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民間借貸與犯罪有關(guān)聯(lián)是否需要移交

邢穎律師2022.02.07265人閱讀
導(dǎo)讀:

公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。因客觀原因?qū)ψC明與本案有關(guān)的證據(jù)無法自行收集,可申請法院調(diào)查取證。那么民間借貸與犯罪有關(guān)聯(lián)是否需要移交。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。因客觀原因?qū)ψC明與本案有關(guān)的證據(jù)無法自行收集,可申請法院調(diào)查取證。關(guān)于民間借貸與犯罪有關(guān)聯(lián)是否需要移交的法律問題,大律網(wǎng)小編為大家整理了債權(quán)債務(wù)律師相關(guān)的法律知識,希望能幫助大家。

一、民間借貸與犯罪有關(guān)聯(lián)是否需要移交

人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。

《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》

第五條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。

公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。

第六條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的,人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。

二、民間借貸證據(jù)目錄內(nèi)容有哪些

一般情況下,債務(wù)糾紛案件原告應(yīng)向法院提供以下證據(jù):

1、身份證明;

2、證明債務(wù)存在的證明(合同、收據(jù)、借據(jù)、欠據(jù)、協(xié)議、信件、電報等);

3、債務(wù)人償還欠款及利息的證據(jù);

4、利息計算方法、起止時間、依據(jù);

5、擔(dān)保或者抵押的證明材料、債務(wù)轉(zhuǎn)讓的證明材料;

6、請求訴前財產(chǎn)保全或者財產(chǎn)保全的,提供可財產(chǎn)保全財物的存放地點、數(shù)量價值,銀行存款開戶行、賬戶;

7、能證明案件全部或者部分事實的證明材料;以上證據(jù)在法院開庭時必須出示原件。

因客觀原因?qū)ψC明與本案有關(guān)的證據(jù)無法自行收集,可申請法院調(diào)查取證。

聲明:該作品系作者結(jié)合法律法規(guī),政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合,如若內(nèi)容錯誤,請通過 【投訴】 功能聯(lián)系刪除
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  • 民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張蕓

    民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門

    內(nèi)容:《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第五條人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資等犯罪的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。那么民間借貸行為涉嫌犯罪移交哪個部門。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    張蕓律師
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  • 貸款是要償還的,如果是代為貸款是否有證據(jù),可以償還后向領(lǐng)導(dǎo)追償
  • 民間借貸是否可以采用質(zhì)押擔(dān)保,常見的擔(dān)保形式有哪些

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    民間借貸是否可以采用質(zhì)押擔(dān)保,常見的擔(dān)保形式有哪些

    內(nèi)容:民間借貸可以采用質(zhì)押擔(dān)保嗎根據(jù)我國法律的規(guī)定,民間借貸可以采用質(zhì)押等擔(dān)保方式。質(zhì)押一般是指動產(chǎn)質(zhì)押,是債務(wù)人或者第三人將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有,將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。常見的擔(dān)保形式有哪些擔(dān)保是出借方為了保障履行債權(quán)而采取的一種有效的法律措施。在民間借貸中,常見的擔(dān)保形式一般有兩種,一種是保證擔(dān)保,一種是抵押擔(dān)保。就民間借貸而言,一般情況都是設(shè)立連帶保證,只要擔(dān)保人具有履行債務(wù)的能力,出借方基本上就能實現(xiàn)債權(quán)。擔(dān)保法第四十一條規(guī)定,以車輛、房屋抵押的,必須辦理抵押登記,抵押合同自登記之日起生效。那么民間借貸是否可以采用質(zhì)押擔(dān)保,常見的擔(dān)保形式有哪些。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 民間借貸行為涉嫌犯罪移交后還要審理嗎

    龍珊律師

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    龍珊

    民間借貸行為涉嫌犯罪移交后還要審理嗎

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    龍珊律師
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  • 林艷英律師

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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛

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  • 不會強(qiáng)制執(zhí)行的,不動產(chǎn)以登記姓名為準(zhǔn)。
  • 民間借貸虛構(gòu)擔(dān)保人是否構(gòu)成犯罪

    王熙律師

    北京天用律師事務(wù)所

    王熙

    民間借貸虛構(gòu)擔(dān)保人是否構(gòu)成犯罪

    內(nèi)容:《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。如果騙取財物數(shù)額不大,卻嚴(yán)重?fù)p害了國家機(jī)關(guān)的威信,應(yīng)按招搖撞騙罪論處;反之,則定為詐騙罪。那么民間借貸虛構(gòu)擔(dān)保人是否構(gòu)成犯罪。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    王熙律師
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  • 張蕓律師

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  • 民間借貸債權(quán)能轉(zhuǎn)讓嗎?債權(quán)轉(zhuǎn)讓是否需要借款人同意?

    劉曉紅律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    劉曉紅

    民間借貸債權(quán)能轉(zhuǎn)讓嗎?債權(quán)轉(zhuǎn)讓是否需要借款人同意?

    內(nèi)容:在民間借貸中,債權(quán)是可以轉(zhuǎn)讓的,只要雙方之間達(dá)成轉(zhuǎn)讓協(xié)議就可以了,在債權(quán)轉(zhuǎn)讓后,需要書面通知債務(wù)人。因此,貸款人只轉(zhuǎn)讓從債權(quán)而不轉(zhuǎn)讓主債權(quán)的,保證人可以拒絕承擔(dān)保證責(zé)任。根據(jù)該條法律的規(guī)定,民間借貸的債權(quán)轉(zhuǎn)讓是不用經(jīng)過借款人同意的。也就是說,債權(quán)人在債權(quán)轉(zhuǎn)讓后,應(yīng)該通知借款人,通知義務(wù)的履行,就代表著債權(quán)轉(zhuǎn)讓對借款人已經(jīng)發(fā)生了效力。借款人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知后,就應(yīng)該按照通知上的要求,在款項到期后,將通知上載明的具體金額償還給債權(quán)受讓人。那么民間借貸債權(quán)能轉(zhuǎn)讓嗎?債權(quán)轉(zhuǎn)讓是否需要借款人同意?。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 崔玉君律師

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    擅長:債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、民間借貸

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  • 民間借貸擔(dān)保人被騙是否還有效呢

    李維律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    李維

    民間借貸擔(dān)保人被騙是否還有效呢

    內(nèi)容:民間借貸是日常生活中常見的借貸形式,在借款過程中,我們需要抵押物作為擔(dān)保,所以選擇第三人作為貸款擔(dān)保人是可以的。如果借款人逃跑,擔(dān)保人將承擔(dān)連帶責(zé)任。那么民間借貸擔(dān)保人受騙是否還有效呢?作為擔(dān)保人發(fā)現(xiàn)被騙,須舉證證明當(dāng)事人的串通與騙取事實,可以主張免除擔(dān)保責(zé)任。被騙成了貸款詐騙罪擔(dān)保人怎么辦1、擔(dān)保人提供虛假擔(dān)保的情形在借貸合同中擔(dān)保人是第三人,其作用是保證借款人到期如數(shù)歸還貸款本息。行為人意圖詐騙貸款而由保證人提供虛假擔(dān)保的,即利用保證人的信用進(jìn)行詐騙。民間借貸可以直接起訴擔(dān)保人嗎首先要先分清保證人是一般保證還是連帶責(zé)任保證。那么民間借貸擔(dān)保人被騙是否還有效呢。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    李維律師
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  • 姚平律師

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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 法人之間的民間借貸合同是否有效呢以及借錢的注意事項

    于海明律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    于海明

    法人之間的民間借貸合同是否有效呢以及借錢的注意事項

    內(nèi)容:借款行為不是法律明確禁止的違法犯罪行為,但對于法人之間借錢,他們的借貸合同是否有效呢以及借錢有哪些注意事項呢?一般來說,民間借貸合同是有效的。當(dāng)借錢人不還錢的時候,我們可以拿這個借條向法院提起訴訟,要求借錢人還錢;綜上所述就是對此問題的具體解答,希望能幫助到大家。那么法人之間的民間借貸合同是否有效呢以及借錢的注意事項。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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    擅長:合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、建設(shè)工程

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  • 民間借貸需要承擔(dān)哪些風(fēng)險

    周春花律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    周春花

    民間借貸需要承擔(dān)哪些風(fēng)險

    內(nèi)容:出借人在出借款項時應(yīng)當(dāng)調(diào)查借款人的資信狀況,審查借款人是否從事非法集資活動。出借人僅僅與借款人簽訂商品房買賣合同或者扣留房產(chǎn)證等方式擔(dān)保借款的,一般應(yīng)按民間借貸關(guān)系處理。夫妻雙方假借離婚逃避債務(wù)的,仍應(yīng)對夫妻關(guān)系存續(xù)期間的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。對于查明屬于虛假訴訟的,法院可以采取罰款、拘留等強(qiáng)制措施,構(gòu)成犯罪的,還應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。那么民間借貸需要承擔(dān)哪些風(fēng)險。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    周春花律師
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  • 趙金保律師

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    擅長:交通事故

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  • 非法吸存民間借貸是否有效

    任冰峰律師

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    任冰峰

    非法吸存民間借貸是否有效

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  • 民間借貸行為涉嫌犯罪的是否需要移交

    黃東潔律師

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    民間借貸行為涉嫌犯罪的是否需要移交

    內(nèi)容:公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。人民法院審查借貸糾紛案件的起訴時,要求原告提供書面借據(jù);無書面借據(jù)或無法提供的,應(yīng)提供必要的事實根據(jù)或與自己無利害關(guān)系的兩人以上的證人證言,來支持自己的主張。那么民間借貸行為涉嫌犯罪的是否需要移交。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 張旭律師

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  • 民間借貸與犯罪有關(guān)聯(lián)是否需要移交

    張嘉娛律師

    北京天用律師事務(wù)所

    張嘉娛

    民間借貸與犯罪有關(guān)聯(lián)是否需要移交

    內(nèi)容:公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案,或者立案偵查后撤銷案件,或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定,或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資等犯罪,當(dāng)事人又以同一事實向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。因客觀原因?qū)ψC明與本案有關(guān)的證據(jù)無法自行收集,可申請法院調(diào)查取證。那么民間借貸與犯罪有關(guān)聯(lián)是否需要移交。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    張嘉娛律師
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  • 邢穎律師

    主任律師
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    擅長:合同糾紛、建設(shè)工程、民間借貸、交通事故

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  • 民間借貸改變借款用途是否違約呢

    張旭律師

    北京市元甲律師事務(wù)所

    張旭

    民間借貸改變借款用途是否違約呢

    內(nèi)容:在借貸發(fā)生的時候,債務(wù)人為了借到錢就會跟對方說自己借這筆錢是用來干什么,但是后來他們又將這筆錢的用途改變了,而債權(quán)人就覺得對方在欺騙自己,那么這種情況債務(wù)人是否算違約呢?借款人不按約定用途使用借款是一種違約行為,會損害貸款人的利益。因此,法律明確規(guī)定,借款人不按約定使用借款,給貸款人造成損失的應(yīng)予以賠償。個人借款需要約定用途:也就是說,借款用途是借款合同的基本條款之一,但不是必備條款。也就是說,出借人最好與借款人約定借款用途,以保證借款資金安全。那么民間借貸改變借款用途是否違約呢。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    張旭律師
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  • 翁玉素律師

    主任律師
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    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛

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  • 債務(wù)人不履行民間借貸合同是否可以提前起訴對方

    楊一凡律師

    北京天用律師事務(wù)所

    楊一凡

    債務(wù)人不履行民間借貸合同是否可以提前起訴對方

    內(nèi)容:債務(wù)人完全不履行合同怎么辦完全不履行主要是指債務(wù)人拒絕履行合同規(guī)定的全部義務(wù)。在一方無正當(dāng)理由完全不履行的情況下,表明了該當(dāng)事人具有了完全不愿受合同約束的故意,合同對于該當(dāng)事人已形同虛設(shè)。完全不履行是一種較為嚴(yán)重的違約,可以直接賦予非違約方解除的權(quán)利。如果債務(wù)人明確宣告他將不履行合同,那么債權(quán)人可以不需要請求法院判決就解除合同。因此,在一方完全不履行時,另一方解除合同,是完全正當(dāng)?shù)摹D敲磦鶆?wù)人不履行民間借貸合同是否可以提前起訴對方。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    楊一凡律師
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  • 段建國律師

    主任律師
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    擅長:債權(quán)債務(wù)、刑事辯護(hù)、建設(shè)工程、民間借貸

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  • 民間借貸是否需要審批

    許瑞林律師

    許瑞林

    民間借貸是否需要審批

    內(nèi)容:民間借貸是否需要審批公民與非金融企業(yè)之間的借貸屬于民間借貸,只要雙方當(dāng)事人意思表示真實即可認(rèn)定有效。資金借貸業(yè)務(wù)辦理流程1、借款人到青島盛*基申請借款2、青島盛*基嚴(yán)格審核借貸所需的全部資料。民間借貸利息多少算合法民間借貸利息不超過36%就算合法。“高利貸”此前根據(jù)最高法及央行相關(guān)文件,民間借貸超過銀行同類型利率的4倍的,超出部分利息不予保護(hù)。況且許多的民間借貸組織的存在由于它的利息高于國家原定的最高標(biāo)準(zhǔn),所以所索要的高息部分是不受國家法律保護(hù)的,民間借貸的存在是具有非常嚴(yán)重的社會危害性的。那么民間借貸是否需要審批。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

    許瑞林律師
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  • 陳明月律師

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    擅長:交通事故

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  • 民間借貸合同簽訂需要擔(dān)保嗎?簽訂借貸合同注意哪些問題

    崔玉君律師

    北京天用律師事務(wù)所

    崔玉君

    民間借貸合同簽訂需要擔(dān)保嗎?簽訂借貸合同注意哪些問題

    內(nèi)容:凡在保證中沒有特別約定的,擔(dān)保人均按照連帶保證承擔(dān)責(zé)任。就民間借貸而言,一般情況都是設(shè)立連帶保證,只要擔(dān)保人具有履行債務(wù)的能力,出借方基本上就能實現(xiàn)債權(quán)。擔(dān)保法第四十一條規(guī)定,以車輛、房屋抵押的,必須辦理抵押登記,抵押合同自登記之日起生效。質(zhì)押一般是指動產(chǎn)質(zhì)押,是債務(wù)人或者第三人將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有,將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。借款人的借款用途應(yīng)合法對于明知借款人是為了進(jìn)行賭博、販毒吸毒等非法活動而借款的,國家法律不予保護(hù)。在民間借貸中,出借人需要避免簽訂無效的借貸合同,借貸合同一定要寫的清清楚楚,并妥善保管。那么民間借貸合同簽訂需要擔(dān)保嗎?簽訂借貸合同注意哪些問題。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

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  • 劉曉紅律師

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    擅長:交通事故、合同糾紛、債權(quán)債務(wù)

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  • 林艷英律師

    林艷英律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛

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    擅長:交通事故

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    擅長:婚姻家庭

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    郭銘芝律師 執(zhí)業(yè)認(rèn)證 平臺保障

    擅長:建設(shè)工程、債權(quán)債務(wù)、交通事故、合同糾紛

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邢穎律師

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