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如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護(hù)
內(nèi)容：如今很多犯罪嫌疑人想要獲得輕判或是無罪，都會請律師來給自己辯護(hù)。而在法律辯護(hù)中，辯護(hù)詞是非常關(guān)鍵，它對判刑也有直接的影響，下面本篇文章為大家分享了“如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護(hù)?”如何為涉嫌金融憑證詐騙罪當(dāng)事人做辯護(hù)?金融憑證詐騙罪辯護(hù)詞審判長、審判員：受本案被告人梁xx的委托我依法擔(dān)任其辯護(hù)人，現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律發(fā)表如下辯護(hù)意見：一、梁xx不構(gòu)成偽造金融票證罪(一)該票證本身不是偽造的，是真實(shí)的銀行格式票證這里首先需要說明的一個(gè)問題是：關(guān)于銀行票證的基本形式，基于日常生活常識，一般人認(rèn)為錢到銀行就會有一個(gè)銀行出具的存款單。
許瑞林律師2022.01.26488人收看
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楊一凡律師
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擅長：債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、建設(shè)工程
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答轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪既遂的量刑標(biāo)準(zhǔn)為：1、行為人轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證的，一般會處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十四條
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，依照前款的規(guī)定處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
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違規(guī)出具金融票證罪既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的
內(nèi)容：而偽造、變造信用證罪，其主體是一般主體，其所偽造、變造的信用證是假的，直接破壞銀行對信用證的管理秩序和造成銀行的錢款損失；2、本罪與的界限銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成較大損失的行為，本質(zhì)上屬于一種玩忽職守行為。
許瑞林律師
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黃東潔律師
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答金融憑證詐騙數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。《中華人民共和國刑法》第一百九十四條 有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：1、明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；2、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；3、冒用他人的匯票、本票、支票的；4、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。
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變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)容：偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證的，依照前款的規(guī)定處罰。偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證的行為將導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的非法設(shè)立或金融業(yè)務(wù)的非法開展，破壞國家對金融業(yè)的監(jiān)督管理制度，本法因之將其規(guī)定為犯罪予以懲治。
元甲交通律師律師2022.04.153534人收看
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王學(xué)瑞律師
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金融憑證詐騙罪既遂的處罰標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)容：舉報(bào)被受理之后，受理機(jī)關(guān)一旦發(fā)現(xiàn)某特定公民的行為滿足了金融憑證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，那么就會將案件移交給公安機(jī)關(guān)處理。
林艷英律師2022.04.08368人收看
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郭銘芝律師
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內(nèi)容：金融憑證詐騙罪，是指使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
任冰峰律師2022.04.08156人收看
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任冰峰律師
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答對犯金融憑證詐騙罪既遂的人應(yīng)這樣量刑：一般是判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十四條
有法定情形的，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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內(nèi)容：個(gè)人合同詐騙數(shù)額滿3萬元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。鑒于互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙犯罪涉及地域廣、突破時(shí)空、超越國境等特點(diǎn)，需要加強(qiáng)區(qū)域間、國際間的合作，特別是司法合作。如加強(qiáng)與世界刑警組織以及其他國家、地區(qū)金融監(jiān)管部門和司法部門的合作，簽訂有關(guān)條約，進(jìn)行交流研討等，共同打擊跨區(qū)域、跨國境的互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙犯罪行為。根據(jù)現(xiàn)行刑法第224條的相關(guān)規(guī)定，行為人有以下情形，具有非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，又達(dá)到數(shù)額較大的，應(yīng)該追究其刑事責(zé)任。那么金融合同詐騙罪怎么量刑。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
馮清琴律師2021.12.24147人收看
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邢穎律師
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內(nèi)容：股票是上市公司為籌集資金發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證的一種有價(jià)證券，是公司資本所有權(quán)的表示，每股股票都代表股東對企業(yè)擁有一個(gè)基本單位的所有權(quán)，股票持有者享有上市公司的權(quán)利，相應(yīng)也承擔(dān)一部分責(zé)任,股票是上市公司為籌集資金發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證的一種有價(jià)證券，屬于金融資產(chǎn),5、股票與債券的區(qū)別：發(fā)行機(jī)構(gòu)不同：股票由上市公司發(fā)行，上市公司為籌集資金發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證的一種有價(jià)證券,股票是一種有價(jià)證券，是股份公司在籌集資本時(shí)向出資人發(fā)行的股份憑證，代表著其持有者(即股東)對股份公司的所有權(quán)。
段建國律師2023.11.24333人收看
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陳宗瓊律師
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答金融憑證詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)為：行為人使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額高于一萬元的，或者單位詐騙的數(shù)額高于十萬元的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)予以立案追訴。法律依據(jù)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十二條
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；
（二）單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
第五十三條
進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；
（二）使用作廢的信用證的；
（三）騙取信用證的；
（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
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內(nèi)容：預(yù)料擔(dān)保債務(wù)憑證市場將會在未來金融領(lǐng)域里，占有重要的一席之地。擔(dān)保合同包括抵押合同、質(zhì)押合同和其他具有擔(dān)保功能的合同。擔(dān)保合同是主債權(quán)債務(wù)合同的從合同。
李維律師2022.03.241100人收看
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周春花律師
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內(nèi)容：金融詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)1、法律規(guī)定，一般金融詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金,3、法律分析：金融詐騙罪即犯罪嫌疑人利用詐騙的方法非法集資的行為，量刑標(biāo)準(zhǔn)為：詐騙數(shù)額較大的，應(yīng)該判處五年以下有期徒刑,那么其中集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)為： 數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金,法律分析：對于金融詐騙罪的量刑，一般為拘役、有期徒刑到無期徒刑等主刑并處二萬元以上的罰金、沒收財(cái)產(chǎn)等附加刑,金融詐騙罪的金額與量刑處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn),網(wǎng)絡(luò)金融詐騙傳銷如何處罰騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。
邢穎律師2023.10.18386人收看
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孔孟廷律師
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答對犯變造金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件罪既遂的人應(yīng)這樣量刑：處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二至二十萬元罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，則處三至十年有期徒刑，并處五至五十萬元罰金。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十四條
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偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，依照前款的規(guī)定處罰。
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刑法中偽造、變造金融票證罪是用什么標(biāo)準(zhǔn)量刑的
內(nèi)容：偽造和變造金融票證的結(jié)果都產(chǎn)生“假金融票證”，但偽造是一種完全的造假行為，變造則以真實(shí)的金融票證為前提，變造后的金融票證并未完全否定原來的有效成份。
許瑞林律師
2022.04.131401人收看
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龍珊律師
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金融合同詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是多少
內(nèi)容：個(gè)人合同詐騙數(shù)額滿3萬元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。個(gè)人合同詐騙，犯罪數(shù)額4萬元以上不滿20萬元的，犯罪數(shù)額4萬元，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個(gè)月。本罪的對象是公私財(cái)物。那么金融合同詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是多少。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
楊一凡律師2021.12.24758人收看
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提供出口退稅憑證罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
內(nèi)容：即稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作人員以外的其他國家機(jī)關(guān)工作人員，主要是指承擔(dān)著提供出口貨物報(bào)關(guān)單和出口收匯核算單等出口退稅憑證職責(zé)的海關(guān)工作人員等國家機(jī)關(guān)工作人員。
張旭律師2022.04.155587人收看
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李孟陽律師
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金融合同詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
內(nèi)容：盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。根據(jù)國家工商局統(tǒng)計(jì)，合同欺詐有逐年增多的趨勢。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。運(yùn)用見證手法騙取信任合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。應(yīng)以是否超過經(jīng)營范圍為標(biāo)準(zhǔn)判斷項(xiàng)目的真實(shí)性。那么金融合同詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識，希望能幫助大家。
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答中國《刑法》對變造金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪既遂的量刑是：行為人犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。變造金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)經(jīng)營許可證罪是指變造商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證的行為。法律依據(jù)：《刑法》第一百七十四條
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，依照前款的規(guī)定處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
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內(nèi)容：金融憑證詐騙罪無罪辯護(hù)詞尊敬的審判長、審判員：XXX律師事務(wù)所接受被告人葉某委托，指派xx律師擔(dān)任葉某被控票據(jù)詐騙罪一案一審階段的辯護(hù)人。為維護(hù)葉某的合法權(quán)益，辯護(hù)人多次審閱了本案的全部證據(jù)材料，并經(jīng)過兩天的開庭審理，對本案有著較為清晰的認(rèn)識，現(xiàn)結(jié)合庭審情況，針對本案的事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)采信、法律適用發(fā)表以下辯護(hù)意見，供合議庭在審判時(shí)參考并采納：辯護(hù)人認(rèn)為：廣東省某某市人民檢察院《起訴書》指控葉某涉嫌票據(jù)詐騙罪一案，事實(shí)不清、證據(jù)嚴(yán)重不足，且適用法律錯(cuò)誤，建議貴院依法對此案作出證據(jù)不足的無罪判決，以維護(hù)葉某的合法權(quán)益。
黃東潔律師2022.01.26109人收看
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林艷英律師
主任律師
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擅長：婚姻家庭、房產(chǎn)糾紛、合同糾紛
- 非常細(xì)心
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2022-01-03 06:45:57
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