般都會采取構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)策略，產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因主要是合同詐騙罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)和量刑標(biāo)準(zhǔn)比普通詐騙罪高。是否有“合同”是兩罪形式上最重要的區(qū)別，但這并不等同于簽訂了書面合同就一定構(gòu)成合同詐騙罪，沒有合同就是詐騙罪，具體構(gòu)成何罪應(yīng)做實質(zhì)分析。
一、在立案管轄上如何區(qū)分
在罪與非罪、此罪與彼罪之間較為模糊的時候，可以向公安機關(guān)或者專業(yè)的司法人員尋求幫助，以免造成公安機關(guān)不必要的推諉。以經(jīng)濟犯罪為例，根據(jù)經(jīng)濟犯罪報案的基本原則，經(jīng)濟犯罪由犯罪地的公安機關(guān)管轄，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實際財產(chǎn)取得地。報案人員可到犯罪地的公安局經(jīng)偵大隊報案。
常見經(jīng)濟犯罪案件(15種)
分別是合同詐騙案、貸款詐騙案、信用卡詐騙案、金融憑證詐騙案、票據(jù)詐騙案、挪用資金案、職務(wù)侵占案、集資詐騙案、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品案、虛開增值稅專用發(fā)票案、假冒注冊商標(biāo)案、保險詐騙案、逃稅案、非國家機關(guān)工作人員受賄案、非法吸收公眾存款案。
二、什么是詐騙罪
詐騙罪是我國《刑法》第二百六十六條、分則中關(guān)于侵犯個人法益之犯罪：侵犯財產(chǎn)罪；《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體運用法律若干問題的解釋（2011年2月21日由最高人民法院審判委員會第1512次會議、2010年11月24日由最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第49次會議通過）》；為依法懲治詐騙犯罪活動，保護(hù)公私財產(chǎn)所有權(quán)，根據(jù)《刑法》、《刑事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合司法實踐的需要，詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為《刑法》第二百六十六條規(guī)定的"數(shù)額較大"、"數(shù)額巨大"、"數(shù)額特別巨大"。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
1、基本結(jié)構(gòu)（犯罪嫌疑人）被告人實施虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺詐行為→被害人陷入認(rèn)識錯誤→被害人自愿處分財物→（犯罪嫌疑人）被告人獲得收益→被害人遭受損失。
2、詐騙罪從重處罰的情形：
（1）通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息,對不特定多數(shù)人實施詐騙的。
（2）詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物的。
（3）以賑災(zāi)募捐名義實施詐騙的。
（4）詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的。
（5）造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的。
3、詐騙罪的四個要件：
（1）客觀要件，詐騙罪往往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。
（2）客體要件，詐騙罪侵犯的客體是公私財物所有權(quán)；詐騙罪侵犯的對象，僅限于國家、集體或個人的財物，而不是騙取其他非法利益。
（3）主體要件，詐騙罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成詐騙罪。
（4）主觀要件，詐騙罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。
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