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如何認(rèn)定非法吸儲(chǔ)單位犯罪
榮靜月律師2021.09.17631人閱讀
導(dǎo)讀：
企業(yè)出了事情，涉嫌非法吸儲(chǔ)被凍結(jié)了。這會(huì)讓公司的員工非常擔(dān)心，平時(shí)的業(yè)務(wù)操作都是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求進(jìn)行的，自己也不知道是不是也涉嫌違法了。那么，如何認(rèn)定非法吸儲(chǔ)單位犯罪？
一、如何認(rèn)定非法吸儲(chǔ)單位犯罪
只要犯罪主體是公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體，就會(huì)被認(rèn)定為是單位犯罪。既包括國有、集體所有的公司、企業(yè)、事業(yè)單位，也包括依法設(shè)立的合資經(jīng)營、合作經(jīng)營企業(yè)和具有法人資格的獨(dú)資、私營等公司、企業(yè)、事業(yè)單位。
《刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
二、非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成特征
(一)非法吸收公眾存款罪客體是國家的金融信貸秩序。
(二)本罪客觀方面表現(xiàn)為，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，以或者不以吸收公眾存款的名義，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，擾亂金融秩序的行為。
所謂“公眾”意即吸收存款對(duì)象的不特定性，指社會(huì)上大多數(shù)人。人包括自然人、法人，存款包括個(gè)人存款和機(jī)構(gòu)存款，所以公眾包括法人。且本罪只要求行為針對(duì)社會(huì)上大多數(shù)人，并不要求實(shí)際從社會(huì)上大多數(shù)人得到資金。但由于現(xiàn)代法人的發(fā)展，法人規(guī)模越來越大，其成員構(gòu)成規(guī)模也越來越大，法人內(nèi)部的特定對(duì)象也滿足不特定性要件。所以筆者認(rèn)為，關(guān)鍵問題是行為的性質(zhì)是否金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。如果行為屬金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，而對(duì)象又為特定少數(shù)人，則可以依刑法的“但書”出罪。
(三)本罪的主體為一般主體，即年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人，單位也可以構(gòu)成本罪。
單位指各類非法金融機(jī)構(gòu)以及各類基金會(huì)、互助會(huì)、儲(chǔ)金會(huì)、資金服務(wù)部、股金服務(wù)部、結(jié)算中心、投資公司。企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，其業(yè)務(wù)范圍僅限于成員單位的本、外幣存款，不具有對(duì)外吸收公眾存款的資質(zhì)，其從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為，達(dá)到定罪標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪。
(四)本罪的主觀方面表現(xiàn)為故意，并且只能是直接故意。但行為人不能有非法占有的目的。
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