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2022-02-08 15:14:31
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律師介紹
內(nèi)容：個人合同詐騙數(shù)額滿3萬元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。個人合同詐騙，犯罪數(shù)額4萬元以上不滿20萬元的，犯罪數(shù)額4萬元，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個月。本罪的對象是公私財物。那么金融合同詐騙罪量刑標準是多少。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
許瑞林律師
擅長：建設工程、債權債務、交通事故、合同糾紛
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北京市元甲律師事務所
內(nèi)容：舉報被受理之后，受理機關一旦發(fā)現(xiàn)某特定公民的行為滿足了金融憑證詐騙罪的立案標準，那么就會將案件移交給公安機關處理。
趙金保律師
擅長：債權債務、合同糾紛、建設工程
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北京市元甲律師事務所
內(nèi)容：金融憑證詐騙罪無罪辯護詞尊敬的審判長、審判員：XXX律師事務所接受被告人葉某委托，指派xx律師擔任葉某被控票據(jù)詐騙罪一案一審階段的辯護人。為維護葉某的合法權益，辯護人多次審閱了本案的全部證據(jù)材料，并經(jīng)過兩天的開庭審理，對本案有著較為清晰的認識，現(xiàn)結合庭審情況，針對本案的事實認定、證據(jù)采信、法律適用發(fā)表以下辯護意見，供合議庭在審判時參考并采納：辯護人認為：廣東省某某市人民檢察院《起訴書》指控葉某涉嫌票據(jù)詐騙罪一案，事實不清、證據(jù)嚴重不足，且適用法律錯誤，建議貴院依法對此案作出證據(jù)不足的無罪判決，以維護葉某的合法權益。
張旭律師擅長：房產(chǎn)糾紛、建設工程
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北京市元甲律師事務所
內(nèi)容：金融憑證詐騙罪，是指使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為。
黃東潔律師
擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛
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北京市元甲律師事務所
內(nèi)容：詐騙多少錢可以立案：詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。其對象不是金融機構的貸款。詐騙罪的立案標準是怎么樣的呢？
劉曉紅律師
擅長：債權債務、建設工程、民間借貸
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北京市元甲律師事務所
內(nèi)容：金融詐騙罪共包括8個具體金融詐騙犯罪，包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪等等八個罪名，也就是說采用虛構事或者隱瞞事實真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財物，并且是數(shù)額較大的行為就構成刑事犯罪。集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪這兩個罪名，量刑方面一重一輕，是否具有非法占有的目的，是區(qū)分兩罪的關鍵。
李維律師
擅長：債權債務、建設工程、合同糾紛
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北京天用律師事務所
內(nèi)容：借款被認定詐騙的四個條件是使用虛假的證件和財產(chǎn)證明去貸款并長時間未償還貸款，并以虛構的借款理由來借款并惡意躲避債務，以及存在隱瞞事實的手段，最后是產(chǎn)生財產(chǎn)處分的事實,法律主觀：符合下列要件的借款詐騙認定構成詐騙罪： 在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的,個人借款詐騙罪的立案標準法律主觀：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》四十二條的規(guī)定，貸款詐騙罪的立案標準為：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額在1萬元以上的。
邢穎律師
擅長：合同糾紛、債權債務、建設工程
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內(nèi)容：根據(jù)本條規(guī)定，行為人以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金,5．這里規(guī)定的&ldquo,本條中規(guī)定的&ldquo,我國刑法第一百九十三條【貸款詐騙罪】規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金,以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款&rdquo。
龍珊律師
擅長：交通事故
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內(nèi)容：盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。根據(jù)國家工商局統(tǒng)計，合同欺詐有逐年增多的趨勢。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業(yè)務員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。運用見證手法騙取信任合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。偽造擔保票據(jù)非法獲取以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權證明作擔保實施合同詐騙。應以是否超過經(jīng)營范圍為標準判斷項目的真實性。那么金融合同詐騙罪量刑標準是怎樣的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
林艷英律師
擅長：婚姻家庭
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北京市元甲律師事務所
內(nèi)容：被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。犯罪人向公安機關、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。所以，不構成詐騙罪。詐騙罪侵犯的對象，僅限于國家、集體或個人的財物，而不是騙取其他非法利益。其對象，也應排除金融機構的貸款。那么金融詐騙怎么報案。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
陳明月律師
擅長：交通事故
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北京天用律師事務所
內(nèi)容：金融詐騙罪的量刑標準1、法律規(guī)定，一般金融詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金,3、法律分析：金融詐騙罪即犯罪嫌疑人利用詐騙的方法非法集資的行為，量刑標準為：詐騙數(shù)額較大的，應該判處五年以下有期徒刑,那么其中集資詐騙罪的量刑標準為： 數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金,法律分析：對于金融詐騙罪的量刑，一般為拘役、有期徒刑到無期徒刑等主刑并處二萬元以上的罰金、沒收財產(chǎn)等附加刑,金融詐騙罪的金額與量刑處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn),網(wǎng)絡金融詐騙傳銷如何處罰騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。
吳夢云律師
擅長：債權債務、合同糾紛、民間借貸
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北京市元甲律師事務所
內(nèi)容：如今很多犯罪嫌疑人想要獲得輕判或是無罪，都會請律師來給自己辯護。而在法律辯護中，辯護詞是非常關鍵，它對判刑也有直接的影響，下面本篇文章為大家分享了“如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當事人做辯護?”如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當事人做辯護?金融憑證詐騙罪辯護詞審判長、審判員：受本案被告人梁xx的委托我依法擔任其辯護人，現(xiàn)根據(jù)事實和法律發(fā)表如下辯護意見：一、梁xx不構成偽造金融票證罪(一)該票證本身不是偽造的，是真實的銀行格式票證這里首先需要說明的一個問題是：關于銀行票證的基本形式，基于日常生活常識，一般人認為錢到銀行就會有一個銀行出具的存款單。
李楠楠律師
擅長：債權債務、刑事辯護、建設工程、民間借貸
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內(nèi)容：個人合同詐騙數(shù)額滿3萬元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。鑒于互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙犯罪涉及地域廣、突破時空、超越國境等特點，需要加強區(qū)域間、國際間的合作，特別是司法合作。如加強與世界刑警組織以及其他國家、地區(qū)金融監(jiān)管部門和司法部門的合作，簽訂有關條約，進行交流研討等，共同打擊跨區(qū)域、跨國境的互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙犯罪行為。根據(jù)現(xiàn)行刑法第224條的相關規(guī)定，行為人有以下情形，具有非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，又達到數(shù)額較大的，應該追究其刑事責任。那么金融合同詐騙罪怎么量刑。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關知識，希望能幫助大家。
翁玉素律師擅長：交通事故
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內(nèi)容：信用證詐騙罪主要針對的是利用偽造、變造的信用證或者其他欺詐手段騙取財物的行為，而貸款詐騙罪則主要針對的是利用虛構的事實或者隱瞞真實情況騙取貸款的行為,總的來說，信用證詐騙罪和貸款詐騙罪雖然都是詐騙罪的一種形式，但在法律依據(jù)、構成要件和實踐案例上都有明顯的區(qū)別,在中國刑法中，詐騙罪的相關規(guī)定涵蓋了多種具體形式，其中包括信用證詐騙罪和貸款詐騙罪,而貸款詐騙罪的構成要件則包括：一是行為人以非法占有為目的,首先，我們要了解的是，信用證詐騙罪和貸款詐騙罪的法律依據(jù)分別在《中華人民共和國刑法》的第266條和第192條,盡管這兩種罪名在表面上都與金融交易和欺詐行為有關，但它們在法律依據(jù)、構成要件和實踐案例中都有不同的特點。
陳宗瓊律師
擅長：建設工程、房產(chǎn)糾紛、債權債務、合同糾紛
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內(nèi)容：根據(jù)相關法律規(guī)定，貸款詐騙有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙局源檔銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，桐亂并處二萬元以上二十萬元以下罰金,第一百九十二條 以非法占有告判宏為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn),法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第一百九十六條 有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
孔孟廷律師擅長：交通事故
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金融機構長期怠于核查更正債務人信用記錄，以致債務人無法辦理信用卡，貸款，金融機構行為構成名譽侵權，可起訴法院要求金融機構賠禮道歉，消除影響。
生活中這類案件時有發(fā)生，男女雙方在戀愛期間相互贈送禮物和金錢來表達情意和祝福是人之常情。但是在愛情中，雙方應當保持一定的理智，不要把金錢作為衡量感情的標準，也不要被感情沖昏頭腦。為了避免雙方在分手后產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛，情侶之間的轉(zhuǎn)賬可進行備注款項性質(zhì)并保留相關書面證據(jù)，以免日后產(chǎn)生糾紛。 如果能夠查明轉(zhuǎn)賬款項用途，雙方對此產(chǎn)生爭議時該如何認定戀愛期間轉(zhuǎn)賬的性質(zhì)?一般來說，如果轉(zhuǎn)賬留言或紅包描述中，或在款項支付的前后聊天記錄中，表明款項是借款，那么可以認定為借款，在分手后，可以就相關款項要求對方返還。在特殊節(jié)日里轉(zhuǎn)賬的有特殊意義的數(shù)額，除非有證據(jù)證明是借款，否則法院無法支持要求返還的訴求。而戀人間的正常消費、密集、瑣碎的轉(zhuǎn)賬、來往可視為一般贈與，在分手后，也不能要求返還。 現(xiàn)實中還有一種情況，雙方往來款項超過日常生活交往等一定合理限度，數(shù)額較大，一方主張是為促使雙方締結婚姻關系而給付的財物時，人民法院綜合考慮雙方當?shù)亓曀住⒔o付的時間和方式、財物價值、給付人及收受人等事實認定上述給付是否屬于彩禮性質(zhì)，從而依法作出裁判。 法條鏈接 《中華人民共和國民法典》第一百五十八條 民事法律行為可以附條件，但是根據(jù)其性質(zhì)不得附條件的除外。附生效條件的民事法律行為，自條件成就時生效。附解除條件的民事法律行為，自條件成就時失效。 《中華人民共和國民法典》第六百五十七條 贈與合同是贈與人將自己的財產(chǎn)無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。 《中華人民共和國民法典》第六百六十一條 贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。 《中華人民共和國民法典》第六百六十三條 受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與： (一)嚴重侵害贈與人或者贈與人近親屬的合法權益; (二)對贈與人有扶養(yǎng)義務而不履行; (三)不履行贈與合同約定的義務。 贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使。 《中華人民共和國民法典》第六百六十五條 撤銷權人撤銷贈與的，可以向受贈人請求返還贈與的財產(chǎn)。 《中華人民共和國民法典》第六百六十七條 借款合同是借款人向貸款人借款，到期返還借款并支付利息的合同。 《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十六條 原告僅依據(jù)金融機構的轉(zhuǎn)賬憑證提起民間借貸訴訟，被告抗辯轉(zhuǎn)賬系償還雙方之前借款或者其他債務的，被告應當對其主張?zhí)峁┳C據(jù)證明。被告提供相應證據(jù)證明其主張后，原告仍應就借貸關系的成立承擔舉證責任。
借走了上百萬人消失，能告他詐騙嗎？
端午節(jié)的快樂??本案極其曲折，因信任把一生積蓄借給堂弟，沒想到堂弟做金融資金鏈斷裂，從此走上了反目之路，訴訟過程中其堂弟房產(chǎn)轉(zhuǎn)移、不積極應訴，能運用的訴訟技巧全部應用到本案??在執(zhí)行環(huán)節(jié)就其轉(zhuǎn)移的房產(chǎn)申請撤銷才得以使本案有轉(zhuǎn)機，最終收回了借款，當事人可以安心安度晚年了??
惡意欠款不還 告他詐騙可以嗎？
惡意欠錢不還 告他詐騙可以嗎？
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