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金融憑證詐騙罪既遂的處罰標準

孔孟廷律師2022.04.08368人閱讀
導讀:

舉報被受理之后,受理機關一旦發現某特定公民的行為滿足了金融憑證詐騙罪的立案標準,那么就會將案件移交給公安機關處理。

一、金融憑證詐騙罪既遂的處罰標準

1、金融憑證詐騙罪既遂的處罰標準數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

2、金融憑證詐騙罪,是指以非法占有為目的,采用虛構事實、隱瞞真相的方法,使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,騙取他人財物,數額較大的行為。

3、法律依據:《刑法》

第一百九十四條有法定情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的,依照前款的規定處罰。

二、金融憑證詐騙罪的立案標準

1、利用金融票據進行詐騙活動,數額較大的,構成票據詐騙罪。

2、個人進行票據詐騙數額在5千元以上的,屬于“數額較大”;

3、個人進行票據詐騙數額在5萬元以上的,屬于“數額巨大”;

4、個人進行票據詐騙數額在10萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

5、單位進行票據詐騙數額在10萬元以上的,屬于“數額較大”;

6、單位進行票據詐騙數額在30萬元以上的,屬于“數額巨大”;

7、單位進行票據詐騙數額在100萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

8、使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙,數額較大的,以票據詐騙罪定罪處罰。

金融憑證詐騙罪侵犯的是他人或者是公司的財產權益,在日常經濟生活之中,若是遇到他人向自己簽發空頭支票,那么就可以帶著該支票到當地的相關部門舉報。舉報被受理之后,受理機關一旦發現某特定公民的行為滿足了金融憑證詐騙罪的立案標準,那么就會將案件移交給公安機關處理。

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  • 裁剪他人簽名偽造借條怎么處罰

    張蕓律師

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    張蕓

    裁剪他人簽名偽造借條怎么處罰

    內容:裁剪他人簽名偽造借條怎么處罰屬于偽造欠條,屬于詐騙罪。涂改借條,增加借款金額,是屬于用虛構事實的方法騙取他人財物的行為,涉嫌詐騙,應負刑事責任。因此,法官可以依據根據申請到相關金融進行調查核實,或者要求當事人提供相關結算憑證。在案件審理中,有的被告辯稱欠條是偽造的,手印不是自己捺印,印章是假的等理由,此種情況,法官應告知被告限期申請司法鑒定的權利和義務,逾期視為其主張不成立。技術鑒定雖然可以有效判斷借條的真實性,但是它存在很大的局限性。很多借條因缺少比對樣本等原因,無法進行鑒定。那么裁剪他人簽名偽造借條怎么處罰。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張蕓律師
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    王學瑞律師

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    王學瑞

    婚姻詐騙罪的立案標準是如何的

    內容:婚姻詐騙罪的立案標準是如何的一般詐騙罪與盜竊罪相同經濟詐騙罪如集資詐騙貸款詐騙票據詐騙等見最高人民檢察院公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定。詐騙罪侵犯的對象僅限于國家集體或個人的財物而不是騙取其他非法利益。作出這樣的要求是為了區分詐騙罪與盜竊罪。根據有關司法解釋詐騙罪的數額較大以2000元為起點。詐騙未遂情節嚴重的也應當定罪并依法處罰。有人認為詐騙罪所造成的損害是指被害人整體財產的減少故上述行為不成立詐騙罪有人認為是被害人個別財產的喪失故上述行為仍然成立詐騙罪還有人認為詐騙罪是對信義誠實的侵害不要求發生財產損害。那么婚姻詐騙罪的立案標準是如何的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

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  • 騙取金融票證罪判刑標準是如何規定的

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    馮清琴

    騙取金融票證罪判刑標準是如何規定的

    內容:一、騙取金融票證罪判刑標準是如何規定的1、騙取金融票證罪判刑標準的規定是,只要犯了本罪的一般就會處三年以下的有期徒刑,如果給銀行帶來很大損失的,那么就會處三年以上七年以下的有期徒刑,并且還要承擔起相應的罰金;2、法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

    馮清琴律師
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  • 金融憑證詐騙罪既遂法院的判刑規則:1、犯本罪既遂的,法院一般判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;2、詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。法律依據:《刑法》第一百九十四條 使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
  • 金融憑證詐騙罪的刑法裁量規定

    段建國律師

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    段建國

    金融憑證詐騙罪的刑法裁量規定

    內容:金融憑證詐騙罪,是指使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,騙取他人財物,數額較大的行為。

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  • 王學瑞律師

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    擅長:建設工程、債權債務、合同糾紛、交通事故

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  • 股票詐騙罪既遂被細分后的處罰標準是:處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。股票詐騙罪也是詐騙罪的一種,詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。法律依據:《刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
  • 金融憑證詐騙罪無罪辯護詞

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    李維

    金融憑證詐騙罪無罪辯護詞

    內容:金融憑證詐騙罪無罪辯護詞尊敬的審判長、審判員:XXX律師事務所接受被告人葉某委托,指派xx律師擔任葉某被控票據詐騙罪一案一審階段的辯護人。為維護葉某的合法權益,辯護人多次審閱了本案的全部證據材料,并經過兩天的開庭審理,對本案有著較為清晰的認識,現結合庭審情況,針對本案的事實認定、證據采信、法律適用發表以下辯護意見,供合議庭在審判時參考并采納:辯護人認為:廣東省某某市人民檢察院《起訴書》指控葉某涉嫌票據詐騙罪一案,事實不清、證據嚴重不足,且適用法律錯誤,建議貴院依法對此案作出證據不足的無罪判決,以維護葉某的合法權益。

    李維律師
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  • 元甲交通律師律師

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    擅長:交通事故

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  • 信用卡詐騙罪的處罰標準是這樣的:如果行為人詐騙的數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二至二十萬元罰金;數額巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五至五十萬元罰金;數額特別巨大的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五至五十萬元罰金或者沒收財產。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十六條 有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產: (一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;(二)使用作廢的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)惡意透支的。
  • 上海合同詐騙罪量刑標準是怎樣的

    邢穎律師

    北京天用律師事務所

    邢穎

    上海合同詐騙罪量刑標準是怎樣的

    內容:1、自然人犯本罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。那么上海合同詐騙罪量刑標準是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    邢穎律師
    2021.12.24322人收看
  • 陳宗瓊律師

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    擅長:婚姻家庭

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  • 金融憑證詐騙數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。《中華人民共和國刑法》第一百九十四條 有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:1、明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;2、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;3、冒用他人的匯票、本票、支票的;4、簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票,騙取財物的;使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的,依照前款的規定處罰。
  • 模仿簽名偽造借據怎么處罰

    翁玉素律師

    北京市元甲律師事務所

    翁玉素

    模仿簽名偽造借據怎么處罰

    內容:模仿簽名偽造借據怎么處罰屬于偽造欠條屬于詐騙罪。涂改借條,增加借款金額,是屬于用虛構事實的方法騙取他人財物的行為,涉嫌詐騙,應負刑事責任。遇到裁剪他人簽名偽造借條怎么辦一是驗證實際的資金流動。因此,法官可以依據根據申請到相關金融進行調查核實,或者要求當事人提供相關結算憑證。在案件審理中,有的被告辯稱欠條是偽造的,手印不是自己捺印,印章是假的等理由,此種情況,法官應告知被告限期申請司法鑒定的權利和義務,逾期視為其主張不成立。技術鑒定雖然可以有效判斷借條的真實性,但是它存在很大的局限性。很多借條因缺少比對樣本等原因,無法進行鑒定。那么模仿簽名偽造借據怎么處罰。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    翁玉素律師
    2022.02.07922人收看
  • 李楠楠律師

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    擅長:交通事故

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  • 網絡金融詐騙罪既遂如何量刑

    陳宗瓊律師

    陳宗瓊

    網絡金融詐騙罪既遂如何量刑

    內容:金融詐騙罪的量刑標準1、法律規定,一般金融詐騙罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,3、法律分析:金融詐騙罪即犯罪嫌疑人利用詐騙的方法非法集資的行為,量刑標準為:詐騙數額較大的,應該判處五年以下有期徒刑,那么其中集資詐騙罪的量刑標準為: 數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金,法律分析:對于金融詐騙罪的量刑,一般為拘役、有期徒刑到無期徒刑等主刑并處二萬元以上的罰金、沒收財產等附加刑,金融詐騙罪的金額與量刑處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產,網絡金融詐騙傳銷如何處罰騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。

    陳宗瓊律師
    2023.10.18386人收看
  • 崔玉君律師

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    擅長:債權債務、合同糾紛、民間借貸

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  • 偽造金融票證罪既遂的處罰標準如下:1、犯本罪既遂的,一般處五年以下有期徒刑或者拘役;2、如有嚴重犯罪情節的,處五年以上十年以下有期徒刑。偽造金融票證罪指偽造、變造匯票、本票、支票、委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單、信用證或者附隨的單據、文件,以及偽造信用卡等金融票證的行為。法律依據:《刑法》第一百七十七條 偽造、變造金融票證的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;情節特別嚴重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
  • 非法集資詐騙罪量刑標準

    孔孟廷律師

    北京市元甲律師事務所

    孔孟廷

    非法集資詐騙罪量刑標準

    內容:總結起來,非法集資詐騙罪量刑標準應當綜合考慮犯罪的性質、情節和后果等多方面因素,確保判決的準確性和公正性,此案例表明,非法集資詐騙罪量刑標準在司法實踐中是具有靈活性的,即使是同一罪名,量刑也存在一定的適度調整空間,以充分反映犯罪的嚴重性和社會的公正正義,本文將全面剖析非法集資詐騙罪量刑標準,探討其裁判原則、法定刑和量刑標準,以揭示司法過程中的公正底線,三、司法實踐的參考案例為了更好地理解非法集資詐騙罪的量刑標準和判決底線,我們可以參考一些司法實踐中的案例,具體的量刑標準則根據犯罪的性質、情節和后果等因素進行綜合考慮,二、法定刑和量刑標準根據我國刑法規定,非法集資詐騙罪的法定刑是三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。

    孔孟廷律師
    2023.12.08879人收看
  • 王熙律師

    主任律師
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  • 金融憑證詐騙罪的追訴標準為:行為人使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等銀行結算憑證進行詐騙活動,數額高于一萬元的,或者單位詐騙的數額高于十萬元的,公安機關就應當予以立案追訴。法律依據:《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條 使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的; (二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。 第五十三條 進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的; (二)使用作廢的信用證的; (三)騙取信用證的; (四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
  • 金融合同詐騙罪量刑標準是多少

    姚平律師

    北京市元甲律師事務所

    姚平

    金融合同詐騙罪量刑標準是多少

    內容:個人合同詐騙數額滿3萬元,具有下列情形之一的,為有期徒刑三年。個人合同詐騙,犯罪數額4萬元以上不滿20萬元的,犯罪數額4萬元,為有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一個月。本罪的對象是公私財物。那么金融合同詐騙罪量刑標準是多少。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    姚平律師
    2021.12.24758人收看
  • 林艷英律師

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  • 金融憑證詐騙罪的立案標準是這樣的:個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上;或者單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的,公安機關應當予以立案追訴。法律依據:《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條 使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的; (二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。
  • 合同詐騙罪量刑標準是怎樣的

    趙金保律師

    北京市元甲律師事務所

    趙金保

    合同詐騙罪量刑標準是怎樣的

    內容:合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。根據刑法第224條的規定:犯合同詐騙罪的,處3年以下有期徒刑或者拘投,并處或者單處罰金;數額巨大或者情節嚴重的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處或者單處罰金;數額特別巨大或者情節特別嚴重的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。詐騙罪的詐騙數額分為數額較大、數額巨大、數額特別巨大三個標準。那么合同詐騙罪量刑標準是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    趙金保律師
    2021.12.24490人收看
  • 段建國律師

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  • 擅自設立金融機構罪既遂的處罰標準是這樣的:對構成擅自設立金融機構罪的行為人,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下的罰金。法律依據:《刑法》第一百七十四條 未經國家有關主管部門批準,擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
  • 民間借貸詐騙罪的立案標準

    林艷英律師

    北京市元甲律師事務所

    林艷英

    民間借貸詐騙罪的立案標準

    內容:借款被認定詐騙的四個條件是使用虛假的證件和財產證明去貸款并長時間未償還貸款,并以虛構的借款理由來借款并惡意躲避債務,以及存在隱瞞事實的手段,最后是產生財產處分的事實,法律主觀:符合下列要件的借款詐騙認定構成詐騙罪: 在主觀方面表現為直接故意,并且具有非法占有公私財物的目的,個人借款詐騙罪的立案標準法律主觀:根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》四十二條的規定,貸款詐騙罪的立案標準為:以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在1萬元以上的。

    林艷英律師
    2023.10.101364人收看
  • 翁玉素律師

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    擅長:婚姻家庭、房產糾紛

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  • 如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當事人做辯護

    陳明月律師

    北京市元甲律師事務所

    陳明月

    如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當事人做辯護

    內容:如今很多犯罪嫌疑人想要獲得輕判或是無罪,都會請律師來給自己辯護。而在法律辯護中,辯護詞是非常關鍵,它對判刑也有直接的影響,下面本篇文章為大家分享了“如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當事人做辯護?”如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當事人做辯護?金融憑證詐騙罪辯護詞審判長、審判員:受本案被告人梁xx的委托我依法擔任其辯護人,現根據事實和法律發表如下辯護意見:一、梁xx不構成偽造金融票證罪(一)該票證本身不是偽造的,是真實的銀行格式票證這里首先需要說明的一個問題是:關于銀行票證的基本形式,基于日常生活常識,一般人認為錢到銀行就會有一個銀行出具的存款單。

    陳明月律師
    2022.01.26488人收看
  • 李維律師

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    擅長:物業費糾紛、供暖費用糾紛

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  • 金融合同詐騙罪量刑標準是怎樣的

    張蕓律師

    北京市元甲律師事務所

    張蕓

    金融合同詐騙罪量刑標準是怎樣的

    內容:盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規定定罪處罰。根據國家工商局統計,合同欺詐有逐年增多的趨勢。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業務員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。運用見證手法騙取信任合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。偽造擔保票據非法獲取以偽造、變造、作廢的票據或虛假產權證明作擔保實施合同詐騙。應以是否超過經營范圍為標準判斷項目的真實性。那么金融合同詐騙罪量刑標準是怎樣的。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

    張蕓律師
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  • 龍珊律師

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    擅長:交通事故

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  • 對犯金融憑證詐騙罪既遂的人應這樣量刑:一般是判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。金融憑證詐騙罪,是指以非法占有為目的,采用虛構事實、隱瞞真相的方法,使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,騙取他人財物,數額較大的行為。法律依據:《刑法》第一百九十四條 有法定情形的,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
  • 金融憑證詐騙罪既遂的處罰標準

    李楠楠律師

    北京市元甲律師事務所

    李楠楠

    金融憑證詐騙罪既遂的處罰標準

    內容:舉報被受理之后,受理機關一旦發現某特定公民的行為滿足了金融憑證詐騙罪的立案標準,那么就會將案件移交給公安機關處理。

    李楠楠律師
    2022.04.08368人收看
  • 許瑞林律師

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    擅長:交通事故

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孔孟廷律師

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